Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Beckdorf: Frau verliert 3.700 Euro durch Betrugsmaschen auf TikTok - Vorsicht bei schnellem Geld in sozialen Medien

Stade (ots) - Die Polizeiinspektion Stade warnt vor unseriösen und betrügerischen Verdienstmöglichkeiten, die über soziale Medien wie TikTok beworben werden. Anlass ist der aktuelle Fall einer 32-jährigen Frau aus Beckdorf, die durch eine mehrstufige Betrugsmasche einen Schaden von rund 3.700 Euro erlitt. Im ...

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - 39-Jähriger muss für insgesamt 195 Tage in Haft

Hauptbahnhof Dessau (ots) - Am Freitag, den 26. September 2025 um 08:30 Uhr wurde ein Mann im Personentunnel des Hauptbahnhofes Dessau von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien und deren Abgleich mit dem Fahndungsbestand der ...

Hauptzollamt Oldenburg

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HZA-OL: Kontrolleinheit des Zolls stellt über 19.000 Euro Bargeld sicher; Kontrolleinheit des Hauptzollamts Oldenburg findet Bargeld und einen gefälschten Führerschein.

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Ermittlungen gegen bundesweit tätige Bande mutmaßlicher Betrüger und Erpresser - Polizei und Staatsanwaltschaft haben mehr als 50 Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht

Flensburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs, Erpressung sowie Geldwäsche, haben ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (22.09.25) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 34-Jährigen festgenommen. Gegen den ungarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Geldwäsche. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und dadurch eine 29-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise und erhöhte Menge Bargeld fest

Rostock (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gestern Abend eine Person mit unzureichenden Dokumenten und einer erhöhten Menge Bargeld fest. Der Mann, ein 71-jähriger bosnischer Staatsangehöriger, reiste zuvor mit der Fähre aus Schweden ein. Beim Grenzübertritt war er nicht im Besitz ...

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Marken-Plagiate sichergestellt

Südhessen (ots) - Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Trier und Mainz am Donnerstag (11.09.), in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 112 Fahrzeuge und nahmen hierbei 153 Personen ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Organisierter Rauschgifthandel und Geldwäsche - Zahlreiche Wohn- und Geschäftsräume durchsucht sowie Beweismittel sichergestellt

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) In einem umfangreichen Ermittlungskomplex, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden vom Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) geführt wird, konnten am Donnerstagmorgen (11.09.) zahlreiche ...

Polizei Köln

POL-K: 250911-2-K EG Sattla vollstreckt weiteren Haftbefehl - Festnahme in Köln-Kalk

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Fahnder der Polizei Köln haben am Mittwoch (10. September) im Rahmen der "Ermittlungsgruppe (EG) Sattla" einen weiteren Haftbefehl gegen einen 50 Jahre alten Mann im Stadtteil Kalk vollstreckt. Dem Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche im Zusammenhang mit bandenmäßig organisierten ...

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel- Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen gegen 10 Tatverdächtige

Wedel (ots) - Am Mittwochmorgen (10.09.2025) vollstreckte die Kriminalinspektion Pinneberg unter der Leitung der Ermittlungsgruppe Jugend und der Staatsanwaltschaft Itzehoe mithilfe der Polizeireviere Wedel und Pinneberg 10 Durchsuchungsbeschlüsse. Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden aufgrund von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen ...

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz - Polizei kontrolliert intensiv im Bereich Lippstadt und Soest

Lippstadt/Soest (ots) - Am Mittwoch, 10.09.2025, führte die Polizeiwache Lippstadt zwischen 14:00 und 22:00 Uhr gemeinsam mit Kräften der Bundespolizei einen groß angelegten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Kriminalität im Bereich der Bahnhöfe und Innenstadtbereiche von Lippstadt und Soest durch. Ziel des ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0605 -- Mutmaßliche Geldwäscherin identifiziert--

