• 19.01.2020 – 21:54

  BERLINER MORGENPOST

  Paradies für Kriminelle / Leitartikel von Jens Anker zum Kampf gegen Geldwäsche

  Berlin (ots) - Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher. Nur in wenigen anderen Ländern gibt es eine laschere Kontrolle der Finanzströme. Hier lassen sich locker illegale Geschäfte unbemerkt abwickeln und schmutziges Geld in sauberes umwandeln. In Zeiten der Null-Zins-Politik hat dieses Treiben noch einmal an Fahrt aufgenommen. Der Anlagedruck der Täter ...

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• 17.01.2020 – 08:00

  Ford-Werke GmbH

  

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  Der neue Ford Puma: Ein Crossover SUV mit attraktivem Design und moderner EcoBoost Hybrid-Technologie

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• 13.01.2020 – 16:15

  FOX

  

  Auf der Suche nach der Wahrheit - FOX präsentiert ab 14. Januar exklusiv die zweite Staffel der Dramaserie "Keeping Faith"

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  Ein Dokument

• 08.01.2020 – 10:05

  AlixPartners

  AlixPartners startet mit drei internen Beförderungen ins neue Jahr: Nicolas Franzwa und Patrick Widmaier steigen zum Managing Director auf, Dr. Philip Bacher wird Mitglied der Geschäftsleitung

  München (ots) - Das globale Beratungsunternehmen baut sein Führungsteam im neuen Jahr durch drei Beförderungen aus. AlixPartners beruft Nicolas Franzwa und Patrick Widmaier zu Managing Directors und nimmt Dr. Philip Bacher in die Geschäftsleitung auf. In seiner neuen Position als Managing Director leitet Nicolas ...

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• 07.01.2020 – 16:30

  ZDFinfo

  

  Staat gegen Raser und Clans: Zwei neue ZDFinfo-Dokus

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• 29.12.2019 – 15:15

  Chernovetskyi Investment Group (CIG)

  Ermittlungen gegen den Gründer der Chernovetskyi Investment Group wurden vom spanischen Gericht abgeschlossen

  Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Ein Strafverfahren (Vorermittlungsverfahren) gegen den ukrainischen Geschäftsmann und Gründer der Chernovetskyi Investment Group (CIG) Stepan Chernovetskyi wurde am 30. Oktober von einem Richter in Barcelona abgeschlossen. Nach Prüfung der von der Verteidigung vorgelegten Beweise ...

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• 20.12.2019 – 18:34

  The Law Offices of Lawrence H. Schoenbach

  Folksam, Swedbank und schwedische Behörden wegen mutmaßlicher Verbrechen gemäß dem R.I.C.O.-Gesetz von schwedischem Finanzberater Victor Carlstrom auf 4,2 Milliarden US-Dollar verklagt

  New York (ots/PRNewswire) - Die Kanzleien Lawrence H. Schoenbach und Dratel & Lewis, P.C. haben die Klage vor dem Bundesgericht im südlichen Bezirk des Bundesstaates New York eingereicht Die Kanzleien Lawrence H. Schoenbach und Dratel & Lewis, P.C. haben im Namen des in den USA ansässigen, schwedischen ...

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• 16.12.2019 – 08:00

  Mideast Freedom Forum Berlin e.V.

  10 Gründe für ein Verbot der Hisbollah: Neues Policy Paper des Mideast Freedom Forum Berlin

  Berlin (ots) - Medienberichten zufolge prüft die Bundesregierung derzeit, gegen die Terrororganisation "Hisbollah" ein nationales Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz zu erlassen. Mehrere Parteien wollen sich für ein Betätigungsverbot der Hisbollah in Deutschland aussprechen. Das Mideast Freedom Forum Berlin (MFFB), eine unabhängige Einrichtung für ...

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• 13.12.2019 – 11:43

  Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung GmbH

  

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  Lagunen als Kohlenstoffspeicher

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• 09.12.2019 – 09:00

  IDnow

  IDnow integriert eID-Service von AUTHADA in seine Plattform

  München und Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - IDnow (www.idnow.io), der Anbieter von Identity-Verification-as-a-Service-Lösungen, verkündet eine Erweiterung des Produktportfolios um die NFC-basierte eID-Lösung von AUTHADA (www.authada.de). Ab Anfang des Jahres 2020 wird die IDnow Plattform um den eID-Service erweitert. Zusätzlich zur Video-Identifizierung und KI-basierten AutoIdent-Lösung bietet IDnow nun ...

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• 06.12.2019 – 11:33

  Börse Stuttgart

  BSDEX steht jetzt allen Interessierten in Deutschland offen

  Stuttgart (ots) - Nach dem Start des Handels für ausgewählte Nutzer im September steht die Digital Exchange der Börse Stuttgart (BSDEX) nun allen Interessierten in Deutschland offen. An Deutschlands erstem regulierten Handelsplatz für digitale Vermögenswerte können die Nutzer aktuell Bitcoin gegen Euro handeln, weitere digitale Assets sollen hinzukommen. Dabei ...

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• 06.12.2019 – 11:00

  Generalzolldirektion

  FIU und Aufsichtsbehörden der Bundesländer: gemeinsam gegen Geldwäsche/ Erste gemeinsame "Konzertierte Aktion"

  Bonn (ots) - Im Zuge der erstmalig durchgeführten "Konzertierten Aktion" prüften die im Bereich Geldwäscheprävention tätigen Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsektors aller 16 Bundesländer unter Federführung der FIU schwerpunktmäßig insgesamt 26 Kfz-Händler hinsichtlich der Einhaltung der ...

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• 03.12.2019 – 10:27

  GVC Holdings PLC

  Glücksspielstaatsvertrag: bwin-Muttergesellschaft GVC unterbreitet Vorschläge für zukunftsfähige Glücksspielregulierung und effektive Schwarzmarktbekämpfung

  London/Wien (ots) - - Zulassung von Online-Casino und Sportwetten lenkt Umsätze in kontrollierten Markt - Lizenzierte Angebote müssen für Nutzer attraktiv und wettbewerbsfähig sein GVC Holdings PLC, eines der weltweit größten börsennotierten Gaming-Unternehmen und Muttergesellschaft des führenden deutschen ...

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• 29.11.2019 – 16:16

  Europäische Kommission

  EU-Terminvorschau vom 1. bis 8. Dezember 2019

  Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich. Sonntag, 1. Dezember Brüssel: Amtszeit der neuen EU-Kommission von ...

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• 29.11.2019 – 12:42

  Bundesnotarkammer Berlin

  Notare übernehmen stärkere Rolle bei der Geldwäschebekämpfung

  Berlin (ots) - Der Deutsche Bundesrat hat heute dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie zugestimmt. Das Gesetz soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Die Bundesnotarkammer begrüßt die neuen Regelungen. "Die Notarinnen und Notare werden damit zukünftig einen noch stärkeren Beitrag zur Schaffung von Transparenz bei Immobiliengeschäften und zur Bekämpfung von Geldwäsche ...

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• 27.11.2019 – 23:25

  BREMER INKASSO GmbH

  

  Gesetzesvorhaben zur Deckelung von Inkassokosten sollte dringend noch nachgebessert werden.

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• 27.11.2019 – 21:00

  Westfalen-Blatt

  Westfalen-Blatt: Kommentar zum Vatikan

  Bielefeld (ots) - Es waren 55.913,62 Euro, die am letzten Juniwochenende anlässlich des Festes Peter und Paul im Erzbistum Paderborn in den Klingelbeuteln lagen. Diese Kollekte geht als »Peterspfennig« traditionell an den Vatikan, um wohltätige Arbeit des Papstes zu unterstützen. Nun besteht der Verdacht, dass der weltweit gespendete »Peterspfennig« nicht Armen zugute kam, sondern seit Jahren in Londoner ...

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• 27.11.2019 – 18:10

  BREMER INKASSO GmbH

  

  Geplantes Gesetz kann so manchen Inkassounternehmer direkt in die Pleite treiben / Inkassounternehmer redet Tacheles

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• 21.11.2019 – 14:48

  ARD Das Erste

  "Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten" am Sonntag, 24. November 2019, um 19:20 Uhr vom BR im Ersten

  München (ots) - Geplante Themen: Iran: Wieviel Tote gab es bei den Unruhen wirklich? Präsident Ruhani hat das subventionierte Benzin auf 60 Liter im Monat rationiert und verteuert. Wer mehr tanken will, muss sogar das Dreifache bezahlen. Wegen der Benzinpreiserhöhungen kam es zu landesweiten Protesten. Bei ...

