Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor Betrugsmasche "Liebesbetrug" (Love Scam) in Wilhelmshaven - 50-jähriger Wilhelmshavener geschädigt

Wilhelmshaven (ots) - In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass ein 50-jähriger Wilhelmshavener Opfer eines "Liebesbetruges" geworden ist. Bei dieser Masche entwickelt sich aus dem anfänglichen Kennenlernen nach wenigen Wochen eine "einseitige" Liebesbeziehung, wobei der Kontakt in der Regel nur per E-Mail oder ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Genug Betrug: Heimliche Kontoeröffnungen

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg/Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben/Folgemeldung

Freiburg (ots) - +++Freiburg-Gewerbegebiet Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben - zugleich Folgemeldung der polizeilichen Meldung vom 22.07.2019+++ Die Sonderkommission ...

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und des Hauptzollamt Karlsruhe - Kontrolle von Fernreisebussen im grenznahen Raum

Karlsruhe (ots) - Am Dienstag fand in der Zeit von 15:00 Uhr - 20:00 Uhr ein Einsatz von Zoll und Bundespolizei am Busbahnhof Karlsruhe statt. Die Ausrichtung lag in Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im grenznahen Raum. Im Zuge dessen war ein weiterer und wichtiger Aspekt die Zusammenarbeit beider Behörden. In der ...

Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Männer wegen Verdachts der Geldwäsche festgenommen

Essen (ots) - 45138 E.-Huttrop: Die Polizei hat am Dienstag, 23. Juli gegen 10.30 Uhr, in einer Bank an der Moltkestraße zwei Männer vorläufig festgenommen. Ein 34-Jähriger und ein 26-Jähriger hatten versucht, mehrere Dutzend 200-Euro-Scheine einzutauschen, weil diese beschädigt waren. Einem Mitarbeiter der Bank kam das verdächtig vor. Eine Überprüfung ergab, ...

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt - Nach Zahlung von 15.000 Euro auf freien Fuß

Görlitz (ots) - Bundespolizisten nahmen am Freitag, den 19. Juli 2019 einen mit Haftbefehl gesuchten Mann auf der Bundesautobahn 4 fest. Freitagabend gegen 21 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf einen 55-jährigen Deutschen in seinem PKW an der Anschlussstelle Görlitz. Die Beamten trauten ihren Augen nicht, als sie in der Ablage der ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen an Bord und im Blut

Gronau (ots) - Die erforderliche Fahrerlaubnis hätte er besser dabeigehabt - die Drogen an Bord seines Fahrzeugs lieber nicht: Konsequenzen erwarten nun einen 25 Jahre alten Autofahrer. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Polen am Montagabend kontrolliert, als er mit seinem Wagen aus den Niederlanden über die B54 nach Deutschland kam. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer die ...

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrugsmasche "Love-Scamming"

Landkreis Hameln-Pyrmont (ots) - Am Anfang bekommt man eine Nachricht über die sozialen Netzwerke von einem Unbekannten - am Ende ist Bankkonto leer! So erging es einer Frau aus dem Zuständigkeitsbereich der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden und verlor auf diese Weise einen sechsstelligen Betrag. Jetzt erstattete sie eine Anzeige. Das Opfer lernte im Dezember 2017 online einen angeblichen Kunsthändler aus der Schweiz, der ...

Generalzolldirektion

Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor

Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

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BPOL-BadBentheim: Über 30 Kilo Haschisch im Wert von 300.000,- Euro beschlagnahmt / Grenzüberschreitendes Polizeiteam nimmt Drogenkurier fest

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen dabei gehabt

Gronau (ots) - In der Unterhose hatte ein Autofahrer am Mittwoch in Gronau rund 20 Gramm Marihuana versteckt, verstaut in mehreren Klemmverschlusstütchen: Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den 27-Jährigen kontrolliert, als er am Nachmittag über die B54 kommend aus den Niederlanden nach Deutschland einreiste. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und fertigten eine Anzeige. Das ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: 12 Goldbarren aus Geldwäschetat eingezogen und veräußert

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT stellt Drogen sicher

Gronau (ots) - 30 Gramm Marihuana stellten Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams am Montagabend bei einer Kontrolle auf der B 54 sicher. Die Polizisten hatten dort einen mit zwei Personen besetzten Kleintransporter kontrolliert. Die beiden Metelener im Alter von 18 und 40 Jahren müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen. Der 18-Jährige hatte den Kleintransporter gefahren - da ein Drogentest bei ihm positiv ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl

Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht der Geldwäsche - Tatverdächtiger stellt sich!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0665 Wie in der Meldung Nummer 0639 berichtet, hat die Dortmunder Polizei mit Lichtbildern nach einem Mann gesucht. Hintergrund war der Verdacht der Geldwäsche. Im Zuge der Fahndung stellte sich der Gesuchte jetzt. Der 32-jährige Dortmunder erschien am Freitag (14.6.) bei der Polizei und gab an, sich auf den Fotos erkannt zu haben. Hinweis an Medienvertreter: Die Öffentlichkeitsfahndung hat ...

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Cryptotrading Betrug - Verfahrenserfolg gegen international agierende Cyber-Betrüger

Rostock (ots) - Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens ist es der Staatsanwaltschaft Rostock und dem Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizeiinspektion in Rostock unter Einsatz von zahlreichen verdeckten polizeilichen Maßnahmen gelungen, ...

Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht der Geldwäsche - Polizei sucht Verdächtigen mit Lichtbildern

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0639 Ermittlungen der Polizei ergaben, dass bereits im Jahr 2017 mehrere hohe Bargeldbeträge auf das Konto eines unbekannten Tatverdächtigen eingingen. Die Beträge sind vorher offenbar mehrfach verschoben worden. Am 31. März 2017 konnte die Überwachungskamera eines Geldinstituts einen Mann bei einem Abbuchungsvorgang in der Dortmunder ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 18-Jähriger schmuggelt Drogen im Rucksack / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gefälschte Dokumente und mit zwei Haftbefehlen gesucht / Grenzüberschreitendes Polizeiteam nimmt 53-Jährigen fest

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gemeinsamer Polizeieinsatz an der deutsch-niederländischen Grenze im Rheiderland

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gefälschter Führerschein / Grenzüberschreitendes Polizeiteam deckt Urkundenfälschung auf

Bad Bentheim (ots) - Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams in Bad Bentheim haben Mittwochabend bei einem 32-Jährigen Autofahrer einen gefälschten Führerschein entdeckt. Der Mann reiste gegen 19:45 Uhr mit seinem PKW aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Das Fahrzeug wurde von einer Streife des ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Deutsch-niederländisches Polizeiteam nimmt Drogenschmuggler fest

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zehn Kilogramm mutmaßliches Crystal Meth sichergestellt

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl / Ohne Fahrerlaubnis unterwegs