Bremen (ots) - - Bremen 09.09.25 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahndeten gestern mit einem Foto nach einer Frau, die im Tatverdacht der Geldwäsche steht. Die Frau eröffnete im Jahr 2024 unter Verwendung einer falschen Personalie Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im vierstelligen Bereich transferiert. Die 25 Jahre alte Frau konnte inzwischen ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einreisekontrolle am Dortmunder Flughafen: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Dortmund (ots) - Am 7. September kontrollierten Beamte der Bundespolizei stichprobenartig eine Einreise aus Bulgarien - anschließend klickten die Handschellen. Gegen 12:30 Uhr stellten die Einsatzkräfte einen 43-Jährigen bei der Einreise aus Sofia (Bulgarien) fest. Eine Überprüfung seiner Daten ergab mehrere ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhöfe Essen und Dortmund: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Dortmund, Essen (ots) - Am vergangenen Wochenende vollstreckte die Bundespolizei mehrere Haftbefehle, die die Einsatzkräfte bei Kontrollen in den Bahnhöfen feststellten. Am Freitagmorgen, den 5. September, stellte eine Streife der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof gegen 09:55 Uhr einen 39-Jährigen fest. Die Überprüfung seiner Daten ergab zwei ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchte Frau am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 28. August 2025 nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn eine 32-jährige Irakerin aus Belgien fest. Die Frau stellte sich gegen 17:00 Uhr zur Ausreisekontrolle für einen Flug nach Istanbul-Sabiha Gökcen. Bei der Überprüfung der vorgelegten Reisedokumente ergab die fahndungsmäßige ...

Polizei Köln

POL-K: 250827-3-K Polizisten stellen große Menge Bargeld und Auto bei Fahrzeugkontrolle sicher

Köln (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizisten am späten Dienstagabend (26. August) auf der Straße "Straße des 17. Juni" in Köln-Kalk einen BMW und etwas mehr als 30.000 Euro an Bargeld sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen (38, 44) waren mit dem Auto mit polnischen Kennzeichen gegen 21.45 Uhr stadtauswärts unterwegs, als ein ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) - Festnahme am Flughafen Stuttgart im Rahmen der internationalen Rechtshilfe

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Stuttgart. Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart haben am Dienstagabend (12.08.2025) gegen 17:20 Uhr einen 47-jährigen italienischen Staatsangehörigen bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Malaga festgenommen. Der Mann war der ...

Bundeskriminalamt

BKA: Weitere Festnahme in Spanien im Verfahren gegen internationale Tätergruppierung - Ermittlungen wegen organisierter Geldwäsche, Einfuhr von Rauschgift und Bildung einer kriminellen Vereinigung

Wiesbaden (ots) - Sicherheitsbehörden haben am 7. August in Spanien ein weiteres mutmaßliches Mitglied einer international agierenden kriminellen Gruppierung festgenommen. Die Festnahme erfolgte im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der organisierten Geldwäsche in Zusammenhang ...

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Hohe Schäden durch Anlagebetrug

Heidekreis (ots) - 15.08.2025 / Hohe Schäden durch Anlagebetrug Heidekreis: In der vergangenen Zeit kam es im Heidekreis wiederholt zu hohen finanziellen Schäden durch sog. "Anlagebetrug". Bei diesem Phänomen versprechen Betrüger in Online-Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken außergewöhnlich hohe Renditen bei der Geldanlage über einen professionellen Broker und mit einer leicht zu bedienenden Software. ...

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche über Telegram

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die vor allem über den Messenger-Dienst Telegram, vermutlich vereinzelt auch über TikTok und WhatsApp, organisiert und beworben wird. Die Täter nutzen große Telegram-Gruppen mit teils mehreren Tausend Mitgliedern, um ihre Opfer schrittweise in betrügerische Handlungen zu verwickeln. Bei dieser Masche ...

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Köln - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldabheber

Kürten/Köln (ots) - Am 01.08.2025 suchte die Kriminalpolizei Rhein-Berg im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Geldwäsche mit Bildern nach einem Tatverdächtigen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6088643) Die gesuchte Person wurde zwischenzeitlich ...

Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen

Göttingen (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Göttingen seit ca. Mitte Mai 2025 ein verdecktes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Geldwäsche und Computerbetruges gegen mehrere in Hann. ...

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Kapitalanlagenbetrug - Immer mehr Fälle (04.08.2025)

Polizeipräsidium Konstanz (ots) - Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz haben sich in den letzten Wochen immer mehr Menschen gemeldet, die bei so genannten "Cybertrading Betrügen" ihr Erspartes verloren haben. Auf unterschiedlichen Handelsplattformen im Internet werden den Gutgläubigen scheinbar lukrative Kapitalanlagen versprochen. Die Täter traten unter ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) - Gesuchter mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart haben am 31. Juli 2025 einen 49-jährigen französischen Staatsangehörigen bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Istanbul festgenommen. Der Mann war der Bundespolizei zuvor über das sogenannte ...