UMS United Medical Systems International AG

DGAP-HV: UMS United Medical Systems International AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.11.2016 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



DGAP-HV: UMS United Medical Systems International AG / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
UMS United Medical Systems International AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 30.11.2016 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG

19.10.2016 / 15:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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UMS United Medical Systems International AG i.L.
Hamburg                            - ISIN DE0005493654 -
- WKN 549365 -

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, dem 30. November 2016, um 11:00 Uhr

im Spiegelsaal des Grand Elysée, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

der UMS United Medical Systems International AG i.L. ('Gesellschaft') ein.

Tagesordnung und Beschlussvorschläge
1.
   Vorlage des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung
Hamburg, versehenen Jahresabschlusses und Lageberichts der UMS United Medical
Systems International AG i.L. für das Abwicklungsgeschäftsjahr
vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 mit dem erläuternden Bericht des Abwicklers
zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
(HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die
Feststellung des Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr
vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016

   Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter http://www.umsag.com im
Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik
'Hauptversammlung 2016' eingesehen sowie heruntergeladen werden, liegen vom
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre
aus und werden auch in der Hauptversammlung
am 30. November 2016 zugänglich gemacht werden. Ihr Inhalt wird in der
Hauptversammlung durch den Abwickler und - soweit es
den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats erläutert werden.

   Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den von dem Abwickler aufgestellten
Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr
vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016, der mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Hamburg, versehen ist, festzustellen.

2.
   Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das
Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis zum 30. April 2016

   Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das
Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis zum 30. April
2016 Entlastung zu erteilen.

3.
   Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis
zum 30. April 2016

   Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats
für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Mai 2015
bis zum 30. April 2016 Entlastung zu erteilen.

4.
   Wahl des Abschlussprüfers für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Mai 2016
bis zum 30. April 2017

   Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

   Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung
Hamburg, wird zum Abschlussprüfer für das Abwicklungsgeschäftsjahr
der Gesellschaft vom 1. Mai 2016 bis zum 30. April 2017 gewählt, sofern diese
jeweils einer Prüfung unterzogen werden oder
gesetzlich zu unterziehen sind.

Vorlagen an die Aktionäre

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den
Geschäftsräumen der UMS United Medical Systems International
AG i.L., Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg, die nachfolgenden Unterlagen
während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht
der Aktionäre aus und sind ab diesem Zeitpunkt im Internet unter
http://www.umsag.com im Bereich 'Investor Relations' unter
der Rubrik 'Hauptversammlung 2016' zugänglich:

*
  die in Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen

Auf Wunsch wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos
eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen
erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht
ausliegen bzw. zugänglich sein.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 6.016.261,00. Es ist eingeteilt
in 4.757.668 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine
Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 4.757.668 Stück.
Es bestehen keine unterschiedlichen Gattungen                               von
Aktien. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
475.609 eigene Aktien. Hieraus stehen                               ihr keine
Rechte zu.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach § 123
Abs. 3 Satz 3 AktG und dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
gemäß § 17 der Satzung nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter Vorlage eines in Textform
erstellten besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes
anmelden. Die Anmeldung und der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes müssen
der Gesellschaft spätestens bis zum23. November 2016, 24:00 Uhrunter der
nachfolgend genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
('Anmeldeadresse') zugehen:

UMS United Medical Systems International AG i.L.
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Fax: +49 (0) 89/889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes ist vom depotführenden Institut in
deutscher oder englischer Sprache abzufassen                               und
hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung,
demnach auf den9. November 2016, 0:00 Uhr('Nachweisstichtag') zu beziehen.

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes
werden den Aktionären Eintrittskarten für die
Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionäre,
frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des
Aktienbesitzes Sorge zu tragen und empfehlen unseren Aktionären,
sich alsbald mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung zu setzen.

Bedeutung des Nachweisstichtags

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung
und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär                               nur,
wer den besonderen Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung
zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts
bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht
keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im Fall der
vollständigen oder teilweisen Veräußerung                               des
Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang
des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien
nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts.
Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag: Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen
und erst danach Aktionär werden, sind nicht
teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen
oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag
hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Teilnahmeberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen können oder möchten, haben die Möglichkeit,
ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, zum
Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung,
von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer
Wahl ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall                               haben
sich die Bevollmächtigten nach den vorstehenden Bestimmungen rechtzeitig selbst
anzumelden oder durch den Aktionär anmelden                               zu
lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform,
es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt an ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder an eine andere der in §
135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen. Bei der Bevollmächtigung
eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung
oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden
gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig
wegen einer von ihm möglicherweise geforderten
Form der Vollmacht abzustimmen.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur
Erteilung der Vollmacht und etwaigen Weisungen                               das
Formular zu verwenden, das die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird den
ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen                               mit
der Eintrittskarte zugesendet. Es kann zudem unter der oben genannten
Anmeldeadresse postalisch, per Telefax oder per
E-Mail angefordert werden.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass
der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung
die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des
Nachweises per Post oder per Telefax verwenden Aktionäre
bzw. Aktionärsvertreter bitte die oben genannte Anmeldeadresse. Der Nachweis
kann auch unter oben genannter E-Mail-Adresse
übermittelt werden. Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung,
wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die
Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in
diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den
vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar
gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Aktionäre, die sich nach den vorstehenden Bestimmungen ordnungsgemäß angemeldet
haben, können auch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall
ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. Die Vollmachten mit Weisungen
müssen ebenfalls in Textform erteilt werden.                               Ohne
Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt.
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu
Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen                               oder von
Anträgen entgegen.

