Meldungen zum Thema Geldwäsche

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Schweinfurt am 13. Juli 2024 - Zoll gibt Einblick in seine Aufgabenvielfalt

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Drogenschmuggel und Geldwäsche - Landeskriminalamt NRW beteiligt sich an europaweiter Polizeioperation gegen Organisierte Kriminalität

Düsseldorf (ots) - Bei einer europaweiten Aktion koordiniert von Europol und Eurojust unterstützte das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bei der Festnahme eines Verdächtigen am frühen Dienstagmorgen (2.7.) in NRW. Zeitgleich ...

Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Reisetaschen voller Geld - Duisburger Zoll stellt hohe Bargeldsumme sicher / Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und des Hauptzollamts Duisburg

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

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LKA-NRW: Hakuna Matata: Ermittler des Landeskriminalamtes NRW folgen Tatverdächtigem bis nach Afrika - Europäische Staatsanwaltschaft ermöglicht Festnahme auf entferntem Kontinent

Polizei Köln

POL-K: 240611-1-K Schlag gegen mutmaßliche Subventionsbetrüger - Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen insgesamt acht Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Subventionsbetruges und Geldwäsche im Zusammenhang mit "Corona-Hilfen" und "Starkregen-Soforthilfe" hat die Polizei Köln gemeinsam mit der Steuerfahndung Köln am ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 35-Jähriger wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Computerbetruges sowie der Geldwäsche in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Ein 35-jähriger Mann aus Karlsruhe ist am Mittwoch nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie des bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrums ...

Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Saarbrücker ZOLL zieht Bilanz für 2023; Steuereinnahmen auf konstant hohem Niveau

Saarbrücken (ots) - Mehr als 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit sorgen mit der Abfertigung von Waren aus der ganzen Welt dafür, dass der Warenverkehr reibungslos funktioniert. Gleichzeitig bekämpft der ZOLL organisierte Kriminalität und Geldwäsche. Der ZOLL schafft faire ...

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresergebnis 2023 des Hauptzollamts Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2023 insgesamt 1,67 Milliarden Euro ein (2022: 2,04 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 719 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt über 78.000 Euro sicher - Verdacht der Geldwäsche liegt vor

Polizei Köln

POL-K: 240510-3-K Festnahme von mutmaßlichen Drogendealer - Drogenverstecke am Fort X gefunden - Nachtrag

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Mai Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5775439 Nach der Festnahme des 24-jährigen Tatverdächtigen haben Zivilpolizisten am Donnerstagabend (9. Mai) rund um das Gelände am Fort X acht sogenannte "Bunker" (Betäubungsmittelversteck) entdeckt und ...

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Jahresbilanz 2023 des Hauptzollamtes Dresden/Kurzfassung

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Tätergruppierung nutzt selbst betriebene Post-Filialen um inkriminierte Gelder in Millionenhöhe abzuheben

Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei Hannover ermitteln gegen eine Tätergruppierung aus Hannover und der Region, die im Verdacht steht, sich zur Verschleierung von Finanzströmen ...

Hauptzollamt Gießen

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HZA-GI: Hauptzollamt Gießen zieht Bilanz für 2023 - 2,82 Milliarden Euro Steuereinnahmen - Erfolgreicher Kampf gegen Schmuggel und Schwarzarbeit - 151 Millionen Euro offene Geldforderungen vollstreckt

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Bargeld im Wert von über 180.000 Euro allein im Monat April 2024 sichergestellt

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Sparbuch der besonderen Art

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Geldwäsche in Millionenhöhe, Cannabisschmuggel im Tonnenbereich und Steuerhinterziehung - Fahnder nehmen internationalen Kriminellen fest (VIDEO)

Zollfahndungsamt Hannover

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ZOLL-H: Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Hannover, der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeidirektion Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit Europol

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Schreckschusswaffe bei 19-Jährigem sicher

Bundeskriminalamt

BKA: Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen wegen des Verdachts der organisierten Geldwäsche in Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, des Bundeskriminalamtes und des Zollkriminalamtes vom 23.04.2024 Über 300 Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Bundeskriminalamts (BKA), des Zollkriminalamts (ZKA), des Zollfahndungsamtes München sowie der Polizei Westhessen und ...

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (412) WhatsApp Betrugsmasche "Hallo Mama, hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer" - Ermittlungserfolg der Nürnberger Kriminalpolizei gegen bundesweit agierende Betrügerbande

Mittelfranken (ots) - Seit Anfang 2023 ermittelt das Kommissariat 47 des KFD 4 Nürnberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen bandenmäßigen Betrugs gegen eine mindestens sechsköpfige Betrügerbande. Diese begingen WhatsApp-Betrügereien sowie Taten, in denen sie sich als falsche ...

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnhinweis; Verkehrsunfälle; Flucht vor Polizeikontrolle; Trickdiebstahl; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots) - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb: Strafverfahren wegen Geldwäsche anstatt lukrativem Verdienst - werden Sie kein illegaler Finanz- oder Warenagent! (Warnhinweis) Mit wenig Arbeit bequem von Zuhause aus viel Geld verdienen - was nach einem Traumjob klingt, kann für Sie ...

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

ZOLL-BB: Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels

Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin vollstreckten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg am 18. April 2024 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen zwei Brüder im Alter von 47 ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) - Das Polizeipräsidium Ulm stellt die Statistik 2023 vor - "Die Region bleibt sicher"

Ulm (ots) - Die Zahlen der Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2023 liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Daher lebt es sich in der Region nach wie vor sehr sicher. Die Kriminalitätsbelastung liegt im niedrigen Bereich, die Aufklärungsquote über dem Durchschnitt des Landes. Das ...

Generalzolldirektion

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GZD: Kontrolloperation UNDA - Zoll stellt eine Tonne Kokain sicher / Erfolgreiche Kontrolloperation UNDA unter Federführung des deutschen Zolls führt zur Sicherstellung von einer Tonne Kokain