Meldungen zum Thema Steuerfahndung
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HZA-DO: Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung / Bundesweite Prüfung zur Bekämpfung der Clankriminalität
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HZA-MS: Hauptzollamt Münster beteiligt sich an bundesweiter Sonderprüfung Zoll im bundesweiten Einsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität
mehr HZA-DA: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls
mehrHZA-EF: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls / 130 Zöllnerinnen und Zöllner in Thüringen im Einsatz
Erfurt (ots) - Der Zoll ging am 24. November 2023 im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Clankriminalität vor. Das Hauptzollamt Erfurt beteiligte sich mit 130 ...
mehrPOL-SO: Schwerpunkteinsatz im Rotlichtmilieu
Lippstadt (ots) - Am 24. November führte die Polizei in Lippstadt in Kooperation mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Steuerfahndung einen erfolgreichen Schwerpunkteinsatz im Bereich Lippstadt durch. In der Zeit von 18 Uhr bis 3 Uhr wurden verschiedene Prostitutionsstätten, sowohl private Wohnungen als auch gewerbliche Räumlichkeiten, aufgesucht und die anwesenden Personen kontrolliert. Insgesamt wurden etwa 50 ...
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HZA-D: Bundesweite Prüfung zur Bekämpfung der Clankriminalität
Düsseldorf (ots) - Der Zoll ging am 24. November 2023 im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clankriminalität vor. Das Hauptzollamt Düsseldorf beteiligte sich mit 21 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie 3 Beschäftigten der Kontrolleinheit Verkehrswege an ...
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HZA-DD: Leipzig: Gemeinsamer Einsatz zur Bekämpfung von Clankriminalität Zoll führt bundesweite Prüfungen durch
mehr POL-LIP: Lage. Kioske auf illegales Glückspiel kontrolliert.
Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (23.11.2023) fand eine gemeinsame Kontrollaktion der Polizei Lippe, des Zolls, der Stadt Lage und der Steuerfahndung zum illegalen Glücksspiel in zwei Kiosken in Lage statt. Im Kiosk in der Plaßstraße stellte die Polizei zwei vermutlich illegal betriebene Glücksspielautomaten, einen Schlagring mit integriertem Messer sowie eine ...
mehrPOL-DU: Stadtgebiet: Einsatz gegen Clankriminalität - Netzwerkpartner ziehen illegale Geldpielgeräte aus dem Verkehr
mehrHauptzollamt Frankfurt am Main
HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main: Langjährige Ermittlungen zeigen Erfolg - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt
Frankfurt am Main (ots) - Zu Freiheitsstrafen von vier sowie drei Jahren und sechs Monaten verurteilte das Landgericht Frankfurt am Main im November 2022 zwei Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma aus Frankfurt am Main, wegen Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 513 Fällen sowie ...
mehrPOL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh am Freitagabend
Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitagabend (10.11.) fanden in Gütersloh unter Beteiligung mehrerer Behörden kooperative Kontrollen als Teil des Projektes "Sichere Innenstadt" statt. Eingebunden waren das Ordnungsamt Gütersloh, die Steuerfahndung Bielefeld, das Hauptzollamt Bielefeld und die Polizei Gütersloh. Kontrolliert wurde zwischen 18.30 Uhr und 00.10 Uhr. Aufgesucht wurden insgesamt elf Objekte. Darunter ...
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POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Gemeinsame Kontrollen ---
Diepholz (ots) - Am gestrigen Freitagabend kontrollierte die Polizei zusammen mit dem Zoll und weiterer Behörden, Landkreis, Finanzamt, Steuerfahndung und Gewerbeaufsichtsamt insgesamt sieben Betriebe, darunter Sisha Bars und Döner Imbisse, in Stuhr, Weyhe und Syke. Die Behörden hatten sich zusammengetan und die Kontrolle zusammen vorbereitet, da es wiederholt zu Ruhestörungen, Verstößen gegen das ...
mehrPOL-H: Zahlreiche Verstöße bei gemeinsamer Gewerbekontrolle in Neustadt am Rübenberge
Hannover (ots) - Am Freitag, 27.10.2023, kontrollierten Beamte der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt, der Region Hannover, der Steuerfahndung und dem Finanzamt acht Objekte in Neustadt am Rübenberge. Hierbei stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest. Die gemeinsamen Kontrollen fanden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung ...
mehrKelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau: Durchsuchungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche / Zwei Tatverdächtige in Haft
Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau (ots) - GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DER STAATSANWALTSCHAFT DARMSTADT UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS SÜDHESSEN Das für Betrug zuständige Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat am Mittwoch (25.10.), unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeidirektionen ...
mehrHZA-HN: Finanzkontrolle Schwarzarbeit Heilbronn gelingt Schlag gegen organisierte Formen der Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung - Mutmaßliche Schwarzarbeiter- und Scheinrechnungsschreiberbande zerschlagen
mehrHZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf
mehrPOL-BO: Schwerpunktaktion in Bochum: Polizei und Ordnungspartner kontrollieren gastronomische Betriebe
Bochum (ots) - Die Polizei Bochum und ihrer Ordnungspartner sind am Freitagabend, 20. Oktober, im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes konsequent gegen Clankriminalität vorgegangen. Kräfte der Polizei, des Kommunalen Ordnungsdienstes, des Bauordnungsamtes, der Steuerfahndung, der Lebensmittelkontrolle, des ...
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POL-ME: Erfolgreicher "ZooM"-Einsatz in Ratingen - Spielautomaten und CBD-Produkte sichergestellt - Ratingen - 2310069
mehrHZA-P: Hauptzollamt Potsdam nimmt Paketdienstleister ins Visier/ Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung
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ZOLL-E: Ermittlungskomplex Huracán - weitere Haftbefehle im millionenschweren Mehrwertsteuerbetrug vollstreckt
Ein Dokumentmehr HZA-KR: Zoll stellt Luxusfahrzeuge sicher
Köln (ots) - Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) durchsucht seit heute Morgen im Rahmen eines Verfahrens gegen einen russischen Staatsangehörigen mehrere Wohnobjekte in Rottach-Egern auf der Grundlage entsprechender gerichtlicher Durchsuchungsbeschlüsse. Ziel der Durchsuchungsmaßnahme, die im Rahmen des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes durchgeführt wird, ist die Sicherstellung von diversen Fahrzeugen der ...
mehrHZA-HN: Durchsuchungsmaßnahmen zur Schwarzarbeitsbekämpfung in der Küchen- und Möbelmontagebranche
Heilbronn (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der Steuerfahndungsstelle Reutlingen und des Hauptzollamts Heilbronn Am 26.09.2023 durchsuchten 140 Ermittler der Steuerfahndungsstelle Reutlingen (Steufa) und 130 Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts ...
mehrPOL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh und Verl
Gütersloh (ots) - Gütersloh/ Verl (FK) - Am vergangenen Freitag (22.09.) fanden zwischen 18.30 Uhr und 00.45 Uhr umfangreiche Kontrollen unter Beteiligung der Stadt Gütersloh, dem Hauptzollamt Bielefeld und der Steuerfahndung Bielefeld statt. Kontrolliert wurden Imbisse und Gaststätten. An einem Imbiss an der Nordhorner Straße stellten die Beamten brandschutzrechtliche Mängel und einen Verstoß gegen das ...
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POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Hamm und Stadt Hamm: Sicherheitsbehörden rücken näher zusammen
mehrLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Razzia gegen organisierte Drogenkriminalität: LKA NRW sichert Beweismittel und nimmt 13 Tatverdächtige fest
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen: Bei einem Großeinsatz in elf Städten in Nordrhein-Westfalen haben Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes NRW heute Morgen insgesamt 27 Objekte - darunter Privatwohnungen, Gewerbeobjekte ...
mehrPOL-OF: Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus dem Rhein-Main-Gebiet
Offenbach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südosthessen Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus dem Rhein-Main-Gebiet Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - ...
mehrPOL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.09.2023.
mehrHZA-HH: Zoll prüft im Wach- und Sicherheitsgewerbe // Hauptzollamt Hamburg unterstützt bundesweite Schwerpunktprüfung
mehrPolizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 230830 - 1001 Frankfurt: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen
Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Nachmittag (29. August 2023) fand in den Stadtteilen Rödelheim, Eschersheim und Preungesheim eine behördenübergreifende Kontrollmaßnahme unter Beteiligung der Frankfurter Polizei, des Hauptzollamtes Frankfurt, der Stadtpolizei, der Lebensmittelkontrolleure sowie der Steuerfahndung des Finanzamtes Frankfurt am Main statt. In ...
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