Telekom Austria AG

EANS-Hauptversammlung: Telekom Austria AG
Ergebnisse zur Hauptversammlung

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Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2010

Telekom Austria Aktiengesellschaft FN 144477t, Handelsgericht Wien ISIN AT 0000720008

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 27. Mai 2010 um 10.00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Vogelweidplatz 14, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.

Das Grundkapital der Gesellschaft von Euro 996.183.000 ist geteilt in 443.000.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.

1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2009 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

"Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,75 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.181.590 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,60 % Ja-Stimmen: 286.123.695 Nein-Stimmen: 57.895 Enthaltungen: 3.760

3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.183.102 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,60 % Ja-Stimmen: 284.313.030 Nein-Stimmen: 1.870.072 Enthaltungen: 5.348

4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Ausnahme von Dr. Peter Michaelis und Dr. Edith Hlawati, über die getrennt abgestimmt wird, wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.180.789 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,60 % Ja-Stimmen: 284.317.746 Nein-Stimmen: 1.863.043 Enthaltungen: 8.326

"Frau Dr. Edith Hlawati, der Stellvertreterin des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.177.387 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,60 % Ja-Stimmen: 284.314.642 Nein-Stimmen: 1.862.745 Enthaltungen: 10.840

"Herrn Dr. Peter Michaelis, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.178.898 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,60 % Ja-Stimmen: 284.311.558 Nein-Stimmen: 1.867.340 Enthaltungen: 9.329

5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 wird wie folgt festgesetzt:

-     für den Vorsitzenden EUR 30.000,
      -     für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500,
      -     für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,
      -     das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis
           auf weiteres EUR 300." 

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.173.543 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,60 % Ja-Stimmen: 286.140.311 Nein-Stimmen: 33.232 Enthaltungen: 8.199

6. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

"Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 bestellt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.050.648 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,57 % Ja-Stimmen: 286.027.165 Nein-Stimmen: 23.483 Enthaltungen: 128.003

7. Tagesordnungspunkt: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

"Herr Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, geb. 15.10.1950, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 286.048.889 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,57 % Ja-Stimmen: 285.878.208 Nein-Stimmen: 170.681 Enthaltungen: 128.953

8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

9. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung insbesondere zur Anpassung an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

"Die Satzung wird in den §§ 3 bis 5, 8, 12 und 14 bis 20 wie folgt geändert, dies insbesondere zur Anpassung an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009:

§ 3 wird durchgängig neu gefasst und lautet wie folgt: "§ 3 Kommunikation zwischen Aktionären und Gesellschaft

(1)   Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen über die Website der
      Gesellschaft und, sofern gesetzlich erforderlich, auch im Amtsblatt zur
      "Wiener Zeitung".
(2)   Soweit das Gesetz nicht zwingend die Schriftform vorschreibt, sind
      Beschlussvorschläge, Begründungen und sonstige Erklärungen an die
      Gesellschaft in Textform ausschließlich an die auf der Internetseite der
      Gesellschaft bekannt gegebene Adresse zu richten.
(3)   Beschlussvorschläge, Begründungen, Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG und
     sonstige Mitteilungen an die Gesellschaft sind jedenfalls in deutscher
     Sprache zu übermitteln. Die deutsche Fassung ist stets maßgeblich; die
     Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die Übereinstimmung fremdsprachiger
     Fassungen mit der deutschen Fassung zu prüfen.
(4)   Depotbestätigungen werden ausschließlich in deutscher und englischer
      Sprache entgegengenommen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die
      Richtigkeit der Depotbestätigungen zu überprüfen.
(5)   Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch."

§ 4 Abs 3 lautet wie folgt:
"(3)  Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und
      Erneuerungsscheine setzt der Vorstand fest. Dasselbe gilt für
      Zwischenscheine, Teilschuldverschreibungen, Zins- und Optionsscheine. Der
      Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen."

§ 5: Im Abs 1 wird der zweite Satz "Eine Bestellung zum Vorstand ist bis zum
Erreichen des 65. Lebensjahres möglich." gestrichen. Der Absatz 1 lautet daher
wie folgt:
"(1)  Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei bis vier Mitgliedern. Der
      Aufsichtsrat kann ein Mitglied zum Vorsitzenden und ein Mitglied zum
      Stellvertreter des Vorsitzenden ernennen. Die Bestellung von Prokuristen
      ist zulässig."

