Stories about Geldwäsche

Bundeskriminalamt

BKA: Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen wegen des Verdachts der organisierten Geldwäsche in Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, des Bundeskriminalamtes und des Zollkriminalamtes vom 23.04.2024 Über 300 Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Bundeskriminalamts (BKA), des Zollkriminalamts (ZKA), des Zollfahndungsamtes München sowie der Polizei Westhessen und ...

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (412) WhatsApp Betrugsmasche "Hallo Mama, hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer" - Ermittlungserfolg der Nürnberger Kriminalpolizei gegen bundesweit agierende Betrügerbande

Mittelfranken (ots) - Seit Anfang 2023 ermittelt das Kommissariat 47 des KFD 4 Nürnberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen bandenmäßigen Betrugs gegen eine mindestens sechsköpfige Betrügerbande. Diese begingen WhatsApp-Betrügereien sowie Taten, in denen sie sich als falsche ...

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnhinweis; Verkehrsunfälle; Flucht vor Polizeikontrolle; Trickdiebstahl; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots) - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb: Strafverfahren wegen Geldwäsche anstatt lukrativem Verdienst - werden Sie kein illegaler Finanz- oder Warenagent! (Warnhinweis) Mit wenig Arbeit bequem von Zuhause aus viel Geld verdienen - was nach einem Traumjob klingt, kann für Sie ...

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

ZOLL-BB: Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels

Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin vollstreckten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg am 18. April 2024 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen zwei Brüder im Alter von 47 ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) - Das Polizeipräsidium Ulm stellt die Statistik 2023 vor - "Die Region bleibt sicher"

Ulm (ots) - Die Zahlen der Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2023 liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Daher lebt es sich in der Region nach wie vor sehr sicher. Die Kriminalitätsbelastung liegt im niedrigen Bereich, die Aufklärungsquote über dem Durchschnitt des Landes. Das ...

Generalzolldirektion

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GZD: Kontrolloperation UNDA - Zoll stellt eine Tonne Kokain sicher / Erfolgreiche Kontrolloperation UNDA unter Federführung des deutschen Zolls führt zur Sicherstellung von einer Tonne Kokain

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einladung zur Pressekonferenz Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche

Sankt Augustin, Düsseldorf (ots) - Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5759127 Im Rahmen des noch andauernden Großeinsatzes werden in Nordrhein-Westfalen ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll verhindert Bargeldschmuggel/Gut 50.000 Euro bei Kontrolle auf A44 bei Büren verschwiegen

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach: Polizei führt Gaststättenkontrollen durch / Rund 9.500 Euro beschlagnahmt

Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach (ots) - Am Dienstagabend (9.4.) führte die Polizeistation Pfungstadt im Zeitraum zwischen 18 und 00.30 Uhr in fünf verschiedenen Gaststätten in Pfungstadt, Eberstadt und Bickenbach überbehördliche Kontrollen in Unterstützung mit dem Hauptzollamt und dem Veterinäramt der Stadt ...

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizei in Zivil lockt Betrüger in Falle

Malchin (ots) - Es begann als üblicher Anlagebetrug und endete zumindest für den Geldabholer mit einer Festnahme: Eine 66-jährige Deutsche aus Malchin suchte im Netz nach Möglichkeiten, Geld anzulegen. Sie landete bei Betrügern. Das bemerkte sie mit Hilfe ihrer Bank. Für die angebliche Geldanlage sollte die Frau ein Onlinekonto eröffnen. Der mutmaßliche Betrüger erhielt von ihr Zugriff auf dieses Konto und ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt bei der Zeugensuche dreifach gesuchten Straftäter fest

Niederlahnstein (ots) - Im Rahmen der Zeugensuche anlässlich des Messerangriffs eines 35-Jährigen auf einen 20-Jährigen, im Zug auf der Fahrtstrecke Koblenz nach Lahnstein, vom gestrigen Tage, nahmen Zivilkräfte der Bundespolizei Trier einen 56-jährigen Deutschen im Bahnhof Niederlahnstein fest. Gegen den wohnsitzlosen Mann lagen zwei Haftbefehle wegen ...