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• 20.11.2019 – 06:00

  NDR Norddeutscher Rundfunk

  Drogenhandel:Kokain-Sicherstellungen in Deutschland auf Rekord-Hoch

  Hamburg (ots) - Im Jahr 2019 sind in Deutschland erstmals mehr als zehn Tonnen Kokain durch Ermittler sichergestellt worden. Das Bundeskriminalamt (BKA) bestätigte eine entsprechende Recherche des Norddeutschen Rundfunks. Das Jahr entwickle sich zu einem "absoluten Rekordjahr, was Kokain-Sicherstellungen angeht", sagte Christian Hoppe, Kriminaldirektor beim BKA, im ...

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• 20.11.2019 – 06:00

  WDR Westdeutscher Rundfunk

  ARD radiofeature im November: "Die Libanon-Connection - Ein Feature über Geldwäschenetzwerke, Drogenkartelle und Terroristen"

  Köln (ots) - ### Bitte beachten Sie die Sperrfrist: 20.11.2019 6.00 Uhr ### Der internationale Kokainhandel boomt und Kriminelle bewegen Milliardengewinne aus Drogengeschäften rund um den Globus, damit südamerikanische Kokainkartelle an das Geld kommen, das sie vor allem in Europa und in den USA verdienen. ...

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• 18.11.2019 – 14:25

  Hannover Marketing und Tourismus GmbH

  

  Der Winter braucht Vorfreude: 11 Winter-Weihnachtstipps für die Region Hannover

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• 16.11.2019 – 11:04

  WDR Westdeutscher Rundfunk

  ACHTUNG KORREKTUR: Es muss "Lizenznehmer" statt "Filialen" heißen (Überschrift und 1. Absatz) WDR Recherchen: Lizenznehmer von Sportwettenanbieter TIPICO unter Geldwäsche-Verdacht

  Köln (ots) - Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft dem Sportwettenanbieter TIPICO schwere Defizite bei der Auswahl seiner Lizenznehmer vor. Hintergrund ist ein laufendes Geldwäsche-Verfahren gegen Lizenznehmer, die Wettbüros für Tipico betreiben. Der Vorwurf: Drogengelder seien über Tipico-Lizenznehmer ...

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• 16.11.2019 – 02:29

  JD Coin

  Mit Spannung erwartetes JD Coin wird in Idaho eingeführt, um die Krypto-Welt im Sturm zu nehmen

  Boise, Idaho (ots/PRNewswire) - Mit einem Publikum von Enthusiasten und Visionären der Kryptobranche kann der Umfang des Wissens und der interessanten geschäftlichen Möglichkeiten der Investitionen in JD Coin erkundet werden JD Coin hat ein effektives Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering - AML) entwickelt, das die Glaubwürdigkeit von JD ...

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• 15.11.2019 – 18:00

  WDR Westdeutscher Rundfunk

  WDR Recherchen: Filialen von Sportwettenanbieter Tipico unter Geldwäsche-Verdacht

  Köln (ots) - Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien Freitag, 15.11.2019, 18.00 Uhr Für Nachrichtenagenturen frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft dem Sportwettenanbieter Tipico schwere Defizite bei der Auswahl seiner Lizenznehmer vor. Hintergrund ist ein laufendes Geldwäsche-Verfahren gegen Lizenznehmer, ...

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• 15.11.2019 – 14:35

  CDU/CSU - Bundestagsfraktion

  Tillmann/Müller: Schärfere Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  Berlin (ots) - Neuregelungen für Immobilienkäufe und Zahlungen mit Kryptowährungen Der Bundestag hat am gestrigen Donnerstag das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie beschlossen. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann und der Berichterstatter Sepp Müller: "Die große ...

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• 07.11.2019 – 09:35

  Klima-Allianz Deutschland

  Grüne Liga, Greenpeace und Klima-Allianz Deutschland warnen Brandenburg und Sachsen vor Finanzdesaster

  Berlin (ots) - Braunkohle-Folgekosten unzureichend abgesichert / Auswertung aller in Schweden neu zugänglichen Dokumente zum Verkauf von Vattenfalls Braunkohlesparte dringend geboten / Die Umweltorganisationen Grüne Liga, Greenpeace und das zivilgesellschaftliche Bündnis Klima-Allianz Deutschland appellieren ...

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