voestalpine AG

EANS-Hauptversammlung: voestalpine AG
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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voestalpine AG
Linz, FN 66209 t
ISIN AT0000937503
 
Einladung
 
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
22. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG
am Mittwoch, dem 02. Juli 2014, um 10.00 Uhr,
im Design Center Linz, 4020 Linz, Europaplatz 1.
 
Tagesordnung
 


1)  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der voestalpine AG, des mit dem
    Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts, des Konzernabschlusses,
    des Corporate Governance-Berichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats an
    die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2013/2014
2)  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres
    2013/2014
3)  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
    Geschäftsjahr 2013/2014
4)  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
    das Geschäftsjahr 2013/2014
5)  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss
    und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2014/2015
6)  Neuwahl des Aufsichtsrats
7)  Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals im
    Ausmaß von 40 % des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Wahrung des
    gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß
    § 153 Absatz 6 AktG [Genehmigtes Kapital 2014/I] und entsprechende Änderung
    der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Absatz 2
8)  Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals im
    Ausmaß von 10 % des Grundkapitals gegen Sacheinlagen und/oder zur Ausgabe an
    Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der
    Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens mit
    der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts [Genehmigtes Kapital 2014/
    II] und entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
    Absatz 2
9)  Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im
    Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen,
    Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das
    Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können,
    auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der
    Aktionäre auf die Finanzinstrumente
10) Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals gemäß § 159
    Absatz 2 Z 1 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 01.07.2009, die
    bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Absatz 2 Z
    1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten im Ausmaß von 10 %
    des Grundkapitals [Bedingtes Kapital 2014] und entsprechende Änderung der
    Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Absatz 6

Unterlagen zur Hauptversammlung

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 11. Juni 2014 im Internet
unter www.voestalpine.com zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung
aufliegen:

·           Jahresabschluss,
·           Corporate Governance-Bericht,
·           Konzernabschluss,
·           Lagebericht (mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst),
·           Vorschlag für die Gewinnverwendung,
·           Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2013/2014;
·           Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10,
·           Bericht des Vorstands gemäß § 170 Absatz 2 AktG iVm § 153 Absatz 4
            AktG zum Tagesordnungspunkt 8,
·           Bericht des Vorstands gemäß § 174 Absatz 4 AktG iVm § 153 Absatz 4
            AktG zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10,
·           Satzung mit den vorgeschlagenen Satzungsänderungen im
            Änderungsmodus,
·           Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
·           Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
·           vollständiger Text dieser Einberufung.
 

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110, 118 und 119 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser

Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 11. Juni 2014 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, z.Hd. Herrn Dr. Christian Kaufmann,
Leiter Recht und Beteiligungen, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt
muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft
ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt
wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich
der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
je­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt dem Namen der
betreffenden Aktionäre, der Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des
Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft
zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 23.
Juni 2014 der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0) 50304 55 5872 oder an
4020 Linz, voestalpine-Straße 1, z.Hd. Herrn Dr. Christian Kaufmann, Leiter
Recht und Beteiligungen oder per E-Mail christian.kaufmann@voestalpine.com
zugeht, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person
gemäß § 87 Absatz 2 AktG. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich
der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf
verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung
geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen
erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.
 
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung
der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den
Vor­stand gestellt werden. Derartige Fragen können an die Gesellschaft per Post
an 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, Abteilung Investor Relations, Herrn DI (FH)
Peter Fleischer, per E-Mail an IR@voestalpine.com oder per Telefax an +43 (0)
50304 55 5581 übermittelt werden.
 
Anträge in der Hauptversammlung

Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt
in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Ein
Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingend die
rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß § 110 AktG voraus:
Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 6 der Tagesordnung) können nur von
Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,
vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 23. Juni 2014
in der oben angeführten Weise der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist
die Erklärung gemäß § 87 Absatz 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre
fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie
über alle Um­stände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
anzuschließen.
 
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.voestalpine.com zugänglich.
 

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversamm­lung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich gemäß § 111 AktG nach dem Anteilsbesitz am
Ende des 22. Juni 2014 (Nachweisstichtag).
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
 
Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 27. Juni 2014 ausschließlich
unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss, nachzuweisen.
 

Per Post            voestalpine AG
(in Schriftform)    Recht und Beteiligungen
                    z.Hd. Herrn Dr. Christian Kaufmann
                    voestalpine-Straße 1
                    4020 Linz
Per Telefax:        +43 (1) 8900 500 - 57
Per E-Mail:      anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at; jedoch
                    ausschließlich mit einer qualifizierten 
                    elektronischen Signatur gemäß § 4 Absatz 1 SignaturG
Per SWIFT:          GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt 
                    ISIN AT0000937503 im Text angeben
 


Depotbestätigung gem. § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

·         Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
          Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),
·         Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
          natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
          juristischen Personen,
·         Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs; 
          ISIN AT0000937503,
·         Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
·         Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
 

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
ge­nannten Nachweisstichtag 22. Juni 2014 (Ende dieses Tages) beziehen.
 
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegen­genommen.
Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht daran gehindert, weiterhin frei über
ihre Aktien zu verfügen. Teilnahmeberechtigt ist auch im Falle einer Übertragung
der Aktien nur die Person, die zum Nachweisstichtag die Aktionärsstellung
innehatte.

Kraftloserklärung effektiver Aktienurkunden

In der 21. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG wurde darüber
berichtet, dass die voestalpine AG verpflichtet ist, alle im Umlauf befindlichen
Inhaber-Aktienurkunden (effektive Aktienurkunden) durch eine Sammelurkunde zu
ersetzen und diese bei der OeKB zu hinterlegen. Aufgrund einer entsprechenden
Genehmigung des Landesgerichts Linz vom 19. April 2013 wurden durch dreimalige
Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung alle Aktionäre der Gesellschaft,
welche auf Inhaber lautende Stammaktien in effektiven Aktienurkunden halten,
aufgefordert die Aktienurkunden bis spätestens zum 23. Oktober 2013 einzureichen
und hat der Vorstand mit Beschluss vom 4. November 2013 die nicht eingereichten
effektiven auf Inhaber lautenden Aktienurkunden nach § 67 AktG iVm § 262 Absatz
29 AktG für kraftlos erklärt; die entsprechende Bekanntmachung erfolgte im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 8. November 2013.
 
Mit der Kraftloserklärung haben diese effektiven Aktienurkunden ihre
Wertpapiereigenschaft verloren und vermitteln kein Recht zur Teilnahme und
Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der voestalpine AG. Betroffene
Aktionäre, die noch über effektive Aktienurkunden verfügen, können bei der
UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, als Einreichstelle oder
im Wege der depotführenden Kreditinstitute während der üblichen Geschäftsstunden
unter Einreichung der für kraftlos erklärten Aktienurkunden, die Buchung einer
Gutschrift auf ihrem Wertpapierdepot verlangen, die der Anzahl der jeweils
eingereichten Aktien entspricht. Dies ist vom Aktionär - zur Wahrung seines
Teilnahmerechts an der kommenden Hauptversammlung - so rechtzeitig zu
veranlassen, dass die Depotgutschrift spätestens am Nachweisstichtag, 22. Juni
2014, durchgeführt ist.
 
 
Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptver­sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt.
 
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt wer­den können.
 
Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten
Adressen zugehen:
 

Per Post            voestalpine AG
                    Recht und Beteiligungen
                    z.Hd. Herrn Dr. Christian Kaufmann
                    voestalpine-Straße 1
                    4020 Linz
Per Telefax:        +43 (1) 8900 500 - 57
Per E-Mail:      anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at; 
                    wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als 
                    PDF,dem E-Mail anzuschließen ist
Per SWIFT:          GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt 
                    ISIN AT0000937503 im Text angeben
Persönlich:         bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort
 
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.voestalpine.com abrufbar.
 
Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung
per­sönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 01. Juli 2014bis
16.00 Uhrbei der Gesellschaft einzulangen.
 
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf der Vollmacht.

 
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverband
für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist derzeit vorgesehen, dass Herr
Dr. Wilhelm Rasinger bei der Hauptversammlung diese Aktionäre vertreten wird.
Für die Bevollmächtigung von Dr. Wilhelm Rasinger ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.voestalpine.com ein spezielles Vollmachtsformular
abrufbar, welches der Gesellschaft ausschließlich an einer der oben genannten
Adressen für die Übermittlung von Vollmachten zugehen muss. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Wilhelm
Rasinger vom IVA unter Tel. +43 1 8763343 30, Fax +43 1 8763343 39 oder E-Mail
rasinger@iva.or.at.
Der Aktionär hat Herrn Dr. Wilhelm Rasinger Weisungen zu erteilen, wie dieser
(oder allenfalls ein von Herrn Dr. Wilhelm Rasinger bevollmächtigter
Subvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat. Herr Dr. Wilhelm Rasinger übt das
Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen
aus. Ohne ausdrückliche Weisungen wird Herr Dr. Wilhelm Rasinger aufgrund der
erteilten Vollmacht kein Stimmrecht ausüben.
 

Gesamtzahl der Aktien

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 313.309.235,65 eingeteilt in 172.449.163 auf den Inhaber
lautende Stückaktien (Aktien). Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft
hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 28.597 eigene Aktien.
Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. 8.975 Aktien wurden gemäß § 67 Absatz 2 iVm
§ 262 Absatz 29 AktG für kraftlos erklärt, wovon zum Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung 8.675 Aktien noch nicht eingereicht und auf ein
Wertpapierdepot gutgeschrieben wurden. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung
172.411.891 Stückaktien. Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.
 
Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die
Ak­tionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort
derselben einzufinden. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 09.00
Uhr.
 
Aktionäre, denen von ihren depotführenden Kreditinstituten weder Eintrittskarten
noch Kopien der Depotbestätigungen zugesandt wurden, werden gebeten, zur
Hauptversammlung einen amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen.
 

Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können
die Rede des Vorstandsvorsitzenden in der Hauptversammlung am 02. Juli 2014 ab
ca. 10.00 Uhr live im Internet unter www.voestalpine.com verfolgen. Eine darüber
hinausgehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.
 
Linz, im Juni 2014
 
Der Vorstand


Rückfragehinweis:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax:  +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    voestalpine AG
             voestalpine-Straße  1
             A-4020 Linz
Telefon:     +43 50304/15-9949
FAX:         +43 50304/55-5581
Email:    IR@voestalpine.com
WWW:      www.voestalpine.com
Branche:     Metallindustrie
ISIN:        AT0000937503
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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