Miba Aktiengesellschaft

EANS-Hauptversammlung: Miba Aktiengesellschaft
Einladung zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Miba AG
Laakirchen, FN 107386 x

Einladung 
zu der am 25. Juni 2015, 10.00 Uhr, in der Miba Aktiengesellschaft,
4663 Laakirchen, Dr.-Mitterbauer-Straße 3, stattfindenden 
29. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft


Tagesordnung

1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags
für die Gewinnverwendung, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Corporate
Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2014/15 sowie Vorlage des
Konzernabschlusses samt  Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014/15

2.Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres
2014/15

3.Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15

4.Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15

5.Wahlen in den Aufsichtsrat

6.Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16

7.Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener
Aktien samt Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches
Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts
(Bezugsrechts) der Aktionäre zu beschließen

8.Allfälliges

Unterlagen zur Hauptversammlung
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 4. Juni 2015 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.miba.com/Investor_Relations-Hauptversammlung,42,de.html/ zugänglich: 
- Jahresabschluss samt Lagebericht, 
- Corporate-Governance-Bericht, 
- Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, 
- Vorschlag für die Gewinnverwendung, 
- Bericht des Aufsichtsrats, 
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7
- Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 5 gemäß §
87 Abs 2 AktG,
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht


Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110 und 118 AktG 
Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind,
können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Schriftform spätestens am 4. Juni 2015 der Gesellschaft
ausschließlich an der Adresse Miba AG, Investor Relations, z.H. Herrn MMag.
Markus Hofer, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen oder per Telefax unter der
Telefax-Nummer +43 7613 2541 1472 zugeht. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum
Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die
zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein
darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen. 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 Prozent des Grundkapitals erreichen, können
zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf
der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 16. Juni 2015 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 7613 2541 1472 oder per Post an Miba AG, Investor Relations, z.H.
Herrn MMag. Markus Hofer, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen oder per
E-Mail an markus.hofer@miba.com, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise
als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl
eines Mitglieds des Aufsichtsrats tritt an die Stelle der Begründung die
Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß §87 Abs 2 AktG. Für den Nachweis der
Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügt die Vorlage
einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen
Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen. 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. 

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110
und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.miba.com
zugänglich. 

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 15. Juni
2015 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur
berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft
nachweist. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 22. Juni 2015
ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss,
nachzuweisen. 
Per Post oder Boten an: Miba AG, Investor Relations, z.H. MMag. Markus Hofer,
Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen
Per Telefax an: +43 7613 2541 1472
Per SWIFT: [OBKLAT2L]; Message type MT598; unbedingt ISIN AT0000734835 im Text
angeben. 


Depotbestätigung gem. § 10a AktG 
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC);
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen;
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000734835;
- Depotnummer anderenfalls eine sonstige Bezeichnung;
- Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
genannten Nachweisstichtag 15. Juni 2015 beziehen. Die Depotbestätigung wird in
deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen. Die Aktionäre
werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung oder durch  Übermittlung einer
Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch
nach erfolgter Anmeldung oder Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei
verfügen. 

Vertretung durch Bevollmächtigte 
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder
einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere
Personen bevollmächtigt werden. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der
Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, hat die
Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 24. Juni 2015, 16.00 Uhr,
ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen: 
Per Post an: Miba AG, Investor Relations, z.H. MMag. Markus Hofer,
Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen
Per Telefax an: +43 7613 2541 1472
Per E-Mail an: markus.hofer@miba.com, wobei die Vollmacht in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.miba.com abrufbar. Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut
Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die
Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser
Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß. Die vorstehenden Vorschriften über
die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft 9,5 Millionen Euro und ist in 1,3 Millionen auf Inhaber lautende
Stückaktien zerlegt. Die Stückaktien teilen sich in 870.000 Stammaktien, 130.000
Vorzugsaktien (Emission A) und 300.000 Stück Vorzugsaktien (Emission B). Die
Vorzugsaktien der Emission A haben kein Stimmrecht allerdings das Recht auf
Umtausch in Stammaktien unter Aufgabe des Vorzugs. Die Vorzugsaktien der
Emission B besitzen weder Stimmrecht noch Recht auf Umtausch in Stammaktien. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 97.979
Stück eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der
teilnahmeberechtigten Aktien beträgt somit zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 1.202.021 Stück. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien
beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 870.000 Stück. 

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die
Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden
und sich beim Registrierungsschalter unter Vorlage der Depotbestätigung bzw.
eines gültigen Lichtbildausweises (Führerschein, Reisepass, Personalausweis)
auszuweisen. Einlass ist ab 09.30 Uhr. 

Laakirchen, im Mai 2015
Der Vorstand


Rückfragehinweis:
Mag. Valerie Weixlbaumer-Pekari
Head of Corporate Communications & Marketing Services
Tel.: +43/664/5416364
mailto: valerie.weixlbaumer@miba.com

Investoren/Analysten
MMag. Markus Hofer
CFO
Tel.: +43/7613/2541-1138
mailto:markus.hofer@miba.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Miba Aktiengesellschaft
             Dr.Mitterbauer-Straße 3
             A-4663 Laakirchen
Telefon:     07613/2541-0
FAX:         07613/2541-1010
Email:    info@miba.com
WWW:      www.miba.com
Branche:     Zulieferindustrie
ISIN:        AT0000734835
Indizes:     Standard Market Auction
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

Original-Content von: Miba Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Miba Aktiengesellschaft

Das könnte Sie auch interessieren: