Meldungen zum Thema Geldwäsche

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogenschmuggler auf B54

Gronau (ots) - Mit einer geringen Menge Haschisch ist ein 36-Jähriger über die Bundesstraße 54 aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland am Dienstagabend eingereist. Auch deutliche polizeiliche Anhaltezeichen der zivilen Beamten des grenzüberschreitenden Polizeiteams missachtete der Bielefelder zunächst. Erst nachdem die Beamten vor das Fahrzeug des Verdächtigen gelangten, hielt er an. Der unkooperative ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0204--Staatsanwaltschaft Bremen, Bundeskriminalamt und Polizei Bremen teilen mit: Verdacht des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln - 23 Objekte in Bremen und Umland durchsucht--

Bremen (ots) - - Heute Morgen (18.03.2021) vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler des Bundeskriminalamts und der Polizei Bremen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen Durchsuchungsbeschlüsse an 23 Wohn- und Geschäftsanschriften in Bremen und dem Bremer Umland. Vier Männer, zwei deutsche und zwei ...

Bundeskriminalamt

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BKA: Staatsanwaltschaft Bremen, Bundeskriminalamt und Polizei Bremen teilen mit: Verdacht des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln - 23 Objekte in Bremen und Umland durchsucht

Polizei Hamburg

POL-HH: 210317-2. Vollstreckung eines Haftbefehls und mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg (ots) - Zeit: 16.03.2021, 08.00 Uhr Orte: Hamburg und Bad Oldesloe (SH) Ermittler des Landeskriminalamts (LKA 53) vollstreckten Montag einen Haftbefehl und gestern Morgen acht Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit betrügerisch erlangtem Kurzarbeitergeld und betrügerisch erlangten Corona ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT hat richtigen Riecher

Gronau (ots) - Ohne gültige Fahrerlaubnis und mit Drogen im Blut war ein 43-Jähriger gerade über die B54 nach Deutschland eingereist, als Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams ihn am Sonntag gegen 20.45 Uhr anhielten. Ein Drogentest schlug auf Kokain an und bestätige den Verdacht auf Konsum verbotener Substanzen. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können. Die ...

Polizeiinspektion Stade

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POL-STD: Serie von Kennzeichendiebstählen in Drochtersen - Polizei sucht Zeugen, Stader Ermittler suchen unbekannten EC-Kartenbetrüger in Betrugsverfahren

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gestoppt, angezeigt und abgewiesen

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: vollendeter Betrug durch einen falschen Polizeibeamten

Altenkirchen-Honneroth (ots) - Ein 84jähriger Geschädigter wurde am 09.03.2021 gegen 15 Uhr durch eine bislang unbekannte Person angerufen. Der Anrufer gab sich als Beamter der Kriminalpolizei Betzdorf aus. Dem Geschädigten wurde suggeriert, dass man im Altenkirchener Stadtteil Honneroth derzeit wegen Geldwäsche ermittelt. Der Anrufer fragte den Geschädigten wie viel Geld er auf dem Konto habe. Er wurde letztlich ...

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Aurich - Drogenhandel und Geldwäsche aufgedeckt (Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und der Staatsanwaltschaft Aurich)

Lingen/Aurich (ots) - Am 1. März ist Ermittlern der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Staatsanwaltschaft Aurich in enger Zusammenarbeit ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Ein mutmaßlicher Drogendealer und dessen Ehefrau wurde am frühen Morgen durch ein Mobiles ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Warnung vor Geldanlagen: Online-Handelsplattformen locken mit hohen Gewinnen

Stuttgart (ots) - In Zeiten von Nullzinsen und Strafzinsen suchen die Bürgerinnen und Bürger vermehrt nach Alternativen bei der Vermögensanlage. Insbesondere lebensältere Personen fallen auf scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten herein. Auf sogenannten Trading-Plattformen locken Kriminelle ...

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahmen

Bad Eilsen (ots) - (ma) Vergangenen Freitag wurden gg. 15.00 Uhr zwei Kölner im Alter von 24 und 26 Jahren bei einer Verkehrskontrolle auf der Obernkirchener Straße in Bad Eilsen zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommen und später in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg vorläufig festgenommen. Die Personen wiesen sich gegenüber den Beamten des Einsatz-und Streifendienstes mit nachweislich gefälschten griechischen Führerscheinen aus. Bei dem Fahrer des ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen in Unterwäsche / kein gutes Versteck

Gronau (ots) - Mit Drogen im Blut und in der Unterwäsche war ein 32-Jähriger in Gronau unterwegs. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hielten den Autofahrer am Freitagabend auf der Hermann-Ehlers-Straße Straße an. Allen Unschuldsbekundungen zum Trotz fanden die Beamten Marihuana in geringer Menge bei dem Mann. Zudem schlug ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Drogenkonsum exakt ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Nichts zu lachen am Faschingsdienstag / Bundespolizei stellt Bargeld sicher und vollsteckt Haftbefehl

