Stories about Steuerfahndung

Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Jahresbilanz 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Rosenheim

Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Koblenz legt Jahresbilanz 2023 vor

Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Der Zoll gegen Schwarzarbeit - Bilanz 2023

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240208 - 0147 Frankfurt - Schwanheim: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Abend (07.02.2024) fand in Frankfurt Schwanheim eine behördenübergreifende Kontrollmaßnahme unter Beteiligung der Steuerfahndung des Finanzamtes Frankfurt am Main, der Operativen Ermittlungs- und Kontrolleinheit der Stadtpolizei Frankfurt und der Polizei Frankfurt statt. In ...

Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Osnabrück zieht Bilanz; 16,7 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung festgestellt

Generalzolldirektion

GZD: Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls legt Jahresbilanz 2023 vor

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Duisburg: Integrative Gewerbekontrollen - Behörden zeigen klare Kante

Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Kieler Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft gehen gegen Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug vor / Als Zufallsfund bei Durchsuchungen auch Mengen an Drogen sichergestellt

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Herten: Mehrere Spielautomaten und scharfe Munition bei Großkontrollen sichergestellt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend und der Nacht auf Samstag in Herten, Gladbeck und Bottrop mehrere Shisha-Bars, Cafés und eine Spielhalle durchsucht. "Es war nicht die erste und wird nicht die letzte Kontrollaktion dieser Art sein", versichert Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike ...

Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Einsatz in Tattoo-Studios - Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ermittelt

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll am Frankfurter Flughafen- Bus und Personenbeförderung im Fokus

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Bandenchef im Sicherheitsgewerbe zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt- Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Netzwerkpartnern gegen Clan- und Rockerkriminalität - Einsatzbilanz

Polizei Köln

POL-K: 231214-1-K Einsatz gegen die italienische organisierte Kriminalität

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Zollfahndungsamts Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Köln gegen mehrere italienische Staatsangehörige haben die Ermittler heute Morgen (14.12.2023) sieben Wohn- und Geschäftsräume im Großraum Köln durchsucht, drei europäische Haftbefehle sowie ...

Polizei Duisburg

POL-DU: LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Duisburg/Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. Dezember ...

Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Bundesweite Durchsuchungen wegen Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Schmuggels.

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - Gemeinsamer Kontrolleinsatz in Langenfeld - Betäubungsmittel und Spielautomaten sichergestellt - Langenfeld -2312033

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - Gemeinsamer Kontrolleinsatz in Shisha-Bars - Haan - Erkrath - Hilden - 2312013

Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Krefelder Zoll führt Großeinsatz gegen illegale Beschäftigung und Sozialbetrug durch

Hauptzollamt Dortmund

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HZA-DO: Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung / Bundesweite Prüfung zur Bekämpfung der Clankriminalität

Hauptzollamt Münster

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HZA-MS: Hauptzollamt Münster beteiligt sich an bundesweiter Sonderprüfung Zoll im bundesweiten Einsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität

Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls / 130 Zöllnerinnen und Zöllner in Thüringen im Einsatz

Erfurt (ots) - Der Zoll ging am 24. November 2023 im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Clankriminalität vor. Das Hauptzollamt Erfurt beteiligte sich mit 130 ...