Meldungen zum Thema Geldwäsche

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wiese in Brand gesetzt - Einbruch ins Reisebüro - Öl und Lack entsorgt - Gewinnspielbetrüger - Taschendiebe - Lovescam

Hemer (ots) - Am Stormweg wurde am Samstag gegen 19.45 Uhr eine Böschung in Brand gesetzt. Unbekannte hatten an der alten Tennishalle Böller gezündet. Das Feuer verbreitete sich auf einer Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern. Zeugen berichteten von lauten Knallen und einer Gruppe aus vier oder fünf ...

Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei warnt erneut vor Anlagebetrug - Häufung der Ermittlungsverfahren wegen "Cybertrading-Fraud"

Bonn (ots) - Immer häufiger werden Verbraucher durch den sogenannten "Cybertrading-Fraud" im Anlagebereich betrogen. Das zuständige Kriminalkommissariat 23 der Bonner Polizei verzeichnet aktuell eine Häufung von Anzeigenerstattungen. Diese Betrugsmasche beginnt oft mit vermeintlich seriösen Online-Anzeigen zu ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminaldirektor Detlef Erny übernimmt Leitung der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In S-Bahn geprahlt - Bundespolizei stellt Jugendliche mit 1.200 Euro Falschgeld fest

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wegen Geldwäsche inhaftiert

Iffezheim (ots) - Am Mittwochmittag (26.02.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Iffezheim kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Geldwäsche festgestellt. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde zudem ein ungarischer Personalausweis aufgefunden, es besteht der Verdacht der Unterschlagung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt ...

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Kripo Bielefeld hebt mutmaßlichen Menschenhändlerring aus

Bielefeld (ots) - - Länderübergreifender Einsatz gegen organisierte Kriminalität HC/ Bielefeld- Herford- Gütersloh- Minden- Gießen- Hamburg- Bremen- Rostock- Osnabrück- Lüneburg- Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität des Polizeipräsidiums ...

Polizei Köln

POL-K: 250219-1-K/L Mehrere Durchsuchungen nach Geldwäsche- und Messenger-Betrug in Köln und Bergisch Gladbach

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Leipzig, Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: Am Mittwochmorgen (19. Februar) hat die Kriminalpolizei in einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Betruges 13 Durchsuchungsbeschlüsse für ...

Generalzolldirektion

GZD: Internationale Barmittelkontrolloperation "BELENOS II" / Sicherstellung von 1,6 Millionen Euro nicht angemeldetem Bargeld

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Achtung, Geldwäsche: Immer mehr Jugendliche lassen sich als "Finanzagenten" anwerben

Kiel (ots) - "Bester Verdienst, wenig Arbeit": Mit solchen Lockangeboten vermeintlich seriöser Arbeitgeber werden derzeit zunehmend junge Menschen zwischen 17 und 20 Jahren von Kriminellen als sogenannte "Finanzagenten" angeworben. Was viele nicht wissen: Sie verlieren dabei oftmals nicht nur ihr eigenes Geld, sondern machen sich der Geldwäsche schuldig. Unwissenheit ...

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrug als falscher Bankmitarbeiter: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach / Kreis Viersen (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Freitag, 7. Februar, einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Personen in Mönchengladbach und dem Kreis Viersen als falscher Bankmitarbeiter und mit ähnlichen Betrugsmaschen um Geld betrogen zu haben. Ende Oktober soll der 18-Jährige oder ein möglicher ...

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug als falscher Bankmitarbeiter: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach / Kreis Viersen (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Freitag, 7. Februar, einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Personen in Mönchengladbach und dem Kreis Viersen als falscher Bankmitarbeiter und mit ähnlichen Betrugsmaschen um Geld betrogen zu haben. Ende Oktober soll der 18-Jährige oder ein möglicher ...

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Liebesschwindler zum Opfer gefallen

Greiz (ots) - Berga/Wünschendorf: Eine 42-Jährige Bergaerin unterhielt über einen Zeitraum von Anfang 2024 bis Anfang 2025 eine Online-Romanze mit einer unbekannten männlichen Person. Nachdem dieser angab in Geldnot zu sein, nahm diese einen Kredit auf und überwies ihm mehrfach Geldsummen in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages. Des Weiteren wurde das Konto der Geschädigten durch den Unbekannten als ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Trier (ots) - Am Mittwochmorgen (5.2.2025) wurde ein 24-jähriger Tunesier von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier überstellt. Neben zwei anhängigen Ermittlungsverfahren lag zudem eine Festnahme zur Aufenthaltsbeendigung gegen den 24-Jährigen vor. Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss der Sicherungshaft zur Abschiebung in sein Heimatland wurde ...

