Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
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Ergebnis der Suchanfrage nach Geldwäscher
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Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrPOL-HH: 240130-5. Im Zusammenhang mit Trickbetrug - Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Geldwäsche vollstreckt
Hamburg (ots) - Zeit: 30.01.2024, ab 06:00 Uhr Orte: Hamburg-Billstedt, Mehrenskamp und Bochum (Nordrhein-Westfalen) Heute Morgen haben Ermittler der für Trickbetrug zuständigen Fachdienststelle (LKA 43) mit Unterstützung der nordrhein-westfälischen Polizei zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg-Billstedt und ...
mehrPOL-HB: Nr.: 0026 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--
Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 2022-2023 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0023. Ein 21-Jähriger aus Bremen konnte nun ermittelt werden. Der Mann eröffnete 2022 mit einem unterschlagenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber ...
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POL-HB: Nr.: 0002 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscher--
mehr Deutschland: Ein Paradies für Geldwäscher? Mit dem Compliance-Check von Company.info sichere Geschäfte machen
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POL-HB: Nr.: 0357--Polizei fahndet mit Fotos nach Geldwäscher--
mehr POL-DN: Finanzagenten gesucht! Vorsicht bei angeblich lukrativen Nebenjobangeboten
Kreis Düren (ots) - Immer häufiger werden der Polizei Fälle mit Beteiligung sogenannter Finanzagenten bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich die Opfer selbst strafbar machen. Die Täter, potenzielle Geldwäscher, gehen wie folgt vor: Zumeist schalten sie Stellenanzeigen, in denen sie sogenannte Finanzagenten suchen, die die Betrüger ...
mehrPOL-HB: Nr.: 0155 --Geldwäscher stellt sich der Polizei--
Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 08.03.2023 Die Polizei Bremen suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 152. Der 20-Jährige konnte nun ermittelt werden. Der Heranwachsende eröffnete im vergangenen Jahr unter der Verwendung mehrerer falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im ...
mehrPOL-K: 230209-3-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mutmaßliche "WhatsApp"-Betrüger" - Foto
Köln (ots) - Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Kerpener (20, 21) als Geldwäscher eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen ...
mehrBundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Geldwäscher - weitere Haftbefehle am Flughafen Frankfurt vollstreckt
Frankfurt/Main (ots) - Weil er zwischen April und Mai 2021 mehr als 150.000 Euro aus Betrugsstraftaten von seinem Geschäftskonto auf mehrere persönliche Konten transferiert haben soll, sitzt ein 35-jähriger Türke nun in Untersuchungshaft. Bundespolizisten nahmen ihn am 10. Januar bei seiner Ankunft aus Wien / ...
mehrPolizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Uelzen - "Dumm gelaufen" - WhatsApp-Betrug scheitert und endet mit einer Durchsuchung ++ Schwienau - Unfall im Überholvorgang - Beteiligte leicht verletzt ++
Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.01.2023 Lüneburg Lüneburg - Feuerwerkskörper im Briefkasten gezündet - eine Person verletzt - Hinweise In der Nacht zum 03.01. zündeten Unbekannte einen Feuerwerkskörper in einem Briefkasten eines ...
mehrNeuer Jahresbericht der FIU bestätigt FATF-Befund zu Reformbedarf: FIU leidet unter Flut an Verdachtsmeldungen - Fahndungserfolge bleiben die Ausnahme
Berlin (ots) - - Die der FIU gemeldeten Verdachtsfälle haben sich im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 mehr als verdoppelt. - Die Zahl der von der FIU an die zuständigen Verfolgungsbehörden weitergeleiteten Fälle ist von 29.300 auf 40.200 gestiegen. - Zu lediglich 35,3 Prozent der weitergeleiteten Fälle (14.138) ...
mehrLeichter gesagt als getan, Kommentar zum Bundesfinanzkriminalamt von Tobias Fischer
Frankfurt (ots) - Nichts geht über die heilsame Wirkung einer Länderprüfung durch den Anti-Geldwäsche-Regulierer Financial Action Task Force (FATF). Was haben Bundesregierungen nicht alles in Bewegung gesetzt, um die Schmach der Länderprüfung von 2010 vergessen und in der kürzlich abgeschlossenen ...
mehrrbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Durchsetzung Russlandsanktionen: Schärfere Maßnahmen bei Vermögen unklarer Herkunft geplant / BKA identifiziert mehr als 60 Oligarchenfirmen
Berlin (ots) - BR/MDR/RBB/SWR exklusiv Das für den Spätsommer geplante Sanktionsdurchsetzungsgesetz II könnte nach Aussage des SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler einschneidende Maßnahmen bei Vermögen unklarer Herkunft enthalten. Fiedler erklärte im Interview für BR/MDR/RBB/SWR, dass die SPD-Fraktion ...
mehrBundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
BPOLD FRA: Fahnder der Bundespolizei verhaften international gesuchten Millionen-Betrüger und Geldwäscher am Flughafen Frankfurt
Frankfurt/Main (ots) - Am 7. März ging Fahndern der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen ein international gesuchter Betrüger und Geldwäscher ins Netz. Der 48-jährige Kanadier war auf dem Weg nach Sofia / Bulgarien, als Bundespolizisten ihn bei seiner Ankunft aus Montreal / Kanada am frühen Morgen festnahmen. ...
mehrDer NFT-Kunstmarkt, ein Paradies für Geldwäscher? Mit digitaler Compliance sicher sein und bleiben in Zeiten des Hypes
Köln (ots) - Der Hype um NFT-Kunst geht gerade los. Auch Kriminelle haben den NFT-Markt schon für sich als Geldwaschmaschine entdeckt. Umso wichtiger ist eine umfassende, digitale Compliance, um als Kunsthändler nicht nur von dem Hype zu profitieren, sondern sich auch nachhaltig vor dem Missbrauch durch ...
mehrPOL-DU: So sicher ist Duisburg: Der Kriminalitätsbericht 2021
Duisburg (ots) - Weniger Straßenkriminalität, weniger Einbrüche, weniger Diebstähle. In diesen und weiteren Bereichen ist Duisburg sicherer geworden - und erreicht dabei sogar rekordverdächtige Tiefstwerte. Einen Anstieg gibt es hingegen bei den Trickbetrügereien und den Urkundenfälschungen. Grund dafür ist ein neues pandemiebedingtes Kriminalitätsphänomen - Stichwort: gefälschte Impfpässe. Das Jahr 2021 im ...
mehrPOL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Geldwäscher in Haft
Stuttgart (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.12.2021) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Geldwäsche im großen Stil betrieben und damit rund 120.000 Euro erlangt zu haben. Der 22-Jährige soll im Juni und Juli 2020 mit gefälschten Ausweispapieren und verschiedenen falschen Personalien Konten bei diversen Bankinstituten im ...
mehrPOL-DU: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei in der Operation "Carta Bianca / Ermittlungskommission Grün":
mehrMit den Regeln der Kunst - Geldwäschebekämpfung im Kunsthandel bleibt eine Herausforderung, die nur digital und durchdacht gemeistert werden kann
Köln (ots) - Auf einer der ältesten Kunstmessen der Welt, der ART COLOGNE, versammeln sich derzeit zahlreiche Galerien und Institutionen, um sich über den Handel, das Sammeln und Genießen von Kunst auszutauschen. Vom 17. bis zum 21. November steht aber nicht nur die Ästhetik im Vordergrund. Die Branche hat auch ...
mehrDeutschland versagt im Kampf gegen Geldwäscher: Trotz stark steigender Verdachtsmeldungen der FIU sind polizeilich erfasste Geldwäsche-Straftaten seit Jahren rückläufig
Berlin (ots) - - Unternehmensberatung PEQURIS analysiert Zahlen der PKS und FIU zwischen 2017 und 2020 - Registrierte Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche haben sich seit 2017 mehr als verdoppelt - 2020 wurden von der FIU nur 17,2 Prozent der Meldungen an zuständige Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet - ...
mehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
Bleibt Deutschland ein Magnet für Geldwäscher? Die Bundestagswahl muss kein Paukenschlag, sondern ein Trommelkonzert für die Geldwäschebekämpfung sein
Köln (ots) - Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Ob und wie sich das nach der Bundestagswahl ändert, bleibt noch ungewiss. Denn mehr als zuvor benötigen wir Taten, statt Worte, mehr Kontrollen und Vollzug statt Versprechen. Dafür sind starke Behörden, digitale Compliance-Lösungen und mehr europäische ...
mehrMarcus Reinberg über die Chancen und Risiken von Anti-Geldwäschemaßnahmen
Hamburg (ots) - Die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind auf einem guten Weg - das war zusammenfassend der Konsens bei der ersten "European Payments Conference" des International Bankers Forum. Die FATF, die höchste internationalen Einrichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche, kündigte dort durch ihren ...
mehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
"Der Glücksspielstaatsvertrag schafft Rechtssicherheit, die Geldwäschebekämpfung im Glücksspielsektor muss aber digitaler und datengestützter werden."
Köln (ots) - Kerberos Compliance äußert sich zum Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages zum 01.07.2021 und zu dessen Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention im Glücksspielsektor. Am 01.07.2021 ist der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten. Kerberos Compliance begrüßt die nun ...
mehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht seinen Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor / Kerberos Compliance fordert: Geldwäschebekämpfung muss digitaler und europäischer werden
Köln (ots) - Heute wurde der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes zum aktuellen Stand der Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union veröffentlicht. Er zeigt dabei zahlreiche Schwächen der Mitgliedsstaaten im Umgang mit Geldwäsche auf. Die Antwort auf Geldwäscher muss daher europäisch, ...
mehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
Geldwäscheprävention bei Kfz-Händlern - Kerberos baut Schwerpunkt aus
Köln (ots) - Kerberos Compliance baut sein Angebot im Bereich der Geldwäscheprävention für Kfz-Händler signifikant aus. Die Compliance-Experten nehmen Unternehmen die Verpflichtungen rund um die Geldwäscheprävention ab - zum vereinbarten Fixpreis. Derzeit rücken nationale sowie europäische Gesetzgeber und Regulierer das Thema Geldwäscheerkennung und ...
mehrKerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
"Die Notwendigkeit, sich als Unternehmer vor Geldwäschern schützen zu müssen, hat der Bericht von EUROPOL noch einmal nachdrücklich unterstrichen"
Köln (ots) - Die Kerberos Compliance GmbH äußert sich zu dem vorgelegten Bericht von EUROPOL zu organisierter Kriminalität und Geldwäsche in der Europäischen Union. Im sogenannten SOCTA 2021 - Serious and organised crime threat assessment von EUROPOL beschäftigt sich die Behörde mit der Unterwanderung der ...
mehrZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 23. März 2021 /
Mainz (ots) - Woche 13/21 Samstag, 27.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 "ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" entfällt "ZDF-History: Mythos Autobahn" um 7.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 28.03. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken Großbritannien 2009 ...
mehrZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 11. März 2021
Mainz (ots) - Woche 11/21 Samstag, 13.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017 9.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das irische Dienstmädchen Großbritannien 2019 10.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Anwalt Großbritannien 2019 11.10 Dem ...
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