Miba Aktiengesellschaft

EANS-Hauptversammlung: Miba Aktiengesellschaft
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Miba AG
Laakirchen, FN 107386 x

Einladung
zu der am 27. Juni 2014, 10.00 Uhr, in der Miba Aktiengesellschaft,
4663 Laakirchen, Dr.-Mitterbauer-Straße 3, stattfindenden
28. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft


Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des
   Vorschlags für die Gewinnverwendung, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des
   Corporate-Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2013/14 sowie Vorlage des
   Konzernabschlusses samt Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013/14
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres
   2013/14
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
   Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14
4. Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung an die Mitglieder des
   Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15
7. Allfälliges

Unterlagen zur Hauptversammlung
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 6. Juni 2014 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.miba.com/Investor_Relations-
Hauptversammlung,42,de.html/ zugänglich:
- Jahresabschluss samt Lagebericht,
- Corporate-Governance-Bericht,
- Konzernabschluss samt Konzernlagebericht,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung,
- Bericht des Aufsichtsrats,
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7
- Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 5 gemäß §
87 Abs 2 AktG,
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,


Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110 und 118 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind,
können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Schriftform spätestens am 6. Juni 2014 der Gesellschaft
ausschließlich an der Adresse Miba AG, Investor Relations, z.H. Herrn MMag.
Markus Hofer, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen oder per Telefax unter
der Telefax-Nummer +43 (7613) 2541 1472 zugeht. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum
Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die
zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein
darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 Prozent des Grundkapitals erreichen, können
zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung
samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt
Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden,
wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 18. Juni 2014 der Gesellschaft
entweder per Telefax an +43 (7613) 2541 1472 oder per Post an Miba AG, Investor
Relations, z.H. Herrn MMag. Markus Hofer, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663
Laakirchen oder per E-Mail an markus.hofer@miba.com, wobei das Verlangen in
Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Bei
einem Vorschlag zur Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats tritt an die Stelle
der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß §87 Abs 2 AktG.
Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes
genügt die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.miba.com zugänglich.

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 17.
Juni 2014 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur
berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft
nachweist. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 24. Juni
2014 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss,
nachzuweisen.
Per Post oder Boten an: Miba AG, Investor Relations, z.H. MMag. Markus Hofer,
Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen
Per Telefax an: +43 (7613) 2541 1472
Per SWIFT: [OBKLAT2L]; Message type MT598; unbedingt ISIN AT0000734835 im Text
angeben.


Depotbestätigung gem. § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC);
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen;
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000734835;
- Depotnummer anderenfalls eine sonstige Bezeichnung;
- Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
genannten Nachweisstichtag 17. Juni 2014 beziehen. Die Depotbestätigung wird in
deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen. Die Aktionäre
werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung oder durch  Übermittlung einer
Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien
auch nach erfolgter Anmeldung oder Übermittlung einer Depotbestätigung
weiterhin frei verfügen.

Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder
einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere
Personen bevollmächtigt werden. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der
Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, hat die
Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, 26. Juni 2014, 16.00 Uhr,
ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
Per Post an: Miba AG, Investor Relations, z.H. MMag. Markus Hofer, Dr.-
Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen
Per Telefax an: +43 (7613) 2541 1472
Per E-Mail an: markus.hofer@miba.com, wobei die Vollmacht in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.miba.com abrufbar. Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut
Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung
die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung
dieser Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß. Die vorstehenden
Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf
der Vollmacht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft 9,5 Millionen Euro und ist in 1,3 Millionen auf Inhaber lautende
Stückaktien zerlegt. Die Stückaktien teilen sich in 870.000 Stammaktien,
130.000 Vorzugsaktien (Emission A) und 300.000 Stück Vorzugsaktien (Emission
B). Die Vorzugsaktien der Emission A haben kein Stimmrecht allerdings das Recht
auf Umtausch in Stammaktien unter Aufgabe des Vorzugs. Die Vorzugsaktien der
Emission B besitzen weder Stimmrecht noch Recht auf Umtausch in Stammaktien.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 92.978
Stück eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der
teilnahmeberechtigten Aktien beträgt somit zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 1.207.022 Stück. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien
beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 870.000 Stück.

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden
die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung
einzufinden und sich beim Registrierungsschalter unter Vorlage der
Depotbestätigung bzw. eines gültigen Lichtbildausweises (Führerschein,
Reisepass, Personalausweis) auszuweisen. Einlass ist ab 09.30 Uhr.

Laakirchen, im Mai 2014
Der Vorstand


Rückfragehinweis:
Mag. Valerie Weixlbaumer-Pekari
Investor Relations
Tel.: 0664 5416364
mailto: valerie.weixlbaumer@miba.com

Investoren/Analysten
MMag. Markus Hofer
CFO
Tel.: +43/7613/2541-1138
mailto:markus.hofer@miba.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Miba Aktiengesellschaft
             Dr.Mitterbauer-Straße 3
             A-4663 Laakirchen
Telefon:     07613/2541-0
FAX:         07613/2541-1010
Email:    info@miba.com
WWW:      www.miba.com
Branche:     Zulieferindustrie
ISIN:        AT0000734835
Indizes:     Standard Market Auction
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

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