Stadlauer Malzfabrik AG

EANS-Hauptversammlung: Stadlauer Malzfabrik AG
Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

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  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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15.06.2018

Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft
1220 Wien, Smolagasse 1, FN 129547 k
ISIN AT0000797303

E I N L A D U N G
zu der am Montag, 23. Juli 2018, 10:00 Uhr,
im Schulungszentrum der Gesellschaft, 1220 Wien, Smolagasse 1, stattfindenden

99. ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft

Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. 12. 2017, des
     Lageberichtes des Vorstandes, des Corporate Governance Berichtes und des
     Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen
     Bilanzgewinnes
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
     Geschäftsjahr 2017
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
     das Geschäftsjahr 2017
  5. Wahlen in den Aufsichtsrat
  6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018


Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ab dem 02. Juli 2018 bei der Gesellschaft
(1220 Wien, Smolagasse 1) oder auf deren Homepage (www.malzfabrik-ag.at) in die
Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 und 4 AktG Einsicht zu nehmen.
Den Aktionären steht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das