Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle endet in Justizvollzugsanstalt

Hagen-Vorhalle (ots) - Am Sonntag (23.11.) kontrollierten Polizisten während der Streife den Fahrer eines Honda, der gegen 0.15 Uhr durch die Schlickmannstraße fuhr. Der 22-Jährige war mit dem Auto unterwegs, hatte jedoch keinen Führerschein, dafür aber einen offenen Haftbefehl (Geldwäsche). Während der Kontrolle behauptete der Hagener zunächst, sein Portemonnaie nicht dabei zu haben. Er gab einen falschen Namen ...

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Halle (Westf.) und Stemwede: Veterinärämter stellen 75 Welpen und erwachsene Hunde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel sicher

Stemwede (ots) - Dortmund, Halle (Westf.), Stemwede - Gemeinsame Pressemitteilung der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in NRW (Staatsanwaltschaft Dortmund), der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh sowie der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh Insgesamt 75 Hunde haben die ...

Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Halle (Westf.) und Stemwede: Veterinärämter stellen 75 Welpen und erwachsene Hunde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel sicher

Gütersloh (ots) - Dortmund, Halle (Westf.), Stemwede - Gemeinsame Pressemitteilung der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkrimi-nalität in NRW (Staatsanwaltschaft Dortmund), der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh sowie der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh Insgesamt 75 Hunde haben ...

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vorsicht vor vermeintlich lukrativen Heimarbeitsjobs

LK Gifhorn (ots) - Das Jobangebot klingt verlockend: Von zu Hause aus arbeiten, Pakete annehmen, weiterleiten und dafür eine ordentliche Provision kassieren. Viele, die auf der Suche nach einem Job sind, fühlen sich angesprochen - doch wie so oft gilt: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, steckt meist Betrug dahinter. Es handelt sich um das Phänomen der sogenannten "Paketagenten" oder "Warenagenten", mit dem ...

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei stellt hohe Bargeldsumme nach verdächtiger Übergabe im Bahnhof Gießen sicher

Gießen (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Gießen haben am Mittwochabend (19.11.) im Bahnhof Gießen einen mutmaßlichen Geldwäschevorgang aufgedeckt. Die Streife, die sich auf Bahnsteig 1 aufhielt, beobachtete eine verdächtige Übergabe einer Tasche zwischen zwei Männern auf dem Bahnsteig 2/3. Zuvor stieg ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im grenzüberschreitenden Fernreisebus

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben vergangene Nacht (17.11) in einem Fernreisebus aus Frankreich an der Kehler Europabrücke einen zweifach gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen afghanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, wonach er eine neunmonatige Haftstrafe zu verbüßen hat. Darüber hinaus wurde der ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Clankriminalität - Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Netzwerkpartnern

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ausstieg verpasst - Serbe mit 25.000 Euro Bargeld unerlaubt eingereist

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei und Staatsanwaltschaft vollstreckten 13 Durchsuchungsbeschlüsse und vier Haftbefehle u.a. im Ruhrgebiet

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1000 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund. Am Donnerstagnachmittag (13. November) durchsuchte die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Dortmund mehrere Bürogebäude und Wohnungen im Ruhrgebiet. Die Durchsuchungen fanden aufgrund von ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

2

ZOLL-F: Durchsuchungen und Festnahmen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in großem Umfang

Polizei Hamburg

POL-HH: 251113-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Kontrolle

Kreispolizeibehörde Borken

3

POL-BOR: Gronau - Zivilstreife überführt mutmaßliche Seriendiebe - umfangreiches Diebesgut sichergestellt

Polizei Münster

POL-MS: Gemeinsam stark - Zweite Sicherheitskonferenz 2025 im Polizeipräsidium Münster

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht auf Geldwäsche nach Romance-Scam - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Insel Rügen (ots) - Eine Frau von der Insel Rügen lernte über das Internet einen Mann kennen. Über mehrere Monate hinweg entwickelte sich eine vertrauensvolle, romantische Beziehung. Offenbar baute der Mann so viel Vertrauen auf, dass er die Frau zu verschiedenen finanziellen Handlungen überredete. Die Frau eröffnete auf Bitten des vermeintlichen Liebhabers ...

