Ergebnis der Suchanfrage nach Terrorismusfinanzierung

Europäisches Parlament

EP-Plenartagung, 22.-25.04. in Straßburg, Vorschau: Recht auf Reparatur, Gewalt gegen Frauen, GAP, Plattformarbeiter, Ökodesign, Lieferkettengesetz, 20. Jahrestag EU-Erweiterung, Israel, Iran, Russland

Straßburg/Berlin (ots) - Vorschau: Plenartagung vom 22. bis 25. April Das Europäische Parlament tagt vom 22. bis 25. April im Plenum in Straßburg. Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link. Die Plenartagung können Sie im Livestream im Originalton oder mit Simultanverdolmetschung ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240315 - 0296 Frankfurt am Main: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2023 der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots) - (th) Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte Polizeipräsident Stefan Müller am heutigen Vormittag die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main für das Jahr 2023 vor. Gemeinsam mit dem Leiter des Abteilungsstabes, Herrn Erik Hessenmüller, und dem Leiter der ...

lawpilots GmbH

Lieferketten, Whistleblowing, CSR-Berichtspflicht, Green Claims Directive: Das ändert sich für Unternehmen ab 2024

Generalzolldirektion

GZD: Die Financial Intelligence Unit (FIU)veröffentlicht ihren Jahresbericht 2022/Zusammenfassung von Kennzahlen für das Jahr 2022 mit Einblicken zur Tätigkeit der FIU.

Bonn (ots) - Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - ...

Company.info Deutschland

Deutschland: Ein Paradies für Geldwäscher? Mit dem Compliance-Check von Company.info sichere Geschäfte machen

Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Zoll stellt 60.000 EUR bei der Einreise mit dem PKW aus Rumänien sicher / mit Geldbuße von ca. 12.000 EUR ist zu rechnen

Generalzolldirektion

GZD: Internationale Barmittelkontrolloperation "BELENOS" / Insgesamt rd. 2,9 Millionen Euro nicht beim Zoll angemeldet

Bonn (ots) - Der deutsche Zoll hat sich Ende 2022 erfolgreich an der internationalen Barmittelkontrolloperation "BELENOS" beteiligt. Während der 13-tägigen Aktion stellten die Zollbeamtinnen und -beamten in über 140 Fällen nicht angemeldetes Bargeld in Höhe von insgesamt rund 2,9 Millionen Euro fest. Am ...

The Government of Panama

Panama wird offiziell von der Grauen Liste der FATF gestrichen

PANAMA-STADT (ots/PRNewswire) - Erwartungen zufolge wird diese Ankündigung zu mehr ausländischen Investitionen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Land beitragen Mit einer bedeutenden Entscheidung mit positiven Auswirkungen auf die internationale Finanzgemeinschaft und die panamaische Wirtschaft hat die Financial Action Task Force (FATF) heute Panama von ihrer Grauen Liste gestrichen. Diese Bekanntgabe erfolgt im ...

Elliptic

Neue Forschungsergebnisse von Elliptic decken das wahre Ausmaß der kettenübergreifenden (Cross-Chain) Kriminalität auf, da nordkoreanische Hacker und Kriminelle neue Kryptowäschetaktiken anwenden.

London und New York (ots/PRNewswire) - Die kettenübergreifende Kriminalität nimmt schneller zu als vorhergesagt: 7 Milliarden Dollar an illegalen oder hochriskanten Geldern werden über ketten- und vermögensübergreifende Dienstleistungen gewaschen. Elliptic, das weltweit führende Unternehmen für ...

ChainUp

ChainUp feiert sein 6. Jubiläum und stellt Blockchain-Innovationen jenseits digitaler Vermögenswerte vor

Singapur (ots/PRNewswire) - ChainUp, ein in Singapur ansässiger (Singapore-based) Pionier und Weltmarktführer in der Blockchain-Branche, feierte mit mehr als 500 Geschäftspartnern im Ce La Vi Singapore sein sechsjähriges Jubiläum. Während der Feierlichkeiten reflektierte ChainUp Founder und CEO Sailor Zhong ...

Hauptzollamt Köln

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HZA-K: Generalzolldirektion: Daniel Thelesklaf neuer Leiter der Financial Intelligence Unit

Generalzolldirektion

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GZD: Daniel Thelesklaf neuer Leiter der Financial Intelligence Unit

Bundesnotarkammer Berlin

Erweiterung der notariellen Online-Verfahren

Berlin (ots) - Das derzeitige Angebot an notariellen Online-Verfahren in Deutschland wurde zum 1. August 2023 erweitert: Ab sofort können auch einstimmige Gesellschafterbeschlüsse wie Satzungsänderungen oder Kapitalmaßnahmen bei einer GmbH online beurkundet werden. Auch Vereinsregisteranmeldungen sind nun digital möglich. "Damit ist der nächste Meilenstein zur Digitalisierung des Notariats erreicht", begrüßt Prof. ...

CoinEx Global Limited

CoinEx startet BitHK, um Krypto-Handelsdienstleistungen für Nutzer in Hongkong anzubieten

Hongkong (ots/PRNewswire) - CoinEx, eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte, gab heute den offiziellen Start von BitHK bekannt, einer professionellen Krypto-Handelsplattform, die sich speziell an Nutzer in Hongkong richtet. Gemäß den Richtlinien für Betreiber von Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte wird BitHK am 1. Juni, dem ...

