Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizei Köln

POL-K: 260401-1-K/D/GE Durchsuchungen wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs - Schaden in Millionenhöhe - Hauptbeschuldigter in Düsseldorf festgenommen

Köln (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln (Abteilung Wirtschaftskriminalität) hat die Kriminalpolizei Köln (KK 31) am frühen Mittwochmorgen (01.04.) zehn richterliche Durchsuchungsbeschlüsse im Großraum Düsseldorf sowie in Gelsenkirchen vollstreckt. Der Hauptbeschuldigte einer ...

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Geldwäsche-Verdacht im Fernreisebus - Zoll stellt 100.000 Euro Bargeld am Würzburger Busbahnhof sicher

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrugsversuch und Fahrer von blauem SUV gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Hardheim-Schweinberg: Versuchter Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin Am vergangenen Montag kam es in Hardheim-Schweinberg zu einem Betrug im Zusammenhang mit Online-Banking. Eine bislang unbekannte Täterin gab sich telefonisch als Bankmitarbeiterin aus und brachte eine Frau dazu, ihre Online-Banking-Zugangsdaten herauszugeben. ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 260327-2. Nach Bürgerhinweisen zu unerlaubtem Glücksspiel: mehrere Verstöße bei Kontrolle in Hamburg-St. Georg festgestellt

Hamburg (ots) - Feststellzeit: 26.03.2026, 23:00 Uhr; Feststellort: Hamburg-St. Georg, Steindamm Am späten Donnerstagabend haben Einsatzkräfte der Polizei Hamburg gemeinsam mit dem Zoll und dem Bezirksamt Hamburg-Mitte die Räumlichkeiten in einem Haus im Stadtteil St. Georg überprüft. Dabei wurden mehrere ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von rund 64 Millionen Euro

Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Müllsack voller Bargeld/ Landshuter Zöllner stellten Bargeld in Höhe von knapp 85.000 Euro sicher

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0205 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Geldwäsche und Betrug - Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt/Main (ots) - Am 22. März haben Bundespolizisten einen 31-jährigen mutmaßlichen Betrüger bei seiner Ankunft am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Französische Behörden suchten den Mann, der aus Bogota kam, erst seit kurzem mittels Haftbefehl. Dem Franzosen wird vorgeworfen, im Zeitraum von April 2022 bis Februar 2025 über ein von ihm geleitetes ...

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Betrug durch Job-Scamming: Achtung vor verlockenden Jobangeboten für schnelles Geld!

Lippe (ots) - Sie sind auf der Suche nach dem schnellen und leicht verdienten Geld - dem Super-Job sozusagen - und werden am Ende stattdessen um Ihre persönlichen Daten betrogen: So funktioniert die Betrugsmasche "Job-Scamming". Verlockende Angebote wie zum Beispiel "Apps testen und dabei ganz einfach jede Menge ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Bargeld sicher - Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Montag, 16. März 2026, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Gronau - Nettetal - Emmerich (ots) - Am Montagvormittag kontrollierte die Bundespolizei in der Regionalbahn 64 am Bahnhof Gronau einen 29-jährigen Niederländer. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die ...

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Brandstiftung in Mehrfamilienhaus Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einer offenstehenden Kellerräumlichkeit eines Mehrfamilienhauses versucht, ein Feuer zu entfachen. Offenbar löschte der Täter das Feuer selbst wieder, bevor es größeren Schaden anrichten konnte. Die Bewohner bemerkten den Vorfall zeitnah durch den noch leicht aufsteigenden ...

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 8. Fahndungs- und Kontrolltage der Verkehrsdirektion Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

Koblenz (ots) - Am 10.03. und 11.03.2026 fanden im Bereich der Bundesautobahnen der Verkehrsdirektion Koblenz die sogenannten "Mobilen Kontrolltage" unter Beteiligung von Kräften anderer Bundesländer sowie aus dem benachbarten Ausland statt. Ziel hierbei war die kriminalistische Erkenntnisgewinnung im Bereich der ...

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Medieninformation -Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche: Durchsuchungen im Raum Pforzheim / zwei Beschuldigte in Haft-

Stuttgart (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, Zentrum für die Bekämpfung der Finanzkriminalität, und des Zollfahndungsamts Stuttgart wegen des Tatvorwurfs der gemeinschaftlichen Geldwäsche im besonders schweren Fall wurden am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) insgesamt ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll stellt über 44.000 Euro Bargeld sicher / Clearingverfahren eingeleitet

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Verdacht auf bandenmäßigen Rauschgifthandel und Geldwäsche: Vermögen im Wert von über 2,7 Millionen Euro gesichert

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Länderübergreifende Kontrollaktion

Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots) - Am vergangenen Donnerstag fand im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr im Rahmen der länderübergreifenden Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen eine Kontrollaktion statt, bei der Streifenteams des Polizeipräsidiums Mannheim ...

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei blickt auf fahndungsintensives Wochenende an der Grenze zurück

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Verdacht auf Geldwäsche: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg durchsucht mehrere Wohnungen

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen Zwei E-Scooter-Fahrer, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwoch im Stadtgebiet angehalten haben, müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Auf einen 18-Jährigen, dessen Versicherungskennzeichen seit 1.3.26 abgelaufen ist, kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auch im Frühjahr ist "Schnee" noch möglich Bundespolizei beschlagnahmt Kokain

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260303-1: Falsche Polizeibeamte erbeuteten Bargeld und Mobiltelefon

Hürth (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 185 bzw. 175 Zentimeter großen Männern in polizeiähnlichen Uniformen samt Westen, die am Montagmorgen (2. März) in Hürth im Rahmen einer vorgetäuschten Durchsuchung Bargeld und ein Mobiltelefon erbeuteten. Der Größere mit schwarzem Dreitagebart und schwarzen Haaren habe ...