Miba Aktiengesellschaft

EANS-Hauptversammlung: Miba Aktiengesellschaft
Ergebnisse zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der 29. ordentlichen Hauptversammlung der
Miba AG am 25. Juni 2015
 
 
TAGESORDNUNGSPUNKT 2
,,Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres
2014/15"
Vorstand und Aufsichtsrat beantragten, den vom Aufsichtsrat gebilligten
Vorschlag des Vorstands zu genehmigen und somit vom Bilanzgewinn in der Höhe von
Euro 85.193.166,97an die Vorzugsaktionäre eine Vorzugsdividende von Euro 8,00 je
Stück auszuschütten. Weiters wird beantragt, dem Vorschlag des Vorstands
zuzustimmen, an die Stammaktionäre eine Dividende von Euro 8,00 je Stück
auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
 
Der Antrag wurde mit 870.000 gültig abgegebenen Stimmen des Stammaktionärs und
damit 100 Prozent des stimmrechtsberechtigten Grundkapitals beziehungsweise
66,92 Prozent des gesamten Grundkapitals angenommen. Es wurden 870.000 Stimmen
gültig abgegeben bei keiner Gegenstimme.
 
 
TAGESORDNUNGSPUNKT 3
,,Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15"
Vorstand und Aufsichtsrat beantragten, den Mitgliedern des Vorstands sowie den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15 die Entlastung zu
erteilen.
 
Der Antrag wurde mit 870.000 gültig abgegebenen Stimmen des Stammaktionärs und
damit 100 Prozent des stimmrechtsberechtigten Grundkapitals beziehungsweise
66,92 Prozent des gesamten Grundkapitals angenommen. Es wurden 870.000 Stimmen
gültig abgegeben bei keiner Gegenstimme.
 
 
TAGESORDNUNGSPUNKT 4
,,Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats"
Vorstand und Aufsichtsrat beantragten, dem Aufsichtsrat der Miba für das
Geschäftsjahr 2014/15 eine Vergütung in Höhe von Euro 75.000,- zu gewähren. Die
Aufteilung dieser Vergütung ist vom Aufsichtsrat selbst vorzunehmen. Ebenso soll
ein Anwesenheitsgeld von Euro 1.000,- je Sitzung und Mitglied zuerkannt werden.
 
Der Antrag wurde mit 870.000 gültig abgegebenen Stimmen des Stammaktionärs und
damit 100 Prozent des stimmrechtsberechtigten Grundkapitals beziehungsweise
66,92 Prozent des gesamten Grundkapitals angenommen. Es wurden 870.000 Stimmen
gültig abgegeben bei keiner Gegenstimme.
 
 
TAGESORDNUNGSPUNKT 5
,,Wahlen in den Aufsichtsrat"
Mitterbauer Beteiligungs - Aktiengesellschaft beantragte, Herr Prof. KR Ing.
Siegfried Wolf, geboren am 31. Oktober 1957, mit Wirkung der Beendigung der am
25. Juni 2015 stattfindenden 29. ordentlichen Hauptversammlung der Miba
Aktiengesellschaft in den Aufsichtsrat der Miba Aktiengesellschaft zu wählen,
und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2018/19 zu beschließen hat.
 
Der Antrag wurde mit 870.000 gültig abgegebenen Stimmen des Stammaktionärs und
damit 100 Prozent des stimmrechtsberechtigten Grundkapitals beziehungsweise
66,92 Prozent des gesamten Grundkapitals angenommen. Es wurden 870.000 Stimmen
gültig abgegeben bei keiner Gegenstimme.
 
 
TAGESORDNUNGSPUNKT 6
,,Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16"
Der Aufsichtsrat beantragte, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Kudlichstraße 41-43, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015/16 zu wählen.
 
