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OMV Aktiengesellschaft

EANS-Hauptversammlung: OMV Aktiengesellschaft
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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OMV Aktiengesellschaft

                                      Wien
                             Firmenbuch-Nr.: 93363z
                               ISIN: AT 0000743059


                                   Einberufung


zu der am 9. Oktober 2012, um 14:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien), im Austria  Center
Vienna,  Bruno-Kreisky-Platz  1,  1220  Wien,  auf   Ersuchen   der   Aktionärin
Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in  Wien  gemäß
§ 105 Abs 3 AktienG stattfindenden

                       außerordentlichen Hauptversammlung.


Tagesordnung

1. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat.


Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung

Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen unseren  Aktionären  ab  heute
bzw. spätestens ab 18. September 2012 folgende Unterlagen zur Verfügung:


    - das Einberufungsverlangen der Aktionärin Österreichische Industrieholding
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien gemäß § 105 Abs 3 AktienG,
    - der Beschlussvorschlag  der  Aktionärin  Österreichische  Industrieholding
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien zu Tagesordnungspunkt 1 sowie
    - die Erklärung der zur Wahl  in  den  Aufsichtsrat  vorgeschlagenen  Person
betreffend   ihre   fachliche   Qualifikation,   ihre   beruflichen   oder
vergleichbare Funktionen  und  dass  keine  Umstände  vorliegen,  die  die
Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Die angeführten Unterlagen, der  vollständige  Text  dieser  Einberufung  sowie
Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht und alle  weiteren
Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Hauptversammlung
sind spätestens ab 18. September  2012  auf  der  im  Firmenbuch  eingetragenen
Website der Gesellschaft unter www.omv.com ›  Investor  Relations  ›  Corporate
Governance & Organisation  ›  Hauptversammlung  ›  AO.  HV  Oktober  2012  frei

verfügbar.


Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der  Hauptversammlung  und  zur  Ausübung  des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der  Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am  Nachweisstichtag,
das ist der Samstag, 29. September 2012, 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).

Zur Teilnahme  an  der  Hauptversammlung  ist  nur  berechtigt,  wer  an  diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Der Nachweis des Aktienbesitzes zu dem angegebenen Zeitpunkt erfolgt durch  eine
Bestätigung des Kreditinstituts, bei  dem  der  Aktionär  sein  Depot  unterhält
(Depotbestätigung), vorausgesetzt es handelt sich dabei  um  ein  Kreditinstitut
mit Sitz in  einem  Mitgliedstaat  des  EWR  oder  der  OECD.  Aktionäre,  deren
Depotführer diese Voraussetzung nicht erfüllt,  werden  gebeten,  sich  mit  der
Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

Die Depotbestätigung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 10a AktienG)  in
deutscher  oder  englischer  Sprache  ausgestellt  sein  und  folgende   Angaben
enthalten:

   1. Angaben über das ausstellende Kreditinstitut: Name (Firma) und Anschrift;
   2. Angaben über den Aktionär: Name (Firma) und  Anschrift,  Geburtsdatum  bei
natürlichen  Personen,  gegebenenfalls  Register  und  Registernummer  bei
juristischen Personen;
   3. Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung;
   4. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien und ihre Bezeichnung oder ISIN;
   5. ausdrückliche Angabe, dass sich die Bestätigung auf  den  Depotbestand  am
29. September 2012 um 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) bezieht.


Kraftlos erklärte Aktien

Aktionäre, deren Aktien am 21. März 2011  für  kraftlos  erklärt  wurden  (siehe
Veröffentlichung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" am 22. März 2011 und auf  der
Website der Gesellschaft unter www.omv.com › Investor Relations ›  OMV  Aktie  ›
Aufforderung zur Einreichung von Aktienurkunden), können  ihre  Stimmrechte  und
übrigen Aktionärsrechte in der  Hauptversammlung  nur  dann  ausüben,  wenn  sie
rechtzeitig vor dem  Nachweisstichtag  (29. September  2012)  ihre  (kraftlosen)
Aktienurkunden bei der UniCredit Bank Austria  AG  eingereicht  haben  und  eine
Gutschrift auf ihrem Wertpapierdepot erfolgt ist.

Depotbestätigungen müssen spätestens am 4.  Oktober  2012,  um  24:00  Uhr  MESZ
(Ortszeit  Wien)  ausschließlich  auf  einem  der   folgenden   Wege   bei   der
Gesellschaft einlangen:


    - per Post, Kurierdienst oder persönlich:
      OMV Aktiengesellschaft, z. H. Dr. Bernhard Priemayer, Trabrennstraße  6-8,
   1020 Wien
    - als unveränderbares  Dokument  (PDF)  mittels  elektronischer
      Post an E-Mail:  anmeldung.omv@hauptversammlung.at
    - per Telefax an +43 1 8900 500 56


Gemäß § 262 Abs 20 AktienG wird die Entgegennahme  von Depotbestätigungen  über
ein international verbreitetes,  besonders  gesichertes  Kommunikationsnetz  der
Kreditinstitute  (SWIFT)  für  diese  Hauptversammlung  und  bis  auf   Weiteres
ausgeschlossen.