Polizei Homberg

POL-HR: Polizei warnt vor Betrug mit Kryptowährungen und vermeintlichen KI-Investitionen

Homberg (ots) - Schwalm-Eder-Kreis In den vergangenen Monaten kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu drei schweren Fällen von Online-Anlagebetrug. Dabei verloren die Geschädigten insgesamt rund 1,5 Millionen Euro an professionelle Betrüger, die mit raffinierten Methoden vorgingen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt wichtige Hinweise, wie sich ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0055 --Unbekannte Frau nach betrügerischen Kontoeröffnungen gesucht--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: Februar 2022 Nach mehreren betrügerischen Kontoeröffnungen unter falschem Namen fahnden die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft nach einer bislang unbekannten Frau. Im Februar 2022 eröffnete die Tatverdächtige unter Nutzung eines missbräuchlich verwendeten Ausweises Konten bei drei verschiedenen Banken in Bremen. Auf diesen ...

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Trading-Scam: Vorsicht vor Online-Anlagebetrug!

Heidekreis (ots) - 23.01.25 / Trading-Scam: Vorsicht vor Online-Anlagebetrug! Heidekreis: Traumhafte Renditen und unschlagbare Handelsstrategien - all das mit einer kinderleicht zu bedienenden Software und Unterstützung "professioneller Broker". Zu schön, um wahr zu sein? JA! Mit dieser Masche werden auch Menschen aus dem Heidekreis immer wieder um ihr Erspartes gebracht. Dabei versprechen die Betrüger interessierten ...

Polizei Mettmann

POL-ME: "zOOm"-Projekt: Polizei und Stadt zeigen mit Kontrolleinsatz Präsenz - Erkrath - 2501069

Polizei Köln

POL-K: 250117-4-K Polizisten stellen Schusswaffen, Drogen und verstecktes Bargeld bei Gaststättenkontrollen sicher - Zwei Männer festgenommen

Köln (ots) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Stadtteil Kalk hat die Polizei Köln am Donnerstagabend (16. Januar) in einer Bar 13 Männer, die mutmaßlich der Rocker-Umfeld angehören, angetroffen und überprüft. Bei der Durchsuchung der Gaststätte fanden die Polizisten zwei Schusswaffen, die unter einem ...

Polizei Köln

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POL-K: 250117-1-K Betrug im großen Stil mittels gefälschter Insolvenzverwalter- Emails - mehrere Durchsuchungen und Festnahmen

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Freundschaft bewahrt 27-Jährigen vor dem Gefängnis

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl in Parfümerie: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots) - Am 2. Januar soll ein 34-jähriger Rumäne in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs eine Flasche Parfüm entwendet haben. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest. Gegen 15:45 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den Mann, wie er die Duftflasche aus dem Regal entnahm, es in seiner Jackentasche verstaute und die Filiale im Anschluss wieder ...

Hauptzollamt Regensburg

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HZA-R: "Die goldenen Zeiten sind vorbei" - Zoll beschlagnahmt Goldbarren im Wert von über 350.000 EUR

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Freilassing: Zahlreiche Festnahmen über die Weihnachtsfeiertage

Freilassing (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Freilassing erzielte über die Weihnachtsfeiertage 46 Fahndungstreffer und vollstreckte 9 Haftbefehle. Am 23. Dezember überprüfte die Bundespolizei am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn einen 46-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen. Der Mann wies sich mit ...

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor Anlagebetrug - Hohes Risiko, schwere Verluste - So schützen Sie sich!

Schwerin (ots) - In den Regionen Schwerin, Ludwigslust -Parchim und Nordwestmecklenburg sind allein in diesem Jahr bislang 142 Fälle von Anlagebetrug bekannt geworden. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf insgesamt 3,1 Millionen Euro, wobei die Einzelschäden von 250 Euro bis hin zu höheren sechsstelligen Beträgen reichen. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, ...