Der Antrag wurde mit 870.000 gültig abgegebenen Stimmen des Stammaktionärs und
damit 100 Prozent des stimmrechtsberechtigten Grundkapitals beziehungsweise
66,92 Prozent des gesamten Grundkapitals angenommen. Es wurden 870.000 Stimmen
gültig abgegeben bei keiner Gegenstimme.
 
 
TAGESORDNUNGSPUNKT 7
,,Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener
Aktien samt Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches
Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts
(Bezugsrechts) der Aktionäre zu beschließen."
Vorstand und Aufsichtsrat beantragten, die Hauptversammlung möge folgenden
Beschluss fassen:
a)         Der Vorstand wird - unter Widerruf der in der 27. Ordentlichen
Hauptversammlung vom 28. Juni 2013 erteilten Ermächtigung - für die Dauer von 30
Monaten vom Tag der Beschlussfassung an gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie
Absatz 1a und 1b Aktiengesetz ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
eigene Aktien der Gesellschaft (Vorzugsaktien Kategorie B) zu erwerben, wobei
der niedrigste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert EUR 100,- (Euro
einhundert) und der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert 10% über dem
durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb
vorhergehenden zehn Börsetage beträgt, sowie zur Festsetzung der
Rückkaufsbedingungen, wobei der Vorstand den Vorstandsbeschluss und das
jeweilige darauf beruhende Rückkaufsprogramm einschließlich dessen Dauer
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (jeweils) zu veröffentlichen hat. Der
Vorstand kann diese Ermächtigung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben über die
höchstzulässige Zahl eigener Aktien einmal oder auch mehrfach, also auch
wiederholt, ausüben, allerdings jeweils nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 %
(zehn Prozent) des jeweiligen Grundkapitals, wobei bei der Berechnung dieser
Höchstgrenze von der Gesellschaft zum jeweiligen Zeitpunkt gehaltene eigene
Aktien entsprechend zu berücksichtigen sind (gemäß § 65 Absatz 2 erster Satz
Aktiengesetz). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren
Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die
Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Absatz 3
Unternehmensgesetzbuch; ab 1.1.2016 § 189a Z 7 Unternehmensgesetzbuch) oder für
Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. Der Erwerb kann unter
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben börslich oder außerbörslich, auch von
einzelnen, veräußerungswilligen Aktionären (negotiated purchases) erfolgen. Der
Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen.
 
b)         Der Vorstand wird für die Dauer von 5 (fünf) Jahren vom Tag der
Beschlussfassung an ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 65
Absatz 1b in Verbindung mit §§ 169 bis 171 Aktiengesetz für die Veräußerung
eigener Aktien eine andere gesetzlich zulässige Art der Veräußerung als über die
Börse oder ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des
Wiederkaufsrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre zu beschließen - insbesondere als
Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, (Teil-)Betrieben, sonstigen
Vermögensgegenständen oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In-
oder Ausland."
 
Der Antrag wurde mit 870.000 gültig abgegebenen Stimmen des Stammaktionärs und
damit 100 Prozent des stimmrechtsberechtigten Grundkapitals beziehungsweise
66,92 Prozent des gesamten Grundkapitals angenommen. Es wurden 870.000 Stimmen
gültig abgegeben bei keiner Gegenstimme.


Rückfragehinweis:
Mag. Valerie Weixlbaumer-Pekari
Head of Corporate Communications & Marketing Services
Tel.: +43/664/5416364
mailto: valerie.weixlbaumer@miba.com

Investoren/Analysten
MMag. Markus Hofer
CFO
Tel.: +43/7613/2541-1138
mailto:markus.hofer@miba.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Miba Aktiengesellschaft
             Dr.Mitterbauer-Straße 3
             A-4663 Laakirchen
Telefon:     07613/2541-0
FAX:         07613/2541-1010
Email:    info@miba.com
WWW:      www.miba.com
Branche:     Zulieferindustrie
ISIN:        AT0000734835
Indizes:     Standard Market Auction
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

Original-Content von: Miba Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Miba Aktiengesellschaft

Das könnte Sie auch interessieren: