BKS Bank AG

EANS-Hauptversammlung: BKS Bank AG
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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EINLADUNG ZUR 75. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER BKS BANK AG

Termin: 15. Mai 2014 um 10.00 Uhr, BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St.
Veiter Ring 43

TAGESORDNUNG

1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das 
Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates; Vorlage des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 sowie
des Corporate Governance Berichtes
 
2.Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäfts-
jahres 2013

3.Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes 
für das Geschäftsjahr 2013

4.Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2013

5.Wahlen in den Aufsichtsrat

6.Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat

7.Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2015

8.Beschlussfassung über den Widerruf der in der 73. ordentlichen
Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der
Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien
bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß §65 Abs. 1 Z 4 AktG
unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis
zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß §65 Abs. 1 Z 4 AktG für die
Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung zum Zweck des Angebotes
an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder
Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens.

9.Beschlussfassung über den Widerruf der in der 73. ordentlichen
Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der
Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien
gemäß §65 Abs. 1 Z 7 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß
§ 65 Abs. 1 Z 7 AktG, für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der
Beschlussfassung eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels im Ausmaß von bis
zu 5% des Grundkapitals zu erwerben.

10.Beschlussfassung über den Widerruf der in der 73. ordentlichen
Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der
Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien
gemäß §65 Abs. 1 Z 8 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß
§65 Abs. 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der
Beschlussfassung eigene Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen
Höchstausmaß zu erwerben (zweckfreier Erwerb) und gegebenenfalls zum Einzug
eigener Aktien.  


UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
 
Folgende Unterlagen liegen ab 24. April 2014 zur Einsicht der Aktionäre in den
Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43,
im Vorstandsbüro/ Investor Relations, auf:

- Jahresabschluss mit Lagebericht
- Corporate Governance-Bericht
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
- Vorschlag für die Gewinnverwendung
- Bericht des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2013
- Beschlussvorschläge 
- Lebensläufe und Erklärungen gemäß §87 Abs. 2 AktG der Kandidaten für die 
Wahl in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 5. 
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht
- vollständiger Text dieser Einladung

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift
dieser Unterlagen zugesandt.

Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und die
Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind spätestens ab
24. April 2014 außerdem im Internet unter www.bks.at zugänglich und werden auch
in der Hauptversammlung aufliegen.


HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§109,110 UND 118 AKTG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 24. April 2014 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, Vorstandsbüro / Investor Relations,
zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß §10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft
nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an
die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung
übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen
in Textform spätestens am 6. Mai 2014 der Gesellschaft entweder per Telefax an
+43 463 5858 123 oder per Post an 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43,
Vorstandsbüro/Investor Relations, oder per E-Mail investor.relations@bks.at,
wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist, zugeht. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur
Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügt die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß
§10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§109, 110
und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.bks.at
zugänglich.


NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 5. Mai
2014 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß 
§10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 12. Mai 2014, 24.00 Uhr (MESZ),
ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss,
nachzuweisen:

Per Post oder Boten: BKS Bank AG, z.H.Vorstandsbüro/Investor Relations,
St. Veiter Ring 43,9020 Klagenfurt,Österreich

Per Telefax:+43 463 5858 123

Per SWIFT:BFKK AT 2K, Message Type MT598; bei Stammaktien unbedingt ISIN AT
0000624705 und bei Vorzugsaktien ISIN AT 0000624739 angeben

Per E-Mail: investor.relations@bks.at, wobei die Depotbestätigung, 
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.


DEPOTBESTÄTIGUNG GEMÄSS §10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder ein im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code (BIC)

- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen

- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN

- Depotnummer,anderenfalls eine sonstige Bezeichnung,

- Zeitpunkt,auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
genannten Nachweisstichtag 5. Mai 2014 beziehen.

Depotbestätigungen werden in deutscher oder in englischer Sprache
entgegengenommen.


VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder
einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss der
Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 14. Mai 2014, 16.00 Uhr (MESZ),
ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post oder Boten:BKS Bank AG, z.Hd. Vorstandsbüro/Investor Relations
St. Veiter Ring 43,9020 Klagenfurt, Österreich

Per Telefax:+43 463 5858 123

Per E-Mail:investor.relations@bks.at, wobei die Depotbestätigung, 
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht ist auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.bks.at abrufbar.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf der Vollmacht. Hat ein Aktionär seinem depotführenden
Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. 


GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 65.520.000,-- und ist eingeteilt in 30.960.000
Stamm-Stückaktien und 1.800.000 Vorzugs-Stückaktien. Jede Stamm-Stückaktie
gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 499.777 Stamm-Stückaktien als eigene Aktien. Hieraus stehen ihr
keine Rechte zu. 636 Stück Stammaktien sind gemäß § 67 iVm § 262 Abs. 29 AktG
für kraftlos erklärt. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgt
demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 30.459.587.

EINLASS UND REGISTRIERUNG

Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 9.00 Uhr. Bei der Registrierung ist
ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen.


Klagenfurt, im April 2014

Der Vorstand der BKS Bank


Rückfragehinweis:
investor.relations@bks.at;

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    BKS Bank AG
             St. Veiter Ring 43
             A-9020 Klagenfurt
Telefon:     +43 (0)463 5858-0
FAX:         +43 (0)463 5858-329
Email:    bks@bks.at
WWW:      www.bks.at
Branche:     Banken
ISIN:        AT0000624705, AT0000624739
Indizes:     Standard Market Auction
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

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