Hirsch Servo AG

EANS-Hauptversammlung: HIRSCH Servo AG
Einberufung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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HIRSCH Servo AG
FN 117300 a, Landesgericht Klagenfurt
ISIN AT0000849757
 
 
                                  Einberufung
 
der am Donnerstag, den 8. September 2016, um 11.00 Uhr im Veranstaltungssaal der
BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43,A-9020 Klagenfurt stattfindenden
 

                       21. ordentlichen Hauptversammlung
 
                            T a g e s o r d n u n g:
 

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des
     Corporate Governance Berichts, des Konzernabschlusses samt
     Konzernlagebericht, jeweils zum 31. März 2016, sowie des vom Aufsichtsrat
     erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015/2016
      
  2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
     Geschäftsjahr 2015/2016
      
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
     das Geschäftsjahr 2015/2016

  4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
     Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015/2016
      
  5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
     2016/2017

  6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des
     Grundkapitals gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) mit der Möglichkeit
     des Bezugsrechtsausschlusses und Änderung der Satzung in Punkt V sowie die
     Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die
     Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

  

Unterlagen zur Hauptversammlung
Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung sind folgende Unterlagen spätestens ab
Donnerstag, den 18.08.2016 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.hirsch-gruppe.com zugänglich:

* Jahresabschluss mit dem Lagebericht
* Corporate Governance Bericht
* Konzernabschluss mit dem Konzernlagebericht
* Bericht des Aufsichtsrats
* Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
* Vollmachts- und Widerrufsformular
* Einberufung der Hauptversammlung
* Bericht des Vorstands gemäß § 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 AktG
* Satzung zur Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderung
   
  Nachweisstichtag und Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
  Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
  Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
  Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am
  Ende des Nachweisstichtags, das ist Montag, der 29.08.2016, 24.00 Uhr MEZ
  (Wiener Zeit).
   
  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte in
  der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Nachweisstichtag Aktionär ist
  und dies der Gesellschaft nachweist.
   
  Der Nachweis des Aktienbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt durch eine
  Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft bis spätestens am
  Montag, den 05.09.2016, 24.00 Uhr MEZ(Wiener Zeit) in Schriftform oder in
  Textform ausschließlich auf einem der folgenden Wege zugehen muss:

* per Post, Kurierdienst oder persönlich:
  HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg 58;
* als unveränderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer Post an die E-Mail:
  anmeldung.hirschservo@hauptversammlung.at;
* per Telefax an: +43 1 8900 500 73;
* per SWIFT: GIBAATWGGMS, Message Type MT 598 (bitte unbedingt ISIN AT0000849757
  im Text angeben).
   
  Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
  Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur
  Hauptversammlung. Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut
  mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
  einem Vollmitgliedstaat der OECD in deutscher oder englischer Sprache
  auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
  zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (z.B. BIC);
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
  Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen
  Personen;
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs und ISIN
  AT0000849757;
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung;
* Ausdrückliche Angabe, dass sich die Depotbestätigung auf den Depotstand am
  29.08.2016, 24.00 Uhr MEZ (Wiener Zeit) bezieht.
   
  Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung
  Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
  mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
  schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
  Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
  Schriftform spätestens am 18.08.2016 bei der Gesellschaft ausschließlich an
  der Adresse HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg 58
  einlangt (§ 109 AktG). Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein
  Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist
  durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird,
  dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
  Antragstellung Inhaber der Aktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei
  der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.
   
  Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
  jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (per Telefax an +43 1 8900 500 73
  oder per Post an HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg
  58 oder per E-Mail an investor@hirsch-gruppe.com) Vorschläge zur
  Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
  Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich
  gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 30.08.2016 bei
  der Gesellschaft einlangt (§ 110 AktG). Bei Wahlen in den Aufsichtsrat tritt
  an die Stelle der anzuschließenden Begründung die Erklärung der
  vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Die vorgeschlagene Person hat
  darin ihre fachliche und persönliche Qualifikation sowie alle Umstände
  darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. Die
  Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechts ist durch Vorlage
  einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
  Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.
   
  Jeder Aktionär ist berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
  Tagesordnung Anträge zu stellen (§ 119 AktG). Voraussetzung hierfür ist der
  Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der Einberufung.
   
  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
  Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit diese Auskunft zur
  sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist (§ 118
  AktG).
   
  Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
  110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich.
   
   
  Vertretung durch Bevollmächtigte
  Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
  das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
  Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat.
   
  Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
  juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
  bevollmächtigt werden können.
   
  Ein Aktionär kann auch seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht
  erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitut zusätzlich zur
  Depotbestätigung gegenüber der Gesellschaft die Erklärung abgibt, dass ihm
  Vollmacht erteilt wurde.
   
  Eine erteilte Vollmacht kann widerrufen werden. Der Widerruf wird erst
  wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.
   
  Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können der
  Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis spätestens
  Mittwoch, den 07.09.2016, 16.00 Uhr MEZ (Wiener Zeit) in Textform übermittelt
  werden:

* per Post, Kurierdienst oder persönlich:
  HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg 58;
* als unveränderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer Post an E-Mail:
  anmeldung.hirschservo@hauptversammlung.at;
* per Telefax an: +43 1 8900 500 73;
* per SWIFT: GIBAATWGGMS, Message Type MT 598 (bitte unbedingt ISIN AT0000849757
  im Text angeben).
   
  Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich
  durch Vorlage bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort
  zulässig.
   
  Um die Administration für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten zu
  erleichtern, empfehlen wir, die auf der Internetseite der Gesellschaft
  veröffentlichten Formulare zu verwenden.
   
  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
  Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
  Gesellschaft EUR 3.635.000 eingeteilt in 500.000 auf den Inhaber lautende
  Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im
  Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 958 Stück eigene Aktien.
  Hieraus stehen der Gesellschaft keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme-
  und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung 499.042
  Stück.
   
  Zutritt zur Hauptversammlung
  Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden darauf hingewiesen, dass zur
  Überprüfung der Identität am Eingang der Hauptversammlung ein amtlicher
  Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) zur
  Identitätsfeststellung vorzulegen ist. Sollte eine Identitätsfeststellung
  nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.
   
  Glanegg, am 11. August 2016
   

Der Vorstand


Rückfragehinweis:
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:
Michaela Andritsch, Tel: 0676/5784006  
E-Mail:  michaela.andritsch@hirsch-gruppe.com
www.hirsch-gruppe.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    HIRSCH Servo AG
             Glanegg 58
             A-9555 Glanegg
Telefon:     +43(0)4277 2211 120
FAX:         +43(0)4277 2211 170
Email:    investor@hirsch-gruppe.com
WWW:      www.hirsch-gruppe.com
Branche:     Verarbeitende Industrie
ISIN:        AT0000849757
Indizes:     WBI, Standard Market Auction
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

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