Meldungen zum Thema Geldwäsche

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main kontrolliert Barmitteltransporte im Reiseverkehr - 31 Verstöße festgestellt

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 16 Jahre Haft - Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl

Mannheim (ots) - Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen am Mannheimer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Donnerstagmorgen (09.12.2021) einen europaweit gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 63-jährigen italienischen Staatsangehörigen lag aufgrund von Geldwäsche, Geldfälschung, schweren Raubes, Diebstahls sowie Fälschung und Handel von amtlichen ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schadenswiedergutmachung nach Gewinnspiel-Versprechen

Usedom (ots) - Im Oktober meldete sich die Betreuerin eines 70-jährigen Usedomers bei der Polizei. Die 65-jährige Deutsche war in Sorge um den Senior, da sie mitbekommen hatte, dass auf seinem Konto ungewöhnliche Einzahlungen eingegangen waren. Er vertraute sich ihr schließlich an. Der Deutsche war auf ein falsches Gewinnspielversprechen hereingefallen und hatte den Betrügern am Telefon seine Kontoverbindungen ...

Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Bundesweiter Großeinsatz von Zoll und Bundespolizei - mehrere Haftbefehle, Durchsuchungsbeschlüsse und Vermögensarrest in Millionenhöhe vollstreckt

Potsdam (ots) - Der Zoll und die Bundespolizei sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin am heutigen Mittwoch gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen. Ihr wird unter anderem banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, Urkundenfälschung, organisierte Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung ...

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundesweiter Großeinsatz von Zoll und Bundespolizei - mehrere Haftbefehle, Durchsuchungsbeschlüsse und Vermögensarrest in Millionenhöhe vollstreckt

Berlin (ots) - Der Zoll und die Bundespolizei sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin am heutigen Mittwoch gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen. Ihr wird unter anderem banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, ...

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Einladung zur Pressekonferenz

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin finden am heutigen Mittwoch bundesweite Durchsuchungen durch Einsatzkräfte des Zolls und der Bundespolizei statt. Die Aktion ist gegen eine Bande gerichtet, die im Verdacht steht, ein konspiratives Geflecht aus verschiedenen Firmen im In- und Ausland gegründet bzw. ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Eine Millionen Euro sichergestellt - Bundespolizei deckt Bargeldschmuggel auf

Polizei Hamburg

POL-HH: 211203-2. Verbundeinsatz zur Einhaltung der Vorschriften der Hamburgischen Eindämmungsverordnung in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots) - Zeit: 02.12.2020, 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr; Ort: Hamburg-Harburg, Phoenixviertel, Wilstorfer Straße Im Rahmen der Amtshilfe haben gestern Abend Beamte des Polizeikommissariats 46, der Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei der Region Harburg das Bezirksamt Harburg bei der Überprüfung der ...

Polizeipräsidium Südosthessen

4

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 02.12.2021

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto stand nach Diebstahl in den Niederlanden

Bocholt (ots) - Ein in Bocholt gestohlenes Auto hat sich kurz nach der Tat in den Niederlanden wiedergefunden. Der schwarze Audi hatte an der Dinxperloer Straße gestanden, wo es zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 14.00 Uhr, zu dem Diebstahl gekommen war. Die Geschädigte konnte über ein Ortungssystem den Standort ihres Autos in Heerenberg ermitteln und suchte diesen auf, ebenso Kräfte des ...

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Zoll findet bei Kfz-Kontrolle knapp 28.000 Euro // Kontrollbeamte des Hauptzollamts Hamburg stellen Bargeld sicher

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln u.a. - 11 Tatverdächtige in Untersuchungshaft und 49 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Frankfurt am Main/Ludwigshafen/Viernheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz), des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Zollfahndungsamtes Frankfurt a.M. Am Dienstag (30.11.2021) vollstreckten im Auftrag der Staatsanwaltschaft ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln u.a. - 11 Tatverdächtige in Untersuchungshaft und 49 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln u.a. - 11 Tatverdächtige in Untersuchungshaft und 49 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen u.a. (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz), des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Zollfahndungsamtes Frankfurt a.M. Am Dienstag (30.11.2021) vollstreckten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal über 700 ...

Bundeskriminalamt

BKA: Mutmaßliche Bande von Organisatoren des Kokainschmuggels von Südamerika nach Deutschland zerschlagen

Wiesbaden (ots) - Mutmaßliche Bande von Organisatoren des Kokainschmuggels von Südamerika nach Deutschland zerschlagen - International agierende Tatverdächtige sollen mehrere Tonnen Kokain nach Deutschland geschmuggelt haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin und das Bundeskriminalamt (BKA) sind heute wegen des ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gestohlene Kennzeichen am Auto und ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs

Polizeipräsidium Recklinghausen

3

POL-RE: Recklinghausen, Gladbeck, Essen, Speyer, Straubing, Darmstadt: Verhaftungen von "Logistikern" in Deutschland nach großen Rauschgiftsicherstellungen in Rumänien

Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei in der Operation "Carta Bianca / Ermittlungskommission Grün":

Hauptzollamt Dortmund

2

HZA-DO: Bargeldschmuggel aufgedeckt / Reisende versuchten rund 99.000 Euro zu schmuggeln

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gefälschter Führerschein - Grenzüberschreitendes Polizeiteam entdeckt Urkundenfälschung

Polizeidirektion Osnabrück

3

POL-OS: Nach internationalem Schlag gegen Callcenter-Bande: Zahlreiche Tatverdächtige ermittelt und verurteilt

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Bundesdelegiertentag des BDK mit zukunftsweisenden Beschlüssen

Berlin (ots) - Vom 10.11. - 12.11.2021 fand der 16. Bundesdelegiertentag des Bund Deutscher Kriminalbeamter in Suhl statt. In diesen drei Tagen legten die Delegierten die inhaltlichen Schwerpunkte und Forderungen des BDK für die kommenden Jahre fest. Gewählt wurde ein neuer geschäftsführender Bundesvorstand. Eine der wichtigsten Forderungen für den BDK sind gezielte Schutzmaßnahmen von Mitarbeiterinnen und ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

3

ZOLL-F: Erfolgreicher Kampf gegen Geldwäsche - Festnahmen durch Zoll und Polizei an Flughäfen in Frankfurt und in Brüssel

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 35-Jähriger bezahlt 1.800 Euro Geldstrafe und erspart sich Gefängnisaufenthalt