Meldungen zum Thema Geldwäsche

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Montag, 16. März 2026, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Gronau - Nettetal - Emmerich (ots) - Am Montagvormittag kontrollierte die Bundespolizei in der Regionalbahn 64 am Bahnhof Gronau einen 29-jährigen Niederländer. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die ...

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Brandstiftung in Mehrfamilienhaus Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einer offenstehenden Kellerräumlichkeit eines Mehrfamilienhauses versucht, ein Feuer zu entfachen. Offenbar löschte der Täter das Feuer selbst wieder, bevor es größeren Schaden anrichten konnte. Die Bewohner bemerkten den Vorfall zeitnah durch den noch leicht aufsteigenden ...

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 8. Fahndungs- und Kontrolltage der Verkehrsdirektion Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

Koblenz (ots) - Am 10.03. und 11.03.2026 fanden im Bereich der Bundesautobahnen der Verkehrsdirektion Koblenz die sogenannten "Mobilen Kontrolltage" unter Beteiligung von Kräften anderer Bundesländer sowie aus dem benachbarten Ausland statt. Ziel hierbei war die kriminalistische Erkenntnisgewinnung im Bereich der ...

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Medieninformation -Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche: Durchsuchungen im Raum Pforzheim / zwei Beschuldigte in Haft-

Stuttgart (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, Zentrum für die Bekämpfung der Finanzkriminalität, und des Zollfahndungsamts Stuttgart wegen des Tatvorwurfs der gemeinschaftlichen Geldwäsche im besonders schweren Fall wurden am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) insgesamt ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll stellt über 44.000 Euro Bargeld sicher / Clearingverfahren eingeleitet

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Verdacht auf bandenmäßigen Rauschgifthandel und Geldwäsche: Vermögen im Wert von über 2,7 Millionen Euro gesichert

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Länderübergreifende Kontrollaktion

Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots) - Am vergangenen Donnerstag fand im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr im Rahmen der länderübergreifenden Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen eine Kontrollaktion statt, bei der Streifenteams des Polizeipräsidiums Mannheim ...

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei blickt auf fahndungsintensives Wochenende an der Grenze zurück

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Verdacht auf Geldwäsche: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg durchsucht mehrere Wohnungen

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen Zwei E-Scooter-Fahrer, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwoch im Stadtgebiet angehalten haben, müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Auf einen 18-Jährigen, dessen Versicherungskennzeichen seit 1.3.26 abgelaufen ist, kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auch im Frühjahr ist "Schnee" noch möglich Bundespolizei beschlagnahmt Kokain

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260303-1: Falsche Polizeibeamte erbeuteten Bargeld und Mobiltelefon

Hürth (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 185 bzw. 175 Zentimeter großen Männern in polizeiähnlichen Uniformen samt Westen, die am Montagmorgen (2. März) in Hürth im Rahmen einer vorgetäuschten Durchsuchung Bargeld und ein Mobiltelefon erbeuteten. Der Größere mit schwarzem Dreitagebart und schwarzen Haaren habe ...

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (61/2026) Weitere Intensivierung behördenübergreifender Maßnahmen - Finanzamt, Niedersächsisches Wirtschaftsministerium und Polizei kontrollieren gemeinsam Gebrauchtwagenhändler in Göttingen

Göttingen (ots) - Göttingen, Stadtgebiet Donnerstag, 26. Februar 2026 GÖTTINGEN (jk) - Experten des Finanzamtes Göttingen und des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Bauen, haben am Donnerstag (26.02.26) im Stadtgebiet von Göttingen zusammen mit Ermittlern der Göttinger Polizei die ...

Hessisches Landeskriminalamt

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LKA-HE: Zweiter hessenweiter Aktionstag zur Bekämpfung der Sozialkriminalität Strafverfolgungs-, Finanz- und Kommunalbehörden gehen gemeinsam gegen Missbrauch staatlicher Leistungen vor

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Christian Pegel begrüßt neue Bundesstrategie gegen Organisierte Kriminalität

Schwerin (ots) - Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel begrüßt die neue Ausrichtung des Bundes in der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, der Finanz- und der Rauschgiftkriminalität. Die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen seien ein wichtiger und richtiger Schritt und zugleich ein ...

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Bargeld im Wert von über 100.000 Euro sichergestellt / Zoll kontrolliert Reisezug

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann zahlt Strafe und erhält Strafanzeige

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0113--Erneut Bar nach behördenübergreifenden Kontrollen geschlossen--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen und Arbergen Zeit: 11.02.2026, 15 bis 22 Uhr Im Rahmen von behördenübergreifenden Gewerbekontrollen mit dem Zoll, dem Ordnungsamt und dem Finanzamt konnten durch die Einsatzkräfte am Mittwoch in einer Bar in Hemelingen unter anderem mehrere Brandschutzverstöße und andere bauliche Mängel festgestellt werden. ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In den letzten 24 Stunden - 4 Haftbefehle durch Bundespolizei vollstreckt

Aachen, Herzogenrath (ots) - Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte die Bundespolizei in Aachen gleich 4 Haftbefehle vollstrecken. Los ging es am 11.02. 26 gegen 11 Uhr auf der Kontrollstelle der BAB 4. Hier wurde ein 46-jähriger Belarusse nach der Einreise kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr von der STA Nürnberg vor. 62 Tage Haft ...

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 0215 berichteten wir Folgendes: PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem ...

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

Augsburg (ots) - PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei 40 Objekte im Raum Augsburg und ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fahrt mit gefälschtem Führerschein beendet