• 11.10.2019 – 17:40

  neues deutschland

  neues deutschland: Vor dem zweiten Todestag der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia kritisiert ihr Sohn die Untersuchungskommission

  Berlin (ots) - Matthew Caruana Galizia hat die Zusammensetzung der Untersuchungskommission zum Mord an seiner Mutter Daphne Caruana Galizia kritisiert. Die maltesische Investigativjournalistin wurde wegen ihrer Enthüllungen im Rahmen der "Panama Papers" am 16. Oktober 2017 mit einer Autobombe ermordet. Ihr Todestag ...

• 21.09.2019 – 14:57

  Reporter ohne Grenzen e.V.

  Malta: Endlich öffentliche Untersuchung zum Mord an Daphne Caruana Galizia

  Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) begrüßt die gestrige Erklärung der maltesischen Regierung, eine unabhängige öffentliche Untersuchung des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia anzuordnen. ROG hat sich seit fast zwei Jahren für diese Maßnahme eingesetzt und dringt nun darauf, dass die dreiköpfige Untersuchungskommission wirklich unabhängig ...

• 06.09.2019 – 10:43

  ARD Das Erste

  "ttt - titel thesen temperamente" (BR) "ttt"-extra von den 76. Filmfestspielen in Venedig am Sonntag, 8. September 2019, um 23.05 Uhr

  München (ots) - Die geplanten Themen: Die Psychoakte als Film - düster, depressiv, nicht komisch: "Joker" von Todd Phillips mit der einmaligen Performance von Joaquin Phoenix. Das Prequel von "Batman" erzählt, wie aus Arthur Fleck der Joker wird - und zwar mit klaren Diagnosen: Mutter schizophren, der Vater ...

• 25.04.2019 – 00:00

  Saarbrücker Zeitung

  Saarbrücker Zeitung: Steuergewerkschaftschef Eigenthaler fordert Stärkung der Steuerfahndung zur Aufarbeitung der "Panama-Papers"

  Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, hat eine Stärkung der Steuerfahndung zur Aufarbeitung der sogenannten Panama-Papers gefordert. "Hilfreich wäre, wenn man zum Beispiel bei der Telefonüberwachung krimineller und mafiöser Strukturen noch weiter käme", ...

• 15.04.2019 – 21:46

  BERLINER MORGENPOST

  BERLINER MORGENPOST: Hinweisgeber stützen / Leitartikel von Christian Kerl

  Berlin (ots) - Wer als Arbeitnehmer Rechtsverstöße in seiner Firma oder in staatlichen Stellen meldet, geht oft ein beträchtliches Risiko ein: Die versprochene Beförderung fällt aus, plötzlich weist der Chef nur noch die unangenehmsten Aufgaben zu - oder der Job ist gleich ganz weg. Wird der Missstand gar öffentlich aufgedeckt, gibt es extern vielleicht Lob, ...

• 15.04.2019 – 13:32

  AlixPartners

  

  AlixPartners-Studie: Politisch exponierte Personen werden zum Hochrisikofaktor für Banken und Unternehmen

• 03.04.2019 – 06:00

  NDR Norddeutscher Rundfunk

  Drei Jahre Panama Papers: Weltweit mehr als eine Milliarde Euro an Strafen und Nachzahlungen

  Hamburg (ots) - Seit den Enthüllungen um die Panama Papers im April 2016 haben Behörden weltweit umgerechnet 1,07 Milliarden Euro an Strafen und Steuer-Nachzahlungen im Zusammenhang mit Erkenntnissen aus den Unterlagen verhängt. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Internationalen Konsortiums Investigativer Journalisten (ICIJ). Allein in Deutschland sind rund 150 ...

• 03.04.2019 – 06:00

  NDR Norddeutscher Rundfunk

  (Korrektur: Drei Jahre Panama Papers: Weltweit mehr als eine Milliarde Euro an Strafen und Nachzahlungen, 02.04.2019, 17.33 Uhr)

  Hamburg (ots) - Korrektur im vorletzten Absatz: Die Deutsche Bank wurde nicht im Januar, sondern im November durchsucht. Es folgt die korrigierte Pressemitteilung Seit den Enthüllungen um die Panama Papers im April 2016 haben Behörden weltweit umgerechnet 1,07 Milliarden Euro an Strafen und Steuer-Nachzahlungen im ...

