Landeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
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Meldungen zum Thema Financial Intelligence Unit
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Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
mehrBKA: "Operation Chargeback" / 18 Festnahmen bei international koordiniertem Vorgehen gegen mutmaßliche Betrugs- und Geldwäschenetzwerke - Verdacht des systematischen Missbrauchs von Zahlungsdienstleistern
Wiesbaden (ots) - Die Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Bundeskriminalamt (BKA) sind am 04.11.2025 in Deutschland, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Spanien, den Vereinigten Staaten und Zypern gegen drei weltweit agierende Betrugs- und ...
mehrBKA: International koordiniertes Vorgehen gegen Betrugs- und Geldwäschenetzwerke - Verdacht des systematischen Missbrauchs deutscher Zahlungsdienstleister / Einladung zur Pressekonferenz
Wiesbaden (ots) - Die Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Bundeskriminalamt (BKA) sind am 04.11.2025 in einer international koordinierten Aktion gegen mutmaßliche Betrugs- und Geldwäschenetzwerke vorgegangen. Dabei wurden zahlreiche Objekte in Deutschland, Italien, ...
mehrZentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
FIU: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2024
Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) einen Überblick über ihre Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte ...
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FIU: MEDIENEINLADUNG: Die FIU Deutschland stellt ihren Jahresbericht 2024 vor
Köln (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) lädt zur Vorstellung ihres Jahresberichts 2024 ein. Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit Deutschland (FIU), wird die zentralen Arbeitsergebnisse der FIU und Entwicklungen des vergangenen Jahres präsentieren. Während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, Bild- und ...
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HZA-KA: Schlag gegen die organisierte Schwarzarbeit / Täternetzwerk zu langjährigen Haftstrafen verurteilt
mehrGZD: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2023
Köln (ots) - Der Jahresbericht 2023 der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit (FIU) erläutert deren Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Bericht zeigt auch Erfolge in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen ...
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3ZOLL-F: Zollfahndung Frankfurt am Main: Unerlaubte Ausfuhr nach Russland in Millionenhöhe aufgedeckt
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrLandeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrHZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf
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HZA-K: Generalzolldirektion: Daniel Thelesklaf neuer Leiter der Financial Intelligence Unit
mehr HZA-K: Generalzolldirektion: Medieneinladung: Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit
Köln (ots) - Am 16. August 2023 findet die Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, durch die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher statt. Medienvertreter sind eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen. Im Nachgang sind ...
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
3ZOLL-F: Erfolgreicher Kampf gegen Geldwäsche - Festnahmen durch Zoll und Polizei an Flughäfen in Frankfurt und in Brüssel
mehrBKA: BKA stärkt die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung // Internationales Projekt soll dazu beitragen, Terroristen die Finanzgrundlage zu entziehen
Wiesbaden (ots) - Im Bundeskriminalamt (BKA) hat in dieser Woche ein internationales Projekt zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung begonnen. Gemeinsam mit internationalen Partnern wird die Abteilung Polizeilicher Staatsschutz des BKA in den kommenden zwei Jahren die grenzüberschreitende Vernetzung von ...
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