Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) einen Überblick über ihre Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte ...
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Köln (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) lädt zur Vorstellung ihres Jahresberichts 2024 ein. Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit Deutschland (FIU), wird die zentralen Arbeitsergebnisse der FIU und Entwicklungen des vergangenen Jahres präsentieren. Während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, Bild- und ...
Köln (ots) - Der Jahresbericht 2023 der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit (FIU) erläutert deren Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Bericht zeigt auch Erfolge in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen ...
Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Bonn (ots) - Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - ...
Köln (ots) - Am 16. August 2023 findet die Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, durch die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher statt. Medienvertreter sind eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen. Im Nachgang sind ...
Köln (ots) - Am 16. August 2023 findet die Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, durch die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher statt. Medienvertreter sind eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen. Im Nachgang sind O-Töne möglich. Termin: 16. August 2023 Ort: ...
Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
Bonn (ots) - Mit insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen (2019: 114.914) gingen rund ein Viertel mehr Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) ein als im Vorjahr. Damit setzte sich der bereits 2019 verzeichnete Trend fort. Mit einem absoluten Zuwachs von rund 29.000 Meldungen stellt dies ...
Bonn (ots) - Die 30 Mitglieder der AFCA[i] aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor zogen in einer Online-Konferenz am 11. November 2020 eine erste Bilanz ihrer Zusammenarbeit seit der Gründung am 24. September 2019. An dem "AFCA-Forum 2020" nahm u. a. Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent im ...
Bonn (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime Alliance" (AFCA) ...
Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)
Düsseldorf (ots) - "Olaf Scholz macht sich in der heutigen Kabinettssitzung Christian Morgensterns Textzeile zu eigen: "Was nicht sein kann, das nicht sein darf.". Er hat eines der größten Sicherheitsprobleme von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble geerbt und bislang nicht für Abhilfe gesorgt. Wird er schlecht ...
Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie ...
Bonn/Köln (ots) - Der Leiter der FIU, Christof Schulte, lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein. Termin: 9. Juli 2019 Ort: Zollkriminalamt, Bergisch Gladbacher Str. 837, 51069 Köln, Gebäude 5, Multimediaraum Beginn: 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) Im Rahmen des Medientermins besteht ab 10:30 Uhr Zugang zum ...
Wiesbaden (ots) - Im Bundeskriminalamt (BKA) hat in dieser Woche ein internationales Projekt zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung begonnen. Gemeinsam mit internationalen Partnern wird die Abteilung Polizeilicher Staatsschutz des BKA in den kommenden zwei Jahren die grenzüberschreitende Vernetzung von ...
Bonn (ots) - Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihrem Jahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisse und statistische Daten des zurückliegenden Jahres. Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamt zur Zollverwaltung überführt und unter dem ...
