Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland müssen für ihre Prozesse im Bereich Anti-Geldwäsche-Compliance (AML*-Compliance) insgesamt mehr als 46 Mrd. US-Dollar jährlich aufwenden. Diese Hochrechnung ergibt sich aus einer zwischen April und Juni 2017 im Auftrag von ...
Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - Zum 26. Juni 2017 erfolgt die Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht - der Gesetzentwurf dazu liegt derzeit beim Bundesrat. Viele Unternehmen in Handel und Industrie verkennen jedoch leichtfertig, dass sich für sie daraus Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Formen der internationalen ...
Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - Regulierungsbehörden konzentrieren sich auf Know Your Customer (KYC) Anforderungen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Ein Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel wäre die Etablierung einer weltweiten Due Diligence Organisation, in der die beteiligten Finanzinstitute ihre Daten und ...
Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - De-Risking in großem Stil ist in Banken Realität: Die Institute spüren den Druck, sich wegen der strengeren Durchsetzung regulatorischer Vorschriften von Risiken zu trennen. Zudem haben sie Sorge vor Verstößen, die viel umfassendere Probleme innerhalb der Institute verursachen würden. Weil in manchen Fällen das Risiko ...
Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - Banken stehen unter hohem Druck: Auf der einen Seite müssen sie mit einer immer weitreichenderen Regulierung zurechtkommen. Diese erfordert von den Finanzinstituten, dass sie in Personal und Technik investieren. Auf der anderen Seite führt das Niedrigzinsumfeld zu steigendem Kostendruck. Um beiden Faktoren Rechnung zu tragen, ...
Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - Terroristische Organisationen finanzieren sich mit den verschiedensten illegalen Aktivitäten, wie die beiliegende Infografik ...
