Ergebnis der Suchanfrage nach Steuerfahndung

Generalzolldirektion

GZD: Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls legt Jahresbilanz 2023 vor

Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Kieler Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft gehen gegen Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug vor / Als Zufallsfund bei Durchsuchungen auch Mengen an Drogen sichergestellt

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Herten: Mehrere Spielautomaten und scharfe Munition bei Großkontrollen sichergestellt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend und der Nacht auf Samstag in Herten, Gladbeck und Bottrop mehrere Shisha-Bars, Cafés und eine Spielhalle durchsucht. "Es war nicht die erste und wird nicht die letzte Kontrollaktion dieser Art sein", versichert Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike ...

Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Einsatz in Tattoo-Studios - Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ermittelt

Hauptzollamt Frankfurt am Main

2

HZA-F: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll am Frankfurter Flughafen- Bus und Personenbeförderung im Fokus

Hauptzollamt Frankfurt am Main

2

HZA-F: Bandenchef im Sicherheitsgewerbe zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt- Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung

Polizei Köln

POL-K: 231214-1-K Einsatz gegen die italienische organisierte Kriminalität

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Zollfahndungsamts Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Köln gegen mehrere italienische Staatsangehörige haben die Ermittler heute Morgen (14.12.2023) sieben Wohn- und Geschäftsräume im Großraum Köln durchsucht, drei europäische Haftbefehle sowie ...

Polizei Duisburg

POL-DU: LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Duisburg/Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. Dezember ...

Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Bundesweite Durchsuchungen wegen Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Schmuggels.

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - Gemeinsamer Kontrolleinsatz in Langenfeld - Betäubungsmittel und Spielautomaten sichergestellt - Langenfeld -2312033

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - Gemeinsamer Kontrolleinsatz in Shisha-Bars - Haan - Erkrath - Hilden - 2312013

Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Krefelder Zoll führt Großeinsatz gegen illegale Beschäftigung und Sozialbetrug durch

Hauptzollamt Dortmund

3

HZA-DO: Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung / Bundesweite Prüfung zur Bekämpfung der Clankriminalität

Hauptzollamt Münster

3

HZA-MS: Hauptzollamt Münster beteiligt sich an bundesweiter Sonderprüfung Zoll im bundesweiten Einsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität

Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls / 130 Zöllnerinnen und Zöllner in Thüringen im Einsatz

Erfurt (ots) - Der Zoll ging am 24. November 2023 im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Clankriminalität vor. Das Hauptzollamt Erfurt beteiligte sich mit 130 ...

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz im Rotlichtmilieu

Lippstadt (ots) - Am 24. November führte die Polizei in Lippstadt in Kooperation mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Steuerfahndung einen erfolgreichen Schwerpunkteinsatz im Bereich Lippstadt durch. In der Zeit von 18 Uhr bis 3 Uhr wurden verschiedene Prostitutionsstätten, sowohl private Wohnungen als auch gewerbliche Räumlichkeiten, aufgesucht und die anwesenden Personen kontrolliert. Insgesamt wurden etwa 50 ...

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Bundesweite Prüfung zur Bekämpfung der Clankriminalität

Düsseldorf (ots) - Der Zoll ging am 24. November 2023 im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clankriminalität vor. Das Hauptzollamt Düsseldorf beteiligte sich mit 21 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie 3 Beschäftigten der Kontrolleinheit Verkehrswege an ...

Hauptzollamt Dresden

5

HZA-DD: Leipzig: Gemeinsamer Einsatz zur Bekämpfung von Clankriminalität Zoll führt bundesweite Prüfungen durch

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kioske auf illegales Glückspiel kontrolliert.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (23.11.2023) fand eine gemeinsame Kontrollaktion der Polizei Lippe, des Zolls, der Stadt Lage und der Steuerfahndung zum illegalen Glücksspiel in zwei Kiosken in Lage statt. Im Kiosk in der Plaßstraße stellte die Polizei zwei vermutlich illegal betriebene Glücksspielautomaten, einen Schlagring mit integriertem Messer sowie eine ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main: Langjährige Ermittlungen zeigen Erfolg - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Frankfurt am Main (ots) - Zu Freiheitsstrafen von vier sowie drei Jahren und sechs Monaten verurteilte das Landgericht Frankfurt am Main im November 2022 zwei Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma aus Frankfurt am Main, wegen Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 513 Fällen sowie ...

Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh am Freitagabend

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitagabend (10.11.) fanden in Gütersloh unter Beteiligung mehrerer Behörden kooperative Kontrollen als Teil des Projektes "Sichere Innenstadt" statt. Eingebunden waren das Ordnungsamt Gütersloh, die Steuerfahndung Bielefeld, das Hauptzollamt Bielefeld und die Polizei Gütersloh. Kontrolliert wurde zwischen 18.30 Uhr und 00.10 Uhr. Aufgesucht wurden insgesamt elf Objekte. Darunter ...

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Gemeinsame Kontrollen ---

Diepholz (ots) - Am gestrigen Freitagabend kontrollierte die Polizei zusammen mit dem Zoll und weiterer Behörden, Landkreis, Finanzamt, Steuerfahndung und Gewerbeaufsichtsamt insgesamt sieben Betriebe, darunter Sisha Bars und Döner Imbisse, in Stuhr, Weyhe und Syke. Die Behörden hatten sich zusammengetan und die Kontrolle zusammen vorbereitet, da es wiederholt zu Ruhestörungen, Verstößen gegen das ...