Meldungen zum Thema Provision

Polizei Duisburg

POL-DU: LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Duisburg/Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. Dezember ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main: Langjährige Ermittlungen zeigen Erfolg - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Frankfurt am Main (ots) - Zu Freiheitsstrafen von vier sowie drei Jahren und sechs Monaten verurteilte das Landgericht Frankfurt am Main im November 2022 zwei Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma aus Frankfurt am Main, wegen Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 513 Fällen sowie ...

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Anlagebetrug - 84-Jähriger verliert mehrere zehntausend Euro

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Schnell das große Geld machen - wer träumt nicht davon? Doch wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch. Immer wieder werden Menschen mit Geschichten über leicht verdientes Geld, Bitcoins und anderen Kryptowährungen auf unseriöse Kapitalanlagen im Internet aufmerksam und so teilweise um ihr ...

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Trickbetrüger nutzen verschiedene Maschen und sind erneut erfolgreich

Landkreis V-R (ots) - Am gestrigen Tag, dem 26.10.2023, gelang es Trickbetrügern erneut im Landkreis Vorpommern- Rügen erfolgreich zu sein. Unter der Anwendung verschiedenster Betrugsmaschen erbeuteten die bislang unbekannten Täter rund 30.000 Euro von insgesamt vier Geschädigten. So gab ein 85-jähriger Senior aus dem Raum Stralsund vermutlich geschockt und mit ...

Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Durchsuchungsmaßnahmen zur Schwarzarbeitsbekämpfung in der Küchen- und Möbelmontagebranche

Heilbronn (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der Steuerfahndungsstelle Reutlingen und des Hauptzollamts Heilbronn Am 26.09.2023 durchsuchten 140 Ermittler der Steuerfahndungsstelle Reutlingen (Steufa) und 130 Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts ...

Hauptzollamt Ulm

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HZA-UL: Zoll-Ermittlungen wegen Schwarzarbeit/Bauunternehmer zu drei Jahren Haft verurteilt

Landespolizeipräsidium Saarland

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POL-SL: Frankfurter Zollfahndung und Polizei Saarland: Im Einsatz gegen Geldwäsche und Hawala-Geschäfte

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Frankfurter Zollfahndung und Polizei Saarland: Im Einsatz gegen Geldwäsche und Hawala-Geschäfte

Polizei Düren

POL-DN: Finanzagenten gesucht! Vorsicht bei angeblich lukrativen Nebenjobangeboten

Kreis Düren (ots) - Immer häufiger werden der Polizei Fälle mit Beteiligung sogenannter Finanzagenten bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich die Opfer selbst strafbar machen. Die Täter, potenzielle Geldwäscher, gehen wie folgt vor: Zumeist schalten sie Stellenanzeigen, in denen sie sogenannte Finanzagenten suchen, die die Betrüger ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll und Staatsanwaltschaften - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Drei Festnahmen bei Schlag gegen organisierte Kriminalität im Breitband- und Glasfaserausbau Zoll durchsucht 37 Objekte in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Drei Festnahmen bei Schlag gegen organisierte Kriminalität im Baugewerbe (Breitband-/Glasfaserausbau) / Zoll koordiniert 37 Durchsuchungen in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen

Polizei Köln

POL-K: 230209-3-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mutmaßliche "WhatsApp"-Betrüger" - Foto

Köln (ots) - Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Kerpener (20, 21) als Geldwäscher eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen ...

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Durchsuchungen und Festnahmen in zwei Bundesländern wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung und der Steuerhinterziehung im Bau- und Reinigungsgewerbe

Erfurt (ots) - (Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hauptzollamtes Erfurt vom 7. Dezember 2022) Mehr als 500 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (07.12.2022) zusammen mit der Steuerfahndung und der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ...

Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: +++ Gemeinsame Pressemeldung des Hauptzollamts Oldenburg und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - Die Staatsanwaltschaft Oldenburg führt gemeinsam mit dem Hauptzollamt Oldenburg (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (Fachkommissariat Wirtschaftskriminalität/Korruption) ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Geldwäsche und bandenmäßiger ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220908 - 1033 Frankfurt-Nied: Betrugsmasche in Wohnung - Festnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Beamte des 16. Polizeireviers haben am gestrigen Nachmittag, den 07. August 2022, einen mutmaßlichen Betrüger in Nied festgenommen, der bei einer vermeintlichen Wohnungsbesichtigung versuchte, an das Geld einer 20-jährigen Wohnungsinteressentin zu gelangen. Die 20 Jahre alte Geschädigte hatte aufgrund ihres Interesses an einer Mietwohnung ...

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug durch falschen Makler

Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagabend erstattete eine Frau mit ihrem Lebensgefährten eine Anzeige wegen Betruges. Mitte Juli hatten sie Kontakt zu einem angeblichen Makler, der dem Paar ein Grundstück in Rheinbrohl offerierte, welches zum Verkauf stünde. Da sich die Geschädigten sehr für das Grundstück interessierten, willigten sie in eine Kaufoption ein und zahlten für die Reservierung eine Provision von 500,- EURO. ...

Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Hauptzollamts Saarbrücken Durchsuchung wegen des Verdachts der Schwarzarbeit im Raum Speyer

Kaiserslautern / Saarbrücken (ots) - Rund 400 Einsatzkräfte von Zoll, Steuerfahndung und Bundes- und Landespolizei sowie mehrere Staatsanwälte durchsuchten am heutigen Tag in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern - Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen - parallel etwa 40 Geschäfts- ...

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Kiel (ots) - Durchsuchungen nach dem Auftreten "Falscher Polizeibeamter" durch das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein in Peine und Braunschweig, Niedersachsen, am 09.06.2022 Die Ermittlungsgruppe "Recall" des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) führt ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Mitglieder ...

Generalzolldirektion

GZD: Großeinsatz von ZeOS NRW, ZKA und BKA gegen internationales Hawala-Netzwerk/ 39 Durchsuchungen - sechs Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt

Bonn (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das ...

Bundeskriminalamt

BKA: Großeinsatz von ZeOS NRW, ZKA und BKA gegen internationales Hawala-Netzwerk / 39 Durchsuchungen - sechs Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt

Wiesbaden (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das ...

Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Zoll und Staatsanwaltschaft Kiel im Kampf gegen Schwarzarbeit Teil II - Anschlussdurchsuchungen zu Ermittlungserfolg im November

Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei in der Operation "Carta Bianca / Ermittlungskommission Grün":