S&T AG

EANS-Hauptversammlung: S&T AG
Einberufung der Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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S&T AG

                               Linz, FN 190272 m
                 ISIN AT0000A0E9W5,Wertpapier-Kennnummer A0X9EJ
                                        
                                  Einberufung
                     der 16. ordentlichen Hauptversammlung
 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 16. ordentlichen
Haupt­versammlung der S&T AG am Donnerstag, dem 25. Juni 2015, um 10.00Uhr, im
Festsaal des Schlosses Hagenberg in 4232 Hagenberg im Mühlkreis, Hauptstraße 90.
 
                                  Tagesordnung


  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
     Governance-Bericht zum 31. Dezember 2014, des Konzernabschlusses samt
     Kon­zernlagebericht zum 31. Dezember 2014 und des Berichtes des
     Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
     Geschäftsjahr 2014
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
     Ge­schäftsjahr 2014
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
     das Ge­schäftsjahr 2014
  5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
     Geschäftsjahr 2015
  6. Beschlussfassung über
     a)   den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das
     Grundkapital bis zum 03.07.2019 um bis zu EUR 19.668.729,00 durch Ausgabe
     von bis zu 19.668.729 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte
     Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, in einer oder mehreren
     Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und zwar im nicht
     ausgenützten Ausmaß von EUR 15.214.984,00, sodass der Vorstand gemäß § 169
     AktG berechtigt ist, das Grundkapital bis zum 03.07.2019 um bis zu EUR
     520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 520.000 Stück neuen, auf Inhaber
     lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, in
     einer oder mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu
     erhöhen (,,Genehmigtes Kapital I"), unter gleichzeitiger
     b)   Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von fünf Jahren
     nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit
     Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 18.115.600,00
     durch Ausgabe von bis zu 18.115.600 Stück neuen, auf Inhaber lautende
     stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, allenfalls
     in mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und
     den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem
     Aufsichtsrat festzusetzen (,,Genehmigtes Kapital II") sowie
     c)   die entsprechenden Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz
     (5) und durch Einfügen eines neuen Absatzes (6).
  7. Beschlussfassungen über eine bedingte Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu
     EUR 420.000,00 durch Ausgabe von bis zu 420.000 neuen, auf Inhaber lautende
     stimmberechtigte Stückaktien gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG zur Bedienung von
     Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2014 an Arbeitnehmer,
     leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder
     eines mit ihr verbundenen Unternehmens und die entsprechenden Änderungen
     der Satzung § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatzes (7).
  8. Beschlussfassungen über eine bedingte Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu
     EUR 2.580.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.580.000 neuen, auf Inhaber
     lautende stimmberechtigte Stückaktien gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG zur
     Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 an
     Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der
     Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens und die
     entsprechenden Änderungen der Satzung § 5 (Grundkapital) durch Einfügung
     eines neuen Absatzes (8).
      
      
     UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
     Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 3. Juni 2015auf der
     Internetseite der Gesellschaft unter www.snt.at zugänglich:


·           Jahresabschluss mit Lagebericht



·           Corporate-Governance-Bericht


·           Konzernabschluss mit Konzernlagebericht


·           Vorschlag für die Gewinnverwendung


* Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung
  Jeweils für das Geschäftsjahr 2014


* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-8,
* Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
* Bericht des Vorstands und Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 7 und 8
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
* vollständiger Text dieser Einberufung.
   
   
  HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG
   
  Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre
  Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
  mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
  schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
  Hauptver­sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
  Schriftform spätestens am 4. Juni 2015 (Feiertag) der Gesellschaft
  ausschließlich an der Adresse 4021 Linz, Industriezeile 35, zH Frau Sandra
  Grünwald oder per E-Mail, jedoch ausschließlich mit qualifizierter
  elektronischer Signatur gemäß § 4 Abs 1 SignaturG an Sandra.Gruenwald@snt.at
  zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungs­punkt muss ein Beschlussvorschlag
  samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigen­schaft ist durch die Vorlage
  einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird,
  dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
  Antragstel­lung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei
  der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der
  übrigen Anforde­rungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
  Teilnahmeberechtigung verwiesen.
   
  Beschlussvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung
  Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
  je­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
  Be­gründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung
  auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
  Verlangen in Textform spätestens am 16. Juni 2015 der Gesellschaft entweder an
  der Adresse 4021 Linz, Industriezeile 35, oder per Telefax unter der Telefax-
  Nummer +43/1/367 8088 1099 oder per E-Mail an Sandra.Gruenwald@snt.at, wobei
  dieses Verlangen als eingescannter Anhang dem E-Mail (z.B. pdf, tif)
  anzuschließen ist, zugeht. Die Aktionärsei­genschaft zur Ausübung dieses
  Aktionärsrechtes ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
  nachzuweisen, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
  als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
  Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
  verwiesen.
   
  Auskunftsrecht
  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
  Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
  Beurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist.
  Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
  unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
  verbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
  Erteilung strafbar wäre.
  Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
  Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform
  an den Vor­stand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per
  Post an die Ad­resse 4021 Linz, Industriezeile 35, oder per Telefax unter der
  Telefax-Nummer +43/1/367 8088 1099 oder per E-Mail an Sandra.Gruenwald@snt.at
  übermittelt werden.
   
  Anträge in der Hauptversammlung
  Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz -
  berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu
  stellen. Vorausset­zung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im
  Sinne der Einberufung.
   
  Informationen auf der Internetseite
  Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
  110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
  www.snt.at zu­gänglich.
   
  NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
  Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
  Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
  Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz
  am Ende des 15. Juni 2015 (Nachweisstichtag).
  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
  Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
  Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß
  § 10a AktG nachzuweisen, die der Gesellschaft spätestens am 22. Juni 2015
  ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss:
   

  per Post oder       S&T AG
  Boten:                  c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
                              Köppel 60
                              8242 St. Lorenzen am Wechsel
  per Telefax:         +43 (0)1 8900 500 DW 54
  per E-Mail:       anmeldung.snt@hauptversammlung.at, wobei die

  Depotbestätigung, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.
  oder
  per SWIFT:                GIBAATWGGMS (Message Type MT598; unbedingt bei
  Aktien ISIN AT0000A0E9W5 bzw. WKN A0X9EJ im Text angeben).
   
  Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
  Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
  Mitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
  Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:


* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
  zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
  Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen
  Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000A0E9W5
  bzw. WKN A0X9EJ,
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
  Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
  Hauptver­sammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 15. Juni
  2015 bezie­hen.
  Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
  entgegen­genommen.
   
  VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
  Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
  das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
  Hauptver­sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
  vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder
  einer juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere
  Personen bevollmächtigt wer­den können.
  Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an eine der nachgenannten
  Adres­sen zugehen:
   

  per Post oder       S&T AG
  Boten:                  c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
                              Köppel 60
                              8242 St. Lorenzen am Wechsel
  per Telefax:         +43 (0)1 8900 500 DW 54
  per E-Mail:              anmeldung.snt@hauptversammlung.at, wobei die

  Vollmacht, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
  oder
  per SWIFT:         GIBAATWGGMS (Message Type MT598; unbedingt bei Aktien ISIN
  AT0000A0E9W5 bzw. WKN A0X9EJ im Text angeben).
   
  Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:
  persönlich:           bei Registrierung zur Hauptversammlung am
  Versammlungsort.
   
  Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so
  genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt,
  dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
   
  Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
  auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
  www.snt.at abrufbar. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung
  bei der Registrierung per­sönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens
  am 24. Juni 2015 bis 16.00 Uhr bei der Gesellschaft einzulangen.
  Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
  sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.
   
  GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE
  Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
  Ge­sellschaft EUR 43.271.204 und ist eingeteilt in 43.271.204 auf Inhaber
  lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im
  Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

 
Um einen reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden
die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversamm­lung einzufinden und sich beim Registrierungsschalter unter Vorlage
der Depotbestäti­gung bzw. eines gültigen Lichtbildausweises (Führerschein,
Reisepass, Personalaus­weis) auszuweisen.
 
Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9.30 Uhr.
 
Linz, im Mai 2015
 
                                  Der Vorstand


Rückfragehinweis:
ir@snt.at; +431801911125;

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    S&T AG
             Industriezeile  35
             A-4021 Linz
Telefon:     +43 664 6119214
FAX:         +43 1 80191 1290
Email:    ir@snt.at
WWW:      www.snt.at
Branche:     Informationstechnik
ISIN:        AT0000A0E9W5, DE000A1HJLL6
Indizes:     
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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