S&T AG

EANS-Hauptversammlung: S&T AG
Einberufung der Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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S&T AG

                               Linz, FN 190272 m
                ISIN AT0000A0E9W5, Wertpapier-Kennnummer A0X9EJ
                                        
                                  Einberufung
                     der 17. ordentlichen Hauptversammlung
 

 
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 17. ordentlichen
Haupt­versammlung der S&T AG am Dienstag, dem 14. Juni 2016, um10.00Uhr, im
Fest­saal des Schlosses Hagenberg in 4232 Hagenberg im Mühlkreis, Hauptstraße
90.
 
 
A. Tagesordnung (§ 106 Z 3 AktG)
 


  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
     Governance-Bericht zum 31. Dezember 2015, des Konzernabschlusses samt
     Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2015 und des Berichtes des
     Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
     Geschäftsjahr 2015
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
     Geschäftsjahr 2015
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
     das Ge­schäftsjahr 2015
  5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
     Geschäftsjahr 2016
  6. Beschlussfassung über


  1. den Widerruf der bestehenden bedingten Erhöhung des Grundkapitals der
     Gesellschaft gemäß § 5 (Grundkapital) Abs 8 der Satzung um bis zu
     EUR 2.580.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.580.000 auf den Inhaber
     lautenden neuen Stückaktien zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im
     Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 (mit einer Laufzeit von fünf Jahren,
     sohin bis 2019) an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des
     Vorstands der Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen, und zwar
     im nicht ausgenützten Ausmaß von EUR 1.571.167 bzw 1.571.167 auf den
     Inhaber lautenden neuen Stückaktien,
  2. die entsprechenden Änderungen des Aktienoptionsprogramms 2015 im nicht
     ausgenützten Ausmaß der Zuteilung von 1.571.167 Aktienoptionen, sowie
  3. die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs 8.



  1. Beschlussfassung über



  1. den Widerruf der bestehenden bedingten Erhöhung des Grundkapitals der
     Gesellschaft gemäß § 5 (Grundkapital) Abs 4 der Satzung laut Beschluss der
     außerordentlichen Hauptversammlung vom 29.9.2008 um EUR 3.000.000,00 durch
     Ausgabe von bis zu 3.000.000 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien,
     welche nur insoweit durchgeführt werden sollte, als Gläubiger von
     Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, weil
     keine Umtauschrechte von Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen
     bestehen,
  2. die entsprechenden Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs 4, wonach
     Abs (4) auf Grundlage des Beschlusses der 17. ordentlichen Hauptversammlung
     vom 14.6.2016 gelöscht wurde.


  1. Beschlussfassung über eine bedingte Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu
     EUR 2.000.000 durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf Inhaber
     lautende stimmberechtigte Stückaktien gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG zur
     Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2016 -
     2019 (mit einer Laufzeit von fünf Jahren, sohin bis 2021) an Arbeitnehmer,
     leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder
     eines mit ihr verbundenen Unternehmens und die entsprechenden Änderungen
     der Satzung § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatzes (9).
  2. Beschlussfassung über


  1. den Widerruf der in der 15. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
     vom 30.5.2014 erteilten Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener
     Aktien im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des
     Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a
     und 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis
     zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft,
  2. bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG für
     die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der
     Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot unter
     Ausschluss des Wiederkaufsrechts (umgekehrten Bezugsrechts) zu beschließen,
     sowie
  3. die Ermächtigung des Vorstands, erforderlichenfalls das Grundkapital der
     Gesellschaft durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren
     Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.


  1. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung


  1. in § 7 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung), wobei (i) durch Änderung von
     Abs (3) festgehalten werden soll, dass neben der Bestellung eines
     Vorsitzenden des Vorstands auch eine Bestellung von Stellvertretern des
     Vorsitzenden des Vorstands durch den Aufsichtsrat zulässig ist, (ii) durch
     Änderung von Abs (6) ein Diriminierungsrecht des Vorsitzenden des Vorstands
     iSv § 70 Abs 2 AktG sowie (iii) ebenfalls durch Änderung von Abs (6)
     festgehalten werden soll, dass das Diriminierungsrecht des Vorsitzenden des
     Vorstands auf den Stellvertreter bei Verhinderung des Vorsitzenden des
     Vorstands übergeht.
  2. in § 17 (Verlauf der Hauptversammlung) Abs (1) im Hinblick auf
     Schreibfehler.
      
     B. Bereitstellung von Informationen (§ 106 Z 4 AktG)
      
     Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 24. Mai 2016auf der
     Internetseite der Gesellschaft unter www.snt.at zugänglich:


·           Jahresabschluss mit Lagebericht



·           Corporate-Governance-Bericht


·           Konzernabschluss mit Konzernlagebericht


·           Vorschlag für die Gewinnverwendung


* Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung
  jeweils für das Geschäftsjahr 2015


* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-10,
* Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6
* Bericht des Vorstands und Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 8
* Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9
* Satzungsgegenüberstellung
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
* vollständiger Text dieser Einberufung.

 
C.Hinweise auf die Rechte der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG)
 
1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre (§ 109 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 24. Mai 2016 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 4021 Linz, Industriezeile 35, zH Frau Sandra Grünwald, zugeht. Jedem so
beantragten Tagesordnungs­punkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung
beiliegen.
 
