Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0264 --Gemeinsamer Schlag gegen die organisierte Kriminalität und Drogenszene--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Niedersachsen Zeit: 23.04.2025 Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft Bremen haben im Rahmen eines koordinierten Einsatzes einen weiteren Schlag gegen die organisierte Kriminalität und den bandenmäßigen Drogenhandel erzielt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten, bandenmäßigen Handels mit ...

Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der ZKI der Polizeidirektion Göttingen

Hildesheim (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim seit Frühjahr 2024 mehrere verdeckte Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln (insbesondere Kokain und Amphetamin) und Cannabis in nicht ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL)(BC): Polizei kontrolliert Raser, Poser und Tuner - Am sogenannten "Car-Freitag" nahm die Polizei die Szene im Filstal, bei Göppingen, in Riedlingen und in Ulm ins Visier.

Ulm (ots) - Am Karfreitag führte das Polizeipräsidium Ulm Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Posing und illegalem Tuning durch. Schon seit einigen Jahren versucht die Poser- und Tuningszene den Karfreitag zu einer Art eigenem Feiertag zu machen, dem sogenannten "Car-Freitag". Die Polizei achtete bei ihren ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 280415-2. Verbundeinsatz zur Überprüfung von Barbershops in der Hamburger Innenstadt

Hamburg (ots) - Zeit: 14.04.2025, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr Ort: Hamburger Innenstadt; Jakobikirchhof, Kreuzweg, Bremer Reihe Im Rahmen eines Verbundeinsatzes haben gestern das Zollamt Hamburg, der Bezirkliche Kontrolldienst und Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 14 mehrere sogenannte Barbershops in der Hamburger Innenstadt überprüft. In dem konzertierten Einsatz ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Schmuggel von 200 Kilogramm Kokain und rund 1,2 Tonnen Marihuana: Sechs Tatverdächtige festgenommen

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schmuggel von 200 Kilogramm Kokain und rund 1,2 Tonnen Marihuana: Sechs Tatverdächtige festgenommen

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Autobahnfahnder stoppten insgesamt 38 Fahrzeuge/Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl - Rund 22.000 Euro in Armlehne

Südhessen (ots) - Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Mannheim und Rheinpfalz am Donnerstag (10.04.), in der Zeit zwischen 10.00 und 19.00 Uhr, insgesamt 38 Fahrzeuge und nahmen hierbei 71 ...

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unseriöse Empfehlung führt zu Geldverlust

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie einen Anruf eines fremden Menschen erhalten, der Ihnen am Telefon eine vielversprechende Geldanlage empfiehlt - würden Sie dem Unbekannten glauben und darauf eingehen? Unsere Meinung: Lieber die Finger davon lassen! Ein Mann aus dem Landkreis hat sich leider "bequatschen" lassen, ist auf die Empfehlung eingegangen und hat in der Folge an einen Finanzdienstleister mit Sitz im ...

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach großem Polizeieinsatz in Mudau vom 09.04.2025

Mudau/Buchen (ots) - Mudau/Buchen/Sinsheim: Großer Polizeieinsatz in Mudau und Buchen Am Dienstag, den 8. April 2025, führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen in Mudau und Buchen durch. Der Einsatz richtete sich gegen zwei deutsche Tatverdächtige. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0215--Unbekannter Mann nach Kontobetrug gesucht--

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots) - Seit Ende 2020 führt die Staatsanwaltschaft Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität gegen Mitglieder der kalabrischen Mafiaorganisation ´Ndrangheta. Seit Sommer 2021 besteht ein Joint Investigation Team (JIT) unter Einbindung von ...

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Zunahme von Online-Trading-Betrug - Polizei warnt vor Anlagebetrug

Heilbronn (ots) - In den letzten Wochen und Monaten haben sich im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn die Anzeigen von Opfern sogenannter Online-Trading-Betrugsmaschen gehäuft. Dabei handelt es sich um ein Deliktsphänomen, bei dem die Täter überwiegend aus dem Ausland operieren. Um ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen die russisch-eurasisch organisierte Kriminalität - Dieb im Gesetz festgenommen

Stuttgart / Baden-Württemberg/ Nordrhein-Westfalen/ Bayern (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.03.2025) drei Männer im Alter von 30 bis 51 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, banden- und gewerbsmäßig unter anderem Wohnungseinbrüche begangen und Geldwäsche betrieben zu haben. Nach ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 250326-2. Vollstreckung eines Haftbefehls und mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht des Drogenhandels und der Geldwäsche

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: April 2023 bis April 2024 Tatort: Hamburger Stadtgebiet Die Abteilung für Organisierte Kriminalität (LKA 63) hat heute Morgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse sowie einen Haftbefehl vollstreckt. Zugrunde liegt der Verdacht des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Kokain. Durch ...

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlag gegen organisierten Drogenhandel: Rund 5 Kilogramm Rauschgift sichergestellt, sechs Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots) - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen Kassel/ Landkreis Kassel: In einem mehrmonatigen Ermittlungsverfahren des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels ...

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln - Acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen u.a. (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Montag, den 24.03.2025, vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Durchsuchungsbeschlüsse an sieben Wohnanschriften in Ludwigshafen, ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizisten stellen fünfstellige Summe Bargeld und vierstellige Anzahl E-Zigaretten sicher

Duisburg (ots) - Zivile Polizeibeamten kontrollierten am Mittwochabend (19. März, 20:15 Uhr) einen Mietwagen mit auswärtigem Kennzeichen auf der Heuserstraße/Salvatorweg. Beim Herantreten an den geparkten weißen Polo stellten die Polizisten im Fahrzeuginnenraum zwei Männer und eine größere Summe Bargeld fest. ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250321 - 0304 Frankfurt - Bahnhofsviertel/Gutleutviertel/Gallus: Kontrollmaßnahmen gegen die Dealerszene im Bahnhofsgebiet

Frankfurt (ots) - (ha) Knapp 100 Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Frankfurt und des Hessischen Präsidium Einsatz mit Unterstützung der Bundespolizei führten am gestrigen Donnerstag (20. März 2025) ein weiteres Mal zielgerichtete Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Frankfurter ...

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offenbach / Obertshausen / Bruchköbel / Frankfurt am Main (ots) - Das für Vermögensabschöpfung zuständige Kommissariat des Polizeipräsidiums Südosthessen hat am Montag, den 17.03.2025, unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeipräsidien Südosthessen sowie Frankfurt am Main insgesamt acht Objekte ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bargeld bei Zollkontrolle auf A44 bei Geseke nur teilweise angegeben/Zoll leitet Bußgeldverfahren ein und verlangt Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsschild im Garten - Lovescammer kassiert ab - Unfallflucht

Menden (ots) - In einem Garten an der Unnaer Straße wurden Anfang dieser Woche diverse Blumentöpfe zerstört. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten ein Verkehrsschild sicher, das auf dem Grundstück lag. Ein Zeuge sagte, dass er das "Achtung Ölspur"-Schild auf dem Gehweg gefunden habe. Die Polizeibeamten brachten es dem Eigentümer, der Feuerwehr ...

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schlag gegen nigerianisches Verbrechersyndikat - Geldwäschenetzwerk aufgedeckt

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Polizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV- U.a. acht Messer sichergestellt-

Hamburg (ots) - Am 11.03.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Bahnhof Altona (auch Busbahnhof) durch. Die Kontrollen ...