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DGAP-HV: ThyssenKrupp AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.01.2017 in Bochum mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



DGAP-HV: ThyssenKrupp AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
ThyssenKrupp AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
27.01.2017 in Bochum mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

30.11.2016 / 15:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ThyssenKrupp AG                            Duisburg und Essen
? ISIN DE0007500001 ?
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der thyssenkrupp AG mit
dem Sitz in Duisburg und Essen. Die Hauptversammlung
findet am Freitag, dem 27. Januar 2017, 10:00 Uhr, im RuhrCongress, Stadionring
20, 44791 Bochum, statt.

I.
   Tagesordnung

1.
   Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der thyssenkrupp AG und des
Konzernabschlusses zum 30. September 2016, des zusammengefassten
Lageberichts der thyssenkrupp AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr
2015/2016, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315
Absatz 4 HGB

   Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG
am 23. November 2016 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit
entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung.
Jahresabschluss, Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht, Bericht des
Aufsichtsrats und Bericht des Vorstands mit
den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der Hauptversammlung, ohne
dass es nach Aktiengesetz einer Beschlussfassung
bedarf, zugänglich zu machen.

2.
   Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

   Seit dem 01. Januar 2017 ist der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig (§ 58 Absatz 4 Satz 2 AktG). Eine frühere Fälligkeit kann
nicht vorgesehen werden (§ 58 Absatz 4 Satz
3 AktG).
   Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 sollen 0,15 EUR je
dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden.
Die Dividende soll am 01. Februar 2017 ausgezahlt werden.

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von 1.427.067.639,11
EUR wie folgt zu verwenden:

   - Ausschüttung einer Dividende von 0,15 EUR je dividendenberechtigter
Stückaktie: 84.890.692,05 EUR

   - Gewinnvortrag:
1.342.176.947,06 EUR

   Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung
eigene Aktien hält, sind diese gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. In
diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von 0,15 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet
werden.

3.
   Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015/2016
amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.

4.
   Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015/2016
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung
für diesen Zeitraum zu erteilen.

5.
   Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers und für die prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten

   Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor:

   Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer                                        für das
Geschäftsjahr 2016/2017 und zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
für das Geschäftsjahr 2016/2017 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht
von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
2017/2018, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2018 erstellt werden,
gewählt.

II.
    Weitere Angaben zur Einberufung

1.
   Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

   Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der
Gesellschaft eingeteilt in 565.937.947 Stückaktien.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung somit
565.937.947 Stück.

2.
   Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts

   Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder durch Bevollmächtigte
- und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h.
am 06. Januar 2017, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag),
Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur Hauptversammlung anmelden. Die
Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten
Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis
zum Ablauf des 20. Januar 2017 bei der nachstehend genannten Anmeldestelle
eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis
genügt die Textform.

   Anmeldestelle:
   thyssenkrupp AG
   c/o Computershare Operations Center
   80249 München
   Telefax: +49 89 30903-74675
   E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

   Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute die erforderliche
Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des
Anteilsbesitzes für ihre Kunden. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich
möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depotführendes
Institut zu wenden und dabei gleichzeitig eine Eintrittskarte für die
Hauptversammlung zu bestellen. Wie in den Vorjahren
wird jedem Aktionär grundsätzlich nur eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung
von der Anmeldestelle ausgestellt.

3.
   Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

   Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,
können ihre Stimmen auch schriftlich durch Briefwahl
abgeben. Hierzu steht das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular zur
Verfügung. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen
müssen bis einschließlich 25. Januar 2017 bei der Gesellschaft unter der in der
vorstehenden Ziffer 2 angegebenen Adresse
eingegangen sein. Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung
nicht aus.

