UNIQA Insurance Group AG

EANS-Hauptversammlung: UNIQA Insurance Group AG
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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UNIQA Insurance Group AG
ISIN AT0000821103

E I N L A D U N G

an die Aktionäre von UNIQA Insurance Group AG mit dem Sitz in Wien
zu der am Montag, 26. Mai 2014, 10.00 Uhr,

im Austria Center Vienna, A 1220 Wien, Bruno Kreisky-Platz 1
stattfindenden

15. ordentlichen Hauptversammlung


T A G E S O R D N U N G

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses von
UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2013, des Lageberichts und des
Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate Governance Berichts des
Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinnverwendung mit dem
Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG je für das Geschäftsjahr 2013.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft
zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

4. Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des
Aufsichtsrats.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2015.

6. Wahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats.

7. Widerruf der von der 14. ordentlichen Hauptversammlung vom 27.5.2013
erteilten Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)
sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, bis einschließlich
30.6.2019

(a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR
81.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 81.000.000 auf Inhaber oder auf Namen
lautenden Stückaktien mit Stimmrecht gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen
einmal oder mehrmals zu erhöhen,

(b) hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
gegebenenfalls auszuschließen, wenn das Grundkapital
(b.a.) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung
einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder leitenden Angestellten
oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und/oder leitende Angestellte
oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des
Vorstands und/oder leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des
Vorstands und/oder leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und
gegebenenfalls von mit ihr verbundenen Unternehmen oder
(b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben
oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder
(b.c.) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder
(b.d.) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erhöht wird, sowie 

(c.) mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Art der neu auszugebenden Aktien (auf
Inhaber oder auf Namen lautend), den Ausgabebetrag sowie die sonstigen
Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) 
sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 4 Abs
3 gemäß dem Beschluss über das genehmigte Kapital.

8. Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 7 Abs 9 dahingehend, dass ein
neuer Satz 2 eingefügt wird, dass Aufsichtsratsmitglieder zu
Aufsichtsratssitzungen im Weg von Videokonferenzen zugeschaltet werden und ihr
Stimmrecht im Weg einer solchen Videokonferenz ausüben können.


Unterlagen

Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft in A 1029 Wien, Untere
Donaustraße 21, UNIQA Tower, auf:

(i) Jahresabschluss zum 31.12.2013 samt Lagebericht;
(ii) Konzernabschluss zum 31.12.2013 samt Konzernlagebericht;
(iii) Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2013;
(iv) Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns;
(v) Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2013;
(vi) Angaben gemäß § 270 Abs 1a UGB betreffend den vorgeschlagenen
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer;
(vii) Erklärung der zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagenen
Personen gemäß § 87 Abs 2 AktG, d.h. Erklärung über fachliche Qualifikation,
berufliche oder vergleichbare Funktionen sowie dass kein Grund zur Besorgnis
einer Befangenheit bestehe;
(viii) Bericht des Vorstands gemäß § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 AktG;
(ix) Satzung in der Fassung gemäß den vorgeschlagenen Änderungen sowie
Satzungsgegenüberstellung Bisherige Fassung / Vorgeschlagene Fassung;
(x) Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu den
Tagesordnungspunkten 2. bis 8.;
(xi) Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110
und 118 AktG.

Diese Einberufung zur 15. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft kann ab
dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung sowie die oben zu (i) bis
(xi) (jeweils einschließlich) genannten Unterlagen können ab spätestens 5.5.2014
jeweils kostenlos bei der Gesellschaft in A-1029 Wien, Untere Donaustraße 21,
UNIQA Tower, Abteilung Investor Relations, bezogen werden und sind ferner ab den
jeweils genannten Terminen auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.uniqagroup.com) unter Investor Relations/Hauptversammlung verfügbar.
Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft Formulare für die Erteilung
und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich.


Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG)

Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals
erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die
Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der
Aktien gewesen sein. Ein derartiges Verlangen muss der Gesellschaft spätestens
am 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit bis spätestens am 5.5.2014, zugehen.
Ein solcher Antrag ist schriftlich an die Gesellschaft unter der Anschrift
A-1029 Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung Investor Relations,
zu richten.

Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals
erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform
Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge
zusammen mit den Namen der Aktionäre, die das Verlangen stellen, der dem
Verlangen ebenfalls anzuschließenden Begründung und einer allfälligen
Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an die
Gesellschaft unter der Anschrift A 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA
Tower, Abteilung Investor Relations, oder per Telefax unter der Faxnummer +43 1
211 75 79 3773 oder per E-Mail an die E-Mail Adresse
investor.relations@uniqa.at, wobei bei Übermittlung mit E-Mail das Verlangen dem
E-Mail in Textform (z.B. als pdf) anzuschließen ist, zu richten. Das Verlangen
ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 7. Werktag vor der
Hauptversammlung, d.h. spätestens am 14.5.2014, zugeht. Bei einem Vorschlag zur
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die
Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.

Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit dies zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesord-nungspunkts erforderlich ist. Die
Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer
Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen
einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Aktionärsrechte, die an die Innehabung von Aktien während eines bestimmten
Zeitraums geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der Nachweis der
Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum durch eine Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG erbracht wird.

Weitergehende Informationen zu den Aktionärsrechten gemäß §§ 109, 110 und 118
AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.uniqagroup.com) unter
Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich.


Teilnahmeberechtigung, Depotbestätigung, Nachweisstichtag und Vertretung (§ 106
Z 6, Z 7 und Z 8 AktG)

Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte nach dem Anteilsbesitz am
Ende des zehnten Tags vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind
daher nur jene Aktionäre berechtigt, die am Ende des zehnten Tags vor dem Tag
der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) Aktionäre waren. Nachweisstichtag ist
16.5.2014, 24.00 Uhr (Wiener Zeit).

Der Nachweis der Aktionärseigenschaft am Nachweisstichtag wird bei
depotverwahrten Inhaberaktien (ausschließlich solche sind von der Gesellschaft
ausgegeben) gegenüber der Gesellschaft durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG geführt, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der
Hauptversammlung, somit spätestens am 21.5.2014, schriftlich unter der Anschrift
A 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung Investor Relations,
oder per Telefax unter der Faxnummer +43 1 211 75 79 3773 oder per E Mail an die
E Mail Adresse investor.relations@uniqa.at, wobei bei Übermittlung mit E Mail
die Depotbestätigung dem E-Mail in Schriftform (z.B. als pdf) anzuschließen ist,
oder mit SWIFT Message Type MT598 an die SWIFT Adresse GIBAATWGGMS unter Hinweis
auf ISIN AT0000821103 zugehen muss. Die Depotbestätigung gemäß § 10a AktG ist
vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD
auszustellen. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen
Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Depotbestätigungen werden
in deutscher und in englischer Sprache entgegengenommen.

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut des Aktionärs
auszustellen und hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:

- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder ein im Verkehr
zwischen Kredit-instituten gebräuchlicher Code (SWIFT Code),
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer (Firmenbuchnummer) bei
juristischen Personen,
- Depotnummer bzw andernfalls sonstige Bezeichnung,
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Stückaktien des Aktionärs,
- Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw durch
Übermittlung einer De-potbestätigung nicht blockiert. Aktionäre können über ihre
Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw Übermittlung einer Depotbestätigung
weiterhin frei verfügen.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.
Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine
ausdrückliche Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten erteilt hat. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in
Textform erteilt werden. Jeder Aktionär kann sich der von der Gesellschaft auf
ihrer Internetseite (www.uniqagroup.com) unter Investor
Relations/Hauptversammlung zur Verfügung gestellten Formulare bedienen. Die
Verwendung dieser Formulare ist nicht zwingend. 

Als Service der Gesellschaft steht den Aktionären auf deren Wunsch Herr Dr.
Michael Knap, Vizepräsident des Interessenverbands für Anleger (IVA), A-1130
Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die
Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Für die Erteilung und
den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite (www.uniqagroup.com) unter
Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung gestellte spezielle Formulare
abrufbar. Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der Gesellschaft
getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die
Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael
Knap unter Mobil-Telefonnr. +43 664 2138740 oder E-Mail michael.knap@iva.or.at.
Auch bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters des IVA ist die
Vollmacht, wie nachstehend beschrieben, an die Gesellschaft zu senden. Die
Gesellschaft wird dem IVA Abschriften der Vollmachten zur Verfügung stellen.
Allfällige Weisungen zur Stimmrechtsausübung sind direkt Herrn Dr. Michael Knap
zu erteilen. Bitte beachten Sie, dass Herr Dr. Michael Knap keine Aufträge zu
Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder von Anträgen oder zur Einlegung von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennimmt.

Die Vollmacht eines Aktionärs muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser
aufbewahrt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 23.5.2014,
16.00 Uhr (letzter Werktag vor der Hauptversammlung), schriftlich unter der
Anschrift A 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung Investor
Relations, oder per Telefax unter der Faxnummer +43 1 211 75 79 3773 oder per E
Mail an die E Mail Adresse investor.relations@uniqa.at, wobei bei Übermittlung
mit E Mail die Vollmacht dem E-Mail in Textform (z.B. als pdf) anzuschließen
ist, oder mit SWIFT Message Type MT598 an die SWIFT Adresse GIBAATWGGMS unter
Hinweis auf ISIN AT0000821103 zugehen.

Am Tag der Hauptversammlung kann die Vollmacht ausschließlich persönlich bei
Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort übergeben werden.

Auf Wunsch wird das auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung
gestellte Vollmachtsformular mit der Post zugesandt.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht
erteilt, so genügt es, wenn das depotführende Kreditinstitut zusätzlich zur
Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Die vorstehenden Bestimmungen über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf der Vollmacht.

Die Ausgabe der Stimmkarten für die Hauptversammlung findet am Tag der
Hauptversammlung ab 9.00 Uhr statt. Die Aktionäre und deren Vertreter werden
gebeten, einen amtlichen Lichtbildausweis zur Feststellung der Identität
mitzunehmen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Identität der zur
Hauptversammlung erscheinenden Personen (Aktionäre und deren Vertreter)
festzustellen. Sollte die Identitätsfeststellung nicht möglich sein, können der
Einlass und die Teilnahme verweigert werden.

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass aufgrund der Ermächtigung gemäß § 8 Abs
11 der Satzung der Gesellschaft der Vorstand entschieden hat, die
Hauptversammlung zur Gänze in Ton und Bild aufzuzeichnen und über Livestream im
Internet öffentlich zu übertragen.

Gesamtanzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (§ 106
Z 9 AktG und § 83 Abs 2 Z 1 BörseG)

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 309.000.000,00 das in 309.000.000 nennwertlose Stückaktien
zerlegt ist. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 819.650 eigene Aktien. Die
Gesamtanzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt demgemäß zum
Zeitpunkt der Einberufung 308.180.350 Stück. Es bestehen nicht mehrere
Aktiengattungen.


Wien, im April 2014     
Der Vorstand von UNIQA Insurance Group AG


Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG 
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    UNIQA Insurance Group AG
             Untere Donaustraße 21
             A-1029 Wien
Telefon:     01/211 75-0
Email:    investor.relations@uniqa.at
WWW:      http://www.uniqagroup.com
Branche:     Versicherungen
ISIN:        AT0000821103
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

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