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POL-HRO: Cryptotrading Betrug - Verfahrenserfolg gegen international agierende Cyber-Betrüger

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Rostock (ots)

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens ist es der  
Staatsanwaltschaft Rostock und dem Fachkommissariat 5 der 
Kriminalpolizeiinspektion in Rostock unter Einsatz von zahlreichen 
verdeckten polizeilichen Maßnahmen gelungen, ein professionell und 
international agierendes Geldwäschenetzwerk aufzudecken, über welches
alleine im Jahr 2018 mehr als 100 Millionen Euro weitergeleitet 
wurden.

Die Ermittlungen führten zur Identifizierung dreier zentraler Köpfe 
der Geldwäscheorganisation und zur Festnahme eines der Täter, welcher
sich seitdem in Untersuchungshaft befindet. Umfangreiches 
Beweismaterial - Datenträger, Telefone und PC-Technik mit einem 
Gesamtvolumen an auszuwertenden Daten von mehr als 5 Terrabyte - 
sowie Geldbeträge im sechsstelligen Bereich konnten sichergestellt 
werden. 

Die von zehntausenden Geschädigten aus der ganzen Welt erlangten 
Gelder stammen aus Betrugsstraftaten über sog. Trading-Webseiten, die
Investoren vorgeben, durch die Spekulationen mit binären Optionen, 
Forex-Trading, Kryptowährungen und weiteren ähnliche Finanzprodukten 
erhebliche Gewinne erzielen zu können. Zum professionellen System der
hinter den Internetseiten stehenden Täter gehört der Betrieb von 
ganzen Callcentern, deren geschulte Mitarbeiter Anleger telefonisch 
und per E-Mail zu immer weiteren "Investitionen" überreden. Nach 
Einzahlung einer geringen Geldsumme wird den Anlegern vorgetäuscht, 
dass der vermeintliche Gewinn auf den durch die Täter angelegten 
"Fake-Depots" rapide anwächst. Nach diesen anfänglichen Gewinnen ist 
ein Großteil der Anleger bereit, höhere Summen zu investieren. Nach 
einiger Zeit zeigt die eigens für die Betrugsstraftaten programmierte
Tradingsoftware einen Verlust bzw. Totalverlust der angelegten Gelder
an. 
 
Die auf den deutschen Konten der Geldwäscheorganisation eingezahlten 
Anlegergelder wurden unmittelbar nach Eingang auf ausländische Konten
weitergeleitet. Besonders hierbei ist, dass die Geldwäscher, derer 
Dienste sich die Seitenbetreiber bedient haben, für die Gründung der 
Konten eigens geschaffene Gesellschaften (GmbHs) mit osteuropäischen 
Strohgeschäftsführern genutzt haben, um die so eröffneten Konten 
möglichst lange unentdeckt betreiben zu können. Auf diese Weise 
flossen über zahlreiche Konten jeweils erhebliche Geldbeträge, bevor 
die Rechtschaffenheit der Kontobetreiber in Zweifel gezogen werden 
konnte. Für ihre Tätigkeit verlangten die "Konten-Dienstleister" 
Provisionen von den über die Webseiten betrügerisch erlangten 
Geldern, die ebenfalls im Millionenbereich lagen. 

Binäre oder digitale Optionen sind hochriskante Termingeschäfte, die 
Merkmale einer Wette enthalten. Anleger spekulieren auf einen 
fallenden oder steigenden Kurs. Tritt der vom Anleger prognostizierte
Fall ein, so gewinnt er und erhält einen vorher festgelegten Betrag, 
der typischerweise immer weniger als das Doppelte des eingesetzten 
Kapitals ausmacht. Tritt der vom Anleger prognostizierte Fall nicht 
ein, so verfällt die Option als wertlos, und der Anleger verliert 
sein gesamtes eingesetztes Kapital. In der Regel wird bei diesen 
Geschäftsmodellen mit außerbörslichen Produkten gehandelt.

Der gewerbsmäßige Betrug und die gewerbsmäßige Geldwäsche werden mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren - je Fall - 
bestraft. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Staatsanwaltschaft Rostock
Pressestelle
Harald Nowak
Telefon: 0381 4564-240
Telefax: 0381 4564-480
E-Mail: pressesprecher@sta-rostock.mv-justiz.de
Internet: www.mv-justiz.de/pages/staatsanwaltschaften/sta_hro.htm

Polizeipräsidium Rostock
Pressestelle
Stefanie Busch
Telefon 1: 038208 888 2040
Telefon 2: 038208 888 2041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
https://twitter.com/polizei_pp_ros

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