Meldungen zum Thema Geldwäsche

23.10.2020 – 10:48
BAB 30 / Bad Bentheim

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: 50.000 Euro in Kindersitz versteckt

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20.10.2020 – 10:38
Karlsruhe

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
GBA: Anklage wegen Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am 8. Oktober 2020 vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg Anklage gegen den deutschen Staatsangehörigen Alexander S. und den deutschen Staatsangehörigen Alexander O. erhoben. Dem Angeschuldigten Alexander S. werden Verbrechen nach dem Außenwirtschaftsgesetz zur Last gelegt. Insgesamt handelt es sich um sieben Fälle, in denen er jeweils ...

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16.10.2020 – 12:40
Rosenheim, Mühldorf

Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Bargeldkontrolle erfolgreich

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12.10.2020 – 14:37
Mittelfranken/Nürnberg

Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1464) Betrug durch falsche Bankangestellte - Kripo warnt vor Betrugsmasche

Mittelfranken/Nürnberg (ots) - Auf Grund mehrerer Vorfälle in den letzten Monaten warnt die Kriminalpolizei vor einer Betrugsmasche, bei der durch falsche Bankmitarbeiter am Telefon PIN- bzw. TAN-Nummern erschlichen werden. Die hierdurch entstehenden Vermögensschäden sind beträchtlich. Bei der beschriebenen Betrugsmasche werden Bankkunden von falschen ...

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09.10.2020 – 10:13
Gronau

Kreispolizeibehörde Borken
POL-BOR: Gronau - Drogen aus Fahrzeug geworfen

Gronau (ots) - Mittels einer Wärmebildkamera konnten Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams in Gronau auf der Bundesstraße 54 zuvor aus einem Fahrzeug geworfene Drogen finden. Die in kleinen Tütchen verpackten Substanzen in geringer Menge hatten zwei Ahlener am Montagabend aus dem Fahrzeug geworfen, als die Beamten aus einem zivilen Polizeifahrzeug Anhaltezeichen gaben. Nun erwartet die beiden 28-Jährigen ein ...

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08.10.2020 – 12:30
Gronau

Kreispolizeibehörde Borken
POL-BOR: Gronau - Berauscht eingereist

Gronau (ots) - Unter dem Einfluss berauschender Mittel ist ein 20-Jähriger am Mittwoch in die Bundesrepublik eingereist. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams überprüften den Ahauser in den Mittagsstunden auf der Bundesstraße 54. Auf den Cannabiswirkstoff THC schlug ein Drogenvortest an und bestätigte den Verdacht auf Konsum von Rauschmitteln. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenmissbrauch exakt ...

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30.09.2020 – 11:41
Frankfurt

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 200930 - 1003 Frankfurt: Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und Frankfurter Kriminalpolizei gehen erfolgreich gegen "Falsche Polizeibeamte" vor - Über 1 Million Euro Schadenssumme

Frankfurt (ots) - (em) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Frankfurter Kriminalpolizei sind erfolgreich gegen "falsche Polizeibeamte" vorgegangen. Heute wurden zahlreiche Objekte durchsucht und mehrere Personen festgenommen. Seit dem Jahr 2018 führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeinsam ...

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28.09.2020 – 09:59
Duisburg

Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: "War nur mal kurz in Holland" - Zoll stellt über 340.000,- Euro sicher

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25.09.2020 – 16:10
Düsseldorf

Polizei Düsseldorf
POL-D: Polizeibeamte entdecken fast eine Million Euro bei Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 61 - Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche

Düsseldorf (ots) - Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4717616 Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: ...

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