B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (vormals DataDesign AG)

DGAP-HV: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.01.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



DGAP-HV: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 11.01.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG

01.12.2016 / 15:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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B+S Banksysteme Aktiengesellschaft                            München
- WKN 126215 -
- ISIN DE0001262152 -
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung                            Hiermit
laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am11. Januar 2017 um 10:00
Uhr
(Einlass ab 9:30 Uhr)
im Konferenzzentrum München,
Hanns-Seidel-Stiftung,
Lazarettstraße 33,
80636 München
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1.
   Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015/2016 und des Lageberichts
der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten
Konzernabschlusses 2015/2016 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4,
315 Abs. 4 HGB.

   Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen. §
175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass
der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten
Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei einem
Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen
hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der
Hauptversammlung den Jahresabschluss, den Lagebericht,
den Bericht des Aufsichtsrats und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen
erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§
289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie bei einem Mutterunternehmen auch den
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht
des Aufsichtsrats hierüber zugänglich zu machen.

2.
   Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2015/2016.

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands in
getrennten Abstimmungen für das Geschäftsjahr 2015/2016
Entlastung zu erteilen.

3.
   Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2015/2016.

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

4.
   Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017.

   Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu
wählen.
Teilnahmebedingungen
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16
Abs. 4 und 5 der Satzung der Gesellschaft
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung muss in Textform in
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Zum Nachweis reicht ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut
aus. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der
Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor
der Versammlung, also auf denBeginn des 21. Dezember 2016, 00:00 Uhr,
('Nachweisstichtag') zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis
zum Ablauf des4. Januar 2017 (24:00 Uhr)bei folgender Anmeldestelle zugehen:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
D-80249 München
Telefax: +49/89/30 90 37 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung
und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär                               nur,
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen
sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der
(vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs                               zum
Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes
gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach                               dem
Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber noch
vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt,                               ist nicht
teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, er hat sich vom Vorbesitzer,
welcher die Aktien zum Nachweisstichtag                               noch
gehalten hat, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.
Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine
fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt
der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere
von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der
in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder
Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf
hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende
Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht
verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht
nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall
mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form                               der
Vollmacht abzustimmen.

Ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes, das für die
Erteilung einer Vollmacht verwendet werden                               kann,
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach
der oben beschriebenen form- und fristgerechten
Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter www.bs-ag.com unter der
Rubrik 'Investor Relations', 'Hauptversammlung'
zum Download zur Verfügung.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden,
dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung
die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für die Erklärung einer
Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und
ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines
Bevollmächtigten stehen nachfolgend genannte
Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische Übermittlung, zur
Verfügung:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft
Hauptversammlung
Elsenheimerstraße 45
80687 München
Telefax: +49/89/74 119 - 599
E-Mail: ir@bs-ag.com

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte,
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung
zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern bereits vor der Hauptversammlung
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich anmelden und den Nachweis des
Anteilsbesitzes führen. Zusammen mit der Eintrittskarte
erhalten sie weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular
zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Dieses steht auch unter www.bs-ag.com
unter der Rubrik 'Investor Relations', 'Hauptversammlung'
zum Download zur Verfügung. Soweit die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen
in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts
kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung                               des
Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und
ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollten
aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum10. Januar 2017, 12:00 Uhrbei
den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der im Abschnitt 'Verfahren für
die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten'
genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse für die Übermittlung der
Vollmachtserteilung eingehen.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der
Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung
mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Verfahren für die Stimmabgabe bei Briefwahl

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,
können ihre Stimmen durch Briefwahl abgeben. Hierzu
kann das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwendet werden. Das
Briefwahlformular erhalten die Aktionäre zusammen
mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und
fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht
auch unter www.bs-ag.com unter der Rubrik 'Investor Relations',
'Hauptversammlung' zum Download zur Verfügung. Wir weisen
darauf hin, dass auch zur Abgabe von Briefwahlstimmen eine ordnungsgemäße
Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich
sind.

