voestalpine AG

EANS-Hauptversammlung: voestalpine AG
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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voestalpine AG
Linz, FN 66209 t
ISIN AT0000937503
 
Einladung
 
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
24. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG
am Mittwoch, dem 06. Juli 2016, um 10.00 Uhr,
im Design Center Linz, 4020 Linz, Europaplatz 1.
 
Tagesordnung
 


1)    Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der voestalpine AG, des mit
      dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichtes, des Vorschlages
      für die Gewinnverwendung, des Konzernabschlusses, des Corporate
      Governance-Berichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates an die
      Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2015/2016
2)    Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres
      2015/2016
3)    Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
      Geschäftsjahr 2015/2016
4)    Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
      das Geschäftsjahr 2015/2016
5)    Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den
      Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2016/2017
6)    Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2
      (Aufsichtsratsvergütung)
     


Unterlagen zur Hauptversammlung

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 15. Juni 2016 im Internet
unter www.voestalpine.com zugänglich:


- Jahresabschluss,
- Corporate Governance-Bericht,
- Konzernabschluss,
- Lagebericht (mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst),
- Vorschlag für die Gewinnverwendung,
- Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2015/2016;
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6,
- § 15 Abs. 2 der Satzung mit der vorgeschlagenen Änderung im Änderungsmodus
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
- vollständiger Text dieser Einberufung.


Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110 und 118 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 15. Juni 2016 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, zH Herrn Dr. Christian Kaufmann, Leiter
Recht, Beteiligungen und Compliance, zugeht. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die
Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens
drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf,
nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung
wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
je­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt dem Namen der
betreffenden Aktionäre, der Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des
Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der Internetseite der Gesellschaft
zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 27.
Juni 2016 der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0) 50304 15 5872 oder an
4020 Linz, voestalpine-Straße 1, zH Herrn Dr. Christian Kaufmann, Leiter Recht,
Beteiligungen und Compliance, oder per E-Mail christian.kaufmann@voestalpine.com
zugeht, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich
der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf
verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung
geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen
erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.
 
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung
der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den
Vor­stand gestellt werden. Derartige Fragen können an die Gesellschaft per Post
an 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, Abteilung Investor Relations, Herrn DI (FH)
Peter Fleischer, per E-Mail an IR@voestalpine.com oder per Telefax an +43 (0)
50304 55 5581 übermittelt werden.
 
 
Anträge in der Hauptversammlung gem. § 119 AktG
Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt
in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.
 
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.voestalpine.com zugänglich.
 

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richten sich gemäß § 111 AktG nach dem Anteilsbesitz am
Ende des 26. Juni 2016 (Nachweisstichtag).
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
 
Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 01. Juli 2016 ausschließlich
unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss, nachzuweisen.
 

Per Post            voestalpine AG
(in Schriftform)    Recht, Beteiligungen und Compliance
                    zH Herrn Dr. Christian Kaufmann
                    voestalpine-Straße 1
                    4020 Linz
Per Telefax:        +43 (0)1 8900 500 57
Per E-Mail:      anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at; jedoch
                    ausschließlich mit einer qualifizierten elektronischen
                    Signatur gemäß § 4 Absatz 1 SignaturG
Per SWIFT:          GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt 
                    ISIN AT0000937503 im Text angeben
 


Depotbestätigung gem. § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
  zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
  Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen
  Personen,
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs; ISIN AT0000937503,
- Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
- Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
   
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
ge­nannten Nachweisstichtag 26. Juni 2016 (Ende dieses Tages) beziehen.
   
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegen­genommen.
Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht daran gehindert, weiterhin frei über
ihre Aktien zu verfügen. Teilnahmeberechtigt ist auch im Falle einer
Übertragung der Aktien nur die Person, die zum Nachweisstichtag die
Aktionärsstellung innehatte.
   
   
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptver­sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt.
   
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt wer­den können.
   
Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten
Adressen zugehen:
   
   

Per Post            voestalpine AG
                    Recht, Beteiligungen und Compliance
                    zH Herrn Dr. Christian Kaufmann
                    voestalpine-Straße 1
                    4020 Linz
Per Telefax:        +43 (0)1 8900 500 57
Per E-Mail:      anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at; wobei die
                    Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
                    anzuschließen ist
Per SWIFT:          GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt ISIN
                    AT0000937503 im Text angeben
Persönlich:         bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort
   
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.voestalpine.com abrufbar.
   
Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung
per­sönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 05. Juli 2016 bis
16.00 Uhr bei der Gesellschaft einzulangen.
   
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

   

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverband
für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist derzeit vorgesehen, dass Herr
Dr. Wilhelm Rasinger bei der Hauptversammlung diese Aktionäre vertreten wird.
Für die Bevollmächtigung von Dr. Wilhelm Rasinger ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.voestalpine.com ein spezielles Vollmachtsformular
abrufbar, welches der Gesellschaft ausschließlich an einer der oben genannten
Adressen für die Übermittlung von Vollmachten zugehen muss. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Wilhelm
Rasinger vom IVA unter Tel. +43 (0)1 8763343 30, Fax +43 (0)1 8763343 39 oder E-
Mail rasinger@iva.or.at.
Der Aktionär hat Herrn Dr. Wilhelm Rasinger Weisungen zu erteilen, wie dieser
(oder allenfalls ein von Herrn Dr. Wilhelm Rasinger bevollmächtigter
Subvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat. Herr Dr. Wilhelm Rasinger übt das
Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen
aus. Ohne ausdrückliche Weisungen wird Herr Dr. Wilhelm Rasinger aufgrund der
erteilten Vollmacht kein Stimmrecht ausüben.
 

Gesamtzahl der Aktien

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 317.851.287,79 eingeteilt in 174.949.163 auf den Inhaber
lautende Stückaktien (Aktien). Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft
hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung unmittelbar bzw.
mittelbar 28.597 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. 8.975 Aktien
wurden gemäß § 67 Absatz 2 iVm § 262 Absatz 29 AktG für kraftlos erklärt, wovon
zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 4.831 Aktien noch nicht
eingereicht und auf ein Wertpapierdepot gutgeschrieben wurden. Die Gesamtzahl
der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der
Einberufung 174.915.735 Stückaktien. Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.
 
Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die
Ak­tionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort
derselben einzufinden. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 9.00
Uhr.
 
Aktionäre, denen von ihren depotführenden Kreditinstituten weder Eintrittskarten
noch Kopien der Depotbestätigungen zugesandt wurden, werden gebeten, zur
Hauptversammlung einen amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen.
 

Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können
die Rede des Vorstandsvorsitzenden in der Hauptversammlung am 06. Juli 2016 ab
ca. 10.00 Uhr live im Internet unter www.voestalpine.com verfolgen. Eine darüber
hinausgehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.
 
Die Hauptversammlung ist das wesentlichste Organ einer Aktiengesellschaft, weil
es das Forum für die Eigentümer der Gesellschaft - die Aktionäre - ist. Wir
bitten daher um Verständnis, dass wir aus einer Hauptversammlung keine
Veranstaltung für Gäste machen können, so sehr wir auch ein solches Interesse
schätzen. Für Rückfragen steht das Investor Relations Team gerne zur Verfügung
(Tel: +43 (0) 50304 15 5221, E-Mail: IR@voestalpine.com)
 
Linz, im Juni 2016
 
Der Vorstand


Rückfragehinweis:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax:  +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    voestalpine AG
             voestalpine-Straße  1
             A-4020 Linz
Telefon:     +43 50304/15-9949
FAX:         +43 50304/55-5581
Email:    IR@voestalpine.com
WWW:      www.voestalpine.com
Branche:     Metallindustrie
ISIN:        AT0000937503
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

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