S IMMO AG

EANS-Hauptversammlung: S IMMO AG
Einladung zur Hauptversammlung


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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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S IMMO AG

                                Wien, FN 58358 x
                               ISIN AT0000652250
                                        
                                 Einladung zur
                       27. ordentlichen Hauptversammlung
                                        
          Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
 
                  am Freitag, dem 3. Juni 2016, um 10:30 Uhr,
              im Vienna Marriott Hotel in 1010 Wien, Parkring 12a
                                        
              stattfindenden 27. ordentlichen Hauptversammlung der
                S IMMO AG mit dem Sitz in Wien, FN 58358 x, ein.
 
A. Tagesordnung (§ 106 Z 3 AktG)
 

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
     Corporate- Governance-Bericht zum 31. Dezember 2015, des Konzernabschlusses
     samt Kon­zernlagebericht zum 31. Dezember 2015 und des vom Aufsichtsrat
     erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
      
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2015
     ausgewiese­nen Bilanzgewinns
      
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
     Ge­schäftsjahr 2015
      
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
     das Ge­schäftsjahr 2015
      
  5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
     2016
      
  6. Beschlussfassungen über Vergütungen an den Aufsichtsrat
      
  7. Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit eigenen
     Ak­tien und Beschlussfassung über den Widerruf der dem Vorstand mit
     Beschluss der 25. ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2014 erteilten
     Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im unausgenützten Umfang unter
     gleichzeitiger Er­mächtigung des Vorstands, nach den Bestimmungen des § 65
     Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von dreißig Monaten ab dem Datum der
     Beschlussfassung eigene Aktien im gesetzlich zulässigen Höchstausmaß von
     bis zu 10 % des Grundkapitals der Ge­sellschaft zu erwerben und
     gegebenenfalls einzuziehen, sowie Ermächtigung des Vorstands für die Dauer
     von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats für
     die Veräußerung der eigenen Aktien auch eine andere Art als über die Börse
     oder durch öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der
     Aktionäre zu beschließen.
      
     B. Bereitstellung von Informationen (§ 106 Z 4 AktG)

 
Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung,

somit ab dem 13. Mai 2016, gemäß § 108 AktG auf der eingetragenen Internetseite
der Gesellschaft (www.simmoag.at) veröffentlicht und werden auch in der
Hauptversamm­lung aufliegen:
 

* Einberufung
* Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den einzelnen
  Tagesordnungspunkten
* Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 mit Lagebericht
* Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015mit Konzernlagebericht
* Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2015
* Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG
* Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2015
* Bericht des Vorstandes über den Bezugsrechtsausschluss zu Tagesordnungspunkt 7
* Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht.
   
  C. Hinweise zu den Rechten der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG)
   
  1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre (§ 109 AktG)
   
  Aktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens drei Monaten vor
  Antragstellung Aktien in Höhe von 5 % des Grundkapitals halten, können
  schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der
  Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden solchen
  Tagesordnungspunkt muss der Antrag einen Be­schlussvorschlag samt Begründung
  enthalten.
   
  Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz nachweisen. Dazu ist bei
  depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
  erforderlich. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
  Mitgliedstaat des Europäischen Wirt­schaftsraums oder in einem
  Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbe­stätigung darf zum
  Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein
  und es muss bestätigt werden, dass die Aktionäre seit mindestens drei Mona­ten
  vor der Antragstellung die Aktien durchgehend halten. Bei mehreren Aktionären,
  die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5 % des
  Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre
  auf denselben Zeit­punkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.
   
  Zum weiteren erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf die
  Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt D) verwiesen. Der schriftliche
  Antrag zur Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes muss der Gesellschaft
  samt obigem Nachweis zum Anteilsbesitz spätestens am 21. Tag vor der
  ordentlichen Hauptversammlung, so­mit spätestens am 13. Mai 2016, an ihrer
  Geschäftsanschrift AT-1010 Wien, Friedrich­straße 10, Abteilung Investor
  Relations, Andreas Feuerstein, zugehen.
   

2. Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG)
 
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,
kön­nen der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge
zur Beschlussfassung samt Begründung über­mitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffen­den Aktionäre, der
anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands
oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft (www.simmoag.at)
zugänglich gemacht werden. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der
vorgeschla­genen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.
 
Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz nachweisen. Dazu ist bei
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
erforderlich. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirt­schaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD ausgestellt sein. Die Depotbe­stätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Bei mehreren Aktionären,
die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1 % des
Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre
auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. Zum weiteren erfor­derlichen
Inhalt der Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmebe­rechtigung
(Punkt D) verwiesen.
 
Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss der Gesellschaft samt obigem Nachweis
zum Anteilsbesitz spätestens am siebten Werktag vor der Hauptversammlung, somit
spätes­tens am 24. Mai 2016,
 

* per E-Mail an die Adresse: andreas.feuerstein@simmoag.at, wobei das Verlan­gen
  in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
* per Post, Kurierdienst oder persönlich an ihrer Geschäftsanschrift AT-1010
  Wien, Friedrichstraße 10, Abteilung Investor Relations, Andreas Feuerstein,
  oder
* per Telefax unter der Telefax-Nummer +43 (0) 50 100 9-27556
   
  zugehen.
   

3. Auskunftsrecht (§ 118 AktG)
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tages­ordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtli­chen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unter­nehmen.
 
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit


  1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
     Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil
     zuzufügen, oder
  2. ihre Erteilung strafbar wäre.
      
     Fragen, deren Beantwortung einer gewissen Vorbereitungszeit bedarf, mögen
     im Inte­resse der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
     Textform (schriftlich, Unterschrift ist nicht erforderlich) an die
     Gesellschaft übermittelt werden.
      
     Die Fragen können an die Gesellschaft
      



* per E-Mail an die Adresse: andreas.feuerstein@simmoag.at
* per Post, Kurierdienst oder persönlich an ihrer Geschäftsanschrift AT-1010
  Wien, Friedrichstraße 10, Abteilung Investor Relations, Andreas Feuerstein
  oder


* per Telefax unter der Telefax-Nummer +43 (0) 50 100 9-27556
   
  übermittelt werden.
   
  D. Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
  Hauptver­sammlung (§ 106 Z 6 und Z 7 AktG):

 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der
Ak­tionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind,
richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag
derHauptver­sammlung(Nachweisstichtag), das ist der24. Mai 2016 (Dienstag),24:00
Uhr MEZ (Ortszeit Wien).
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Ende des
Nach­weisstichtags Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
 
Bei depotverwahrten Inhaberaktien ist für den Nachweis des Anteilsbesitzes am
Nach­weisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich. Sie muss
vom de­potführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirt­schaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD
ausgestellt sein.
 
Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):
 

* Angaben über den Aussteller: Name (Firma) und Anschrift oder ein im Verkehr
  zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
  natürli­chen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
  juristischen Personen
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, die Bezeichnung der
  Gattung oder die international gebräuchliche Wertpapierkennnummer
* Depotnummer bzw eine sonstige Bezeichnung
* Die Angabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotstand am 24. Mai 2016 um
  24:00 Uhr MEZ (Ortszeit Wien) bezieht.
   

Die Depotbestätigung kann in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt
werden. Die Depotbestätigung muss spätestens am dritten Werktag vor der
Hauptversammlung, somit spätestens am 31. Mai 2016, um 24:00 Uhr MEZ (Ortszeit
Wien) ausschließlich auf einem der folgenden Wege einlangen:
 

* als Papierdokument mit firmenmäßiger Zeichnung seitens des ausstellenden
  Kreditinstituts per Post oder Kurierdienst an die Anschrift HV-
  Veranstaltungs­service GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
* per Telefax unter der Telefax-Nummer +43 (0)1 8900 500 DW 85
* per E-Mail an die Adresse: anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at, wobei die
  Depotbestätigung dem E-Mail im pdf-Format anzuschließen ist, oder
* per SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbe­dingt unter
  Angabe der ISIN AT0000652250).

 
Die Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nach Möglichkeit
gesammelt (in Listenform) zu übermitteln.
 
Zutritt zur Hauptversammlung
 
Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur
Hauptver­sammlung. Die Aktionäre bzw ihre Vertreter werden gebeten, zur
Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen
Lichtbildausweis (Führer­schein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen. Wir
ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmer
sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvor­kehrungen zu berücksichtigen. Einlass
zur Behebung der Stimmkarten ist ab 10:00 Uhr.
 
E. Bestellung eines Vertreters (§ 106 Z 8 AktG)
 
Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung
berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter
zu be­stellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er
vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Der
Aktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in
deren Auswahl nicht beschränkt, jedoch darf die Gesellschaft selbst oder ein
Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Ver­treter nur
ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten erteilt hat.
 
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Vollmachten sowie
deren Widerruf haben in Textform zu erfolgen.
 
Ein Aktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut nach Absprache mit diesem
Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitut zusätzlich
zur De­potbestätigung auf einem der dafür zugelassenen Wege (siehe oben)
gegenüber der Ge­sellschaft die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt
worden ist; die Vollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an die Gesellschaft
übermittelt werden.
 
Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der Widerruf wird
erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist. Erklärungen über die
Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können ausschließlich auf einem der
folgenden Wege übermittelt werden:
 

* per Post oder Kurierdienst an die Anschrift HV-Veranstaltungsservice GmbH,
  Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
* per Telefax unter der Telefax-Nummer +43 (0)1 8900 500 DW 85
* per E-Mail an die Adresse: anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at, wobei die
  Vollmacht dem E-Mail im pdf-Format anzuschließen ist, oder
* durch persönliche Vorlage am Eingang zur HV oder
* von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG per SWIFT an die Adresse
  GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt unter Angabe der ISIN
  AT0000652250).

 
Die Vollmacht bzw ein Widerruf der Vollmacht muss bis 16:00 Uhr MEZ (Ortszeit
Wien) des Vortages der Hauptversammlung (sohin dem 2. Juni 2016) zugegangen
sein. Danach ist die Vollmacht bzw ein Widerruf persönlich am Tag der
Hauptversammlung am Versammlungsort bei der Registrierung vorzulegen.
 
Die Gesellschaft hat für die Erteilung der Vollmacht Formulare auf ihrer Website
(www.simmoag.at)zur Verfügung gestellt. Um die Administration der Vollmachten zu
erleichtern, ist empfohlen, die auf der Website zur Verfügung gestellten
Formulare zu verwenden.
 
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des Interessenverbands
für Anleger (kurz ,,IVA"), 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger
Stimmrechts­vertreter für weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist vorgesehen, dass Herr
Dr. Michael Knap bei der Haupt­versammlung diese Aktionäre ver­treten wird. Für
die Bevollmächtigung von Herrn Dr. Michael Knap ist auf der Internetseite der
Gesell­schaft unterwww.simmoag.atein spezielles Vollmachtsformular abrufbar,
welches der Gesellschaft ausschließlich an einer der oben genannten Adressen
(Telefax, E-Mail, Post) für die Übermittlung von Vollmachten zugehen muss.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn
Dr. Michael Knap vom IVA unter Tel. +43 (0)1 876 33 43-0, Telefax +43 (0)1 876
33 43-39, oder e-mailmichael.knap@iva.or.at.Bitte beachten Sie, dass der
Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhe­bung von
Widersprüchen gegen Hauptversamm­lungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen
oder von Anträgen entgegennimmt.
 
F. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 106 Z 9 AktG)
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Ge­sellschaft EUR 243.143.569,90 und ist eingeteilt in 66.917.179 Stückaktien.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der
Einberufung der Haupt­versammlung 190.003 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr
keine Rechte zu. Die Gesamt­zahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
beträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 66.727.176.
 
Wien, im Mai 2016
 
Der Vorstand


Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Tel.: +43(0)50 100-27556
Fax:  +43(0)50 100 9-27556
E-Mail: andreas.feuerstein@simmoag.at
www.simmoag.at 

Corporate Communications:
Elisabeth Wagerer
Tel.: +43(0)50 100-27867
Fax:  +43(0)50 100 9-27867
E-Mail: Elisabeth.Wagerer@simmoag.at
www.simmoag.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    S IMMO AG 
             Friedrichstraße  10
             A-1010 Wien
Telefon:     +43(0)50100-27550
FAX:         +43(0)050100-927559
Email:    office@simmoag.at
WWW:      www.simmoag.at
Branche:     Immobilien
ISIN:        AT0000652250
Indizes:     ATX Prime, IATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

 

 

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