ECO Business-Immobilien AG

EANS-Hauptversammlung: ECO Business-Immobilien AG
Einladung zur Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die "Gesellschaft")

EINLADUNG

zu der am 6. Mai 2014 um 13 Uhr, Wiener Zeit, im Haus der Industrie,
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien, stattfindenden 11. ordentlichen
Hauptversammlung der Aktionäre der ECO Business-Immobilien AG mit folgender
Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 samt
Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des
IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 samt Konzernanhang und
-lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2013.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2013.

4. Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahresabschluss und den
IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014.

5. Wahlen in den Aufsichtsrat.

6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in Hinblick auf die Anpassung des
§ 17 Abs 2 und Abs 4 der Satzung an § 10a Abs 1 AktG und § 262 Abs 20 AktG in
der ab 01.01.2014 geltenden Fassung.


1. Bereitstellung von Informationen (§ 106 Z 4 AktG): 

Folgende Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der
Hauptversammlung, sohin ab 15. April 2014, unter der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft www.eco-immo.at abrufbar:

+ Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten bzw. Erläuterungen zu
Tagesordnungspunkt 1, zu dem kein Beschluss zu fassen sein wird;

+ UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 samt Anhang und Lagebericht; 

+ Corporate Governance-Bericht; 

+ IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 samt Konzernanhang und 
-lagebericht;

+ Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG;

+ Lebensläufe und Erklärungen der Kandidaten gemäß § 87 Abs 2 AktG zu
Tagesordnungspunkt 5;

+ Gegenüberstellung des § 17 der Satzung in der bisherigen und der zur Änderung
vorgeschlagenen Form.

Die Einberufung ist überdies ab sofort auf der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft unter www.eco-immo.at zugänglich.
Ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 15. April 2014, werden auf der
im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.eco-immo.at
weiters Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß §
114 AktG zugänglich gemacht. 


2. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG): 

2.1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre

Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen fünf vom
Hundert (= 5 %) des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass
zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt
gemacht werden. "Schriftlich" bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder
firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder E-Mail mit qualifizierter
elektronischer Signatur iSd § 4 Abs 1 SigG. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt
muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein.

Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz mit einer Depotbestätigung gemäß §
10a AktG nachweisen. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein und es muss bestätigt werden, dass
die Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung die Aktien
durchgehend halten. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen
Aktienbesitz in Höhe von 5 % des Grundkapitals erreichen, müssen sich die
Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
beziehen.

Zu den Anforderungen an eine Depotbestätigung wird auch auf die Ausführungen
unter Punkt 2.4 (Nachweis der Aktionärseigenschaft) verwiesen.

Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor
der Hauptversammlung, sohin spätestens am 15. April 2014, zugeht, und zwar an
der Adresse ECO Business-Immobilien AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 32, zu Handen
Frau Mag. Alexandra Hönigsperger, oder - bei Stellung des Verlangens durch
E-Mail mit elektronischer Signatur iSd § 4 Abs 1 SigG - an der Adresse
anmeldung.eco@hauptversammlung.at.

2.2. Beschlussvorschläge von Aktionären

Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen eins vom
Hundert (= 1 %) des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der
Tagesordnung Vorschläge in Textform iSd § 13 Abs 2 AktG zur Beschlussfassung
samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit
den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer
allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.eco-immo.at) zugänglich gemacht werden. Bei
einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. In
dieser Erklärung hat die vorgeschlagene Person ihre fachliche Qualifikation,
ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen,
die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. Der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein.

Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz mit einer Depotbestätigung gemäß §
10a AktG nachweisen. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Bei mehreren Aktionären, die nur
zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1 % des Grundkapitals
erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben
Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. 

Zu den Anforderungen an eine Depotbestätigung wird auch auf die Ausführungen
unter Punkt 2.4 (Nachweis der Aktionärseigenschaft) verwiesen.

Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten
Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 24. April 2014, an der
Adresse ECO Business-Immobilien AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 32, per Telefax:
+43 (0)1 8900 500 80 oder im pdf-Format als Beilage zu einem E-Mail an die
E-Mailadresse anmeldung.eco@hauptversammlung.at, jeweils zu Handen Frau Mag.
Alexandra Hönigsperger, zugeht.

2.3. Auskunftsrecht

Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns sowie der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grundsätzen
einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen und darf
verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung
geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen
erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft
darf auch verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft
in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der
Hauptversammlung, sohin mindestens seit 29. April 2014, durchgehend zugänglich
war und diese Informationen bis zum Ablauf eines Monats nach der
Hauptversammlung, sohin mindestens bis zum 6. Juni 2014, auf der Internetseite
zugänglich bleiben.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedürfen, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an
die Gesellschaft übermittelt werden, und zwar unter der Adresse 1090 Wien,
Alserbachstraße 32, zu Handen Frau Mag. Alexandra Hönigsperger. 

2.4. Nachweis der Aktionärseigenschaft

Die Rechte der Aktionäre, die an die Innehabung von Aktien während eines
bestimmten Zeitraums oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geknüpft sind, können
nur ausgeübt werden, wenn der Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils
relevanten Zeitraum oder für den relevanten Zeitpunkt durch eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erbracht wird.

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

+ Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder ein im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code (SWIFT-Code),

+ Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird, 

+ Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000617907, 

+ Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung des Depots, 

+ Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen. Sie darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als sieben Tage
sein. Gemäß Punkt V. § 17 Abs 3 der Satzung ist für Depotbestätigungen die
Textform iSd § 13 Abs 2 AktG ausreichend. 

Die Depotbestätigungen sind mittels SWIFT, GIBAATWGGMS (Message Type MT598, ISIN
AT0000617907 bitte im Text angeben), oder per Post an ECO Business-Immobilien
AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 32, oder per Telefax: +43 (0)1 8900 500 80,
jeweils zu Handen Frau Mag. Alexandra Hönigsperger zu übermitteln. Sie können
fristgerecht auch im pdf-Format als Beilage zu einem E-Mail an die E-Mailadresse
anmeldung.eco@hauptversammlung.at gesendet werden, wobei die Depotbestätigungen
hierbei ebenfalls den gesetzlichen Erfordernissen gemäß § 10a AktG entsprechen
müssen.

2.5. Informationen über das Recht der Aktionäre, Anträge in der Hauptversammlung
gemäß § 119 AktG zu stellen

Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
Tagesordnung solche Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung
bedürfen. Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im
Sinne dieser Einberufung.

Ausdrücklich wird auf Folgendes hingewiesen: Personen zur Wahl in den
Aufsichtsrat können nur von Aktionären, die zusammen mindestens 1 % des
Grundkapitals halten, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen
spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am
24. April 2014, in der oben unter Punkt 2.2 (Beschlussvorschläge von Aktionären)
angeführten Weise der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die
Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche
Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle
Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen.


3. Teilnahmeberechtigung und Nachweisstichtag (§ 106 Z 6 und 7 AktG): 

Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, nach dem Anteilsbesitz am Ende des
zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach
dem Anteilsbesitz am Samstag, 26. April 2014, 24:00 Uhr.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweisen kann.

Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der
Hauptversammlung, sohin spätestens am 30. April 2014, zugehen muss und zum
Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein
darf, nachzuweisen. Die Depotbestätigung muss sich auf den Nachweisstichtag
beziehen. Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat die in § 10a Abs 2 AktG
vorgesehenen Angaben zu enthalten. Für die Depotbestätigung ist gemäß Punkt V. §
17 Abs 3 der Satzung die Textform ausreichend. Depotbestätigungen werden in
deutscher und in englischer Sprache entgegengenommen. 

Die Depotbestätigungen sind mittels SWIFT, GIBAATWGGMS (Message Type MT598, ISIN
AT0000617907 bitte im Text angeben), oder per Post an ECO Business-Immobilien
AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 32, oder per Telefax: +43 (0)1 8900 500 80,
jeweils zu Handen Frau Mag. Alexandra Hönigsperger zu übermitteln. Sie können
fristgerecht auch im pdf-Format als Beilage zu einem E-Mail an die E-Mailadresse
anmeldung.eco@hauptversammlung.at gesendet werden, wobei die Depotbestätigungen
hierbei ebenfalls den gesetzlichen Erfordernissen gemäß § 10a AktG entsprechen
müssen.


