S&T AG

EANS-Hauptversammlung: S&T AG
Einberufung der Hauptversammlung

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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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S&T AG

                               Linz, FN 190272 m
                                        
                                        
                                   Einladung
 
 
          Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
 
                       15. ordentlichen Hauptversammlung
                   am Freitag, den 30. Mai 2014, um 10:00 Uhr
                      im Festsaal des Schlosses Hagenberg
                  4232 Hagenberg im Mühlkreis, Hauptstraße 90
                                        
                                        

TAGESORDNUNG
 
1.         Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate Governance-Bericht zum 31. Dezember 2013, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2013 und des Berichtes des Aufsichtrates für
das Geschäftsjahr 2013
 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
Geschäftsjahr 2013
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
für das Geschäftsjahr 2013
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2013
 
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
 
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und den Konzernabschluss
für das Ge­schäftsjahr 2014
 
7. Beschlussfassung über 

a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das
Grundkapital bis zum 05.06.2016 um bis zu EUR 12.063.649,00 durch Ausgabe von
bis zu 12.063.649 auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen sowie gegebenenfalls mit Bezugsrechtsausschluss zu
erhöhen, und zwar im zum Zeitpunkt der Hauptversammlung nicht durch Beschluss
des Vorstands und des Aufsichtsrats ausgenützten Umfang, unter gleichzeitiger
b) Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von 5 Jahren nach
Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 19.668.729,00 durch
Ausgabe von bis zu 19.668.729 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, in einer oder mehreren Tranchen
mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und den Ausgabekurs sowie die
Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie
c) der entsprechenden Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital)
Absatz (5).
 
8. Beschlussfassung über
a) die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 3 AktG für die
Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und
Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen
Unternehmens, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates binnen fünf
Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch um bis zu EUR
2.000.000,00 bedingt zu erhöhen und die Ermächtigung des Aufsichtsrats, die
Satzung gemäß § 145 AktG zum Zweck der Anpassung des bedingten Kapitals in der
Satzung an das tatsächliche bedingte Kapital zu ändern (genehmigtes bedingtes
Kapital 2014) sowie
b) die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) durch
Einfügung eines Absatzes (6).
 
9. Beschlussfassung über
a) den Widerruf der in der ordentlichen Hauptversammlung vom
21.05.2012 bis zum 20.11.2014 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Rückkauf
eigener Aktien in unausgenütztem Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des
Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und
1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10%
des Grundkapitals
b) bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz
1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der
Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot unter
Ausschluss des Wiederkaufsrechts (umgekehrten Bezugsrechts) zu beschließen sowie

c) die Ermächtigung des Vorstandes erforderlichenfalls das
Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen
 
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 3, 15, 17 und 19.
 
 
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
 
Nachstehende Unterlagen sind ab dem 9. Mai 2014 gemäß § 108 AktG auf der
Homepage der Gesellschaft (www.snt.at) veröffentlicht sowie am Sitz der
Gesellschaft mit der Geschäftsanschrift 4021 Linz, Industriezeile 35, zur
Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre während der gewöhnlichen
Geschäftszeiten der Gesellschaft von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:00
Uhr aufgelegt:
 

· Einberufung
· Jahresabschluss mit Lagebericht
· Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
· Vorschlag für die Gewinnverwendung
· Corporate Governance-Bericht
· Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013
· Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-10
· Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 7, 8 und 9
· Satzungsgegenüberstellung der unter Tagesordnungspunkten 7, 8 und          10
vorgeschlagenen Änderungen.
 
Auf Verlangen erhält jede(r) Aktionär(in) unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
 
Diese Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung sowie Formulare für
die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind ab 9. Mai 2014 außerdem im
Internet unter www.snt.at zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung
aufliegen.
 
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG
 
Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals
erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die
Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn
dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 9. Mai 2014 der Gesellschaft
ausschließlich an der Adresse 4021 Linz, Industriezeile 35, oder per Telefax
unter der Telefax-Nummer +43/1/367 8088 1099 oder E-Mail
(sandra.gruenwald@snt.at) zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt
die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass
die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft
nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an
die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.
 
Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals
errei­chen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschluss­fassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge samt Be­gründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich
gemacht werden, wenn die­ses Verlangen in Textform spätestens am 20. Mai 2014
der Gesellschaft an der Adresse 4021 Linz, Industriezeile 35, per Telefax unter
der Telefax-Nummer +43/1/367 8088 1099 oder per E-Mail sandra.gruenwald@snt.at
zugeht, wobei das Verlangen in Textform - beispielsweise als PDF - dem E-Mail
anzuschließen ist, zugeht. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur
Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
Jedem Aktionär bzw. jeder Aktionärin ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
 Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist.
 
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre
nach den §§ 109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft www.snt.at zugänglich.
 
NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPT-VERSAMMLUNG
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 20. Mai
2014 (Nachweisstichtag).
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionärin bzw. Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
 
Als Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 26. Mai
2014 unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss.
 

per Post:                   S&T AG
                            c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
                            Köppel 60
                            8242 St. Lorenzen am Wechsel
 
per Telefax:                +43 (0)1 8900 500 DW 54
 
per E-Mail:              anmeldung.snt@hauptversammlung.at
 
oder
 
per SWIFT:                  GIBAATWGGMS (Message Type MT598;unbedingt bei Aktien
ISIN AT0000A0E9W5 bzw. Wertpapier-Kennnummer 565773 im Text angeben).
 

DEPOTBESTÄTIGUNG GEM. § 10a AktG

 

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
· Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
· Angaben über die Aktionärin bzw. den Aktionär: Name/Firma, Anschrift,
Geburtsda­tum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und
Registernum­mer bei juristischen Personen,
· Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs,
ISIN AT0000A0E9W5, Wertpapier-Kennnummer 565773,
· Depotnummer, anderenfalls eine sonstige Bezeichnung,
· Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
 
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
ge­nannten Nachweisstichtag 20. Mai 2014 beziehen.
 
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegen­genommen.
 
Die Aktionärinnen und Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur
Hauptversamm­lung bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht
blockiert; Aktionärinnen und Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach
erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei
verfügen.
 
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
 
Jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung
be­rechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen der
Aktionärin bzw. des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben
Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
 
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden.
 
Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 27. Mai 2014, 16.00
Uhr, an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
 

per Post                    S&T AG
                            c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
                            Köppel 60
                            8242 St. Lorenzen am Wechsel
 
per Telefax:                +43 (0)1 8900 500 DW 54
 
per E-Mail:              anmeldung.snt@hauptversammlung.at, wobei die
Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
 

oder
 
per SWIFT:         GIBAATWGGMS (Message Type MT598;unbedingt bei Aktien ISIN
AT0000A0E9W5 bzw. Wertpapier-Kennnummer 565773 im Text angeben).
 
Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:
 
Persönlich:          bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.
 
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.snt.at abrufbar.
 
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf der Vollmacht.
 
Hat eine Aktionärin bzw. ein Aktionär ihrem/seinem depotführenden Kreditinstitut
Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die
Erklä­rung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
 
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Ge­sellschaft EUR 39.337.459,00 und ist eingeteilt in 39.337.459 auf Inhaber
lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
 
Um einen reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden
die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversamm­lung einzufinden und sich beim Registrierungsschalter unter Vorlage
der Depotbestäti­gung bzw. eines gültigen Lichtbildausweises
(Führerschein,Reisepass, Personalaus­weis) auszuweisen. Einlass zur Behebung der
Stimmkarten ist ab 9.30 Uhr.
 
Linz, im April 2014
 
                                  Der Vorstand


Rückfragehinweis:
ir@snt.at; +431801911125;

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    S&T AG
             Industriezeile  35
             A-4021 Linz
Telefon:     +43 664 6119214
FAX:         +43 1 80191 1290
Email:    ir@snt.at
WWW:      www.snt.at
Branche:     Informationstechnik
ISIN:        AT0000A0E9W5, DE000A1HJLL6
Indizes:     
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 

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