Die Übermittlung der Depotbestätigung an die  Gesellschaft  dient  zugleich  als
Anmeldung  des  Aktionärs   zur   Teilnahme   an   der   Hauptversammlung. Die
Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen  nach  Möglichkeit  gesammelt
(in Listenform) zu übermitteln.

Die Aktionäre werden  durch  eine  Anmeldung  zur  Hauptversammlung  bzw.  durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert;  Aktionäre  können  deshalb
über  ihre  Aktien  auch  nach  erfolgter  Anmeldung  bzw.  Übermittlung   einer
Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.


Vertretung von Aktionären in der außerordentlichen Hauptversammlung

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung  berechtigt  ist,  hat
das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter  zu  bestellen.
Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und  hat
dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt.

Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen.  Der Aktionär  ist
in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren  Auswahl
nicht beschränkt, jedoch darf die Gesellschaft  selbst  oder  ein  Mitglied  des
Vorstands oder des Aufsichtsrats  das  Stimmrecht  als  Vertreter  nur  ausüben,
soweit   der   Aktionär   eine   ausdrückliche   Weisung   zu   den    einzelnen
Tagesordnungspunkten erteilt hat.

Ein Aktionär  kann  seinem  depotführenden  Kreditinstitut  nach  Absprache  mit
diesem Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt  es,  wenn  das  Kreditinstitut
zusätzlich zur Depotbestätigung auf einem der  dafür  zugelassenen  Wege  (siehe
oben) gegenüber der  Gesellschaft  die  Erklärung  abgibt,  dass  ihm  Vollmacht
erteilt worden ist; die Vollmacht selbst  muss  in  diesem  Fall  nicht  an  die
Gesellschaft übermittelt werden.

Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der  Widerruf  wird
erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.

Erklärungen über die Erteilung und  den  Widerruf  von  Vollmachten  können  der
Gesellschaft ausschließlich auf einem  der  folgenden  Wege  bis  spätestens  8.
Oktober 2012, 16:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in Textform übermittelt werden:


    - per Post, Kurierdienst oder persönlich:
      OMV Aktiengesellschaft, z. H. Dr. Bernhard Priemayer, Trabrennstraße  6-8,
   1020 Wien
    - als unveränderbares  Dokument  (PDF)  mittels  elektronischer
      Post an E-Mail:  anmeldung.omv@hauptversammlung.at
    - per Telefax an +43 1 8900 500 56



Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch
Vorlage bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.


Als Service bieten  wir  unseren  Aktionären  an,  ihr  Stimmrecht  durch  einen
unabhängigen, von der Gesellschaft benannten Vertreter -  den  Interessenverband
für Anleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien,  e.ender@iva.or.at, Tel.:  +43  1
87 63 343/30 - ausüben zu lassen. Für den  Interessenverband  für  Anleger  wird
Herr Dr. Michael Knap (michael.knap@iva.or.at, Tel.: +43 664 213 87 40) bei  der
Hauptversammlung   diese   Aktionäre   vertreten.    Die    Kosten    für    die
Stimmrechtsvertretung werden von der OMV Aktiengesellschaft getragen.  Sämtliche
übrige Kosten, insbesondere die  eigenen  Bankspesen  für  die  Depotbestätigung
oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.

Der Aktionär beantragt bei seiner Depotbank eine  Depotbestätigung.  Auf  dieser
Depotbestätigung (oder auf einem separaten Blatt)  ist  Herr  Dr.  Michael  Knap
schriftlich mit der Vertretung zu  bevollmächtigen.  Die  Depotbestätigung  samt
schriftlicher Vollmacht ist dann vom  Aktionär  an  Herrn  Dr.  Knap,  c/o  IVA,
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, zu senden. Da die Depotbestätigung  samt  Vollmacht
im Original rechtzeitig  vor  der  Hauptversammlung  beim  IVA  einlangen  muss,
ersuchen wir die Dauer des Postlaufs zu berücksichtigen. Der Aktionär hat  Herrn
Dr. Knap Weisungen zu erteilen, wie dieser (oder allenfalls ein  von  Herrn  Dr.
Knap bevollmächtigter Subvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat.

Dr. Michael Knap übt das Stimmrecht ausschließlich auf  der  Grundlage  der  vom
Aktionär  erteilten  Weisungen  aus.  Ohne  ausdrückliche  Weisungen   ist   die
Vollmacht ungültig. Bitte beachten  Sie,  dass  der  Stimmrechtsvertreter  keine
Aufträge   zu   Wortmeldungen,   zur   Einlegung   von    Widersprüchen    gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse oder  zum  Stellen  von  Fragen  oder  von  Anträgen
entgegennimmt.

Die zur Abstimmung gelangenden Anträge  werden  von  der  Gesellschaft  auf  der
Website  unter  www.omv.com  ›  Investor  Relations  ›  Corporate  Governance  &
Organisation › Hauptversammlung ›  AO. HV Oktober  2012  veröffentlicht,  sobald
sie Kenntnis davon hat.

Für die Hauptversammlung wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet,  um  Aktionären
noch  kurzfristig  die   Möglichkeit   zu   geben,   auch   noch   während   der
Hauptversammlung Weisungen zu erteilen  oder  diese  abzuändern.  Diese  E-Mail-
Adresse lautet:  omv@hauptversammlung.at.


Wir empfehlen, für die Erteilung oder den Widerruf einer Vollmacht das  Formular
zu  verwenden,  das  im  Internet  unter  www.omv.com  ›  Investor  Relations  ›
Corporate Governance & Organisation › Hauptversammlung ›  AO.  HV  Oktober  2012
zur Verfügung steht.


Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der
außerordentlichen Hauptversammlung


Aktionäre, die zusammen  seit  mindestens  drei  Monaten  Anteile  in  Höhe  von
mindestens  5%   des   Grundkapitals   halten,   können   bis   spätestens   20.
September 2012  schriftlich  verlangen,  dass   zusätzliche   Punkte   auf   die
Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für  jeden
solchen  Tagesordnungspunkt  muss   ein   Beschlussvorschlag   samt   Begründung
vorgelegt werden.

Aktionäre, die zusammen mindestens  1%  des  Grundkapitals  halten,  können  bis
spätestens 28. September 2012  zu  jedem  Punkt  der  Tagesordnung  in  Textform
Vorschläge   zur   Beschlussfassung   übermitteln,   wobei    eine    Begründung
anzuschließen ist, und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit  den  Namen
der  betreffenden  Aktionäre  und  der  Begründung  auf  der  Internetseite  der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden.

Jeder Aktionär ist berechtigt,  in  der  Hauptversammlung  zu  jedem  Punkt  der
Tagesordnung Anträge zu stellen. Voraussetzung  hierfür  ist  der  Nachweis  der
Teilnahmeberechtigung.

Weitergehende Informationen über diese Rechte, insbesondere wie Anträge  an  die
Gesellschaft  übermittelt  werden  können  und  wie  der  Nachweis  des  jeweils
erforderlichen Aktienbesitzes zu erbringen  ist,  sind  ab  sofort  im  Internet
unter www.omv.com › Investor Relations › Corporate Governance &  Organisation  ›
Hauptversammlung › AO. HV Oktober 2012 zugänglich.


Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 1 der  Tagesordnung)  können  nur
von  Aktionären,  die  zusammen  mindestens   1%   des   Grundkapitals   halten,
vorgeschlagen werden. Solche Vorschläge müssen bis 28.  September  2012  in  der
oben  angeführten  Weise  an  die   Gesellschaft   übermittelt   werden.   Jeder
Wahlvorschlag hat die fachliche Qualifikation der vorgeschlagenen  Person,  ihre
beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände  darzulegen,  die
die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Jedem  Aktionär  ist  auf  Verlangen  in  der  Hauptversammlung  Auskunft   über
Angelegenheiten  der  Gesellschaft  zu  geben,  soweit   sie   zur   sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist.

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung  der  Hauptversammlung  ist  das  Grundkapital  der
Gesellschaft  in  327.272.727  Stückaktien  zerlegt.  Jede  Aktie  gewährt  eine
Stimme.  Aktien,   die   im   Besitz   der   Gesellschaft   sind,   sind   nicht
stimmberechtigt. Daher sind aktuell 326.143.336 Stimmrechte ausübbar.


Zutritt zur außerordentlichen Hauptversammlung

Die  Aktionäre  bzw.  ihre  Vertreter  werden  darauf  hingewiesen,   dass   zur
Überprüfung  der  Identität  am  Eingang  zur  Hauptversammlung  ein   amtlicher
Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen ist.  Wir
ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die  zu  erwartenden  zahlreichen  Teilnehmer
sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu  berücksichtigen.  Einlass
zur Behebung der Stimmkarten ist ab 13:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).

Die Hauptversammlung ist das wesentlichste Organ einer Aktiengesellschaft,  weil
es das Forum für die Eigentümer der Gesellschaft -  die  Aktionäre  -  ist.  Wir
bitten  daher  um  Verständnis,  dass  wir  aus  einer  Hauptversammlung   keine
Veranstaltung für Gäste machen können, so sehr wir auch  ein  solches  Interesse
schätzen, und dass eine Teilnahme als Gast nur eingeschränkt und jedenfalls  nur
nach telefonischer Voranmeldung (Tel. +43 1 40 440/21417) möglich ist.

Angesichts der erwartet kurzen Dauer dieser  außerordentlichen  Hauptversammlung
bitten wir um Verständnis, dass lediglich für Erfrischungen gesorgt wird.


Wien, im September 2012

Der Vorstand


Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Lacramioara Diaconu
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail:  investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter 
Tel. +43 1 40 440-21661
e-mail:  media.relations@omv.com
 
Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
Email:        investor.relations@omv.com
WWW:         http://www.omv.com
Branche:     Öl und Gas Verwertung
ISIN:        AT0000743059
Indizes:     ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch

Original content of: OMV Aktiengesellschaft, transmitted by news aktuell

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