Ergebnis der Suchanfrage nach Geldwäscher

Polizei Düren

POL-DN: Finanzagenten gesucht! Vorsicht bei angeblich lukrativen Nebenjobangeboten

Kreis Düren (ots) - Immer häufiger werden der Polizei Fälle mit Beteiligung sogenannter Finanzagenten bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich die Opfer selbst strafbar machen. Die Täter, potenzielle Geldwäscher, gehen wie folgt vor: Zumeist schalten sie Stellenanzeigen, in denen sie sogenannte Finanzagenten suchen, die die Betrüger ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0155 --Geldwäscher stellt sich der Polizei--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 08.03.2023 Die Polizei Bremen suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 152. Der 20-Jährige konnte nun ermittelt werden. Der Heranwachsende eröffnete im vergangenen Jahr unter der Verwendung mehrerer falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im ...

Polizei Köln

POL-K: 230209-3-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mutmaßliche "WhatsApp"-Betrüger" - Foto

Köln (ots) - Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Kerpener (20, 21) als Geldwäscher eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen ...

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Geldwäscher - weitere Haftbefehle am Flughafen Frankfurt vollstreckt

Frankfurt/Main (ots) - Weil er zwischen April und Mai 2021 mehr als 150.000 Euro aus Betrugsstraftaten von seinem Geschäftskonto auf mehrere persönliche Konten transferiert haben soll, sitzt ein 35-jähriger Türke nun in Untersuchungshaft. Bundespolizisten nahmen ihn am 10. Januar bei seiner Ankunft aus Wien / ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Uelzen - "Dumm gelaufen" - WhatsApp-Betrug scheitert und endet mit einer Durchsuchung ++ Schwienau - Unfall im Überholvorgang - Beteiligte leicht verletzt ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.01.2023 Lüneburg Lüneburg - Feuerwerkskörper im Briefkasten gezündet - eine Person verletzt - Hinweise In der Nacht zum 03.01. zündeten Unbekannte einen Feuerwerkskörper in einem Briefkasten eines ...

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Fahnder der Bundespolizei verhaften international gesuchten Millionen-Betrüger und Geldwäscher am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Am 7. März ging Fahndern der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen ein international gesuchter Betrüger und Geldwäscher ins Netz. Der 48-jährige Kanadier war auf dem Weg nach Sofia / Bulgarien, als Bundespolizisten ihn bei seiner Ankunft aus Montreal / Kanada am frühen Morgen festnahmen. ...

Polizei Duisburg

POL-DU: So sicher ist Duisburg: Der Kriminalitätsbericht 2021

Duisburg (ots) - Weniger Straßenkriminalität, weniger Einbrüche, weniger Diebstähle. In diesen und weiteren Bereichen ist Duisburg sicherer geworden - und erreicht dabei sogar rekordverdächtige Tiefstwerte. Einen Anstieg gibt es hingegen bei den Trickbetrügereien und den Urkundenfälschungen. Grund dafür ist ein neues pandemiebedingtes Kriminalitätsphänomen - Stichwort: gefälschte Impfpässe. Das Jahr 2021 im ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Geldwäscher in Haft

Stuttgart (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.12.2021) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Geldwäsche im großen Stil betrieben und damit rund 120.000 Euro erlangt zu haben. Der 22-Jährige soll im Juni und Juli 2020 mit gefälschten Ausweispapieren und verschiedenen falschen Personalien Konten bei diversen Bankinstituten im ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei in der Operation "Carta Bianca / Ermittlungskommission Grün":

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Geldwäscher unter Verdacht Acht Haftbefehle konnten vollstreckt werden

Polizei Hamburg

POL-HH: 200731-1. Gewichtiger Ermittlungserfolg: Hamburger Ermittlern gelingt Schlag gegen international agierende Tätergruppierung

Hamburg (ots) - Zeit: seit September 2019; Orte: Hamburg und andernorts Nach monatelangen Ermittlungen: Polizei und Staatsanwaltschaft Hamburg sind gegen mutmaßliche Geldwäscher vorgegangen. Es wurden mehrere Tatverdächtige verhaftet und Arrestbeschlüsse in Höhe von über 15 Millionen Euro erwirkt. Bereits seit ...

