Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
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ZOLL-F: Erfolgreicher Kampf gegen Geldwäsche - Festnahmen durch Zoll und Polizei an Flughäfen in Frankfurt und in Brüssel
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Meldungen zum Thema Financial Intelligence Unit
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HZA-M: Münchner Zoll deckt europaweite Steuerhinterziehung auf
mehrGZD: FIU-Jahresbericht 2020/ 25 Prozent mehr Verdachtsmeldungen eingegangen
Bonn (ots) - Mit insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen (2019: 114.914) gingen rund ein Viertel mehr Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) ein als im Vorjahr. Damit setzte sich der bereits 2019 verzeichnete Trend fort. Mit einem absoluten Zuwachs von rund 29.000 Meldungen stellt dies ...
Ein DokumentmehrHZA-EF: Zoll vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse in Gera und im Landkreis Teltow-Fläming
Erfurt/Gera (ots) - Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Gera vollstreckten Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Gera am Dienstag Durchsuchungsbeschlüsse in Gera und im Landkreis Teltow-Fläming/Brandenburg. Insgesamt durchsuchten die Beamten sieben Objekte und stellten umfangreiche Unterlagen und elektronische Datenträger sicher. In Gera wurden zudem eine ...
mehrKampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Zusammenarbeit in der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) zeigt erste Erfolge / Digitalisierung des Zahlungsverkehrs im Visier
Bonn (ots) - Die 30 Mitglieder der AFCA[i] aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor zogen in einer Online-Konferenz am 11. November 2020 eine erste Bilanz ihrer Zusammenarbeit seit der Gründung am 24. September 2019. An dem "AFCA-Forum 2020" nahm u. a. Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent im ...
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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Thüringen und des Landeskriminalamtes Sachsen/ Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung
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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Hessischen Landeskriminalamtes - Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung
Ein Dokumentmehr Financial Intelligence Unit: Öffentlicher Sektor und Privatwirtschaft intensivieren ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bonn (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime Alliance" (AFCA) ...
mehrBund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)
BDK: Novelle des Geldwäschegesetzes heute im Kabinett - Massive Sicherheitslücken befürchtet
Düsseldorf (ots) - "Olaf Scholz macht sich in der heutigen Kabinettssitzung Christian Morgensterns Textzeile zu eigen: "Was nicht sein kann, das nicht sein darf.". Er hat eines der größten Sicherheitsprobleme von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble geerbt und bislang nicht für Abhilfe gesorgt. Wird er schlecht ...
mehrHZA-AC: Hauptzollamt Aachen gelingt Schlag gegen die organisierte Schwarzarbeit 40 Durchsuchungen und 1 Festnahme
Aachen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 09.07.2019 führten 200 Einsatzkräfte des Hauptzollamts Aachen mit Unterstützung der Steuerfahndung Aachen und einer Spezialeinheit des Zolls - ZUZ - im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen gegen eine in der StädteRegion Aachen ...
mehrFinancial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor
Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie ...
Ein DokumentmehrFinancial Intelligence Unit (FIU) stellt ihren Jahresbericht 2018 vor - Einladung zur Pressekonferenz -
Bonn/Köln (ots) - Der Leiter der FIU, Christof Schulte, lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein. Termin: 9. Juli 2019 Ort: Zollkriminalamt, Bergisch Gladbacher Str. 837, 51069 Köln, Gebäude 5, Multimediaraum Beginn: 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) Im Rahmen des Medientermins besteht ab 10:30 Uhr Zugang zum ...
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BKA: BKA stärkt die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung // Internationales Projekt soll dazu beitragen, Terroristen die Finanzgrundlage zu entziehen
Wiesbaden (ots) - Im Bundeskriminalamt (BKA) hat in dieser Woche ein internationales Projekt zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung begonnen. Gemeinsam mit internationalen Partnern wird die Abteilung Polizeilicher Staatsschutz des BKA in den kommenden zwei Jahren die grenzüberschreitende Vernetzung von ...
mehrGeldwäschebekämpfung: Jahresbericht 2017 der Financial Intelligence Unit
Bonn (ots) - Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihrem Jahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisse und statistische Daten des zurückliegenden Jahres. Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamt zur Zollverwaltung überführt und unter dem ...
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