4.
   Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung

   Bevollmächtigung eines Dritten
   Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B.
durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut,
ein diesem gemäß § 135 Absatz 10 AktG i.
V. m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch eine
Aktionärsvereinigung oder eine dieser nach
§ 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts
bevollmächtigt wird. Zur Erteilung der Vollmacht kann
das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwendet werden. Die Vollmacht
kann unter Verwendung der Daten der Eintrittskarte
auch elektronisch via Internet erteilt werden. Bei Bevollmächtigung von
Kreditinstituten, von ihnen gemäß § 135 Absatz 10
AktG i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten Instituten oder Unternehmen,
Aktionärsvereinigungen oder diesen nach §
135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen sind Besonderheiten zu beachten, die
bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu
erfragen sind.

   Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft
   Außerdem wird den Aktionären angeboten, von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und sich bei
den Abstimmungen unter Erteilung von Weisungen vertreten zu lassen. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben.
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter können über ein internetgestütztes Vollmachts-
und Weisungssystem der Gesellschaft vor und
auch noch während der Hauptversammlung erteilt werden. Zugang zum
internetgestützten Vollmachts- und Weisungssystem erhalten
die Aktionäre mit den Daten ihrer Eintrittskarte.

5.
   Übertragung der Hauptversammlung im Internet

   Alle Aktionäre der thyssenkrupp AG sowie die interessierte Öffentlichkeit
können die Hauptversammlung auf Anordnung des Versammlungsleiters
am 27. Januar 2017 ab 10:00 Uhr in voller Länge live im Internet unter
http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung
verfolgen. Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie
die Rede des Vorstandsvorsitzenden stehen
auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur Verfügung.

6.
   Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122
Absatz 2 AktG

   Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
den anteiligen Betrag von 500.000 EUR am Grundkapital
erreichen (Letzteres entspricht 195.313 Stückaktien), können verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss
der Gesellschaft bis zum Ablauf des 27. Dezember 2016 schriftlich zugegangen
sein. Die Aktionäre werden gebeten, einen entsprechenden
Antrag an die folgende Adresse zu richten:

    
     Vorstand der thyssenkrupp AG
     z.Hd. Investor Relations (HV)
     thyssenkrupp Allee 1
     45143 Essen
     Telefax: +49 201 845-6900365
     E-Mail: hv-antrag@thyssenkrupp.com

7.
   Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG

   Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge
von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern,
die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht
werden sollen, sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten.
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden nicht berücksichtigt.

    
     thyssenkrupp AG
     Investor Relations
     thyssenkrupp Allee 1
     45143 Essen
     Telefax: +49 201 845-6900365
     E-Mail: hv-antrag@thyssenkrupp.com

   Bis spätestens zum Ablauf des 12. Januar 2017 bei vorstehender Adresse mit
Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie den anderen Aktionären
zugänglich zu machen sind, im Internet unter
http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung
unverzüglich veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden
nach dem 12. Januar 2017 ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.

   Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu
den verschiedenen Tagesordnungspunkten und Vorschläge
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern auch ohne
vorherige und fristgerechte Übermittlung an die
Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

   Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht
übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können, wenn sie während
der Hauptversammlung gestellt werden.

8.
   Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 AktG

   Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich
der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie
über die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung
erforderlich ist.

9.
   Veröffentlichungen auf der Internetseite/Ergänzende Informationen

   Diese Einladung zur Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen
und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen,
insbesondere zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Briefwahl und zur
Vollmachts- und Weisungserteilung, stehen auch auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung zur Verfügung. Dort
werden                                        nach der Hauptversammlung auch die
festgestellten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

   Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Briefwahl und
zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten
die Aktionäre auch zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

   Die Einladung ist am 30. November 2016 im Bundesanzeiger bekannt gemacht
worden.

 

Duisburg und Essen, im November 2016

thyssenkrupp AG

Der Vorstand


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30.11.2016  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: ThyssenKrupp AG

             thyssenkrupp Allee 1

             45143 Essen

             Deutschland

Telefon:     +49 201 844538830

E-Mail:   Rainer.Hecker@thyssenkrupp.com

Internet: http://www.thyssenkrupp.com

ISIN:        DE0007500001

Börsen:      Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart


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525579  30.11.2016 
 

 

 

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