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verdacht der Geldwäsche in Millionenhöhe - Festnahme durch Bundespolizei am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Am 4. November haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 49-jährigen Pakistaner am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl der belgischen Behörden wegen des Verdachts der Geldwäsche vor. Die Festnahme erfolgte dank einen ...

Bundeskriminalamt

BKA: "Operation Chargeback" / 18 Festnahmen bei international koordiniertem Vorgehen gegen mutmaßliche Betrugs- und Geldwäschenetzwerke - Verdacht des systematischen Missbrauchs von Zahlungsdienstleistern

Wiesbaden (ots) - Die Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Bundeskriminalamt (BKA) sind am 04.11.2025 in Deutschland, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Spanien, den Vereinigten Staaten und Zypern gegen drei weltweit agierende Betrugs- und ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungen im Zusammenhang mit Trickbetrügen durchsucht

Stuttgart- Feuerbach / - Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.10.2025) die Wohnungen von zwei Männern im Alter von 20 Jahren durchsucht. Sie stehen im Verdacht Finanzagenten für Betrugsstraftaten angeworben zu haben bei denen ein Schaden von rund 11.000 Euro entstand. Eine unbekannte Tätergruppierung begeht seit November 2022 Betrugsstraftaten im gesamten Bundesgebiet. Die Betrüger geben sich als ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Organisierter Rauschgifthandel - Mehrere Festnahmen sowie Durchsuchungen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) In einem Ermittlungsverfahren, welches das HLKA im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden führt, wurden am Sonntagvormittag (02.11) acht Wohn- und Geschäftsräume in Wiesbaden durchsucht. ...

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.10.25

Ravensburg (ots) - Groß angelegter Betrug führt zu Schaden von rund 900.000 Euro Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Betrugs in nahezu 140 Fällen, bei dem in rund 60 Fällen auch Gemälde erlangt wurden und ein entstandener Vermögensschaden von annähernd 900.000 Euro im Raum steht, ermitteln ...

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Organisierte Kriminalität bedroht Staat und Gesellschaft - Rauschgift bleibt Motor und Risiko zugleich

Berlin (ots) - Die heute veröffentlichten Bundeslagebilder zur Organisierten Kriminalität (OK) und Rauschgiftkriminalität zeigen deutlich, dass kriminelle Netzwerke zunehmend grenzüberschreitend, digital vernetzt und hochprofessionell agieren. Sie nutzen legale Wirtschaftsstrukturen, verschlüsselte ...

Bundeskriminalamt

BKA: Entschlossene Bekämpfung der Organisierten Kriminalität bleibt von hoher Bedeutung für die Innere Sicherheit / Bundeskriminalamt veröffentlicht das Bundeslagebild "Organisierte Kriminalität"2024

Wiesbaden (ots) - Die Bedrohung durch Organisierte Kriminalität (OK) bleibt in Deutsch-land weiterhin hoch und deren Bekämpfung ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Polizeibehörden von Bund und Ländern. 2024 wurden bundesweit 647 OK-Ermittlungsverfahren geführt. Über 70 % der Verfah-ren wiesen eine ...

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kriminalpolizei warnt vor zunehmenden Fällen von Anlagebetrug

Landespolizeiinspektion Suhl (ots) - Die Kriminalpolizei warnt aktuell vor einer wachsenden Zahl an Fällen des sogenannten Cyber Trading Fraud, einer Form des Anlagebetruges im Internet. Täter täuschen dabei über professionell gestaltete Online-Handelsplattformen seriöse Anlagemöglichkeiten vor, um Anlegerinnen und Anleger gezielt zu täuschen und um ihr Geld zu ...

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch Vortäuschen einer engen Beziehung

Hückelhoven (ots) - Ein Mann aus Hückelhoven lernte über das Internet eine Person aus den USA kennen. Nachdem der Kontakt zunächst über Internet-Plattformen und WhatsApp aufgebaut wurde, fragte der Bekannte zum ersten Mal nach Geld, um seine Krankenversicherung weiterzahlen zu können. Dann sollte es einen Flug nach Deutschland geben, für den der Hückelhovener ebenfalls zahlte und der dann aufgrund angeblicher ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0688 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: Mai 2023 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch Pressemeldung 0684. Der 18-Jährige stellte sich noch am Mittwoch. Der zu diesem Zeitpunkt Jugendliche eröffnete im Mai 2023 mit einem gestohlenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Anschließend wurden unter Verwendung ...