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit dem Selfieklick ins Unglück

Iserlohn (ots) - Eine 26-jährige Iserlohnerin hat auf eine Stellenanzeige in einem Online-Portal reagiert und dazu Personalausweis und Unterschrift eingescannt und abgeschickt. Seitdem hat sie mehr als zehn Konten bei Banken und Krypto-Plattformen. Kurz vor Silvester hatte die junge Iserlohnerin das Inserat in einem bekannten Kleinanzeigen-Onlineportal entdeckt. Ein Unternehmen suchte für eine Nebentätigkeit ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 210214-3. Schwerpunkteinsatz der Dienstgruppe "Autoposer"

Hamburg (ots) - Zeit: 13.02.2021, 15:30 Uhr bis 00:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet Die Dienstgruppe "Autoposer" führte gestern mit Unterstützung weiterer Kräfte der Verkehrsdirektion Ost und dem Polizeikommissariat 42 einen Schwerpunkteinsatz durch und kontrollierte dabei 49 Fahrzeuge und 62 Personen. Bei 17 Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, fünf ...

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nach wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis: PKW eingezogen

56412 Heiligenroth, BAB 3, FR Frankfurt am Main, Rastplatz Heiligenroth (ots) - Am Mittwoch, den 10.02.2021 gegen 11:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur ein Fahrzeug auf dem Rastplatz Heiligenroth, welches zuvor durch eine erhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer zwar eine niederländische Fahrerlaubnis aushändigen ...

Polizei Dortmund

POL-DO: Betrug im großen Stil mit gestohlenen und gefälschten Pässen: Erstes Urteil gegen einen der Beschuldigten

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0097 Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und der Polizei in Dortmund Akribische Ermittlerarbeit der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kriminalpolizei führten 2020 zur Anklage eines 34-jährigen Mannes, den das Amtsgericht Dortmund im Januar 2021 u.a. wegen Kreditbetrugs ...

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrug durch sogenanntes "Romance Scamming" und versuchte Geldwäsche (August 2020 - 22.01.2021)

Konstanz (ots) - Opfer der sogenannten "Romance Scamming"-Betrugsmasche in Verbindung mit einem Geldwäschedelikt wurde kürzlich ein 51-jähriger Mann, der seiner Internet-Bekanntschaft aus mehreren angeblichen Notsituationen helfen wollte und in mehreren Beträgen insgesamt 2.000 Euro auf diverse ausländische ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Warnung vor betrügerischen Jobangeboten

Stuttgart (ots) - Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor unseriösen Jobangeboten. Betrüger nehmen dabei über Jobportale Kontakt zu Interessenten auf und bieten ihnen vermeintlich einfache Tätigkeiten für eine verhältnismäßig hohe Vergütung an. Den Arbeitssuchenden ist dabei nicht bewusst, dass sie lediglich als Strohmann für illegale Machenschaften dienen. So tappte auch ein 21-jähriger Student in die Falle ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Geldwäscher unter Verdacht Acht Haftbefehle konnten vollstreckt werden

Polizei Hamburg

POL-HH: 210126-1. Festnahme nach Anruf eines falschen Microsoft-Mitarbeiters

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: 20.01.2021 bis 22.01.2021; Tatort: Hamburg-Hamm Letzte Woche wurde ein Hamburger Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters. Gegen einen daraufhin in Berlin festgenommenen Tatverdächtigen wird wegen Betruges, aber auch wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Am Mittwoch letzter Woche erhielt der 66-jährige Geschädigte aus Hamm ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT mit richtigem "Riecher"

Gronau (ots) - Mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sind am Donnerstagabend drei Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren in die Bundesrepublik eingereist. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hielten die Schmuggler auf der Overdinkelstraße in Gronau an. Marihuanageruch drang aus dem Fahrzeuginneren. Neben dem Schmuggel verbotener Substanzen, mutmaßlich Haschisch, Marihuana und Kokain, hatte der ...

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Romance-Scamming - Seniorin geht Betrüger auf den Leim - hoher Geldbetrag überwiesen

Freiburg (ots) - Eine Seniorin aus einer Stadt im Landkreis Waldshut ist einem skrupellosen Betrüger auf den Leim gegangen. Die getäuschte 79-jährige Frau überwies einen sechsstelligen Geldbetrag. Am Dienstag, 19.01.2021, schaltete sie die Polizei ein. Über eine Online-Partnerbörse kam die Frau im November ...

Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Grenzüberschreitende Kriminalität macht auch in Pandemiezeiten keine Pause Bundespolizei fahndete am Wochenende im Binnengrenzraum zu Frankreich, Luxemburg und Belgien und verhindert Schleusung.