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Ein Auto voller Geld / 227.000 Euro Bargeld vor dem Zoll versteckt

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann nach Reisebuskontrolle festgenommen

Landau in der Pfalz (ots) - Am frühen Morgen des 3. April 2024 gegen 04:30 Uhr leitete eine Streife der Bundespolizei einen Flixbus von der BAB 65 ab und kontrollierte diesen am Bahnhof in Landau in der Pfalz. Bei der Kontrolle der Insassen stellten die Polizisten einen Mann aus Nigeria fest, der keine gültigen Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland besaß. Die Überprüfung der Personalien des 26-Jährigen ergab, ...

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gefälschte Waren sichergestellt

Augsburg (ots) - BAB 8/Fahrtrichtung Stuttgart/Raststätte Augsburg Ost - Am Donnerstag (28.03.2024) kontrollierten Einsatzkräfte einen Pkw und hatten hierbei einen guten Riecher. Gegen 08.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Raststätte Augsburg Ost einen mit fünf Personen besetzten Pkw. In dem Pkw befand sich ein 22-Jähriger sowie zwei 23-Jährige, ein 32-Jähriger und ein 14-Jähriger. In dem Pkw fanden die ...

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Wenn das "digitale Ich" entwendet wird: Jeder Dritte hat Erfahrungen mit Identitätsdiebstahl

Erfurt (ots) - Berlin/Bonn/Hamburg/Stuttgart, 27. März 2024 - Mehr als ein Drittel der Menschen hierzulande hat bereits Erfahrungen mit dem Diebstahl von Online-Konten und der eigenen digitalen Identität gemacht. Dennoch agieren insbesondere junge Menschen im Internet noch immer sorglos. Und das, obwohl die ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 240326-2. Polizei durchsucht bei mutmaßlichem WhatsApp-Betrüger in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: August 2022 bis März 2024 Tatorte: Hamburger Stadtgebiet Kriminalbeamtinnen und -beamte haben heute Morgen die Wohnung eines 25-Jährigen in Volksdorf durchsucht. Er steht im Verdacht, als Teil einer Bande an WhatsApp-Betrügereien beteiligt zu sein. Ermittlerinnen und Ermittler des ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Autofahrer will mit fremden Ausweisen darüber hinwegtäuschen, dass er keinen Führerschein hat und per Haftbefehl gesucht wird

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchte Männer an Grenze und auf der Autobahn gestoppt

Zittau, Bautzen, Neugersdorf (ots) - 15.03.2024 / 23:50 Uhr / Zittau (B 178) 16.03.2024 / 02:50 Uhr / Bautzen (BAB 4) 17.03.2024 / 06:00 Uhr / Neugersdorf (S 148) 17.03.2024 / 11:50 Uhr / Zittau (B 178) Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei in den Grenzkontrollstellen der Oberlausitz sowie auf der Autobahn 4 bei Bautzen vier per Haftbefehl gesuchte ...

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dubioses Gewinnversprechen teuer bezahlt

Jena (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag wurde eine 61-Jährige durch eine unbekannte Person telefonisch kontaktiert. Hier erfolgte ein Gewinnversprechen in Höhe von 500.000,- Euro. Für den Erhalt sollte die Frau "lediglich" 4.000,- Euro auf ein ihr genanntes Konto überweisen. Diesem kam die Frau nach. Am Montag erhielt die Frau sodann eine Überweisung von 9.000,- Euro, verbunden mit einem erneuten Anruf der ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt gestohlene Smartphones und 3.485 Euro bei 27-Jährigem sicher

Essen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Morgen (7. März) einen jungen Mann im Hauptbahnhof Essen. Während einer Durchsuchung offenbarte sich, dass dieser eine hohe Summe Bargeld und mehrere gestohlene Elektrogeräte bei sich trug, zu deren Herkunft er keine Angaben machen wollte. Gegen 9:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den ...

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handyverstoß führt zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche

Osnabrück (ots) - Aufgrund eines Handyverstoßes kontrollierten zwei Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr einen BMW-Fahrer am Neumarkt. Als der Mann sich ausweisen wollte, entdeckten die Beamten mehrere auffällige Päckchen, die der BMW-Fahrer mit sich führte. Auf Nachfrage gab der 38-Jährige an, dass sich in den Päckchen Bargeld befinde. Mit ...

Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Unbekannte eröffnen Konto, um von diesem gewaschenes Geld abzuheben - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: Unbekannte haben versucht, das Geld aus Betrugsfällen zu waschen, indem sie ein Konto mit falschen Personalien eröffneten und von diesem Geld abhoben. Zunächst wurden offenbar die Geschäftsdaten eines Mannes ausgespäht, um diesem kurze Zeit später ...