Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
Meldungen zum Thema Geldwäsche
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POL-DU: Hamborn: Bargeld unbekannter Herkunft sichergestellt
mehrPOL-BN: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Messer-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität
Bonn (ots) - Am Donnerstagabend (26.06.2025) hat die Bonner Polizei umfangreiche Kontrollen zur Bekämpfung der Messer-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität durchgeführt. An dem direktionsübergreifenden Einsatz waren rund 150 Einsatzkräfte beteiligt. Unterstützt wurde die Bonner Polizei durch mehrere ...
mehrBundespolizeiinspektion Flughafen Hannover
BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehle bei Einreise vollstreckt
Hannover (ots) - Am Samstag konnten am Flughafen Hannover gleich drei Haftbefehle vollstreckt werden. Kurz nach Mitternacht wurden eine 37-jährige und ein 60-jähriger im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle des Fluges aus Istanbul festgestellt. Bei der Kontrolle ihrer Personalien stellten die Bundespolizisten jeweils einen offenen Haftbefehl der ...
mehrPOL-HB: Nr.: 0397--Polizei warnt vor "Money Mule"-Betrug - Junge Menschen im Visier von Kriminellen--
Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 23.06.25 Die Polizei warnt vor Betrugsfällen durch sogenannte Finanzagenten - im Netz bekannt als "Money Mules". Bei dieser Masche werden arglose Menschen zur Geldwäsche missbraucht, oft ohne sich der strafrechtlichen Konsequenzen bewusst zu sein. Besorgniserregend ist dabei die ...
mehrPolizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: ERGÄNZUNG Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schlag gegen nigerianisches Verbrechersyndikat - Geldwäschenetzwerk (...)
Delmenhorst (ots) - Im Zuge der Ermittlungen konnte der dringende Tatverdacht auch gegen einen 46-Jährigen Bremer begründet werden. Dem Beschuldigten werden zahlreiche Betrugs- und Geldwäschedelikte vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg einen Haftbefehl gegen ...
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HZA-R: Zoll-Großeinsatz in der Oberpfalz und Großzöbern: Drei Kilo Kokain, zehn Liter Amphetamin, Waffen und Bargeld aus dem Verkehr gezogen
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ZOLL-E: Zollfahndung Essen/Jahresbilanz 2024/Ermitteln/Aufklären/Schützen/Rauschgiftkriminalität gestiegen/5,1 t Drogen sichergestellt/Tabaksteuerkriminalität gestiegen/163 t Tabakwaren&Liquids sichergestellt
2 Dokumentemehr HZA-S: Hauptzollamt Stuttgart: Bilanz 2024 zeigt Bedeutung für die Wirtschaft und entschlossenen Einsatz gegen Kriminalität
Ein DokumentmehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Rund 1,2 Kilo Kokain im Wert von rund 87.000 Euro beschlagnahmt
mehrPOL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der PD Göttingen
Göttingen (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kassel bereits seit Frühjahr 2024 ein verdecktes Verfahren wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Geldwäsche gegen mehrere in Kassel und im Raum Göttingen wohnende ...
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HZA-DD: JAHRESBILANZ 2024 des HAUPTZOLLAMTES DRESDEN
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HZA-EF: Ein Kühlschrank voller Geld / Über 124.000 Euro vor dem Zoll versteckt
Erfurt / Reitzenhain (ots) - Statt den mitgeführten 124.000 Euro hat ein 40-jähriger Niederländer bei einer Zollkontrolle nur rund 50 Euro angezeigt. Der Zoll ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Geldwäsche. Das Geld war in einem Kühlschrank versteckt. Am Mittwochabend (04.06.2025) kontrollierte der Zoll am Grenzübergang Reitzenhain das ...
mehrZentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
FIU: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2024
Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) einen Überblick über ihre Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte ...
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HZA-GI: Hauptzollamt Gießen in Zahlen: 3,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen - 199,3 Millionen Euro offene Forderungen vollstreckt - erfolgreicher Kampf gegen Schmuggel und Schwarzarbeit
mehr Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Polizeibekannte mit Betäubungsmitteln und Medikamenten/ Bundespolizei übergibt zahlreiche Anzeigen an den Zoll
mehrPOL-DA: Pfungstadt / A67: 40 Fahrzeuge bei behördenübergreifender Kontrolle überprüft
Pfungstadt (ots) - Im Rahmen einer behördenübergreifenden Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Pfungstadt Ost an der Autobahn 67 haben Einsatzkräfte am Dienstag (27. Mai) insgesamt 40 Fahrzeuge überprüft. Ein Schwerpunkt der Maßnahme lag auf der Überwachung des ordnungsgemäßen Abfalltransports im ...
mehrLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Osnabrück und Düsseldorf (ZeOS NRW), des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf (ots) - 18 Festnahmen im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen Mehrmonatige Ermittlungen deutscher und niederländischer Behörden gegen international agierende Tätergruppierung Im Auftrag der Staatsanwaltschaften Osnabrück und ...