• 18.12.2018 – 16:00

  Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)

  Journalist, der den Panama-Papers-Fall aufgedeckt hat, hält im European Compliance & Ethics Institute der SCCE einen Vortrag

  Minneapolis (ots/PRNewswire) - Wie aus den jüngsten Schlagzeilen der Wirtschaftsnachrichten hervorgeht, hat die Untersuchung der Panama Papers 2016 anhaltende Folgen. Hören Sie von Bastian Obermayer, dem Journalisten, der den Fall gelöst hat, im European Compliance & Ethics Institute (ECEI) 2019, vom 10. bis 13. ...

• 06.12.2018 – 10:26

  AlixPartners

  2018 Global Anti-Money Laundering and Sanctions Compliance Survey: Anti-Geldwäsche-Studie von AlixPartners - Viele Finanzinstitute sind noch nicht ausreichend gerüstet

  München (ots) - - 75 Prozent der Befragten erwarten steigende Kosten für Anti-Money-Laundering- (AML) und Sanktions-Compliance, jedoch sind bei 59 Prozent die Budgets unzureichend. Ausgefeiltere Methoden der Geldwäsche als Kostentreiber. - Erfolgreiche Digitalisierung und effektive Systeme spielen wichtige Rolle ...

• 29.11.2018 – 18:03

  NDR / Das Erste

  Durchsuchungen bei der Deutschen Bank - Offshore-Firma schon seit Jahren unter Verdacht

  Hamburg (ots) - Die Razzia bei der Deutschen Bank steht nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" offenbar im Zusammenhang mit der Gesellschaft "Regula Limited" mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Ausweislich der "Panama Papers" war die Gesellschaft mindestens bis Mai 2016 aktiv, auf ihrer Webseite führt die Deutsche Bank die "Regula" auch ...

• 29.11.2018 – 14:58

  Rheinische Post

  Rheinische Post: Barley bestärkt Behörden in Geldwäsche-Ermittlungen

  Düsseldorf (ots) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat bei den Ermittlungen gegen die Deutsche Bank wegen des Geldwäsche-Verdachts die Behörden darin bestärkt, konsequent vorzugehen. "Das Recht gilt für alle, auch für alle Banken", sagte Barley der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die Panama-Papers hätten gezeigt: Weltweite Recherchen und ...

• 12.10.2018 – 08:00

  Reporter ohne Grenzen e.V.

  Erster Todestag von Daphne Caruana Galizia: Mord an Investigativjournalistin endlich aufklären

  Berlin (ots) - Knapp ein Jahr nach dem Mord an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia fordert Reporter ohne Grenzen (ROG) die maltesischen Behörden auf, die Tat endlich lückenlos aufzuklären. Caruana Galizia wurde am 16. Oktober 2017 durch eine Autobombe in dem Ort Bidnija im Norden Maltas getötet ...

• 26.07.2018 – 09:50

  BearingPoint GmbH

  

  Deutsche Banken im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / BearingPoint-Studie zeigt aktuelle Entwicklungen auf und gibt Handlungsempfehlungen zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

• 05.07.2018 – 10:16

  Jones Lang LaSalle SE (JLL)

  Globaler Immobilien-Transparenzindex 2018 - Verbesserte Transparenz bei 85 von 100 Ländern - Deutschland weltweit auf Platz 8

  Frankfurt (ots) - 85 von 100 der analysierten Immobilienmärkte weltweit haben in den vergangenen zwei Jahren Fortschritte in Bezug auf ihr Transparenzniveau gemacht. Die Top 3 im Ranking bleiben Großbritannien, Australien und die USA. Einige der technologieversiertesten kontinentaleuropäischen Märkte festigen ...

• 08.12.2017 – 11:36

  Europäisches Parlament

  Plenartagung des Europäischen Parlaments / 11. bis 14. Dezember 2017 - Die Schwerpunkte

  Berlin/Straßburg (ots) - Verleihung Sacharow-Preis, Brexit, Panama-Papiere, Juncker-Plan, Phosphate im Döner, Reform Agrarpolitik, Online-TV, Kinderschutz Im Rahmen seiner Plenartagung vom 11. bis 14. Dezember 2017 wird das Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen beraten: - Verleihung des Sacharow-Preises: Demokratische Opposition in ...

• 28.11.2017 – 16:03

  PHOENIX

  phoenix Themenabend - Steuerparadiese - Mittwoch, 6. Dezember 2017, ab 20.15 Uhr

  Bonn (ots) - Am 3. April 2016 veröffentlichten mehrere namhafte Tageszeitungen weltweit die Ergebnisse ihrer Recherchen über Steuerparadiese: Die Enthüllungen über Steuertricks multinationaler Konzerne und vieler Prominenter erschütterten die Welt der Superreichen. Es gab Rücktritte von Politikern und Funktionären. Möglich wurden die Enthüllungen durch die ...