C.A.T. oil AG

EANS-Hauptversammlung: C.A.T. oil AG
Einberufung der Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

C.A.T. oil AG
FN 69011 m
ISIN: AT0000A00Y78

                                  Einladung zur
                        9. ordentlichen Hauptversammlung

der C.A.T. oil AG, am Freitag, den 13.06.2014, 11  Uhr,  in  den  Räumlichkeiten
der Erste Group Bank AG, Petersplatz 7, 6. Stock, 1010 Wien.


Tagesordnung:

   1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das am 31.12.2013 endende
      Geschäftsjahr  samt  Lagebericht,  des  Konzernabschlusses  für   das   am
      31.12.2013 endende Geschäftsjahr samt  Konzernlagebericht,  des  Corporate
      Governance-Berichtes, des Vorschlags für die  Gewinnverwendung  sowie  des
      Aufsichtsratsberichtes für das am 31.12.2013 endende Geschäftsjahr;

   2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das am  31.12.2013  endende
      Geschäftsjahr;

   3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
      am 31.12.2013 endende Geschäftsjahr;

   4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
      das am 31.12.2013 endende Geschäftsjahr;

   5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das  am
      31.12.2014 endende Geschäftsjahr;

   6.  Beschlussfassung  über  die  Vergütung  des  Aufsichtsrates  für  das  am
      31.12.2013 endende Geschäftsjahr;

   7.  Beschlussfassung  über  die  Änderung  der  Satzung,   insbesondere   zur
      Bereinigung und Anpassung an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen, in §
      5 Punkt 5.2  (Entfall  des  Wortes  "Euro"  im  ersten  Satz),  Punkt  5.4
      (Berichtigung des Wortes "lautend" in "lauten") und Punkt 5.6 (Entfall des
      Wortes "Zwischenscheine", Änderung des zweiten  und  Entfall  des  dritten
      Satzes) sowie in § 16 Punkt 16.3 (gänzlicher Entfall; Punkt 16.4  wird  zu
      16.3).



Unterlagen:
Folgende Unterlagen sind spätestens am 23. Mai 2014 auf  der  Internetseite  der
C.A.T. oil AG unter www.catoilag.com unter Investor Relations abrufbar:


    - Einladung und Tagesordnung (Einberufung);
    - Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes;
    -  Beschlussvorschläge  des  Vorstandes  und  des  Aufsichtsrates   zu   den
      Tagesordnungspunkten 2.-7.;
    -  Jahresabschluss  für  das  am  31.12.2013  endende   Geschäftsjahr   samt
      Lagebericht und Corporate Governance-Bericht;
    -  Konzernabschluss  für  das  am  31.12.2013  endende  Geschäftsjahr   samt
      Konzernlagebericht;
    - Aufsichtsratsbericht für das am 31.12.2013 endende Geschäftsjahr;
    - Formular für Erteilung und Widerruf einer Vollmacht;
    - Neue Satzung in Mark-up Version.


Diese Informationen sind bis zum Ablauf eines Monats nach  der  Hauptversammlung
durchgehend auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich.


Hinweis zu den Rechten der Aktionäre:

Beantragung von Tagesordnungspunkten (§ 109 AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen  und  die  seit
mindestens drei Monaten vor der Antragstellung Inhaber der Aktien  sind,  können
schriftlich verlangen, dass Punkte auf  die  Tagesordnung  der  Hauptversammlung
gesetzt  und  bekannt  gemacht  werden.  Jedem   Tagesordnungspunkt   muss   ein
Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen.
Die  Antragsteller  müssen  ihren  Anteilsbesitz  nachweisen.  Dazu  genügt  bei
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG.  Sie  muss
vom  depotführenden  Kreditinstitut  mit  Sitz  in   einem   Mitgliedstaat   des
Europäischen  Wirtschaftsraums  oder  in  einem   Vollmitgliedstaat   der   OECD
ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der  Vorlage  bei  der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein  und  es  muss  bestätigt  werden,
dass  die  Aktionäre  seit  mindestens  drei  Monaten  vor  der   Antragstellung
ununterbrochen Inhaber der Aktien sind.
Zum erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird  auf  die  Ausführungen  zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Der  Antrag  zur  Aufnahme  eines   weiteren   Tagesordnungspunktes   muss   der
Gesellschaft  samt  obigem   Nachweis   zum   Anteilsbesitz   (Depotbestätigung)
spätestens am 21. Tag vor der ordentlichen  Hauptversammlung,  somit  spätestens
am 23. Mai 2014, per Post oder Boten an ihre  Geschäftsanschrift  Kärntner  Ring
11-13, A-1010 Wien (Zugang über Mahlerstrasse 12, Stiege 5,  A-1010  Wien)  oder
via SWIFT GIBAATWGGMS (Message Type MT598,  unbedingt ISIN AT0000A00Y78 im  Text
angeben) zugehen.

Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des  Grundkapitals  erreichen,  können  der
Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (daher durch  Erklärung
in  einer  Urkunde  oder  auf  eine  andere  zur   dauerhaften   Wiedergabe   in
Schriftzeichen geeigneten Weise mit  Nennung  der  Person  des  Erklärenden  und
Erkennbarmachung  des  Abschlusses   der   Erklärung   durch   Nachbildung   der
Namensunterschrift  oder  auf  andere  Weise)  Vorschläge  zur  Beschlussfassung
übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge  zusammen  mit  den  Namen  der
betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung  und  einer  allfälligen
Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats  auf  der  Internetseite  der
Gesellschaft (www.catoilag.com) zugänglich (bekannt) gemacht werden.  Bei  einem
Beschlussvorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds hat an die  Stelle  der
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person  gemäß  § 87 Abs 2  AktG  zu
treten. In  dieser  Erklärung  hat  die  vorgeschlagene  Person  ihre  fachliche
Qualifikation,  ihre  beruflichen  oder  vergleichbaren  Funktionen  sowie  alle
Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Der  Antragsteller  muss  seinen  Anteilsbesitz  nachweisen.  Dazu  genügt   bei
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG.  Sie  muss
vom  depotführenden  Kreditinstitut  mit  Sitz  in   einem   Mitgliedstaat   des
Europäischen  Wirtschaftsraums  oder  in  einem   Vollmitgliedstaat   der   OECD
ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der  Vorlage  bei  der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.
Zum erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird  auf  die  Ausführungen  zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss der Gesellschaft  samt  obigem  Nachweis
zum Anteilsbesitz (Depotbestätigung)  spätestens  am  siebten  Werktag  vor  der
ordentlichen Hauptversammlung, somit spätestens am 3. Juni 2014, per  Post  oder
Boten an ihrer Geschäftsanschrift Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien (Zugang  über
Mahlerstrasse  12,  Stiege  5,  A-1010  Wien),  per  Telefax  unter  der  Nummer
+43(0)1890050062, als eingescannter Anhang in TIF oder  PDF  Format  per  E-Mail
unter anmeldung.catoil@hauptversammlung.at oder via SWIFT  GIBAATWGGMS  (Message
Type MT598, unbedingt ISIN AT0000A00Y78 im Text angeben) zugehen.

Antragsrecht von Aktionären in der Hauptversammlung (§ 119 AktG)


Jeder   Aktionär   ist   berechtigt   in   der   Hauptversammlung    zu    jedem
Tagesordnungspunkt Anträge zu  stellen,  die  keiner  vorherigen  Bekanntmachung
bedürfen (Ausnahme:  Vorschlag  von  Personen  zur  Wahl  in  den  Aufsichtsrat;

diesbezüglich siehe auch die Ausführungen  zu  §  110  AktG  oben).  Über  einen
Gegenstand der  Verhandlung,  der  nicht  ordnungsgemäß  als  Tagesordnungspunkt
bekannt gemacht wurde, darf kein Beschluss gefasst werden. Zur  Beschlussfassung

über  den  in  der  Versammlung  gestellten   Antrag   auf   Einberufung   einer
Hauptversammlung und zu Verhandlungen ohne  Beschlussfassung  bedarf  es  keiner
Bekanntmachung. Über einen Beschlussvorschlag von Aktionären,  der  gemäß  § 110
AktG bekannt gemacht wurde, (siehe oben) ist nur dann abzustimmen,  wenn  er  in
der Versammlung als Antrag wiederholt wird.

Auskunftsrecht (§ 118 AktG)

Jedem  Aktionär  ist  auf  Verlangen  in  der  Hauptversammlung  Auskunft   über

Angelegenheiten  der  Gesellschaft  zu  geben,  soweit   sie   zur   sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunkts  erforderlich  ist.  Die  Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf  die  rechtlichen  und  geschäftlichen  Beziehungen  der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.  Die  Auskunftspflicht  erstreckt
sich  auch  auf  die  Lage  des  Konzerns  sowie  der  in  den  Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit
    - sie nach vernünftiger  unternehmerischer  Beurteilung  geeignet  ist,  dem
      Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen  Nachteil
      zuzufügen, oder
    - ihre Erteilung strafbar wäre.



Nachweisstichtag und Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung:

Die Berechtigung zur Teilnahme an der  Hauptversammlung  und  zur  Ausübung  der
Aktionärsrechte, die im Rahmen der  Hauptversammlung  geltend  zu  machen  sind,
richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor  dem  Tag  der
Hauptversammlung (Nachweisstichtag).
Der Nachweisstichtag ist somit der 3. Juni 2014, 24 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung  ist  nur  berechtigt,  wer  am  Ende  des
Nachweisstichtags Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den  Nachweis  des  Anteilsbesitzes
am Nachweisstichtag eine  Depotbestätigung  gemäß  §  10a  AktG.  Sie  muss  vom
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat  des  Europäischen
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein.

Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):
    - Angaben über den Aussteller:  Name  (Firma)  und  Anschrift  oder  ein  im
      Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code;
    - Angaben über den  Aktionär:  Name  (Firma),  Anschrift,  Geburtsdatum  bei
      natürlichen  Personen,  gegebenenfalls  Register  und  Registernummer  bei
      juristischen Personen;
    -  Angaben  über  die  Aktien:  Anzahl  der  Aktien  des  Aktionärs,   ISIN:
      AT0000A00Y78;
    - Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung; und
    - den Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis  des  Anteilsbesitzes  zur  Teilnahme  an  der

Hauptversammlung muss sich auf  den  oben  genannten  Nachweisstichtag  3.  Juni
2014, 24 Uhr MESZ (Ortszeit Wien), beziehen. Sie kann daher  nicht  vor  dem  4.
Juni 2014 ausgestellt  werden!  Die  Depotbestätigung  wird  in  deutscher  oder
englischer Sprache entgegengenommen.
Die  Depotbestätigung  bedarf  der   Schriftform   (Unterschrift,   firmenmäßige
Zeichnung) und muss der Gesellschaft  spätestens  am  dritten  Werktag  vor  der
Hauptversammlung, somit spätestens am 10. Juni 2014, an  die  Geschäftsanschrift
der Gesellschaft Kärntner Ring 11-13, A-1010  Wien  (Zugang  über  Mahlerstrasse
12, Stiege 5, A-1010 Wien) per Post oder Boten, per  Telefax  unter  der  Nummer
+43(0)1890050062, als eingescannter Anhang in TIF oder  PDF  Format  per  E-Mail
unter anmeldung.catoil@hauptversammlung.at oder via SWIFT  GIBAATWGGMS  (Message
Type MT598, unbedingt ISIN AT0000A00Y78 im Text angeben) zugehen.


Bestellung eines Vertreters

Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an  der  Hauptversammlung
berechtigt  ist,  das  Recht,  eine  natürliche  oder  juristische  Person   zum
Vertreter zu bestellen. Der Vertreter  nimmt  im  Namen  des  Aktionärs  an  der
Hauptversammlung teil  und  hat  dieselben  Rechte  wie  der  Aktionär,  den  er
vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person  in  Textform  erteilt  und
der Gesellschaft per Post oder Boten an ihre  Geschäftsanschrift  Kärntner  Ring
11-13, A-1010 Wien (Zugang über Mahlerstrasse 12, Stiege 5,  A-1010  Wien),  per
Telefax unter der Nummer +43(0)1890050062 oder als eingescannter Anhang  in  TIF
oder  PDF   Format   per   E-Mail   unteranmeldung.catoil@hauptversammlung.at
übermittelt  werden  und  wird  von  der   Gesellschaft   gemäß   §   114   AktG
zurückbehalten.
Auch der Widerruf einer Vollmacht ist an  die  vorgenannte  Anschrift,  Telefax-
Nummer oder als eingescannter Anhang in TIF oder PDF Format an  die  vorgenannte
E-Mail Adresse vorzunehmen.
Ein Formular für die Erteilung und  den  Widerruf  der  Vollmacht  ist  auf  der
Internetseite  der  Gesellschaft  (www.catoilag.com)  unter  Investor  Relations
abrufbar. Bei depotverwahrten Inhaberaktien  sind  zur  Identifizierbarkeit  des
Aktionärs der Name des  depotführenden  Kreditinstituts  sowie  die  Depotnummer
anzugeben.
Hat der Aktionär seinem  depotführenden  Kreditinstitut  Vollmacht  erteilt,  so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur  Depotbestätigung  die  Erklärung  abgibt,
dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
Sofern die Vollmacht nicht am Tag der  Hauptversammlung  bei  der  Registrierung
übergeben wird, hat die Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens 12. Juni  2014
zuzugehen.


Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital  der
Gesellschaft EUR  48.850.000  und  ist  eingeteilt  in  48.850.000  auf  Inhaber
lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine  Stimme.  Zum  Zeitpunkt  der
Einberufung der Hauptversammlung besitzt die Gesellschaft keine eigenen  Aktien.
Die  Gesamtzahl  der  Stimmrechte  beträgt  im  Zeitpunkt  der  Einberufung  der
Hauptversammlung somit 48.850.000 Stimmrechte.


Wien, im Mai 2014
Der Vorstand


Rückfragehinweis:
Thomas Krammer Tel: +49(0)69-92037-183 Email: thomas.krammer@fticonsulting.com
Steffi Fahjen Tel: +49(0)69-92037-115 Email: steffi.fahjen@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    C.A.T. oil AG
             Kärntner Ring 11-13
             A-1010 Wien
Telefon:     +43(0) 1 535 23 20 - 0
FAX:         +43(0) 1 535 23 20 - 20
Email:    ir@catoilag.com
WWW:      http://www.catoilag.com
Branche:     Öl und Gas Exploration
ISIN:        AT0000A00Y78
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 

Original-Content von: C.A.T. oil AG, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: C.A.T. oil AG

Das könnte Sie auch interessieren: