Meldungen zum Thema Geldwäsche

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche - Bande Landesweite Durchsuchungen und Vollstreckung von Haftbefehlen, Spezialeinheiten im Einsatz

Köln - Wuppertal - Gelsenkirchen - Duisburg - Bochum - Frechen - Kerpen - Hürth - Neuss - Ratingen - Erkrath - Düsseldorf (ots) - Im Folgenden teilen wir die Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Köln, des Zollfahndungsamtes Essen und des Landeskriminalamtes Nordrhein - Westfalen: Ermittler der Gemeinsamen ...

Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatzmaßnahmen von Zoll und LKA im Kreisgebiet - Kreis Mettmann / Ratingen / Erkrath - 2110149

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211027-7: LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln, des Zollfahndungsamtes Essen und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande, landesweite Durchsuchungen und Vollstreckung von Haftbefehlen, Spezialeinheiten im Einsatz. Ermittler der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln, des Zollfahndungsamtes Essen und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen:

Düsseldorf (ots) - Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande, landesweite Durchsuchungen und Vollstreckung von Haftbefehlen, Spezialeinheiten im Einsatz Ermittler der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln, des Zollfahndungsamtes Essen und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen:

Düsseldorf (ots) - Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande, landesweite Durchsuchungen und Vollstreckung von Haftbefehlen, Spezialeinheiten im Einsatz Ermittler der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande - landesweite Durchsuchungen und Vollstreckung von drei Haftbefehlen - Spezialeinheiten im Einsatz

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln, des Zollfahndungsamtes Essen und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen: Ermittler der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Vorsicht vor unseriösen Trading-Plattformen

Kreis Borken (ots) - In den letzten Tagen wurden bei der Polizei gleich zwei Fälle angezeigt, bei denen die Geschädigten vermutlich Opfer unseriöser Trading-Plattformen wurden. In beiden Fällen hatten die Geschädigten in nicht unerheblichem Ausmaß auf den Plattformen in Krypowährung investiert. Als nun die Auszahlung der Gewinne erfolgen sollte, schlug dies ...

Polizei Dortmund

POL-DO: Als die Neuen noch die Wache schrubben mussten

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Jugendhaus, Baucontainer und Apotheke

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Seniorin betrogen Mit verschiedenen Maschen versuchen Telefonbetrüger täglich, ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen. Am Donnerstag war es eine Seniorin aus Ostfildern, die mit unzähligen Anrufen traktiert wurde. Der kriminelle Anrufer gab sich als Leitender ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus

Trier (ots) - Zwei Straftäter lieferte die Bundespolizei Trier Mitte der Woche, aufgrund aktueller Europäischer Haftbefehle des Bezirksgerichts Luxemburg, ins Großherzogtum aus. Am Mittwoch einen 44-jährigen Albaner. Ihm wird vorgeworfen im Zeitraum November 2019 bis März 2020 mehrfach in Wohnhäuser eingebrochen und dabei Schmuck (Uhren, Ringe, Halsketten) sowie ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl/ Mit Drogen und Haftbefehl über die Grenze

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrer und Beifahrer mit Rauschmittel unterwegs

Gronau (ots) - Konsumiert hatten zwei Niederländer ihre Betäubungsmittel noch nicht. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten die Männer aus Losser am Montagnachmittag auf der Eper Straße in ihrem Wagen angehalten und kontrolliert. Beide hatten Kunststofftütchen mit einer geringen Menge Haschisch dabei. Es folgte die Sicherstellung der Drogen und die ...

Polizei Düsseldorf

POL-D: Großeinsatz gegen Organisierte Kriminalität dauert an - Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung - Mehr als 80 Durchsuchungsobjekte in 25 Städten - Elf Haftbefehle - Vermögenswerte sichergestellt

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Einladung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf zur Pressekonferenz Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität dauert an - Mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung - Mehr als 80 Durchsuchungsobjekte in 25 Städten - Elf Haftbefehle - Vermögenswerte ...