4. Vertretung durch Bevollmächtigte (§ 106 Z 8 AktG): 

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
gemäß § 113 AktG das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum
Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er
vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Die
Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats darf
das Stimmrecht als Bevollmächtigter jedoch nur ausüben, soweit der Aktionär eine
ausdrückliche Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten erteilt hat.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Die Vollmacht muss
zumindest in Textform iSd § 13 Abs 2 AktG erteilt werden; ein Widerruf bedarf
ebenfalls zumindest der Textform. 

Für die Erteilung der Vollmacht und deren Widerruf können die auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.eco-immo.at zur Verfügung gestellten
Formulare verwendet werden. Die Verwendung dieser Formulare ist für die
Erteilung der Vollmacht und deren Widerruf nicht zwingend. 

Die Vollmacht bzw. deren Widerruf muss der Gesellschaft übermittelt und von
dieser aufbewahrt werden. Es wird gebeten, die Vollmacht bzw. deren Widerruf
entweder bei der Registrierung am Einlass der Hauptversammlung vorzulegen oder
vorab per Post an ECO Business-Immobilien AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 32, per
Telefax: +43 (0)1 8900 500 80 oder im pdf-Format als Beilage zu einem E-Mail an
die E-Mailadresse anmeldung.eco@hauptversammlung.at, jeweils zu Handen Frau Mag.
Alexandra Hönigsperger, zu übermitteln, wobei die Vollmacht bzw. deren Widerruf
bei den drei zuletzt genannten Kommunikationsformen (Übermittlung per Post,
Telefax oder E-Mail) jedenfalls bis 5. Mai 2014, 12:00 Uhr, Wiener Zeit, bei der
Gesellschaft einlangen muss.

Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, genügt
es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm
Vollmacht erteilt wurde. Die Erklärungen können vom depotführenden
Kreditinstitut mittels SWIFT, GIBAATWGGMS (Message Type MT598, ISIN AT0000617907
bitte im Text angeben), per Post an ECO Business-Immobilien AG, 1090 Wien,
Alserbachstraße 32, per Telefax: +43 (0)1 8900 500 80 oder im pdf-Format als
Beilage zu einem E-Mail an die E-Mailadresse anmeldung.eco@hauptversammlung.at,
jeweils zu Handen Frau Mag. Alexandra Hönigsperger, übermittelt werden, wobei
die Erklärung jedenfalls bis 5. Mai 2014, 12:00 Uhr, Wiener Zeit, bei der
Gesellschaft einlangen muss. 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie auch bei der Erteilung einer
Vollmacht die Teilnahmevoraussetzungen, wie sie unter Punkt 3
(Teilnahmeberechtigung und Nachweisstichtag (§ 106 Z 6 und 7 AktG)) beschrieben
sind, zu erfüllen haben.
 

5. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (§
106 Z 9 AktG, § 83 Abs 2 Z 1 BörseG): 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft 341.000.000,- EUR und ist in 34.100.000 Stückaktien zerlegt, von
denen jede am Grundkapital im gleichen Ausmaß beteiligt ist. Jede Stückaktie
gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung. Zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die
Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort
derselben einzufinden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität
der zur Versammlung erschienenen Personen festzustellen. Sollte eine
Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.
Die Teilnehmer sind deshalb aufgefordert, einen amtlichen Lichtbildausweis (z.B.
Reisepass oder Führerschein) zur Identitätsfeststellung mitzubringen. Der
Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 12:00 Uhr, Wiener Zeit. 


Wien, im April 2014 

Der Vorstand


Rückfragehinweis:
ECO Business-Immobilien AG 
Investor Relations - Konzernkommunikation 
T +43 / 1 / 521 45-700
E cwi@conwert.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    ECO Business-Immobilien AG
             Alserbachstraße 32
             A-1090 Wien
Telefon:     521 45 - 0
FAX:         521 45 - 8111
WWW:      www.eco-immo.at
Branche:     Immobilien
ISIN:        AT0000617907
Indizes:     Standard Market Auction
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

Original-Content von: ECO Business-Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell

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