Essen (ots) - Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf (Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (ZeFin NRW)) und das Zollfahndungsamt Essen fahnden im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach Ihor LIBYCH, 37 Jahre und ukrainischer Staatsangehöriger. Er ist 1,90 Meter ...
Essen - Kaiserslautern - Neustadt an der Weinstraße (ots) - Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Anklage gegen den Geschäftsführer und zwei führende Mitarbeiter einer Firma erhoben, die nach dem Ergebnis umfangreicher Ermittlungen des Zollfahndungsamts Essen Sicherheitstechnik in nicht-europäische Länder verkauft haben, und zwar entgegen der ...
Essen / Münster / Kreis Steinfurt (ots) - Am 20.11.2025 durchsuchten Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen mit Unterstützung der Hauptzollämter Münster, Osnabrück und des Zollkriminalamtes sieben Wohn- und Geschäftsobjekte im Kreis Steinfurt. Das ...
Aachen / Essen (ots) - 18.11.25 - Gemeinsame Pressemitteilung: Bundespolizei, Zollfahndungsamt Essen Am 14.11.25 kontrollierte die Bundespolizei in Aachen einen Guineer (25) in einem Fernreisezug aus Belgien kommend. Im Gepäck des jungen Mannes ...
Düsseldorf (ots) - Am 23.09.2025 hat die neu gegründete Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (ZeFin NRW) ihre erste Anklageschrift vorgelegt. Sie erhob Anklage beim Landgericht Düsseldorf. Vier Personen osteuropäischer Staatsbürgerschaft wird zur Last gelegt, bandenmäßig Tabaksteuern hinterzogen und ...
Essen Krefeld Mönchengladbach Nettetal Neuss Fürth Aalen Hamburg Duisburg Gladbeck Berlin Hamburg (ots) - Das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Münster, ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld gegen eine überwiegend aus Syrien stammende Tätergruppierung, die im Verdacht steht, unter Vortäuschung von Ausfuhren in die Niederlande, Tabak aus einem Steuerlager entnommen und diesen illegal zu Shisha-Tabak ...