Polizei Düsseldorf

POL-D: Großeinsatz gegen Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in NRW, Niedersachsen und Land Bremen - Zehn Haftbefehle vollstreckt - Spezialeinheiten im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Land Bremen - Zehn Haftbefehle vollstreckt - Spezialeinheiten im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 24.600,- Euro sicher, Herkunft des Geldes bis dato noch unklar - Ermittlungen im Rahmen eines Clearingverfahrens dauern an

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 19350 Euro im Hauptbahnhof Hamm

Hamm (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Montagnachmittag (20.September) im Hauptbahnhof Hamm bei einem 31-jährigen Deutschen Bargeld in Höhe von 19350 Euro aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann und sein Begleiter wurden durch Bundespolizisten im Hauptbahnhof angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich bei dem Mann der Verdacht des ...

Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Drogenhandel über das Darknet aufgedeckt - Zollfahndung vollstreckt zwei Haftbefehle

Köln (ots) - Unter Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) durchsuchten am Dienstagmorgen Fahnder des Zollfahndungsamtes Hamburg zehn Wohnungen in Köln, Hürth, Frechen, Nettetal und im niederländischen Venlo. Gegen zwei Tatverdächtige wurden durch eine Spezialeinheit des Zolls Haftbefehle ...

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Ein weiteres verstörendes Kapitel in der unendlichen Geschichte der FIU - BDK fordert Harmonisierung der kriminalpolizeilichen Kompetenzen des Bundes

Berlin (ots) - Die neuesten Schlagzeilen über "Razzien" in den deutschen Bundesministerien infolge von Ermittlungen gegen Verantwortliche der deutschen Zentralstelle für die Finanztransaktionsuntersuchungen, besser bekannt als die FIU, wundern nur noch wenige Insider des Themas. Die Behörde kommt weder aus der ...

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: A5: Bundespolizei stellt geschmuggeltes Bargeld sicher

Freiburg im Breisgau (ots) - Bei einer Fahrzeugkontrolle im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung hat die Bundespolizei rund 30.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Gegen die Frau im Alter von 31 Jahren wird jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Die 31-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Freitag (03.09.2021) im Rahmen der intensivierten ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrug durch falsches Erbe geglückt

Fischland-Darß-Zingst (ots) - Eine 58-jährige Deutsche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verlor durch die Betrugsmasche des angeblichen Erbes fast 6.500 EUR. Die Geschädigte war Anfang August über den Messengerdienst Telegram von einer unbekannten Person angeschrieben worden. Sie behauptete eine todkranke, alte Dame aus Frankreich zu sein, die für ihr Erbe jemanden sucht, der Gutes damit bewirkt. Die Frau ...

Polizei Mettmann

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POL-ME: Festnahme und Durchsuchungen der Düsseldorfer Polizei im Kreis Mettmann - Mettmann / Erkrath - 2108107

Polizei Düsseldorf

POL-D: Erkrath / Mettmann - Auswertung von Encrochat-Daten - Durchsuchungen - Haftbefehl vollstreckt - Vermögensarreste in Höhe von circa 180.000 Euro

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf Erkrath / Mettmann - Auswertung von Encrochat-Daten - Durchsuchungen - Haftbefehl vollstreckt - Vermögensarreste in Höhe von circa 180.000 Euro Freitag, 20. August 2021 Ein vollstreckter Haftbefehl gegen einen Beschuldigten, ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Gronau (ots) - Die Autofahrt für einen 27 Jahre alten Mann aus Gronau endete am Mittwochabend unfreiwillig. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Mann in Gronau auf der Enscheder Straße angehalten. Einen Führerschein konnte der Autofahrer nicht vorweisen. Er gab an, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert habe. Ein Drogentest ...

Polizei Düsseldorf

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POL-D: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des Polizeipräsidiums Düsseldorf Düsseldorf - Erneuter Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität