Stöhr & Co. AG i. L.

EANS-Hauptversammlung: Stöhr & Co. AG i. L.
Einberufung der Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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[pic] ISIN DE 007277006 // WKN 727 700

Einladung zur Hauptversammlung der Stöhr & Co. Aktiengesellschaft i. L., Mönchengladbach

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu der am Dienstag, den 13. Juli 2010, um 14:00 Uhr MESZ im Hotel Holiday Inn, Speicker Straße 49 in 41061 Mönchengladbach stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der STÖHR & Co. Aktiengesellschaft i. L. ein.

TAGESORDNUNG

1.     Vorlage   des   mit   dem   uneingeschränkten   Bestätigungsvermerk   des
Abschlussprüfers versehenen Abschlusses und  Konzernabschlusses  sowie  des
Lageberichts    und    des    Konzernlageberichts     für     das     erste
Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr   vom    1.7.2009    bis    zum    31.12.2009
einschließlich der erläuternden Berichte des Abwicklers zu den Angaben nach
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats


2.    Beschlussfassung über die Feststellung  des  Abschlusses  sowie  über  die
Billigung    des    Konzernabschlusses    jeweils     für     das     erste
Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 1.7.2009 bis zum 31.12.2009 

Da die Stöhr & Co. AG durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.6.2009 aufgelöst wurde, obliegen die Feststellung des Abschlusses und des Konzernabschlusses sowie die Billigung des Lageberichts und des Konzernlageberichts für abgelaufene (Rumpf)Abwicklungsgeschäftsjahre der Hauptversammlung, § 270 Abs. 2 S. 1 AktG analog.

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:


Der Abschluss für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 1.7.2009  bis
zum 31.12.2009 wird entsprechend dem vorgelegten Entwurf  festgestellt  und
der  Konzernabschluss  für  das  erste  Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr   vom
1.7.2009 bis zum  31.12.2009  wird  entsprechend  dem  vorgelegten  Entwurf
gebilligt. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:


Den    Mitgliedern    des    Aufsichtsrats    wird    für     das     erste
Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 1.7.2009 bis  zum  31.12.2009  Entlastung
erteilt. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:


Dem Abwickler wird für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 1.7.2009  bis
zum 31.12.2009 Entlastung erteilt. 

5. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) ist am 1.September 2009 in Kraft getreten. Es beinhaltet u.a. Neuregelungen der Fristen, Termine und deren Berechnung, zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Form von Vollmachten. Im Hinblick darauf soll die Satzung der Gesellschaft an diese neue Rechtslage angepasst werden.

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a) § 19 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorstand und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat oder eine Aktionärsminderheit. Die Hauptversammlung ist mit der gesetzlichen Frist einzuberufen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 20 der Satzung)."

b) § 19 Absatz 4 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

c)     § 20 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:


                                      "§ 20
                   Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut nachgewiesen haben. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Vorstand kann in der Einberufung eine kürzere, in Tagen zu bemessene Frist vorsehen. Der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen."

d)     § 21 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:


                                      "§ 21
                                   Stimmrecht 

In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen des Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen. In der Einberufung kann eine Erleichterung der Textform bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen."

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg,  wird  zum
    Abschlussprüfer  und  Konzernabschlussprüfer     für      das
Abwicklungsgeschäftsjahr 2010 bestellt.

VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG  und  die  Ausübung  des
Stimmrechts

ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND  ZUR  AUSÜBUNG  DES  STIMMRECHTS
SINDSÄMTLICHE  AKTIONÄRE  BERECHTIGT,  DIE  SICH  IN  TEXTFORM  IN  DEUTSCHER
ODERENGLISCHER  SPRACHE  ANGEMELDET   UND   DER   GESELLSCHAFT   IHRE
BERECHTIGUNGNACHGEWIESEN HABEN. ZUM NACHWEIS REICHT EIN IN  TEXTFORM  ERSTELLTER
 BESONDERERNACHWEIS DES ANTEILSBESITZES DURCH DAS DEPOTFÜHRENDE INSTITUT IN
DEUTSCHER  ODER
ENGLISCHER SPRACHE AUS. DER NACHWEIS HAT SICH AUF DEN BEGINN DES 22.  JUNI
2010(NACHWEISSTICHTAG) ZU BEZIEHEN.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der  Stöhr  &  Co.  AG  i.  L.  unter  der
Anschrift

      STÖHR & Co. AG i. L.
      c/o Commerzbank AG
      ZTB M 3.2.4 General Meetings/Proxy Voting
      D - 60261 Frankfurt am Main
      Telefaxnummer: +49 (0)69 13626351
      E-Mail:  ZTBS-HV-eintrittskarten@commerzbank.com 

spätestens am Dienstag, den 6. Juli 2010, 24:00 Uhr MESZ, zugehen.

Bedeutung des NAchweisstichtags

DER NACHWEISSTICHTAG IST DAS ENTSCHEIDENDE DATUM FÜR DEN UMFANG UND DIEAUSÜBUNG DES TEILNAHME- UND STIMMRECHTS IN DER HAUPTVERSAMMLUNG. IM VERHÄLTNIS ZUR GESELLSCHAFT GILT FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG ODER DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS ALS AKTIONÄR NUR, WER EINEN NACHWEIS DES ANTEILSBESITZES ZUM NACHWEISSTICHTAG ERBRACHT HAT. VERÄNDERUNGEN IM AKTIENBESTAND NACH DEM NACHWEISSTICHTAG HABEN HIERFÜR KEINE BEDEUTUNG.

AKTIONÄRE, DIE IHRE  AKTIEN  ERST  NACH  DEM  NACHWEISSTICHTAG  ERWORBEN
HABEN,KÖNNEN SOMIT NICHT AN  DER  HAUPTVERSAMMLUNG  TEILNEHMEN.  AKTIONÄRE,  DIE
 SICH ORDNUNGSGEMÄß ANGEMELDET UND DEN NACHWEIS ERBRACHT HABEN,  SIND  AUCH
DANN  ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND ZUR AUSÜBUNG DES  STIMMRECHTS
BERECHTIGT,
WENN SIE DIE AKTIEN NACH DEM NACHWEISSTICHTAG  VERÄUßERN.  DER  NACHWEISSTICHTAG
HAT  KEINE  AUSWIRKUNGEN  AUF  DIE  VERÄUßERBARKEIT  DER  AKTIEN  UND  IST  KEIN
RELEVANTES DATUM FÜR EINE EVENTUELLE DIVIDENDENBERECHTIGUNG.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

AKTIONÄRE KÖNNEN  IHR  STIMMRECHT  IN  DER  HAUPTVERSAMMLUNG  AUCH  DURCH  EINEN
BEVOLLMÄCHTIGTEN, Z.  B.  EIN  KREDITINSTITUT  ODER  EINE
AKTIONÄRSVEREINIGUNG,AUSÜBEN LASSEN. AUCH IN DIESEM  FALL  BEDARF  ES  DER
FRISTGERECHTEN  ANMELDUNG DURCH  DEN  AKTIONÄR   ODER   DEN   BEVOLLMÄCHTIGTEN
NACH   DEN   VORSTEHENDEN
BESTIMMUNGEN.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der  Bevollmächtigung
gegenüber  der  Gesellschaft  bedürfen  der  Textform.  Die  Vollmacht  ist  der
Gesellschaft vorzulegen oder elektronisch an die unten genannte  E-Mail  Adresse 

zu übermitteln. Aktionäre können dafür das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Eintrittskarte verwenden, die sie von ihrem depotführenden Institut erhalten.

Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigung oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. §§ 135, 125 Abs 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an,  dass  sie  sich  durch
weisungsgebundene  Stimmrechtsvertreter  der   Gesellschaft   vertreten   lassen
können.   Soweit   von   der    Gesellschaft    benannte    Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen  für  die  Ausübung
des  Stimmrechts  erteilt  werden.  Ohne  diese  Weisungen  ist  die   Vollmacht
unzulässig.   Die   Stimmrechtsvertreter   sind   verpflichtet,    weisungsgemäß
abzustimmen. Diese Vollmachten  und  Stimmrechtsweisungen  können  nur  vor  der
Hauptversammlung bis spätestens Freitag, den 9. Juli 2010, 24:00 Uhr  MESZ,  und
nur durch Telefax oder E-Mail an folgende Adresse der Gesellschaft:

    STÖHR & Co. AG i. L. - Aktionärsservice -
    Wetschewell 2, D - 41199 Mönchengladbach
    Telefonnummer: +49 (0)6428 705126,
    Telefaxnummer: +49 (0) 6428 705304
    E-Mail: office@kap.de 

unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter www.stoehr-ag.de/Investor Relations/Hauptversammlung abgerufen werden können, erteilt werden. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

ANGABEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE

DIE WEITERGEHENDEN ERLÄUTERUNGEN UND EINZELHEITEN ÜBER DIE AUSÜBUNG DER RECHTE DER AKTIONÄRE GEMÄß § 121 ABS. 3 ZIFFER 3 IN VERBINDUNG MIT §§ 122 ABS. 2, 126 ABS. 1, 127, 131 ABS. 1 AKTG STEHEN DEN AKTIONÄREN VON DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG AN AUF DEM INTERNETPORTAL DER GESELLSCHAFT UNTER WWW.STOEHR-AG.DE/INVESTOR RELATIONS/HAUPTVERSAMMLUNG/ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE ZUR VERFÜGUNG.

Für die Ausübung der Rechte im Einzelnen müssen folgende Fristen beachtet werden:

Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG Das Verlangen der Aktionäre, Gegenstände auf die Tagesordnung zu setzen und bekannt zu machen, muss der Gesellschaft bis spätestens Samstag, den 12. Juni 2010, 24:00 Uhr MESZ, zugehen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG Nach §§ 126, 127 AktG zu behandelnde Anträge und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft bis spätestens Montag, den 28. Juni 2010, 24:00 Uhr MESZ, zugehen.

Auskunftsrechte nach § 131 Abs. 1 AktG Das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG kann nur in der Hauptversammlung ausgeübt werden. Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an oben genannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.

VERÖFFENTLICHUNGEN AUF DEM INTERNETPORTAL DER GESELLSCHAFT

FOLGENDE UNTERLAGEN SIND ALSBALD NACH DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG ÜBER DIE INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT UNTER WWW.STOEHR-AG.DE/INVESTORRELATIONS/HAUPTVERSAMMLUNG ZUGÄNGLICH:

• der Inhalt dieser Einberufung,
  • eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der
    Tagesordnung   kein  Beschluss
    gefasst werden soll,
  • die der Versammlung zugänglich zu machenden
    Unterlagen, insbesondere
       o der Abschluss,
       o der Konzernabschluss,
       o der Lagebericht,
       o der Konzernlagebericht,
       o der Bericht des Aufsichtsrats,
       o der erläuternde Bericht des Abwicklers zu den Angaben
         nach §§ 289  Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB,jeweils für das
         Rumpfgeschäftsjahr vom 1.7.2009 bis    31.12.2009,
  • die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt
    der Einberufung,
  • die  Formulare,  die  für  die   Erteilung   einer
    Vollmacht   für   die
    Hauptversammlung verwendet werden können und
  • nähere  Erläuterungen  zu  den  Rechten  der  Aktionäre:
    Ergänzung   der Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge,
    Auskunftsrecht.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung  unter  der  gleichen
Internetadresse bekannt gegeben. 

Gesamtzahl der Aktien Und Stimmrechte

DAS GRUNDKAPITAL DER GESELLSCHAFT BETRÄGT ZUM ZEITPUNKT DER BEKANNTMACHUNG DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM ELEKTRONISCHEN BUNDESANZEIGER 16.400.000,00 EUR UND IST EINGETEILT IN 6.400.000 AUF DEN INHABER LAUTENDE STÜCKAKTIEN MIT EINEM ANTEILIGEN BETRAG AM GRUNDKAPITAL VON JE 2,5625 EUR UND MIT EINER STIMME JE STÜCKAKTIE. DIE GESELLSCHAFT HÄLT KEINE EIGENEN AKTIEN. DIE GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE ZUM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DIESER HAUPTVERSAMMLUNG IM ELEKTRONISCHEN BUNDESANZEIGER BETRÄGT DEMENTSPRECHEND 6.400.000.

BEKANNTMACHUNG DER EINLADUNG

DIE   EINBERUFUNG   DER   HAUPTVERSAMMLUNG,   IHRE    TAGESORDNUNG    UND    DIE
BESCHLUSSVORSCHLÄGE  VON  ABWICKLER  UND  AUFSICHTSRAT  SIND  IM  ELEKTRONISCHEN
BUNDESANZEIGER IN DER GESAMTEN EUROPÄISCHEN UNION BEKANNTGEMACHT WORDEN.

Mönchengladbach, den 4. Juni 2010

STÖHR & Co. Aktiengesellschaft i. L. 

Der Abwickler

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Rückfragehinweis:

STÖHR & Co. AG i. L. - AKTIONÄRSSERVICE -
Wetschewell 2, D - 41199 Mönchengladbach
Telefonnummer: +49 (0)6428 705126, Telefaxnummer: +49 (0)6428 705304
E-Mail: office@kap.de

Branche: Textil/Bekleidung
ISIN: DE0007277006
WKN: 727700
Index: CDAX
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Regulierter Markt
Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard

Original-Content von: Stöhr & Co. AG i. L., übermittelt durch news aktuell

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