Meldungen zum Thema Finanzkriminalität

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Erfolgreicher Schlag gegen Bandenkriminalität / Staatsanwaltschaft, Zoll und Polizei gemeinsam mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Einsatz

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Am 23.09.2025 hat die neu gegründete Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (ZeFin NRW) ihre erste Anklageschrift vorgelegt. Sie erhob Anklage beim Landgericht Düsseldorf. Vier Personen osteuropäischer Staatsbürgerschaft wird zur Last gelegt, bandenmäßig Tabaksteuern hinterzogen und ...

Polizei Bochum

POL-BO: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum - Einziehung von 9,8 Millionen Euro gegen schweizerische AG angeordnet

Bochum, Essen, Dorsten (ots) - Crime must not pay - Straftaten dürfen sich nicht lohnen! Auf Antrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für die Verfolgung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität Bochum hat das Landgericht Essen mit Urteil vom 02.09.2025 gegen eine schweizerische Aktiengesellschaft die Einziehung ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...