Storys zum Thema Geldwäsche

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12.01.2021 – 10:05

KfW
Deutsch-ghanaische Reformpartnerschaft für mehr Investitionen und Beschäftigung: KfW unterzeichnet Vertrag über 40 Mio. EUR

Frankfurt am Main (ots) - - Langfristige Verbesserung des Investitionsklimas und Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage in der Corona-Pandemie - Erhöhung der Steuereinnahmen und Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche Die KfW vergibt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und ...

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12.01.2021 – 09:25

Business Keeper GmbH
Business Keeper beendet Jahr mit Rekordzuwachs an Neukunden und startet in die nächste Wachstumsphase

Berlin (ots) - - Neuer Sales Director Matthias Zastrow - Umwandlung in GmbH mit Beirat aus etablierten Branchenexperten - Geplantes Wachstum durch weitere Internationalisierung Business Keeper (www.business-keeper.com) hat das Jahr 2020 mit einem Firmenrekord an Neukunden beendet. Vor allem dank neuer Büros in ...

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05.01.2021 – 14:22

ZDFinfo

"Rockerkrieg": Vierter Teil der Dokureihe in ZDFinfo

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30.12.2020 – 09:00

Jumeirah International
Smarter Arbeiten und Besser Leben - diesen Winter mit dem Remote Work Offer der Jumeirah Group in Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Digitale Nomaden können in diesem Winter mit Jumeirah's neuem Discover Remote Work Package das wärmere Klima in Dubai genießen - arbeiten Sie effizient und mit allen Annehmlichkeiten und genießen Sie mitten im Winter einen Outdoor-Lifestyle, um den sie alle zu Hause beneiden werden. ...

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29.12.2020 – 11:28

LBS West

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LBS West vollzieht Generationswechsel im Vertrieb / Dr. Jörg Koschate übernimmt zum Jahreswechsel Vertriebsressort von Uwe Körbi

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19.12.2020 – 01:00

Kölner Stadt-Anzeiger
Richterbund schlägt Alarm: Corona-Straftaten verschärfen Überlastung - NRW bei den Betrugsverfahren mit Pandemie-Bezug bundesweit an der Spitze

Köln. (ots) - Der Deutsche Richterbund (DRB) schlägt angesichts von bundesweit 20.000 Strafverfahren mit Bezug zur Corona-Pandemie Alarm. "Es dürfte bis weit ins nächste Jahr hinein dauern, ehe Staatsanwaltschaften und Gerichte alle Corona-Verfahren abgearbeitet haben", schreibt DRB-Bundesgeschäftsführer Sven ...

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16.12.2020 – 10:08

ifm electronic gmbh

Pressemitteilung: ifm setzt auf 100% Ökostrom

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16.12.2020 – 09:46

Business Keeper GmbH
Whistleblower-Experte: Beim deutschen Gesetzentwurf besteht Verbesserungsbedarf

Berlin (ots) - - Am 17. Dezember 2020 jährt sich die EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgeber*innen, die bis Ende 2021 umgesetzt werden muss - Bundesjustizministerin Lambrecht legt den Gesetzentwurf zum Whistleblowing-Schutz in Deutschland vor - Experte für Whistleblowing-Systeme ordnet den aktuellen Gesetzesentwurf ein Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ...

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08.12.2020 – 09:53

IDnow
Europäische Investitionsbank vergibt 15 Millionen Euro an IDnow

Luxemburg (ots/PRNewswire) - - Die Mittel fließen in die Forschung, Entwicklung und internationale Expansion von IDnow - Die Finanzierung der Bank der EU wird durch die Investitionsoffensive für Europa ermöglicht Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt eine Wachstumsfinanzierung von 15 Millionen Euro an die deutsche Identitätsprüfungsplattform IDnow. IDnow ist spezialisiert auf sichere Auto- und ...

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01.12.2020 – 12:09

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Interviewangebot zum Weltantikorruptionstag / So bekämpft die GIZ Finanzkriminalität und Korruption

Eschborn (ots) - Wie die GIZ weltweit dazu beiträgt, illegale Finanzströme einzudämmen, erläutert Projektleiter Johannes Ferguson in einem Interview. Und anhand eines Nashorns. Bei den Begriffen Finanzkriminalität und Korruption fällt Johannes Ferguson als erstes ein Nashorn ein. Der Berliner mit hessischen ...

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20.11.2020 – 10:21

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Luczak/Jung: Geldwäschevorschriften müssen scharfes Schwert gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus sein

Berlin (ots) - Wir treffen Kriminelle dort, wo es ihnen weh tut - beim Geld Der Bundestag berät am heutigen Freitag über den Gesetzesentwurf zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Dazu erklären der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jan-Marco Luczak, und der ...

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20.11.2020 – 06:00

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
Deutschland setzt EU-Geldwäscherichtlinie nicht fristgerecht um / Breite Kritik an geplanten Änderungen

Berlin (ots) - Deutschland setzt die 2018 in Kraft getretene EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht fristgerecht um. Nach Informationen von rbb24 Recherche ist der dafür vorgesehene Termin am 3.Dezember nicht mehr zu halten. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf erst im Oktober vorgelegt. Die ...

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19.11.2020 – 09:36

Gewerkschaft der Polizei
GdP zu Gesetzentwurf zur Geldwäschebekämpfung im Bundestag - Zoll-Experte vermisst großen Wurf

Essen/Berlin.Nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) werden auch künftig wesentliche Ziele der strafrechtlichen Geldwäschebekämpfung nicht erreicht. Der am Freitag im Bundestag zur Beratung anstehende Gesetzentwurf sei bei Weitem kein großer Wurf, betonte GdP-Zoll-Experte Frank Buckenhofer am ...

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30.10.2020 – 15:13

Europäische Kommission
EU-Terminvorschau vom 2. bis 6. November 2020

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Montag, 2. November Per Videokonferenz: EU-ESA-Weltraumrat Beim gemeinsamen Treffen des für Raumfahrt ...

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29.10.2020 – 20:26

Kostelanetz & Fink, LLP
Ehemaliger IRS Criminal Investigation Chief Don Fort ist nun bei Kostelanetz & Fink

New York (ots/PRNewswire) - Fort zum Director of Investigations der Kanzlei für Steuerverfahren und Wirtschaftskriminalität ernannt Kostelanetz & Fink, LLP, freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass John D. (Don) Fort, der ehemalige Leiter der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen (Criminal Investigation, CI) der US-Bundessteuerbehörde Internal Revenue ...

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14.10.2020 – 11:24

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Luczak: Geldwäsche muss scharfes Schwert bei Bekämpfung organisierter Kriminalität bleiben

Berlin (ots) - Nachbesserungen am Gesetzentwurf erforderlich Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Dazu erklärt Dr. Jan-Marco Luczak, der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: "Kriminelle müssen wir ...

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08.10.2020 – 14:06

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Hauer: Untersuchungsausschuss intensiv zur Sachaufklärung nutzen

Berlin (ots) - Heute Konstituierung des 3. Untersuchungsausschusses (Wirecard) Vor der Konstituierung des Wirecard-Untersuchungsausschusses erklärt Matthias Hauer, Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Untersuchungsausschuss: "Für uns steht die Sachaufklärung des Wirecard-Skandals im Untersuchungsausschuss im Mittelpunkt. Mit ausführlichen Verfahrens- und ...

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06.10.2020 – 14:48

Inforadio
Beschlagnahmte Immobilie gehört jetzt Land Berlin

Berlin (ots) - Eine beschlagnahmte Immobile in Berlin-Alt Buckow gehört jetzt dem Land Berlin. Das Kammergericht hat die Beschwerde einer Clanfamilie über die Beschlagnahme abgewiesen. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Berlin dem rbb auf Anfrage. Das Land Berlin sei jetzt Eigentümer. Im Juli hatte die Staatsanwaltschaft 77 Immobilien einer arabischstämmigen Großfamilie aus Berlin. Hintergrund waren umfangreiche ...

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06.10.2020 – 10:00

BAE Systems Applied Intelligence

Studie von BAE Systems Applied Intelligence: Mehr als ein Drittel der Banken hat Schwierigkeiten, bei Transaktionen die Anzeichen für Menschenhandel zu erkennen

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06.10.2020 – 07:14

Capgemini

Capgemini World Payments Report 2020: Wird COVID-19 das Ende der Barzahlungen einläuten?

