Stories about Geldwäsche

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 20.100 Euro Bargeld - Bundespolizei ermittelt wegen Geldwäsche

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Behördenübergreifende Kontrollen dreier Lokalitäten / Polizei stellt unter anderem Bargeld und Betäubungsmittel sicher

Pfungstadt (ots) - Am Freitag (23.2.) führten Einsatzkräfte der Polizeistation Pfungstadt mit Unterstützung der Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, des Ordnungsamtes Pfungstadt sowie der Steuerfahndung Darmstadt behördenübergreifende Kontrollen durch. Den Schwerpunkt setzten die Beamten hierbei ...

Bundespolizeidirektion München

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Bundespolizeidirektion München: Staatsanwaltschaft Traunstein und Bundespolizei gelingt Schlag gegen Schleuserorganisation Vier Haftbefehle vollzogen und 140.000 Euro bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger bringt Seniorin um mittleren fünfstelligen Betrag

Kierspe (ots) - Eine Seniorin aus Kierspe lernte bereits im Oktober des vergangenen Jahres im Internet einen Mann kennen. Mit diesem schrieb sie in der Folge immer wieder E-Mails. Bereits nach einem Monat gab der angebliche Seelenverwandte vor, dass er in finanzielle Notlage geraten sei. Die Seniorin glaubte dem Betrüger und überwies in den Folgemonaten insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag an unterschiedliche ...

Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Abschlussmeldung zur heutigen Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Stade und der PD Lüneburg wegen Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu

Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Pressemitteilung der StA Stade und der PD Lüneburg: Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu: Festnahmeerfolg bei organisierter Tätergruppierung im In-und Ausland

Lüneburg (ots) - Seit dem heutigen Morgen findet eine durch die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stade groß angelegte Durchsuchungsaktion mit internationaler operativer Unterstützung des BKA, Europol, des Zolls sowie spanischen und polnischen Polizeibehörden ...

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin um fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen

Bergisch Gladbach (ots) - Bereits am Sonntag (18.02.) erhielt eine 82-jährige Bergisch Gladbacherin einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Kommissar Breuer ausgab. Dieser suggerierte der Seniorin, dass ihre Bank in Geldwäsche verwickelt sei und man nun das Geld auf ihrem Konto prüfen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung über mehrere Stunden ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Fall von Love Scamming mit fast 200.000 Euro Schaden

Ribnitz-Damgarten (ots) - Vom Opfer zur Täterin - so erging es einer 57-Jährigen aus der Nähe von Ribnitz-Damgarten. Alles begann harmlos und für sie vielversprechend vor mehr als zwei Jahren mit einer Onlinebekanntschaft. Der auf einer Datingplattform kennengelernte Mann hatte einen deutschen Namen und stamme angeblich aus der Region, alles schien plausibel. ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und gewerbsmäßiger Geldwäsche: 19-Jähriger in Haft

Stuttgart / - Köln (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.02.2024) einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Haftbefehl gesuchten 19-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, seit November 2022 an Betrugsstraftaten der Modi Operandi Falscher Polizeibeamter und WhatsApp-Betrug im ganzen Bundesgebiet ...

Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Jahresstatistik 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Magdeburg

Polizei Hamburg

POL-HH: 240209-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer Hamburgweiten Kontrolle

Polizei Köln

POL-K: 240207-3-K/Niederbayern - Pressemitteilung der Polizei Niederbayern: Nach Goldfund - Polizei bittet um Hinweise zu zwei Goldringen

Köln (ots) - Ende Oktober 2023 haben Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf an der Rastanlage Bayerwald-Süd an der Bundesautobahn A3 in einem Fahrzeug knapp eine halbe Millionen Euro und rund 50 Kilogramm Gold gefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt zusammen mit der ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefälschte Dokumente, Drogen und Messer - Bundespolizei nimmt zweifach Gesuchten fest

Zollfahndungsamt München

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ZOLL-M: Rund 1,4 Millionen Euro Bargeld bei Reisegepäckkontrolle am Flughafen München durch Sicherheitspersonal entdeckt.

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle in Rheinfelden

Rheinfelden (Baden) (ots) - Drei Gesuchte mussten in Haft. Der vierte Gesuchte konnte die Haft abwenden, weil seine Mutter die Geldstrafe für ihn bezahlte. Am Freitagmittag (02.02.2024) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Rheinfelden. Ihm wird Geldwäsche in sechs Fällen vorgeworfen ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vier Festnahmen am Wochenende durch die Bundespolizei - Davon zweimal in die Justizvollzugsanstalt und über 1.600 Euro Geldstrafen eingezogen

Düsseldorf (ots) - Insgesamt vier zur Festnahme ausgeschriebene Personen nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am vergangenen Wochenende (02.-04.02.2024) fest. Als erstes kontrollierten die Beamten am Freitagnachmittag einen kosovarischen Staatsangehörigen, welcher aus Pristina/Kosovo einreiste. Hierbei ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 240202-3. Zivilfahnder stellen mehrere tausend Euro Bargeld in Hamburg-Farmsen-Berne sicher

Hamburg (ots) - Zeit: 01.02.2024, 14:36 Uhr Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Rahlstedter Weg Polizisten haben gestern Nachmittag unter anderem rund 72.000 Euro Bargeld und circa 350 Gramm Marihuana im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne beschlagnahmt. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln aufgrund dessen nun gegen ein ...

Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Workshop am Weltzolltag beim Zollamt Mönchengladbach

Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Eine Tasche voller Geld/ZOLL entdeckt bei Kontrolle über 250.000 Euro in bar in Umhängetasche

Polizei Hamburg

POL-HH: 240130-5. Im Zusammenhang mit Trickbetrug - Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Geldwäsche vollstreckt

Hamburg (ots) - Zeit: 30.01.2024, ab 06:00 Uhr Orte: Hamburg-Billstedt, Mehrenskamp und Bochum (Nordrhein-Westfalen) Heute Morgen haben Ermittler der für Trickbetrug zuständigen Fachdienststelle (LKA 43) mit Unterstützung der nordrhein-westfälischen Polizei zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg-Billstedt und ...

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.01.2024.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Polizei warnt vor Betrugsmasche. Salzgitter. Landkreis Wolfenbüttel. Landkreis Peine. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel verzeichnete im Tatzeitraum vom 15.-23.01.2024 mindestens 6 Fälle von betrügerischen Anrufen. Die Täter meldeten sich stets telefonisch bei den Geschädigten ...

Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Weltzolltag unter dem Motto: Der Zoll fördert zielgerichtet bestehende und neue Partnerschaften

Gießen (ots) - Am 26. Januar 2024 ist Weltzolltag. An diesem Datum steht die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner im Mittelpunkt. Neben der Erhebung von Steuern gewährleisten sie einen reibungslosen internationalen Warenverkehr, sorgen für fairen Wettbewerb am Arbeitsmarkt und setzen sich für den Schutz unserer ...

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve/ Nord-Limburg - Acht Festnahmen bei internationalen Kriminalitätskontrollen; Pressemeldung der niederländischen Polizei Nord Limburg (semantische Übersetzung)

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze - Bundespolizei nimmt Libyer in Empfang und liefert Franzosen aus

Trier (ots) - Bereits am Montag wurde ein 34-jähriger Libyer von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier überstellt. Gegen den 34-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vor. Zudem ersuchte die Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt um Ermittlung seines Aufenthaltsortes. ...