§ 8: Im Abs 1 wird der zweite Satz "Eine Wahl zum Aufsichtsratsmitglied ist bis
zum Ende des 65. Lebensjahres möglich." gestrichen. Der Absatz 1 lautet daher
wie folgt:
"(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu zehn von der Hauptversammlung
      gewählten und den gemäß § 110 (1) ArbeitsverfassungsG entsandten
      Mitgliedern."

§ 12 Abs 3 lautet wie folgt:
"(3)  Der Aufsichtsrat hat die ihm vom Vorstand vorgelegten
      Rechnungslegungsunterlagen (§ 20 Abs 1) zu prüfen und sich dem Vorstand
      gegenüber darüber zu erklären sowie einen Bericht an die Hauptversammlung
      zu erstatten."

§ 12: Nach Abs 3 wird ein neuer Abs 4 eingefügt, der wie folgt lautet:
"(4)  In den gesetzlich vorgesehenen Fällen hat der Aufsichtsrat der
      Hauptversammlung Vorschläge zur Beschlussfassung zu Wahlen in den
      Aufsichtsrat sowie zur Bestellung von Abschluss- und gegebenenfalls
      Sonderprüfern zu unterbreiten." 

§ 12: Die bisherigen Abs 4, 5 und 6 werden zu Abs 5, 6 und 7 neu nummeriert.

§ 14 Abs 1 lautet wie folgt:
"(1)  Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse
      bestellen und ihre Aufgaben und Befugnisse festsetzen; die Ausschüsse
      können auf Dauer oder für einzelne Aufgaben bestellt werden. Den
      Ausschüssen kann auch das Recht zur Entscheidung übertragen werden. Es ist
      ein Prüfungsausschuss gemäß § 92 Abs 4a AktG einzurichten."

§ 15 Abs 2 und 3 lauten neu gefasst wie folgt:
"(2)  Die Hauptversammlung wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
      durch den Vorstand oder durch den Aufsichtsrat einberufen. Das auf Gesetz
      oder Satzung beruhende Recht anderer Personen, die Hauptversammlung
      einzuberufen, bleibt unberührt.
(3)   Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, in der
      Einberufung zur Hauptversammlung vorzusehen, dass Aktionäre an der
      Hauptversammlung im Wege der Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und/oder
      der Fernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG) teilnehmen und auf diese Weise
      einzelne oder alle Rechte ausüben können. Macht der Vorstand von dieser
      Ermächtigung Gebrauch, sind die Einzelheiten in der Einberufung
      mitzuteilen." 

§ 15: Die übrigen Absätze des § 15 nach den neu nummerierten Abs 2 und 3 werden gestrichen.

§ 16 wird durchgängig neu gefasst und lautet wie folgt: "§ 16 Hauptversammlung - Teilnahme

(1)   Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
      der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen
      sind, richtet sich bei Inhaberaktien nach dem Aktienbesitz, bei
      Zwischenscheinen und Namensaktien nach der Eintragung im Aktienbuch
      jeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung
      (Nachweisstichtag).
(2)   Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
      Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a
      AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der
      Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse
      zugehen muss, wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt
      festgelegt wird.
(3)   Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
      Bestätigung der Gesellschaft oder eines österreichischen öffentlichen
      Notars, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der
      Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse
      zugehen muss, wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt
      festgelegt wird. Für den Inhalt der Bestätigung gilt § 10a Abs 2 AktG
      sinngemäß mit Ausnahme der Nummer des Depots.
(4)   Sind Zwischenscheine oder Namensaktien ausgegeben, so sind die am
      Nachweisstichtag im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre
      teilnahmeberechtigt, wenn sie sich nicht später als drei Werktage vor der
      Hauptversammlung bei der in der Einberufung mitgeteilten Adresse anmelden,
      wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird.
(5)   Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der
      Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen
      sind, kann jeder Aktionär eine natürliche oder juristische Person als
      Vertreter bestellen. Die Vollmacht ist in Textform zu erteilen, der
      Gesellschaft zu übermitteln und von dieser aufzubewahren oder nachprüfbar
      festzuhalten. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden
      zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.
(6)   Für die Fernteilnahme und Fernabstimmung (§ 15 Abs 3) kann in der
      Einberufung eine gesonderte Anmeldung verlangt werden, wobei für das Ende
      der Anmeldefrist auch ein früherer Zeitpunkt festgelegt werden kann.
(7)   Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats können an der
      Hauptversammlung im Wege einer optischen und/oder akustischen
      Zweiwegverbindung teilnehmen." 