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BKA: 18 Festnahmen im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen
Wiesbaden (ots) - Mehrmonatige Ermittlungen deutscher und niederländischer Behörden gegen international agierende Tätergruppierung Im Auftrag der Staatsanwaltschaften Osnabrück und Düsseldorf (ZeOS NRW) sind das Bundeskriminalamt (BKA), das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) und die niederländische Polizei erfolgreich gegen eine international agierende Tätergruppe vorgegangen, die insbesondere für ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 58-Jährigen am Flughafen Niederrhein
mehrHZA-D: Zoll am Düsseldorfer Flughafen findet 70 000 Euro bei Arbeitslosen/ Das Geld sollte in den Irak gebracht werden
Düsseldorf (ots) - 70 000 Euro wollten zwei arbeitslose niederländische Staatsbürger am 21. April 2025 von Deutschland aus in den Irak schmuggeln. Die beiden 35 und 36 Jahre alten Männer reisten in Begleitung von drei weiteren Erwachsenen und einem Kind. Aufgefallen waren die Reisenden in der ...
mehrPOL-NMS: 250526-1-PDNMS-Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche
Neumünster (ots) - Am 26.05.2025 wurde bei der Polizei in Neumünster eine Bedrohung im Zusammenhang mit einer neuartigen Betrugsmasche angezeigt. Die Täter forderten hierbei den Anzeigenden dazu auf, Geld von seinem Konto abzuheben, das ihm zuvor durch die Täter überwiesen wurde. Der 17-jährige Anzeigende gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er bereits vor Monaten über die Plattform "Snapchat" von einem ...
mehrPOL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts organisierter Wirtschaftskriminalität
Wuppertal (ots) - Am heutigen Tage vollstrecken Kräfte der Polizei Wuppertal und auswärtiger Behörden Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Wuppertal bei dem zuständigen Amtsgericht erwirkt worden sind. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten vollstreckt. Gegen den ...
mehrPOL-OS: Länder- und behördenübergreifende Fahndungsaktion entlang der Europastraße 30 ein voller Erfolg!
Osnabrück (ots) - Im Rahmen einer länder- und behördenübergreifenden Fahndungsaktion vom 15. auf den 16. Mai 2025 entlang der Europastraße 30 (E 30) von der niederländischen bis zur polnischen Grenze sowie auf den nördlichen und südlichen Autobahnverbindungen wurde eine Vielzahl von Fahndungserfolgen ...
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POL-K: 250519-4-K Schwerpunkteinsatz: Schusswaffe, Drogen und gefälschte Dokumente bei Fahrzeugkontrolle gefunden
Köln (ots) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im rechtsrheinischen Köln haben Polizisten am Freitagabend (16. Mai) bei einer Kontrolle eines als Mietwagen registrierten VW Golfs den "richtigen Riecher" bewiesen und neben der Sicherstellung einer Schusswaffe und Drogen auch mutmaßliche Betrugs- und ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn A 40
Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots) - Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam überprüfte am Donnerstagvormittag, 15. Mai 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen einen 24-jährigen Türken als Beifahrer eines in Ludwigshafen zugelassenen Personenkraftwagen auf der Autobahn 40. Ein durchgeführter Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass ...
mehrLandespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Nach gewerbs- und bandenmäßigem Anlagebetrug / Polizei vollstreckt bundesweit mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse
Saarbrücken (ots) - Am heutigen Morgen (15. Mai 2025) durchsuchten mehr als 190 Beamte in insgesamt sieben Bundesländern 25 Objekte, davon zwölf im Saarland. Gleichzeitig wurden fünf Haftbefehle vollstreckt. Der Einsatz wurde hauptverantwortlich von der saarländischen Polizei in Zusammenarbeit mit der ...
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HZA-SW: Unverzollte Luxusartikel im Gesamtwert von mehr als 150.000 Euro sichergestellt - Fahrzeugkontrolle des Schweinfurter Zolls und der Verkehrspolizei Aschaffenburg führt zum Erfolg
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Wiesbaden (ots) - Krypto-Swapping-Dienst "eXch" abgeschaltet Kryptowährungen im Wert von rund 34 Millionen Euro sichergestellt Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-kriminalität (ZIT) - und das ...
Ein DokumentmehrBundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Acht Haftbefehle in zwei Tagen/Bundespolizei bringt sieben Straftäter ins Gefängnis
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