Ergebnis der Suchanfrage nach Geldwäscher
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Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
3ZOLL-F: Geldwäscher verkauft geschmuggelte Zigaretten, 126.000 Euro im Schließfach - 650 Stangen Schmuggelzigaretten in Garage
mehrLandeskriminalamt Schleswig-Holstein
LKA-SH: Warnung vor Gewinnversprechen
Kiel (ots) - In den letzten Monaten nehmen Betrugsfälle mit der perfiden Masche des "Gewinnversprechens" in Schleswig-Holstein wieder zu. Betroffen sind abermals gutgläubige ältere Mitmenschen, die in der Erwartung eines angekündigten großen Gewinnes zum Teil ganz erhebliche Vorauszahlungen leisten und dabei sehr viel Geld verlieren. Inzwischen haben die Betrüger ihr Vorgehen "perfektioniert", so dass leider ...
mehrBKA: Bundeslagebild Menschenhandel 2012
Wiesbaden (ots) - Rund 500 Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung - Mehrzahl der ausländischen Opfer stammt aus EU-Mitgliedstaaten Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 491 Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung abgeschlossen. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um knapp zwei Prozent (2011: 482). Die Zahl der Begleitdelikte, also ...
mehrLandeskriminalamt Schleswig-Holstein
LKA-SH: Geldwäscher in Diskotheken gesucht
Kiel (ots) - Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein beobachtet nach den hinlänglich bekannten dubiosen Arbeitsangeboten im Internet nun eine neue Masche der Kriminellen im Anwerben von so genannten Finanzagenten. In den vergangenen drei Wochen wurden in bislang 7 Fällen junge Diskothekenbesucher in Kiel, Lübeck und Eutin von ebenfalls jungen attraktiv aussehenden Frauen und Männern osteuropäischer Herkunft ...
mehrBKA: Bundeskriminalamt und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht berichten über ihre Arbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Wiesbaden (ots) - Bundeskriminalamt veröffentlicht Jahresbericht 2009 der Financial Intelligence Unit Deutschland Frankfurt/Main: Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berichten heute über ihre Arbeit und über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der ...
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BKA: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, ZKA und BKA Bundesweite Durchsuchungen gegen nigerianische Geldwäscher und Schleuser
Wiesbaden (ots) - Frankfurt/Köln/Wiesbaden, 12.12.2008 Die Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main führt mit der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Bundeskriminalamt und Zollkriminalamt ein Ermittlungsverfahren gegen eine Schleuserbande. Die Mitglieder der Bande stehen im ...
mehrBKA: Erfolgreiche Ermittlungen gegen international agierende Geldwäscher
Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Bremen: Der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Bundeskriminalamtes (BKA) und des Zollkriminalamtes (ZKA) ist in Norddeutschland ein bedeutender Schlag im Kampf gegen eine deutsch-russische Tätergruppierung, die der Organisierten Kriminalität (OK) zugerechnet ...
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