Briefwahlstimmen können bis zum10. Januar 2017, 12:00 Uhr,unter der
vorgenannten, im Abschnitt 'Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten' angegebenen Adresse erteilt,
geändert oder widerrufen werden. Die persönliche Teilnahme an der
Hauptversammlung gilt ebenfalls als Widerruf bereits abgegebener
Briefwahlstimmen.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht mit Weisungen an von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets
Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn Briefwahlstimmen oder Vollmacht
mit Weisungen an von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen eingehen, werden
erteilte Briefwahlstimmen oder Vollmachten/Weisungen
in folgender Reihenfolge berücksichtigt: per E-Mail, per Telefax und zuletzt in
Papierform eingehende Briefwahlstimmen bzw.
Vollmachten/Weisungen.

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den Hinweisen auf dem mit der
Eintrittskarte übersandten bzw. auf der Internetseite
verfügbaren Formular entnehmen.

Angabe der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1
AktG

Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das
entspricht zur Zeit 310.497 Aktien) oder einen
anteiligen Betrag von EUR 500.000,- erreichen (dies entspricht zur Zeit 500.000
Aktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen,
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder                               eine
Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen;
der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also11. Dezember 2016, 24:00 Uhr.
Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Das
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der B+S
Banksysteme Aktiengesellschaft zu richten. Wir bitten, folgende Adresse zu
verwenden:

B + S Banksysteme Aktiengesellschaft
- Vorstand -
Elsenheimerstraße 45
80687 München

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs.
2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit
mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der
erforderlichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien
bis zur Entscheidung über den Antrag halten werden.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt                               gemacht
und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen
werden kann, dass sie die Information                               in der
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der
Internetadresse www.bs-ag.com unter der Rubrik
'Investor Relations', 'Hauptversammlung' bekannt gemacht und den Aktionären
mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den
Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft zugänglich gemacht
werden, sind sie spätestens 14 Tage vor der
Versammlung, d.h. spätestens bis zum27. Dezember 2016, 24:00 Uhr, an folgende
Adresse zu richten:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft
Hauptversammlung
Elsenheimerstraße 45
80687 München
Telefax: +49/89/74 119 - 599
E-Mail: ir@bs-ag.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht.

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende
Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens
des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung
hierzu im Internet unter www.bs-ag.com unter                               der
Rubrik 'Investor Relations', 'Hauptversammlung' veröffentlichen.

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur
Wahl von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche
Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs.
2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand
einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der
Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und
Wohnort des Kandidaten enthält.

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nur dann berücksichtigt, wenn sie während
der Hauptversammlung gestellt werden. Das                               Recht
eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge und
Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten
auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu
stellen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten                               der
Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich                               ist und
kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands
erstreckt sich auch auf die rechtlichen                               und
geschäftlichen Beziehungen der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft zu den mit ihr
verbundenen Unternehmen. Des Weiteren                               betrifft die
Auskunftspflicht auch die Lage des B+S Banksysteme-Konzerns und der in den B+S
Banksysteme-Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen.

Nach § 18 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der
Versammlung ermächtigt, das Frage- und Rederecht der
Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, zu
Beginn der Hauptversammlung oder während                               ihres
Verlaufs einen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für
einen einzelnen Tagesordnungspunkt oder                               für einen
Redner zu setzen. Die zeitlichen Beschränkungen müssen angemessen sein.

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, §
127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auch unter                               der
Internetadresse www.bs-ag.com unter der Rubrik 'Investor Relations',
'Hauptversammlung'.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu
machenden Unterlagen und weitere Informationen                               im
Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung
über die Internetseite www.bs-ag.com unter                               der
Rubrik 'Investor Relations', 'Hauptversammlung' abrufbar.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 6.209.933,00 und ist eingeteilt
in 6.209.933 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
1,00 je Stückaktie. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
somit 6.209.933. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

 

München, im November 2016

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

Der Vorstand


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01.12.2016  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

             Elsenheimer Str. 45

             80687 München

             Deutschland

E-Mail:   Theresa.Csoka@bs-ag.com

Internet: http://www.bs-ag.de/


Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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526003  01.12.2016 
 

 

 

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