Die Aktionärseigen­schaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden
Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstel­lung Inhaber der Aktien
sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben Tage sein darf. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Hinsichtlich der übrigen
Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
2. Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
je­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den
Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer
allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.snt.at) zugänglich gemacht werden. Bei einem
Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.
 
Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss der Gesellschaft samt Nachweis zum
Anteilsbesitz spätestens am siebten Werktag vor der Hauptversammlung, somit
spätestens am 3. Juni 2016 entweder an der Adresse 4021 Linz, Industriezeile 35,
oder per Telefax unter der Telefax-Nummer +43/1/367 8088 1099 oder per E-Mail an
Sandra.Gruenwald@snt.at, wobei dieses Verlangen als ein­gescannter Anhang dem E-
Mail (z.B. pdf, tif) anzuschließen ist, zugeht.
 
Die Aktionärsei­genschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes ist durch die
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforde­rungen an die Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
3. Auskunftsrecht (§ 118 AktG)
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist.
 
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre.
 
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung
der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den
Vor­stand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post an
die Ad­resse 4021 Linz, Industriezeile 35, oder per Telefax unter der Telefax-
Nummer +43/1/367 8088 1099 oder per E-Mail an Sandra.Gruenwald@snt.at
übermittelt werden.
 
Anträge in der Hauptversammlung
Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt
in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.
Vorausset­zung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der
Einberufung.
 
D. Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung (§ 106 Z 6 und Z 7 AktG)
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 4. Juni
2016(Nachweisstichtag).
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
 
Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG nachzuweisen, die der Gesellschaft spätestens am 9. Juni 2016
ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss:
 

per Post oder       S&T AG
Boten:                  c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
                            Köppel 60
                            8242 St. Lorenzen am Wechsel
per Telefax:         +43 (0)1 8900 500 DW 54
per E-Mail:      anmeldung.snt@hauptversammlung.at, wobei die

Depotbestätigung, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.
oder
per SWIFT:                GIBAATWGGMS (Message Type MT598;unbedingt bei Aktien
ISIN AT0000A0E9W5 bzw. WKN A0X9EJ im Text angeben).
 
Die Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nach Möglichkeit
gesammelt (in Listenform) zu übermitteln.
 
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
  zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
  Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen
  Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000A0E9W5
  bzw. WKN A0X9EJ,
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
   
  Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
  Hauptver­sammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 4. Juni
  2016 bezie­hen.
  Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
  entgegen­genommen.
   
  Zutritt zur Hauptversammlung
  Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur
  Hauptversammlung. Die Aktionäre bzw ihre Vertreter werden gebeten, zur
  Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen
  Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen.
  Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9:00 Uhr.
   
  E. Bestellung eines Vertreters (§ 106 Z 8 AktG)
   
  Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung
  berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum
  Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der
  Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er
  vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Der
  Aktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in
  deren Auswahl nicht beschränkt, jedoch darf die Gesellschaft selbst oder ein
  Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Vertreter nur
  ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen
  Tagesordnungspunkten erteilt hat.
   
  Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Vollmachten sowie
  deren Widerruf haben in Textform zu erfolgen.
   
  Ein Aktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut nach Absprache mit
  diesem Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitut
  zusätzlich zur Depotbestätigung auf einem der dafür zugelassenen Wege (siehe
  oben) gegenüber der Gesellschaft die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht
  erteilt worden ist; die Vollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an die
  Gesellschaft übermittelt werden.
   
  Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der Widerruf wird
  erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist. Erklärungen über die
  Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können ausschließlich auf einem der
  folgenden Wege übermittelt werden:
   

  per Post oder       S&T AG
  Boten:                  c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
                              Köppel 60
                              8242 St. Lorenzen am Wechsel
  per Telefax:         +43 (0)1 8900 500 DW 54
  per E-Mail:              anmeldung.snt@hauptversammlung.at, wobei die

  Vollmacht, beispiels­weise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
  oder
   
  von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG per SWIFT an die Adresse
  GIBAATWGGMS (Message Type MT598; unbedingt bei Aktien ISIN AT0000A0E9W5 bzw.
  WKN A0X9EJ im Text angeben).
   
  Die Vollmacht bzw ein Widerruf der Vollmacht muss spätestens am 13. Juni 2016
  bis 16.00 Uhr zugegangen sein. Danach ist die Vollmacht bzw ein Widerruf
  persönlich am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort bei der
  Registrierung vorzulegen.
   
  Die Gesellschaft hat für die Erteilung der Vollmacht Formulare auf ihrer
  Website (www.snt.at) zur Verfügung gestellt. Um die Administration der
  Vollmachten zu erleichtern, ist empfohlen, die auf der Website zur Verfügung
  gestellten Formulare zu verwenden.

 
F. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 106 Z 9 AktG)
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Ge­sellschaft EUR 43.836.204,-- und ist eingeteilt in 43.836.204 auf Inhaber
lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
 
Linz, im Mai 2016
 
                                  Der Vorstand


Rückfragehinweis:
ir@snt.at; +431801911125;

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    S&T AG
             Industriezeile  35
             A-4021 Linz
Telefon:     +43 664 6119214
FAX:         +43 1 80191 1290
Email:    ir@snt.at
WWW:      www.snt.at
Branche:     Informationstechnik
ISIN:        AT0000A0E9W5, DE000A1HJLL6
Indizes:     
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 

Original-Content von: S&T AG, übermittelt durch news aktuell

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