Meldungen zum Thema Finanzkriminalität

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Medieninformation -Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche: Durchsuchungen im Raum Pforzheim / zwei Beschuldigte in Haft-

Stuttgart (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, Zentrum für die Bekämpfung der Finanzkriminalität, und des Zollfahndungsamts Stuttgart wegen des Tatvorwurfs der gemeinschaftlichen Geldwäsche im besonders schweren Fall wurden am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) insgesamt ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Verdacht auf Geldwäsche: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg durchsucht mehrere Wohnungen

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gaststätten- und Gewerbekontrollen in Alt-Remscheid

Wuppertal (ots) - Am Samstagabend (13.12.2025) führte die Polizei zusammen mit dem Zoll und dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Kontrollen in elf Gaststätten- und Gewerbeobjekten durch. Insgesamt kontrollierte die Polizei 83 Personen. Dabei wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die kontrollierte Person führte zwei Bubbles, mutmaßlich mit Kokain, mit ...

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Erfolgreicher Schlag gegen Bandenkriminalität / Staatsanwaltschaft, Zoll und Polizei gemeinsam mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Einsatz

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Am 23.09.2025 hat die neu gegründete Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (ZeFin NRW) ihre erste Anklageschrift vorgelegt. Sie erhob Anklage beim Landgericht Düsseldorf. Vier Personen osteuropäischer Staatsbürgerschaft wird zur Last gelegt, bandenmäßig Tabaksteuern hinterzogen und ...

Polizei Bochum

POL-BO: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum - Einziehung von 9,8 Millionen Euro gegen schweizerische AG angeordnet

Bochum, Essen, Dorsten (ots) - Crime must not pay - Straftaten dürfen sich nicht lohnen! Auf Antrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für die Verfolgung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität Bochum hat das Landgericht Essen mit Urteil vom 02.09.2025 gegen eine schweizerische Aktiengesellschaft die Einziehung ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...