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05.10.2020 – 16:43

PHOENIX
US-Wahlkampf: TV-Duell der Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris - phoenix Doku-Abend - Mittwoch, 7. Oktober 2020, ab 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Nächstes Kandidatenduell im US-Wahlkampf: Am Mittwochabend (Ortszeit) treffen nun die beiden Kandidierenden für den Posten des Vize-Präsidenten zu einem TV-Duell aufeinander - der amtierende Vize Mike Pence (Republikaner) und Kamala Harris (Demokraten). Während aktuell unklar ist, ob und wann der an ...

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02.10.2020 – 15:31

Europäische Kommission
EU-Terminvorschau vom 5. bis 11. Oktober 2020

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Montag, 5. Oktober Berlin: Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager und EU-Kommissar Sinkevicius beim Tag der ...

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28.09.2020 – 10:48

FSM e.V.
Verlässliche Altersverifikation: FSM vergibt Prüfsiegel für "insic-AVS"

Berlin (ots) - Mit "insic AVS" bietet die insic GmbH ein weiteres System zur verlässlichen Altersverifikation, das die FSM nach deutschem Recht als geeignet bewertet hat. Mittels Gesichts- und Ausweiserkennung können Personen identifiziert und deren Alter verifiziert werden. Martin Drechsler, Geschäftsführer der FSM: "Es ist wichtig, dass der technische ...

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25.09.2020 – 11:11

BAE Systems Applied Intelligence

BAE Systems Applied Intelligence stellt AWS Cloud-basierte Software zur Verhinderung von Geldwäsche vor

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24.09.2020 – 09:14

Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.

3
Handekzemen nach dem STOP-Prinzip vorbeugen

Zur Pressemitteilung
Ein Dokument
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23.09.2020 – 06:00

Neue Westfälische (Bielefeld)
SPD-Chef Walter-Borjans fordert Haftstrafen für Geldwäscher

Bielefeld (ots) - Angesichts der jüngsten Enthüllungen über dubiose Bankengeschäfte verlangt der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans härtere Strafen für kriminelle Finanzjongleure. In einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe) sagte Walter-Borjans, dass "diese Herrschaften nur auf zeitgemäße Kontrollen und Strafen reagieren". Millionen seien für sie "nur ...

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22.09.2020 – 11:15

valantic Transaction Solutions GmbH
Internationaler Zahlungsverkehr: valantic integriert SWIFT gpi / Schneller und sicherer Standard ermöglicht transparente internationale Zahlungsverfolgung

Frankfurt am Main / Magdeburg (ots) - Mit SWIFT gpi (global payments innovation) regelt ein neuer Standard den internationalen Zahlungsverkehr. Mehr als 200 Banken arbeiten seit 2018 bereits mit SWIFT gpi und das Zahlungsvolumen steigt stetig: 2018 wurden 40 Billionen US-Dollar transferiert, im Folgejahr 2019 ...

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22.09.2020 – 09:54

Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB)
BVGB: "Enthüllung der "FinCEN-Files" ist Warnschuss für die Bundesregierung

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten (BVGB) sieht in den neuesten Enthüllungen zum Thema Geldwäsche in den USA, den sogenannten "FinCEN Files" einen Warnschuss für die Bundesregierung und macht auf dingenden Handlungsbedarf hierzulande aufmerksam. BVGB-Präsident Christian Tsambikakis sagt: "Deutschland darf nicht länger Rückzugsort der ...

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21.09.2020 – 20:30

Börsen-Zeitung
Ein strenger Lehrmeister, Kommentar zu Grenke von Thomas Spengler

Frankfurt (ots) - Kaum hatte der Shortseller Fraser Perring mit seinem Analysehaus Viceroy Research am vergangenen Freitag den Rücktritt von Wolfgang Grenke aus dem Aufsichtsrat gefordert, folgte nun die Nachricht, dass der Firmengründer sein Mandat in dem Gremium vorerst ruhen lässt. Die Personalie ist aber nicht die einzige Maßnahme, mit der das 1978 gegründete ...

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21.09.2020 – 18:23

nd.DerTag / nd.DieWoche
Kommentar von "nd.DerTag" zu den Enthüllungen über Geldwäsche durch Banken

Berlin (ots) - Die jüngsten Enthüllungen sind kein Ruhmesblatt für Deutschlands größte Bank. Es scheint so gar nicht zu der Erzählung von einem "Kulturwandel" zu passen, die der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing erzählt. Sewing leitete zur Tatzeit zeitweise die interne Revision. Wie beim größten europäischen Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank in ...

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