Hirsch Servo AG

EANS-Hauptversammlung: HIRSCH Servo AG
Einladung zur Hauptversammlung


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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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HIRSCH Servo AG
FN 117300 a, Landesgericht Klagenfurt
ISIN AT0000849757
 
 
                                  Einberufung
 
der am Donnerstag, den 26. November 2015, um 11.00 Uhr im Veranstaltungssaal der
BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt stattfindenden
 

                       20. ordentlichen Hauptversammlung
 
                            T a g e s o r d n u n g:
 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des
Corporate Governance Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht,
jeweils zum 30. Juni 2015, sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für
das Geschäftsjahr 2014/2015
 
2.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2014/2015
 
3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2014/2015
 
4.  Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014/2015
 
5.  Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2015/2016
 
6.  Beschlussfassung über eine Änderung von Punkt XVIII und Punkt XXIV (2) der
Satzung der HIRSCH Servo AG dahingehend, dass einerseits dem Börsegesetz
entsprochen wird und dass andererseits zukünftig der 31. März als Bilanzstichtag
festgelegt wird.
 
Unterlagen zur Hauptversammlung
Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung sind folgende Unterlagen spätestens ab
Donnerstag, den 5.11.2015 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.hirsch-gruppe.com zugänglich:

·       Jahresabschluss mit dem Lagebericht
·       Corporate Governance Bericht
·       Konzernabschluss mit dem Konzernlagebericht
·       Bericht des Aufsichtsrats
·       Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
·       Vollmachts- und Widerrufsformular
·       Einberufung der Hauptversammlung
 

Nachweisstichtag und Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am Ende des
Nachweisstichtags, das ist Montag, der16.11.2015, 24.00 Uhr MEZ (Wiener Zeit).
 
Zur Teilnahme an der und zur Ausübung der Aktionärsrechte in der
Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Nachweisstichtag Aktionär ist und
dies der Gesellschaft nachweist.
 
Der Nachweis des Aktienbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt durch eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft bis spätestens am
Montag, den 23.11.2015, 24.00 Uhr MEZ(Wiener Zeit) in Schriftform oder in
Textform ausschließlich auf einem der folgenden Wege zugehen muss:
·       per Post, Kurierdienst oder persönlich:
HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg 58;
·       als unveränderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer Post an die E-
Mail: anmeldung.hirschservo@hauptversammlung.at;
·       per Telefax an: +43 1 8900 500 73;
·       per SWIFT: GIBAATWGGMS, Message Type MT 598 (bitte unbedingt ISIN
AT0000849757 im Text angeben).
 
Depotbestätigung gemäß 10a AktG
Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur
Hauptversammlung. Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit
Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD in deutscher oder englischer Sprache auszustellen und
hat folgende Angaben zu enthalten:

·       Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (z.B. BIC);
·       Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei

natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen;
·       Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs und ISIN
AT0000849757;
·       Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung;
·       Ausdrückliche Angabe, dass sich die Depotbestätigung auf den Depotstand
am 16.11.2015, 24.00 Uhr MEZ (Wiener Zeit) bezieht.
 
Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 5.11.2015 bei der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg 58
einlangt (§ 109 AktG). Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein
Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft
nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (per Telefax an +43 1 8900 500 73 oder
per Post an HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg 58
oder per E-Mail an investor@hirsch-gruppe.com) Vorschläge zur Beschlussfassung
samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung
auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 17.11.2015 bei der Gesellschaft einlangt (§
110 AktG). Bei Wahlen in den Aufsichtsrat tritt an die Stelle der
anzuschließenden Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87
Abs 2 AktG. Die vorgeschlagene Person hat darin ihre fachliche und persönliche
Qualifikation sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer
Befangenheit begründen könnten. Die Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses
Aktionärsrechts ist durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die
zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein
darf, nachzuweisen.
 
Jeder Aktionär ist berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
Tagesordnung Anträge zu stellen (§ 119 AktG). Voraussetzung hierfür ist der
Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der Einberufung.
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit diese Auskunft zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist (§ 118 AktG).
 
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich.
 
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat.
 
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden können.
 
Ein Aktionär kann auch seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilen.
In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitut zusätzlich zu Depotbestätigung
gegenüber der Gesellschaft die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt
wurde.
 
Eine erteilte Vollmacht kann widerrufen werden. Der Widerruf wird erst wirksam,
wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.
 
Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können der
Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis spätestens
Mittwoch, den 25.11.2015, 16.00 Uhr MEZ (Wiener Zeit) in Textform übermittelt
werden:
·       per Post, Kurierdienst oder persönlich:
HIRSCH Servo AG, Abteilung Investor Relations, A-9555 Glanegg 58;
·       als unveränderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer Post an E-
Mail: anmeldung.hirschservo@hauptversammlung.at;
·       per Telefax an: +43 1 8900 500 73;
·       per SWIFT: GIBAATWGGMS, Message Type MT 598 (bitte unbedingt ISIN
AT0000849757 im Text angeben).
 
Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch
Vorlage bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.
 
Um die Administration für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten zu
erleichtern, empfehlen wir, die auf der Internetseite der Gesellschaft
veröffentlichten Formulare zu verwenden.
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 3.635.000 eingeteilt in 500.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung 958 Stück eigene Aktien. Hieraus stehen der
Gesellschaft keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung 499.042 Stück.
 
Zutritt zur Hauptversammlung
Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden darauf hingewiesen, dass zur
Überprüfung der Identität am Eingang der Hauptversammlung ein amtlicher
Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) zur
Identitätsfeststellung vorzulegen ist. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht
möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.
 
Glanegg, am 29. Oktober 2015
 
                                  Der Vorstand


Rückfragehinweis:
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:
Michaela Andritsch, Tel:  0676/5784006, 
E-Mail:  michaela.andritsch@hirsch-gruppe.com,
www.hirsch-gruppe.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    HIRSCH Servo AG
             Glanegg 58
             A-9555 Glanegg
Telefon:     +43(0)4277 2211 120
FAX:         +43(0)4277 2211 170
Email:    investor@hirsch-gruppe.com
WWW:      www.hirsch-gruppe.com
Branche:     Verarbeitende Industrie
ISIN:        AT0000849757
Indizes:     WBI, Standard Market Auction
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

 

 

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