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug mit überhöhtem Scheck

Kaiserslautern (ots) - Immer wieder versuchen Betrüger mit überhöhten Schecks an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Wenn Sie von einem Fremden Geld zu bekommen haben und dieser Ihnen einen Scheck ausstellt, der viel zu hoch ist - dann Vorsicht! Bei solch merkwürdigen Geschäften geht es meistens nicht mit rechten Dingen zu. Diese Erfahrung hat auch ein Mann aus Kaiserslautern gemacht. Er bot Mitte März über eine ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Geldwäscher am Flughafen Hahn

Lautzenhausen (ots) - Die geplante Heimreise eines 37-jährigen Rumänen fand am Samstagmittag am Flughafen Hahn ein jähes Ende. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten der Bundespolizei gleich zwei Fahndungsnotierungen fest. Im Jahr 2017 wurde er vom Amtsgericht Lüdinghausen (NRW) wegen Betrugs zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 240 Tagen, ...

Polizei Dortmund

POL-DO: Wieder Kontrollen in der Nordstadt: Polizei nimmt Drogenhändler fast 8000 Euro ab

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 949 Bei erneuten Schwerpunktkontrollen in der Dortmunder Nordstadt hat die Polizei am Montag (19.8.) mehrere verdächtige Personen überprüft. Ein Angestellter einer Gaststätte musste Drogen und viel Bargeld abgeben. Der Mann reagierte nervös, als er um 18.45 Uhr vor einer Bar an der Feldherrnstraße die Polizei erblickte. Schnell übergab ...

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Cryptotrading Betrug - Verfahrenserfolg gegen international agierende Cyber-Betrüger

Rostock (ots) - Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens ist es der Staatsanwaltschaft Rostock und dem Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizeiinspektion in Rostock unter Einsatz von zahlreichen verdeckten polizeilichen Maßnahmen gelungen, ...

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei überhöhten Schecks!

Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie von einem Fremden Geld zu bekommen haben und dieser Ihnen einen Scheck ausstellt, der viel zu hoch ist - dann: Erhöhte Obacht! Bei solch merkwürdigen Geschäften ist meistens etwas faul... Immer wieder versuchen es Betrüger mit dieser Masche - zum Beispiel beim Autokauf, bei Auktionen im Internet oder auch bei anderen Gelegenheiten, wenn Geld den Besitzer wechseln muss: Statt der ...

Bundespolizeidirektion Hannover

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BPOLD-H: Gemeinsame Pressemitteilung - Ahauser Übereinkommen besiegelt Fortführung des Grenzüberschreitenden Polizeiteams

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Ahauser Übereinkommen besiegelt Fortführung des Grenzüberschreitenden Polizeiteams

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnmeldung: Vom Produkttester zum Geldwäscher

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 10.01.2019 Warnmeldung: Vom Produkttester zum Geldwäscher Region - Die Polizei warnt vor verlockend klingenden Job-Angeboten im Internet. Auf Internetseiten werden Job-Suchende als Produkttester zum Beispiel für eine Bank geworben. Doch hinter dieser zunächst seriös erscheinenden Masche stecken Ganoven, die mit dem Lockangebot Geldwäsche betreiben und die gutgläubigen ...

Zollfahndungsamt Stuttgart

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ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung: Zollfahndung Stuttgart und Staatsanwaltschaft Stuttgart decken Geldwäsche im großen Stil auf - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Beamte der Bundespolizei nehmen mutmaßlichen Geldwäscher fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei wurde am gestrigen Nachmittag (12.06.18) ein 27-jähriger Mann von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der junge Mann wird der Geldwäsche beschuldigt. Aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr erließ das Amtsgericht Biberach im Jahr ...

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Für die Sicherheit in der Grenzregion - Grenzüberschreitendes Polizeiteam seit 10 Jahren im Einsatz

Bundespolizeidirektion Hannover

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BPOLD-H: Für die Sicherheit in der Grenzregion - Grenzüberschreitendes Polizeiteam seit 10 Jahren im Einsatz

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Für die Sicherheit in der Grenzregion - Grenzüberschreitendes Polizeiteam seit 10 Jahren im Einsatz