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Jahresbilanz 2022 des Hauptzollamts Potsdam / Starke Zahlen tragen zu positiver Jahresbilanz bei

Bundeskriminalamt

BKA: Weiterer Haftbefehl nach vereiteltem Sprengstoffanschlag - Haftbefehlsvollstreckung in Kempten

Wiesbaden (ots) - Wegen des Verdachts eines geplanten Sprengstoffanschlags hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am gestrigen Tag im Zuge von gemeinsamen Ermittlungen des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Hamburg einen weiteren Haftbefehl vollstreckt und eine Person in Kempten festnehmen lassen. ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 230523-5. Gemeinsame Pressemitteilung des BKA, der GenStA Hamburg und der Polizei Hamburg - Weiterer Haftbefehl nach vereiteltem Sprengstoffanschlag und Haftbefehlsvollstreckung in Kempten

Hamburg (ots) - Wegen des Verdachts eines geplanten Sprengstoffanschlags hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am gestrigen Tag im Zuge von gemeinsamen Ermittlungen des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Hamburg einen weiteren Haftbefehl vollstreckt und eine Person in Kempten festnehmen lassen. Bei ...

von Poll Immobilien GmbH

Immobilienbranche: „Geldwäscheprävention ist eine Frage der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung“

Bundeskriminalamt

BKA: Festnahme wegen geplantem Sprengstoffanschlag / Durchsuchungen und Festnahme in Hamburg und Kempten

Wiesbaden (ots) - Wegen des Verdachts eines geplanten Sprengstoffanschlags und der Beihilfe hierzu hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg in den heutigen Morgenstunden im Rahmen von gemeinsamen Ermittlungen des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Hamburg mehrere Objekte durchsuchen und eine Person ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 230425-2. Festnahme wegen geplantem Sprengstoffanschlag - gemeinsame Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes, des Landeskriminalamtes Hamburg und der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Hamburg (ots) - Durchsuchungen und Festnahme in Hamburg und Kempten Wegen des Verdachts eines geplanten Sprengstoffanschlags und der Beihilfe hierzu hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg in den heutigen Morgenstunden im Rahmen von gemeinsamen Ermittlungen des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Hamburg ...

Europäisches Parlament

EP-Plenartagung 17.-20. April in Straßburg Klimaziele: ETS und Klima-Sozialfonds, Entwaldung, Asyl & Migration, Krypto-Assets, Xavier Bettel, EU-China-Politik, Haftbefehl gegen Putin

Straßburg/Berlin (ots) - Vorschau: Plenartagung vom 17. bis 20. April Das Europäische Parlament tagt vom 17. bis 20. April im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen. Die laufend aktualisierte Tagesordnung des Plenums finden Sie unter diesem Link. Die Plenartagung ...

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Anklage gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer terroristischen Vereinigung erhoben

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am 16. Januar 2023 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz Anklage gegen die deutschen Staatsangehörigen Sven B. Michael H. Thomas K. Thomas O. und Elisabeth R. erhoben. Die Angeschuldigten sind hinreichend verdächtig, eine inländische terroristische ...

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Tillmann/Hauer: Ampel-Streit riskiert Ansiedlung von neuer EU-Behörde in Deutschland

Berlin (ots) - BMF verweigert EU-Geldwäsche-Verordnung die Unterstützung Das Bundesfinanzministerium hat in der heutigen Sitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags erklärt, wieso die Bundesregierung der Geldwäsche-Verordnung auf EU-Ebene nicht zugestimmt hat. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann ...

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Anklage wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat u.a. erhoben

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am 04. September 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen den deutschen Staatsangehörigen Jeremy R. erhoben. Der Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, als Jugendlicher mit Verantwortungsreife (§§ 1, 3 JGG) eine schwere ...

ARD Mediathek

"Money Maker" - neue junge ARD-Dokuserie / ab 11. Oktober in der ARD Mediathek; ab 19. Oktober um 21:45 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

"Money Maker" - neue junge ARD-Dokuserie / ab 11. Oktober in der ARD Mediathek; ab 19. Oktober um 21:45 Uhr im Ersten

Generalzolldirektion

GZD: FIU Jahresbericht 2021/ Neuer Höchststand bei eingehenden Verdachtsmeldungen

Bonn (ots) - Mit einem neuen Rekord-Eingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU im Jahr 2021 ein Plus von rund 154.500 Meldungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat sich innerhalb eines Jahres die Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt (2020: 144.005). ...

PEQURIS Consulting

Geldwäschebekämpfung: PEQURIS sieht Bundesregierung auf einem guten Weg

Berlin (ots) - Am gestrigen Donnerstag hat die Financial Action Task Force ihren lang erwarteten Schlussbericht (Mutual Evaluation Reports) zur Länderprüfung Deutschlands veröffentlicht. Die FATF ist das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Sie setzt Standards in ...

Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Nützliche Reisetipps vom Zoll/So bleibt die Rückkehr aus dem Urlaub stressfrei

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung "Ahrar al-Sham" erhoben

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am 13. Juni 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen den deutschen Staatsangehörigen Akram EL A. erhoben. Der Angeschuldigte ist der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 129a Abs. 1 Nr. 1 StGB, § 129b ...