§ 17 Abs 1 lautet wie folgt: "(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme."

§ 17: Der bisherige Abs 2 wird gestrichen, sohin werden die bisherigen Abs 3, 4 und 5 zu Abs 2, 3 und 4 neu nummeriert.

§ 18 wird durchgehend neu gefasst und lautet wie folgt: "§ 18 Vorsitz, Leitung und Übertragung der Hauptversammlung

(1)   Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des
      Aufsichtsrates; ist weder er noch einer seiner Stellvertreter persönlich
      erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur
      Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden.
(2)   Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen und
      bestimmt insbesondere die Reihenfolge der Behandlung der Gegenstände zur
      Tagesordnung und der Redner sowie für jeden Tagesordnungspunkt die Form
      und Reihenfolge der Abstimmung über die Beschlussanträge sowie das
      Verfahren zur Stimmenauszählung soweit das Gesetz nicht zwingend anderes
      bestimmt.
(3)   Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Ton und/oder
      Bild öffentlich übertragen und im Internet zum Abruf bereit gehalten
      werden."

§ 19 Abs 1 lautet wie folgt:
"(1)  Die ordentliche Hauptversammlung findet alljährlich in den ersten acht
      Monaten des Geschäftsjahres statt. Neben der Vorlage von Unterlagen gemäß
      § 20 Abs 1 enthält die Tagesordnung in den im Gesetz vorgesehenen Fällen
      die Feststellung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung über die
      Verwendung des Bilanzgewinnes, wenn der Jahresabschluss einen solchen
      ausweist, sowie die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der
      Mitglieder des Aufsichtsrates."

§ 20 wird in den Abs 1 bis 4 neu gefasst und lauten daher wie folgt:
"(1)  Der Vorstand hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das
      vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den
      Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und diese
      Unterlagen nach Prüfung durch den Abschlussprüfer zusammen mit dem
      Corporate Governance Bericht und, - wenn der Jahresabschluss einen
      Bilanzgewinn ausweist, mit einem Vorschlag für die Gewinnverwendung - dem
      Aufsichtsrat vorzulegen.
(2)   Der Aufsichtsrat hat die Unterlagen gemäß Abs 1 innerhalb von zwei
      Monaten nach Vorlage zu prüfen, sich gegenüber dem Vorstand darüber zu
      erklären und einen Bericht an die Hauptversammlung zu erstatten.
(3)   Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt,
      wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die
      Hauptversammlung entscheiden.
(4)   Wenn der Jahresabschluss einen Bilanzgewinn ausweist, beschließt die
      ordentliche Hauptversammlung über die Gewinnverwendung. Dabei ist die
      Hauptversammlung an den vom Vorstand mit Billigung des Aufsichtsrates
      festgestellten Jahresabschluss gebunden. Die Hauptversammlung kann den
      Bilanzgewinn entgegen dem Vorschlag für die Gewinnverwendung ganz oder
      teilweise von der Verteilung ausschließen. Die Änderungen des
      Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden, hat der Vorstand
      vorzunehmen.""

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der 

abgegebenen gültigen Stimmen: 286.112.455

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,59 % Ja-Stimmen: 286.093.351 Nein-Stimmen: 19.104 Enthaltungen: 0

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website www.telekomaustria.com/hauptversammlung

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Rückfragehinweis:

Matthias Stieber
Bereichsleiter Investor Relations
Tel.: +43 (0) 590591-19000
E-mail: matthias.stieber@telekom.at

Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
WKN: 555750
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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