Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1330) Länderübergreifende Durchsuchungsaktion in Sachen Geldwäsche
Mittelfranken (ots)
Die Nürnberger Kriminalpolizei führte am 26.07.2011 umfangreiche Durchsuchungsaktionen in Mittelfranken und Italien wegen des Verdachts der Geldwäsche im Bereich des internationalen Autohandels durch. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.
Intensive Ermittlungen des Fachdezernates der Nürnberger Kriminalpolizei führten auf die Spur von drei Tatverdächtigen, die durch internationalen Autohandel zwischen Deutschland und Italien nach derzeitigem Kenntnisstand Umsätze in Millionenhöhe erzielten. Am frühen Morgen des 26.07.2011 wurden zeitgleich im Raum Weißenburg und Nürnberg sowie in mehreren Orten Italiens Geschäftsräume und Wohnungen durchsucht und umfangreiche Beweismittel sowie mehrere Computer sichergestellt.
Gegen den Hauptbeschuldigten, einen 31-jährigen Mann, hatte die verfahrensführende Staatsanwaltschaft Ansbach bereits Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Geldwäsche beantragt. Der Mann konnte am Morgen des 26.07.2011 im Raum Weißenburg festgenommen werden und wurde der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Ansbach zur Eröffnung des zwischenzeitlich erlassenen Haftbefehls vorgeführt. Die Richterin ordnete die Untersuchungshaft an.
Die italienischen Behörden führen in diesem Zusammenhang eigenständige Verfahren wegen des dringenden Verdachts des Umsatzsteuerbetruges. Die internationale Zusammenarbeit wurde unterstützt durch EUROJUST in Den Haag (eine seit 2002 bestehende Einrichtung zur europäischen Zusammenarbeit in juristischen Fragen), die eigens eine Koordinierungsgruppe hierfür eingerichtet hatte. (Nähere Informationen über die Einrichtung erhalten Medienvertreter im Internet unter www.eurojust.europa.eu )
Die Ermittlungen zur tatsächlichen Schadenshöhe bzw. weiteren Tatbeteiligten dauern an.
Michael Sporrer/n
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