POL-LG: Abschlussmeldung zur heutigen Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Stade und der PD Lüneburg wegen Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu
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Meldungen zum Thema Geldwäsche
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POL-LG: Pressemitteilung der StA Stade und der PD Lüneburg: Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu: Festnahmeerfolg bei organisierter Tätergruppierung im In-und Ausland
Lüneburg (ots) - Seit dem heutigen Morgen findet eine durch die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stade groß angelegte Durchsuchungsaktion mit internationaler operativer Unterstützung des BKA, Europol, des Zolls sowie spanischen und polnischen Polizeibehörden ...
mehrPolizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin um fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen
Bergisch Gladbach (ots) - Bereits am Sonntag (18.02.) erhielt eine 82-jährige Bergisch Gladbacherin einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Kommissar Breuer ausgab. Dieser suggerierte der Seniorin, dass ihre Bank in Geldwäsche verwickelt sei und man nun das Geld auf ihrem Konto prüfen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung über mehrere Stunden ...
mehrPolizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Erneuter Fall von Love Scamming mit fast 200.000 Euro Schaden
Ribnitz-Damgarten (ots) - Vom Opfer zur Täterin - so erging es einer 57-Jährigen aus der Nähe von Ribnitz-Damgarten. Alles begann harmlos und für sie vielversprechend vor mehr als zwei Jahren mit einer Onlinebekanntschaft. Der auf einer Datingplattform kennengelernte Mann hatte einen deutschen Namen und stamme angeblich aus der Region, alles schien plausibel. ...
mehrPOL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und gewerbsmäßiger Geldwäsche: 19-Jähriger in Haft
Stuttgart / - Köln (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.02.2024) einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Haftbefehl gesuchten 19-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, seit November 2022 an Betrugsstraftaten der Modi Operandi Falscher Polizeibeamter und WhatsApp-Betrug im ganzen Bundesgebiet ...
mehrHZA-MD: Jahresstatistik 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Magdeburg
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POL-HH: 240209-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer Hamburgweiten Kontrolle
mehrPOL-K: 240207-3-K/Niederbayern - Pressemitteilung der Polizei Niederbayern: Nach Goldfund - Polizei bittet um Hinweise zu zwei Goldringen
Köln (ots) - Ende Oktober 2023 haben Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf an der Rastanlage Bayerwald-Süd an der Bundesautobahn A3 in einem Fahrzeug knapp eine halbe Millionen Euro und rund 50 Kilogramm Gold gefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt zusammen mit der ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Gefälschte Dokumente, Drogen und Messer - Bundespolizei nimmt zweifach Gesuchten fest
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ZOLL-M: Rund 1,4 Millionen Euro Bargeld bei Reisegepäckkontrolle am Flughafen München durch Sicherheitspersonal entdeckt.
mehr Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle in Rheinfelden
Rheinfelden (Baden) (ots) - Drei Gesuchte mussten in Haft. Der vierte Gesuchte konnte die Haft abwenden, weil seine Mutter die Geldstrafe für ihn bezahlte. Am Freitagmittag (02.02.2024) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Rheinfelden. Ihm wird Geldwäsche in sechs Fällen vorgeworfen ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Vier Festnahmen am Wochenende durch die Bundespolizei - Davon zweimal in die Justizvollzugsanstalt und über 1.600 Euro Geldstrafen eingezogen
Düsseldorf (ots) - Insgesamt vier zur Festnahme ausgeschriebene Personen nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am vergangenen Wochenende (02.-04.02.2024) fest. Als erstes kontrollierten die Beamten am Freitagnachmittag einen kosovarischen Staatsangehörigen, welcher aus Pristina/Kosovo einreiste. Hierbei ...
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POL-HH: 240202-3. Zivilfahnder stellen mehrere tausend Euro Bargeld in Hamburg-Farmsen-Berne sicher
Hamburg (ots) - Zeit: 01.02.2024, 14:36 Uhr Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Rahlstedter Weg Polizisten haben gestern Nachmittag unter anderem rund 72.000 Euro Bargeld und circa 350 Gramm Marihuana im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne beschlagnahmt. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln aufgrund dessen nun gegen ein ...
mehrHZA-KR: Workshop am Weltzolltag beim Zollamt Mönchengladbach
mehrHZA-SI: Eine Tasche voller Geld/ZOLL entdeckt bei Kontrolle über 250.000 Euro in bar in Umhängetasche
mehrPOL-HH: 240130-5. Im Zusammenhang mit Trickbetrug - Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Geldwäsche vollstreckt
Hamburg (ots) - Zeit: 30.01.2024, ab 06:00 Uhr Orte: Hamburg-Billstedt, Mehrenskamp und Bochum (Nordrhein-Westfalen) Heute Morgen haben Ermittler der für Trickbetrug zuständigen Fachdienststelle (LKA 43) mit Unterstützung der nordrhein-westfälischen Polizei zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg-Billstedt und ...
mehrPOL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.01.2024.
Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Polizei warnt vor Betrugsmasche. Salzgitter. Landkreis Wolfenbüttel. Landkreis Peine. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel verzeichnete im Tatzeitraum vom 15.-23.01.2024 mindestens 6 Fälle von betrügerischen Anrufen. Die Täter meldeten sich stets telefonisch bei den Geschädigten ...
mehrHZA-GI: Weltzolltag unter dem Motto: Der Zoll fördert zielgerichtet bestehende und neue Partnerschaften
Gießen (ots) - Am 26. Januar 2024 ist Weltzolltag. An diesem Datum steht die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner im Mittelpunkt. Neben der Erhebung von Steuern gewährleisten sie einen reibungslosen internationalen Warenverkehr, sorgen für fairen Wettbewerb am Arbeitsmarkt und setzen sich für den Schutz unserer ...
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POL-KLE: Kreis Kleve/ Nord-Limburg - Acht Festnahmen bei internationalen Kriminalitätskontrollen; Pressemeldung der niederländischen Polizei Nord Limburg (semantische Übersetzung)
mehrBPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze - Bundespolizei nimmt Libyer in Empfang und liefert Franzosen aus
Trier (ots) - Bereits am Montag wurde ein 34-jähriger Libyer von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier überstellt. Gegen den 34-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vor. Zudem ersuchte die Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt um Ermittlung seines Aufenthaltsortes. ...
mehrPOL-HA: Seniorin erhält verdächtigen Anruf mit computergenerierter Stimme
Hagen-Haspe (ots) - Am Freitag, 19.01.2024, läutete das Telefon einer 82-Jährigen in Haspe. Die Rufnummer wies eine fremdländische Vorwahl auf. Als die Seniorin den Hörer abnahm, vernahm sie eine offenbar computergenerierte Stimme. Diese gab sich als das Finanzamt aus und sinngemäß an: "Uns ist zu Ohren gekommen, dass sie Geld ins Ausland verschickt haben. Es ...
mehrPOL-HH: 240119-2. Fahnder beschlagnahmen mehrere Kilogramm Drogen - Sechs Männer wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt
Hamburg (ots) - Tatzeiten: a) 18.01.2024, 11:47 Uhr b) 18:01.2024, 16:30 Uhr Tatorte: Hamburger Stadtgebiet Gestern beschlagnahmten Drogenfahnder in zwei Fällen in unterschiedlichen Stadtteilen mehr als 84 Kilogramm Marihuana, circa 800 Gramm Haschisch, rund 650 Gramm Kokain sowie mehr als 90.000 Euro mutmaßliches ...
mehrPOL-HB: Nr.: 0026 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--
Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 2022-2023 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0023. Ein 21-Jähriger aus Bremen konnte nun ermittelt werden. Der Mann eröffnete 2022 mit einem unterschlagenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber ...
mehrPOL-K: 240115-4-K Drogenfund nach Handyverstoß - Polizisten stellen mutmaßlichen Drogendealer
Köln (ots) - Am Sonntagmorgen (14. Januar) hat ein Streifenteam der Wache Ehrenfeld bei einer Verkehrskontrolle einen mutmaßlichen Drogendealer (27) auf seinem Fahrrad in Köln-Bickendorf überführt und mehrere Tütchen mit Kokain, Cannabis und Ecstasy sowie über 1500 Euro Bargeld beschlagnahmt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen ...
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POL-OF: Ungewöhnlicher Einsatz: Eingesperrt in Döner-Imbiss; Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs
Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Ungewöhnlicher Einsatz: Eingesperrt in Döner-Imbiss - Hanau (fg/sf) Ein eher ungewöhnlicher Notruf ging am Dienstagabend bei der Polizei ein: zwei Kunden wurden offensichtlich aus Versehen in einem Hanauer Imbiss eingesperrt und baten daher um Hilfe. Kurz nach 23 Uhr ging ...
mehrLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Arbeit der OneCoin-Ermittlungskommission führt zu Verurteilungen und Vermögensabschöpfungen in Millionenhöhe
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen (LKA NRW). Der Betrug mit der angeblichen Kryptowährung OneCoin ist mit mehr als drei Millionen getäuschten Anlegern weltweit und einem angenommenen Schaden von mehreren Milliarden Euro ...
mehrKreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geldwäsche
Nachrodt (ots) - Vorsicht beim Weiterleiten von Geld. Derartige "Jobs" können schnell dazu führen, dass man sich zum Handlanger von Straftätern macht und selbst in den Fokus der Justiz gerät. Ein Nachrodter meldete sich jetzt bei der Polizei. Er vereinbarte mit einer Firma, Überweisungen von Privatpersonen anzunehmen und in Kryptowährung umzuwandeln. Dazu eröffnete er eigens mehrere Bankkonten. Nach den ersten Transaktionen überkamen ihn Zweifel an der ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: 29-Jähriger bezahlt Geldstrafe und erspart sich Freiheitsentzug
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POL-HB: Nr.: 0002 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscher--
mehr Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: "Cooper" erschnüffelt Drogen im Wert von rund 34.000 Euro
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