Auch für die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreters kann das den Aktionären zusammen
mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwendet
werden. Das Formular kann zudem unter der oben
genannten Anmeldeadresse postalisch, per Telefax oder per E-Mail angefordert
werden.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen
Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum29.
November 2016 (Zugang)postalisch, per Telefax oder E-Mail an die nachfolgende
Adresse zu übermitteln:

UMS United Medical Systems International AG i.L.
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: umsag@better-orange.de

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der
Hauptversammlung erschienenen Aktionären und Aktionärsvertretern
an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
(entspricht EUR 300.813,05 oder Stück 237.884 ganzen
Aktien) erreichen ('Mindestbeteiligung'), können verlangen, dass Gegenstände auf
die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Mindestbeteiligung muss
der Gesellschaft nachgewiesen werden, wobei eine Vorlage von Bankbescheinigungen
genügt. Die Antragsteller haben nachzuweisen,                               dass
sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der
Aktien sind und dass sie die Aktien bis                               zur
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten (§ 122 Abs. 2, § 122 Abs. 1
Satz 3 AktG).

Das Verlangen ist schriftlich an den Abwickler der Gesellschaft zu richten,
wobei jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung                               eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Ergänzungsverlangen
kann auch auf einen beschlusslosen Diskussionspunkt
zielen. Es muss der Gesellschaft spätestens bis zum30. Oktober 2016, 24:00Uhr
zugehen. Wir bitten, entsprechendes Verlangen an folgende Adresse zu senden:

UMS United Medical Systems International AG i.L.
- Abwickler -
Borsteler Chaussee 53
22453 Hamburg

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht
bereits mit der Einberufung der Hauptversammlung
bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in
der gesamten Europäischen Union verbreiten.                               Sie
werden außerdem auf der Internetadresse http://www.umsag.com im Bereich
'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung
2016' bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG

Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag des Abwicklers
und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten
Punkt der Tagesordnung zu stellen und Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu unterbreiten.
Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge müssen
der Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder                               per
E-Mail spätestens bis zum15. November 2016, 24.00 Uhr, ausschließlich unter der
folgenden Adresse zugegangen sein:

UMS United Medical Systems International AG i.L.
Borsteler Chaussee 53
22453 Hamburg
Telefax: +49 (0)40 50 01 77 77
E-Mail: investor@umsag.com

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären werden
einschließlich des Namens des Aktionärs und                               einer
etwaigen Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter
http://www.umsag.com im Bereich 'Investor Relations'
unter der Rubrik 'Hauptversammlung 2016' zugänglich gemacht. Eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung hierzu werden ebenfalls
unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht. Gegenanträge sind - anders als
Wahlvorschläge - nur dann zugänglich zu machen,
wenn sie mit einer Begründung versehen sind. Von einer Zugänglichmachung eines
Gegenantrags oder eines Wahlvorschlags und                               seiner
Begründung kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände
gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa                               weil der
Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der
Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung
eines Gegenantrages braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Darüber hinaus braucht ein Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
oder Abschlussprüfern auch dann nicht zugänglich
gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und
Wohnort bzw. - im Falle einer juristischen Person
- die Firma und den Sitz des zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieds
bzw. Prüfers und beim Vorschlag zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu deren Mitgliedschaft in
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
enthält.

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern in
der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie während der
Hauptversammlung mündlich gestellt werden.

Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne deren vorherige und fristgerechte
Übermittlung an die Gesellschaft während der
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten zu
stellen oder Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
oder Abschlussprüfern zu unterbreiten, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Abwickler
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
verlangen, soweit diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Nach § 18 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der
Versammlung ermächtigt, das Frage- und Rederecht
des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken. Außerdem ist der Abwickler
berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschließend
geregelten Fällen (§ 131 Abs. 3 AktG) die Auskunft zu verweigern, etwa weil die
Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen
einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung finden sich auf der
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.umsag.com
im Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung 2016'. Die
Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung
unter derselben Internetadresse bekannt gegeben.

 

Hamburg, im Oktober 2016

UMS United Medical Systems International AG i.L.

Der Abwickler


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19.10.2016  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: UMS United Medical Systems International AG

             Borsteler Chaussee 53

             22453 Hamburg

             Deutschland

Telefon:     +49 40 50 01 77-00

Fax:         +49 40 50 01 77-77

E-Mail:   investor@umsag.com

Internet: http://www.umsag.com

ISIN:        DE0005493654

WKN:         549365

Börsen:      Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt,  Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange


Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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512855  19.10.2016 
 

 

 

Original-Content von: UMS United Medical Systems International AG, übermittelt durch news aktuell

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